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모색 폰세카

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목차

1. 개요

모색 폰세카는 1977년 유르겐 모색이 설립하고 1986년 라몬 폰세카가 합류하여 설립된 파나마의 로펌이다. 상법, 신탁, 투자 자문, 국제 비즈니스 구조를 전문으로 했으며, 지적 재산 보호 및 해사법 서비스도 제공했다. 2016년 파나마 페이퍼스 유출 사건으로 세금 회피를 위한 법인 판매가 주요 업무였음이 드러났고, 돈세탁 관련 역외 서비스 부문 세계 4위 로펌으로 알려졌다. 2018년 파나마 페이퍼스 유출로 인한 경제적 손실과 파나마 당국의 조치로 폐업했으며, 설립자들은 자금 세탁 혐의로 기소되었다.

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모색 폰세카
기본 정보
회사명모사크 폰세카
영문 회사명Mossack Fonseca & Co.
로고
본사 위치Mossfon Building, Calle 54 Este, 파나마 시티, 파나마
사무실 수44개
직원 수500명 이상
최고 경영자 (CEO)루벤 에르난데스
설립일1977년
설립자위르겐 모사크, 라몬 폰세카 모라
해산일2018년 3월
웹사이트모사크 폰세카

2. 역사

1977년 유르겐 모색이 로펌을 설립했고, 1986년 라몬 폰세카가 합류하면서 모색 폰세카가 설립되었다.[9] 이 회사는 상법, 신탁, 투자자 고문, 그리고 국제 비즈니스 구조(international structure)를 전문분야로 한다.[10] 지적 재산 보호 및 해사법 서비스도 제공했다.[3][11]

설립자 유르겐 모색은 1948년 독일 출생으로, 그의 부친 에르하르트 모색은 제2차 세계 대전 당시 나치 무장친위대 병장(Rottenführer)이었다.[57] 1961년, 유르겐과 가족은 파나마로 이주했으며, 1975년 유르겐은 영국 런던에서 변호사로 활동하다 1977년 파나마로 돌아와 사무실을 열었다.[57] 라몬 폰세카는 제네바에서 유엔 직원으로 근무한 경력이 있으며, 파나메니스타 당 소속의 파나마 지역 정당 정치인이기도 하다.[57]

1983년 히스로 공항에서 발생한 브링크스-맷 강도 사건(Brink's-Mat robbery)과 관련하여, 1984년 유르겐 모색은 자금 세탁을 도운 고든 패리(Gordon Parry)와 관련된 역외 회사 페베리온(Feberion Inc.)의 중역이 되었으나, 1987년 영국 정부의 기록 열람 요구를 거부했다.[57] 같은 해, 모색 폰세카는 영국령 버진아일랜드에 첫 해외 진출을 했다.[57]

2016년 파나마 페이퍼스 유출 사건에서 공개된 내부 메모에 따르면, 모색 폰세카 업무의 95%는 "세금 회피를 위한 법인 판매"였다.[12] 모색 폰세카는 2016년 당시 파나마 최대 로펌이자, 돈세탁 관련 역외 서비스 부문 세계 4위 로펌이었다.[17] ''이코노미스트''는 모색 폰세카가 전 세계 페이퍼 컴퍼니 시장의 5~10%를 차지하며, "입을 굳게 다물고 있다"고 묘사했다.[15]

2. 1. 설립과 초기 활동

1977년 유르겐 모색이 로펌을 설립했고, 1986년 라몬 폰세카가 합류하면서 모색 폰세카가 설립되었다.[9] 이 회사는 상법, 신탁, 투자자 고문, 그리고 국제 비즈니스 구조(international structure)를 전문분야로 한다.[10] 지적 재산 보호 및 해사법 서비스도 제공했다.[3][11]

설립자 유르겐 모색은 1948년 독일 출생으로, 그의 부친 에르하르트 모색은 제2차 세계 대전 당시 나치 무장친위대 병장(Rottenführer)이었다.[57] 1961년, 유르겐과 가족은 파나마로 이주했으며, 1975년 유르겐은 영국 런던에서 변호사로 활동하다 1977년 파나마로 돌아와 사무실을 열었다.[57] 라몬 폰세카는 제네바에서 유엔 직원으로 근무한 경력이 있으며, 파나메니스타 당 소속의 파나마 지역 정당 정치인이기도 하다.[57]

