맨위로가기

패러다이스 페이퍼스

"오늘의AI위키"는 AI 기술로 일관성 있고 체계적인 최신 지식을 제공하는 혁신 플랫폼입니다.
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
목차

1. 개요

패러다이스 페이퍼스는 2017년 유출된 조세 회피처 관련 문서로, 2개의 조세 회피처 서비스 제공업체와 19개 조세 회피처의 회사 등록부에서 유출된 약 1340만 건의 문서로 구성된다. 이 문건에는 엘리자베스 2세 영국 여왕, 윌버 로스 미국 상무장관, U2의 보노 등 120여 명의 고위 정치인, 유명인사, 다국적 기업이 조세 회피처를 이용한 기록이 담겨 있다. 한국 관련 내용으로는 현대상사, 효성그룹, 현대중공업 등이 연루된 페이퍼 컴퍼니 설립 사실이 드러났다. 유출 이후 법적 분쟁이 발생했으며, 영국에서는 대중의 반응이 비교적 잠잠했다.

더 읽어볼만한 페이지

  • 2017년 경제 - 2017년 함부르크 G20 정상회의
    2017년 함부르크 G20 정상회의는 세계 경제 성장, 국제 무역, 그리고 다양한 글로벌 현안을 논의했지만, 미국의 파리협정 탈퇴로 기후 변화 대응에 대한 합의는 이루지 못한 회의이다.
  • 2017년 논란 - 엘사게이트
    엘사게이트는 2017년 유튜브와 유튜브 키즈에서 어린이 캐릭터를 이용한 기괴하고 폭력적인 콘텐츠를 지칭하며, 사회적 문제로 부각되어 유튜브가 대응했으나 유사 콘텐츠가 지속적으로 발견되었다.
  • 2017년 문서 - 카탈루냐 독립선언
    카탈루냐 독립선언은 2017년 카탈루냐 자치 정부가 스페인으로부터의 독립 여부를 묻는 국민투표를 강행한 사건으로, 스페인 정부의 불인정과 자치권 정지, 그리고 관련 인물 형사 처벌로 인해 스페인 헌정 위기를 초래하고 국제 사회의 다양한 반응을 일으켰다.
패러다이스 페이퍼스
개요
제목Paradise Papers (파라다이스 페이퍼스)
설명2017년 역외 투자 관련 문서 유출
관련 정보
관련 문서파나마 페이퍼스
판도라 페이퍼스
상세 내용
날짜2017년 11월 5일
관련 기관국제탐사보도언론인협회(ICIJ)
협력 언론사쥐트도이체 차이퉁(Süddeutsche Zeitung)
BBC
더 뉴요커(The New Yorker)
아사히 신문(朝日新聞)
산케이 신문(産経新聞)
뉴스타파
데이터 규모1340만 건
정보원애플비(Appleby), 에이시아시티 트러스트(Asiaciti Trust) 등
주요 내용
대상부유층 및 유명인사의 역외 자산 은닉
연루 의혹 인물윌버 로스 (미국 상무장관)
엘리자베스 2세 (영국 여왕)
스티븐 브론프먼 (저스틴 트뤼도 캐나다 총리 측근)
보노 (U2 멤버)
샤키라 (가수)
조류명 (중국 시진핑 국가주석 친척)
하토야마 유키오 (전 일본 총리)
토리야마 아키라 (만화가)
관련 기업나이키
애플
추가 정보
참고탈세
조세 피난처
역외 금융 센터(OFCs)

2. 파라다이스 페이퍼스의 유출 경위 및 배경

2016년 파나마 페이퍼스를 입수한 독일 신문 쥐트도이체 차이퉁이 이 문건을 입수하여 국제탐사언론인협회(ICIJ)에 연락했고, ICIJ는 100개의 언론 파트너와 함께 이 문서를 조사했다. 이후 2017년 11월 5일 ICIJ는 이 문서를 공개했다.