1983년 히스로 공항에서 발생한 브링크스-맷 강도 사건(Brink's-Mat robbery)과 관련하여, 1984년 유르겐 모색은 자금 세탁을 도운 고든 패리(Gordon Parry)와 관련된 역외 회사 페베리온(Feberion Inc.)의 중역이 되었으나, 1987년 영국 정부의 기록 열람 요구를 거부했다.[57] 같은 해, 모색 폰세카는 영국령 버진아일랜드에 첫 해외 진출을 했다.[57]

2016년 파나마 페이퍼스 유출 사건에서 공개된 내부 메모에 따르면, 모색 폰세카 업무의 95%는 "세금 회피를 위한 법인 판매"였다.[12] 모색 폰세카는 2016년 당시 파나마 최대 로펌이자, 돈세탁 관련 역외 서비스 부문 세계 4위 로펌이었다.[17] ''이코노미스트''는 모색 폰세카가 전 세계 페이퍼 컴퍼니 시장의 5~10%를 차지하며, "입을 굳게 다물고 있다"고 묘사했다.[15]

2. 2. 영국령 버진아일랜드 진출과 확장

모색 폰세카는 1987년 영국령 버진아일랜드에 사무소를 개설하여 10만 개 이상의 역외회사를 관리했다.[21] 영국령 버진아일랜드는 2016년 현재 전 세계 110만 개 역외회사 중 42%인 45만 개의 역외회사가 설립되어 활동 중인 세계 최대 역외회사 설립 지역이다.

이 법률 회사는 중국에 9개의 사무소를 두고 있었으며,[15] 라틴 아메리카, 미국[10] 및 유럽에 여러 개의 사무소를 두고 있었고, 스위스에는 2개의 사무소가 있었다.[19] 이 회사의 변호사들은 파나마와 파나마 금융 상품의 사업을 홍보하기 위해 해외로 파견되었다.[20]

이 회사는 니우에가 역외 금융 센터가 되려고 할 때 자문을 제공했으며, 파나마 본사를 통해 해당 사업을 독점적으로 관리했다.[22][23] 그러나 2001년 미국 은행들은 니우에로의 은행 송금에 대한 금수 조치를 가했고, 2005년에는 해당 사업이 중단되었다.[21] 이 회사의 고객 계좌는 니우에에서 아메리칸사모아로 이전되었다.[25]

2. 3. 니우에 독점

모색 폰세카는 니우에가 역외 금융 센터가 되려고 할 때 자문을 제공했으며, 파나마 본사를 통해 해당 사업을 독점적으로 관리했다.[22][23] 1994년, 현지 정부와 신법제를 수립하여 니우에로 본사를 이전했고, 모색 폰세카는 이후 20년 동안 섬에서 업무를 독점했다.[58] 이렇게 러시아나 중화인민공화국의 신흥 갑부 고객을 확보했다.

1995년까지 페베리온과 관계를 유지했고, 2001년까지 섬 정부에 160만 달러의 분배금을 지불했지만, 니우에 정부의 국가 예산은 200만 달러였다. 2001년 미국 은행들은 니우에로의 은행 송금에 대한 금수 조치를 가했고, JP모건 체이스 등이 그 섬과의 거래를 중단했다.[21][57] 2003년, 니우에 정부는 모색 폰세카의 등록 갱신을 거부했다.[59][57]

이후 고객 계좌는 니우에서 아메리칸 사모아로 이전되었고,[25] 모색 폰세카는 사모아 근처로 옮겨가 정상적으로 운영을 계속했다.

3. 논란

해당 법률 회사는 외국 시민들이 자국의 세법을 회피하도록 도왔다는 의혹을 받았으며,[25][24][32] 때로는 국제 제재까지 회피하도록 도왔다는 의혹도 받았다.[25][26] 이 회사의 설립자는 단순히 고객의 사생활 보호를 돕는 것이며, "고객 파악" 규정을 준수했다고 주장했다.[16]

2016년 4월 3일, 대량의 기밀 내부 문서가 유출된 사실이 밝혀졌다. 이것이 이른바 파나마 문서이다. 다음 날 4월 4일, 국외 서버로부터 해킹을 당했다며 파나마 검찰 당국에 피해 신고를 제출했다[60]。

그리고, 보도 기관이 "당사에서 도난당한 점유 문서 및 정보에 대한 부정한 접근"을 했다고 한 뒤, "불법적으로 취득된 정보나 문서를 이용하는 것은 범죄이며, 당사는 모든 가능한 형사 및 민사상의 구제를 추구하는 것을 주저하지 않을 것이다"라는 취지의 성명을 발표했다[55]。

2017년 2월 9일 파나마에서, 창업자 2명이 자금 세탁 혐의로 체포되었다[61]。그러나 2명은 보석금 지불을 거부했고[62], 3개월 만에 석방되었다. 그 후 "파나마 문서" 유출에 따라 2018년 3월에 폐업했다. 2020년 10월 20일, 독일은 이 회사의 두 설립자에 대해 국제 수배를 발부했다.

3. 1. 파나마 페이퍼스

2016년 파나마 페이퍼스 사건으로 모색 폰세카는 전 세계적으로 화제가 되었다.[35] 2016년 4월 3일, 독일 신문 ''쥐트도이체 차이퉁''(SZ)은 이 회사의 기밀 문서 1,150만 건이 유출되었다고 발표했다. 파나마 페이퍼스(Panama Papers)라고 불리는 이 문서는 고객들이 수십억 달러를 조세 피난처에 숨긴 방법을 보여준다.[35] 1970년대부터 현재까지의 문서로 구성된 2.6테라바이트의 데이터는 2015년 익명의 소식통에 의해 ''SZ''에 제공되었다. 데이터 양이 방대했기 때문에 ''SZ''는 워싱턴 D.C.에 본부를 둔 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 도움을 요청했다.[36][37][38]

모색 폰세카는 이러한 보도가 그들의 업무를 "오해"하고 있다고 주장했다.[39] 회사는 잠재 고객에 대한 실사를 수행하고, "문제가 있는" 고객에게는 "일상적으로 서비스를 거부"하며, 지속적인 실사 및/또는 제재 목록 업데이트에서 문제가 드러날 경우 "일상적으로 고객 관계에서 사임"한다고 주장한다.[40] 그러나 회사는 잠재적인 법 위반에 대한 책임은 다른 기관의 실패 또는 과실에 있을 수 있다고 밝혔다. 회사는 고객의 약 90%가 국제 금융 기관, 신탁 회사 및 저명한 법률 및 회계 법인과 같은 전문 고객으로 구성되어 있으며, 이들은 중개인 역할을 하며 사업 관할 구역에서 규제를 받는다고 설명했다. 이러한 고객은 자신에게 적용되는 KYC(고객 알기) 및 AML(자금 세탁 방지) 규정에 따라 고객에 대한 실사를 수행해야 한다.[40]

모색 폰세카는 2016년 4월 3일, 회사 이메일 서버 해킹을 통해 파일을 입수했다고 고객에게 알렸다.[41] ''포브스''는 회사의 정보 보안이 부실하여 주요 도구의 구버전을 실행하고 있다고 지적했으며,[42] 그 이후 다른 취약점도 발견되었다.[43] 유출 직후 파나마, 페루, 엘살바도르 경찰은 모색 폰세카의 현지 사무실을 급습했다.[44]

2018년 3월 14일, 회사는 파나마 페이퍼스 유출로 인한 경제적, 평판적 손실과 함께 "특정 파나마 당국의 특이한 조치"로 인해 폐쇄할 것이라고 발표했다.[8]

2020년 10월 20일, 독일 쾰른 검찰은 파나마 출신 라몬 폰세카 모라와 독일 출생 위르겐 모사크에게 국제 체포 영장을 발부했다.[45] 이 회사가 수사의 중심이 되면서 두 창업자에 대한 혐의에는 탈세 공모 및 범죄 조직 구성이 포함되었다.[45]

2016년 4월 4일, 국외 서버로부터 해킹을 당했다며 파나마 검찰 당국에 피해 신고를 제출했다[60]。그리고, 보도 기관이 "당사에서 도난당한 점유 문서 및 정보에 대한 부정한 접근"을 했다고 한 뒤, "불법적으로 취득된 정보나 문서를 이용하는 것은 범죄이며, 당사는 모든 가능한 형사 및 민사상의 구제를 추구하는 것을 주저하지 않을 것이다"라는 취지의 성명을 발표했다[55]。

2017년 2월 9일 파나마에서, 창업자 2명이 자금 세탁 혐의로 체포되었다[61]。그러나 2명은 보석금 지불을 거부했고[62], 3개월 만에 석방되었다.

법률 회사의 창업자들은 자금 세탁 혐의로 2023년 6월 26일부터 파나마시티 법원에서 재판을 받아왔다. 검찰은 세차 작전 사건과 관련된 자산 은닉 혐의로 위르겐 모사크와 라몬 폰세카에게 최대 12년의 징역형을 구형했다. 또한 다른 26명에게 유죄 판결을, 다른 4명의 피고인에게 무죄 판결을 요청했다.[46]

3. 2. 자금 세탁 및 탈세 혐의

모색 폰세카는 외국 시민들이 자국의 세법을 회피하도록 도왔다는 의혹을 받았으며,[25][24][32] 때로는 국제 제재까지 회피하도록 도왔다는 의혹도 받았다.[25][26] 이 회사의 설립자는 단순히 고객의 사생활 보호를 돕는 것이며, "고객 파악" 규정을 준수했다고 주장했다.[16]

2014년, MF 코퍼레이트 서비스는 아르헨티나 정부로부터 돈을 회수하려는 헤지 펀드에 의해 소환되었다. 펀드는 MF가 정부로부터 라자로 바에스에게 돈을 전달하기 위해 유령 회사를 설립했다고 주장했는데, 바에스는 키르치네르 가문의 동맹이었다.[25][21] 위르겐 모사크는 M.F. 코퍼레이트 서비스(네바다) 유한회사가 파나마의 모색 폰세카와 아무 관련이 없다고 선서 증언했지만, 파나마 페이퍼는 사실상 완전 자회사였고 모색 폰세카는 이 관계를 숨기기 위해 이메일 및 기타 컴퓨터 기록을 삭제하도록 지시했음을 보여준다.[27][28] 모색 폰세카가 MF 코퍼레이트 서비스를 소유하지 않았다고 주장했음에도 불구하고, 네바다 판사는 모색 폰세카에 대한 소환이 유효하다고 판결했다.[21][29][30]

2015년 2월, 모색 폰세카는 코메르츠방크(Commerzbank)에서 발생한 자금 세탁 및 탈세 혐의에 대한 독일 정부의 조사에 연루되었다.[32][33] 2016년 1월에는 브라질 지사 직원들이 페트로브라스 부패 스캔들(일명 세차 작전)과 관련하여 기소되었다.[34]

2016년 4월 3일, 쥐트도이체 차이퉁은 모색 폰세카의 기밀 문서 1,150만 건( 파나마 문서)이 유출되었다고 발표했다. 이 문서는 고객들이 조세 피난처에 자금을 은닉한 방법을 보여주며, 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 데이터 분석에 참여했다.[35][36][37][38] 모색 폰세카는 이 보도가 업무를 "오해"하고 있다고 주장하며, 실사를 수행하고 "문제가 있는" 고객에게는 서비스를 거부한다고 밝혔다.[39][40] 그러나 회사의 정보 보안 취약점이 지적되었고,[42][43] 유출 직후 파나마, 페루, 엘살바도르 경찰은 모색 폰세카의 현지 사무실을 급습했다.[44] 4월 4일에는 국외 서버로부터 해킹을 당했다며 파나마 검찰 당국에 피해 신고를 제출했다[60]。

2018년 3월 14일, 회사는 파나마 페이퍼스 유출로 인한 경제적, 평판적 손실과 "특정 파나마 당국의 특이한 조치"로 인해 폐쇄할 것이라고 발표했다.[8]

2017년 2월 9일 파나마에서, 창업자 2명이 자금 세탁 혐의로 체포되었으나[61]。 3개월 만에 석방되었다. 2020년 10월 20일, 독일 쾰른 검찰은 라몬 폰세카 모라와 위르겐 모사크에게 탈세 공모 및 범죄 조직 구성 혐의로 국제 체포 영장을 발부했다.[45] 2023년 6월 26일부터 파나마시티 법원에서 자금 세탁 혐의로 재판을 받고 있으며, 검찰은 세차 작전과 관련된 자산 은닉 혐의로 최대 12년의 징역형을 구형했다.[46]

3. 3. 폐업

2016년 4월 3일, 독일 신문 ''쥐트도이체 차이퉁''(SZ)은 모색 폰세카의 기밀 문서 1,150만 건이 유출되었다고 발표했다. '파나마 페이퍼스'라고 불리는 이 문서는 고객들이 수십억 달러를 조세 피난처에 숨긴 방법을 보여준다.[35] 1970년대부터 현재까지의 문서로 구성된 2.6테라바이트의 데이터는 2015년 익명의 소식통에 의해 ''SZ''에 제공되었다. 데이터 양이 방대하여 ''SZ''는 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 도움을 요청했다.[36][37][38]

모색 폰세카는 이러한 보도가 그들의 업무를 "오해"하고 있다고 주장하며,[39] 잠재 고객에 대한 실사를 수행하고 "문제가 있는" 고객에게는 서비스를 거부한다고 밝혔다.[40] 그러나 잠재적인 법 위반에 대한 책임은 다른 기관의 실패 또는 과실에 있을 수 있다고 덧붙였다.

모색 폰세카는 2016년 4월 3일, 회사 이메일 서버 해킹을 통해 파일이 입수되었다고 고객에게 알렸으며,[41] ''포브스''는 회사의 정보 보안이 부실하다고 지적했다.[42] 유출 직후 파나마, 페루, 엘살바도르 경찰은 모색 폰세카의 현지 사무실을 급습했다.[44]

2018년 3월 14일, 회사는 파나마 페이퍼스 유출로 인한 경제적, 평판적 손실과 "특정 파나마 당국의 특이한 조치"로 인해 폐쇄할 것이라고 발표했다.[8] 2016년 4월 3일, 대량의 기밀 내부 문서가 유출된 사실이 밝혀졌으며, 다음 날 4월 4일, 국외 서버로부터 해킹을 당했다며 파나마 검찰 당국에 피해 신고를 제출했다[60]。

2017년 2월 9일 파나마에서, 창업자 2명이 자금 세탁 혐의로 체포되었으나[61] 3개월 만에 석방되었다. 2020년 10월 20일, 독일 쾰른 검찰은 라몬 폰세카 모라와 위르겐 모사크에게 국제 체포 영장을 발부했다.[45] 2023년 6월 26일부터 파나마시티 법원에서 자금 세탁 혐의로 재판을 받고 있다.[46]

참조

[1] 뉴스 Mossack Fonseca closes Luxembourg office days before bosses arrested https://luxtimes.lu/[...] Luxembourg Times 2017-02-13
[2] 웹사이트 Mossack Fonseca se une al Programa “Mi Escuela Primero” http://www.sumarse.o[...] 2015-12-15
[3] 웹사이트 The Legal 500 > Mossack Fonseca http://www.legal500.[...]
[4] 웹사이트 Panama Papers law firm Mossack Fonseca to shut down after tax scandal https://www.reuters.[...] Reuters 2021-10-04
[5] 뉴스 Mossack Fonseca: inside the firm that helps the super-rich hide their money https://www.theguard[...] 2017-01-19
[6] 뉴스 Panama Papers: Why should we care? The Panama Papers leak shows that it is http://www.aljazeera[...] Al Jazeera 2016-04-11
[7] 뉴스 Trumpworld's Corruption Is as Globalized as the Ultra-Rich the President Mingles https://foreignpolic[...] Foreignpolicy.com - The Slate Group 2020-10-12
[8] 뉴스 Mossack Fonseca law firm to shut down after Panama Papers tax scandal https://www.theguard[...] 2018-03-14
[9] 웹사이트 What is Mossack Fonesca, the Law Firm in the Panama Papers? https://www.theatlan[...] 2016-04-05
[10] 웹사이트 Mossack Fonseca: About the Group http://www.mossfon.c[...] Mossack Fonseca & Co. 2016-04-04
[11] 웹사이트 The Importance of Registering Your Brand http://www.mossfon.c[...] Mossack Fonseca 2013-03-08
[12] 뉴스 The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore https://www.theguard[...] 2016-04-14
[13] 뉴스 Acciones al portador provocan divisiones http://laestrella.co[...] La Estrella de Panamá 2013-03-08
[14] 뉴스 González pasa al ataque contra el SUP por las acusaciones sobre su ático http://www.elconfide[...] El Confidencial 2013-03-08
[15] 뉴스 Shells and shelves http://www.economist[...] 2013-03-08
[16] 뉴스 Mossack Fonseca founder dismisses Panama Papers as 'witch hunt' http://www.ft.com/in[...] 2016-04-05
[17] 뉴스 The Panama papers: A torrential leak https://www.economis[...] 2016-04-09
[18] 웹사이트 Panama Papers: Secret offshores trace back to Brickell condo featured on 'Miami http://www.miamihera[...] 2016-04-05
[19] 웹사이트 O wie schön ist Panama – für Steuerflüchtlinge http://www.handelsze[...] Handelszeitung 2013-03-08
[20] 뉴스 Panama's the Place to be http://www.iomtoday.[...] 2013-03-08
[21] 웹사이트 Panamanian Law Firm Is Gatekeeper To Vast Flow of Murky Offshore Secrets https://panamapapers[...] International Consortium of Investigative Journalists 2016-04-04
[22] 서적 Global Shell Games: Experiments in Transnational Relations, Crime, and Terrorism https://books.google[...] Cambridge University Press 2014-01-23
[23] 서적 Tax Havens https://books.google[...] University of Queensland Press 2012-01-01
[24] 뉴스 How I learned to avoid the taxman in the British Virgin Islands https://www.theglobe[...] 2013-03-08
[25] 웹사이트 The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators https://www.vice.com[...] Vice Media 2014-12-16
[26] 웹사이트 Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' https://www.bbc.com/[...] 2016-04-05
[27] 뉴스 Panamanian Law Firm Is Gatekeeper To Vast Flow of Murky Offshore Secrets: Files https://panamapapers[...] 2016-04-23
[28] 뉴스 Unlocking Mossack Fonseca: The key's in Sin City https://www.economis[...] 2016-04-23
[29] 뉴스 Judge OKs hunt for Argentine millions http://www.courthous[...] 2016-04-04
[30] 웹사이트 Singer Gets OK to Chase Argentina Money Trail to Nevada https://www.bloomber[...] 2016-04-05
[31] 뉴스 Hedge Fund Seeks Assets in Nevada in Battle Over Argentine Debt: NML Takes Aim https://www.wsj.com/[...] 2016-04-23
[32] 웹사이트 Steueraffäre erschüttert Commerzbank http://www.sueddeuts[...] 2015-02-26
[33] 웹사이트 In Panama, a German King of Shell Companies https://global.hande[...] 2016-04-04
[34] 웹사이트 Mossack Fonseca employees face charges in Brazil http://www.prensa.co[...] 2016-04-04
[35] 뉴스 Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin https://www.theguard[...] 2016-04-03
[36] 뉴스 Data trove offers glimpse of how the rich hide their money https://www.nytimes.[...] 2016-04-04
[37] 웹사이트 Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2016-04-04
[38] 웹사이트 The Panama Papers https://panamapapers[...]
[39] 웹사이트 Statement Regarding Recent Media Coverage http://www.mossfon.c[...] Mossack Fonseca 2016-04-05
[40] 웹사이트 Statement Regarding Recent Media Coverage http://mossfonmedia.[...] Mossack Fonseca 2016-04-08
[41] 뉴스 Los papeles de Panamá: Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar, entre los investigados http://www.elespanol[...] 2016-04-03
[42] 웹사이트 From Encrypted Drives To Amazon's Cloud – The Amazing Flight Of The Panama Papers https://www.forbes.c[...] 2016-04-05
[43] 웹사이트 SQL injection vuln found at Panama Papers firm Mossack Fonseca https://www.theregis[...] 2016-04-11
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[48] 뉴스 Venice Film Festival Unveils Lineup https://www.hollywoo[...] The Hollywood Reporter 2019-07-25
[49] 뉴스 Toronto Film Festival: 'Joker,' 'Ford v Ferrari,' 'Hustlers' Among Big Premieres https://variety.com/[...] Variety (magazine) 2019-07-23
[50] 뉴스 Netflix Dates 'Marriage Story,' 'Laundromat' and Other Fall Award Films https://www.hollywoo[...] The Hollywood Reporter 2019-08-27
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[55] 뉴스 話題騒然｢パナマ文書｣の一体何がヤバイのか 今後さらに新情報が出てくる可能性も https://toyokeizai.n[...] 2016-04-06
[56] 뉴스 ｢パナマ文書｣流出させた弁護士事務所の正体 共同創設者の一人は小説家としても成功 https://toyokeizai.n[...] 2016-04-12
[57] 서적 International Directory of Company History St. James Press 2017
[58] 문서 1988年からウエストパック銀行がニウエで唯一の銀行を営んでいた。ウェストパックは同年に香港上海銀行からクック諸島支店を譲り受けている。また、外部リンクによるとHSBCはオフショア会社の設立にモサック・フォンセカを活用していた。
[59] 문서 2003年のアメリカ世論は太平洋諸島とミューチュアルファンドを利用した短期取引と時間外取引を批判していた。
[60] 뉴스 パナマ文書「国外からハッキング」で流出 法律事務所が明かす https://www.afpbb.co[...] 2016-04-06
[61] 뉴스 Panama Papers: Mossack Fonseca founders arrested over bribery scandal https://www.theguard[...] 가디언 2017-02-10
[62] 뉴스 Mossack Fonseca: Panama Papers law firm bosses refused bail https://www.theguard[...] 가디언 2017-02-11


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