2. 1. 유출 과정

2017년 10월 20일, 익명의 레딧 사용자가 패러다이스 페이퍼스의 존재를 암시했다.[11] 그달 말, 국제탐사언론인협회(ICIJ)는 조세 회피처 로펌 애플비(Appleby)에 부정 행위 혐의를 제기했다. 애플비는 자사 데이터 일부가 전년도 사이버 공격으로 도난당했으며, ICIJ의 혐의를 부인했다.[12] 언론 매체에서 이 문건에 대해 보도하기 시작한 후, 애플비는 "부정 행위의 증거는 없다"고 밝히며, "합법적이고 적법한 방법으로 사업을 수행하는 방법에 대해 고객에게 조언하는 로펌이며 불법 행위를 용납하지 않는다"고 말했다.[13]

애플비는 "유출이 아니라 심각한 범죄 행위의 대상이 되었으며, 이는 불법적인 컴퓨터 해킹"이라고 주장했다. 회사는 "전문 해커의 전술을 사용한 침입자에 의해 자사 시스템에 접근했다"고 덧붙였다.[14][15]

이 문건은 2016년 파나마 페이퍼스를 입수한 독일 신문 ''쥐드도이체 차이퉁''이 입수했다. BBC에 따르면 "패러다이스 페이퍼스"라는 이름은 "작업 내용이 공개된 많은 조세 회피처", 즉 소위 조세 회피처 또는 "세금 천국"의 목가적인 모습을 반영한다.[5]

데이터 유출은 애플비와 아시아시티 트러스트(Asiaciti Trust) 두 곳의 조세 회피처 서비스 제공업체에서 유출된 약 1340만 건의 문서(총 1.4테라바이트)와 19개 조세 회피처의 회사 등록부로 구성된다.[16] ''쥐드도이체 차이퉁'' 기자들은 100개의 언론 파트너와 함께 이 문서를 조사해 온 ICIJ에 연락했다. ICIJ는 연결된 데이터를 위한 그래프 데이터베이스 플랫폼인 Neo4j[17]와 그래프 시각화 소프트웨어인 Linkurious[18]를 사용하여 이러한 미디어 파트너에게 데이터를 제공했다. 이를 통해 전 세계의 기자들이 공동 조사 작업을 수행할 수 있었다. 이 문서는 2017년 11월 5일 ICIJ에서 공개했다.[10][19]

2. 2. 애플비의 입장

애플비는 부정 행위 의혹을 부인하며, "합법적이고 적법한 방법으로 사업을 수행하는 방법에 대해 고객에게 조언하는 로펌이며 불법 행위를 용납하지 않는다"고 밝혔다.[13]

애플비는 이번 사건이 자료 유출이 아닌 심각한 범죄 행위, 즉 불법적인 컴퓨터 해킹의 대상이 되었다고 주장했다. 회사는 전문 해커의 전술을 사용한 침입자에 의해 자사 시스템에 접근했다고 덧붙였다.[14][15]

2. 3. 명칭의 유래

BBC에 따르면 "패러다이스 페이퍼스"라는 이름은 "작업 내용이 공개된 많은 조세 회피처", 즉 소위 조세 회피처 또는 "세금 천국"의 목가적인 모습을 반영한다.[5]

3. 주요 내용 및 연루자

패러다이스 페이퍼스는 2017년 11월 5일에 공개된, 주로 조세 회피와 관련된 1340만 건의 기밀 전자 문서 모음이다.[16] 이 문서는 버뮤다에 본사를 둔 로펌 애플비와 아시아시티 트러스트(Asiaciti Trust)에서 유출되었으며, 19개 조세 회피처의 기업 등록부도 포함되어 있다.[16] 국제탐사언론인협회(ICIJ)는 쥐드도이체 차이퉁으로부터 이 문서를 받아 조사를 진행했다.[5]

이 문건에는 전 세계 정치인, 기업인, 유명 인사 등 다양한 인물들이 조세 회피처를 이용한 정황이 담겨 있다. 주요 연루자들은 다음과 같다.


  • 정치인 및 고위 인사: 엘리자베스 2세 영국 여왕, 윌버 로스 미국 상무장관, 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리의 측근 등이 포함된다. 이들은 조세 회피처에 자산을 은닉하거나, 역외 투자를 통해 세금을 회피한 혐의를 받는다.
  • 기업인: 엘리엇 매니지먼트 설립자 폴 싱어, '기업 사냥꾼' 칼 아이칸, 헤지펀드 투자자 로버트 머서 등이 애플비의 고객으로 이름을 올렸다. 러시아 사업가 유리 밀너는 트럼프의 사위 재러드 쿠슈너의 부동산 업체에 투자했다.
  • 유명인: 록그룹 U2의 리더 보노는 몰타를 경유해 리투아니아의 한 대형 쇼핑몰을 소유한 사실이 드러났다.


이 외에도 다국적 기업 나이키(Nike, Inc.), 애플 등이 조세 회피처를 통해 탈세에 가담했고, 트위터와 페이스북(Facebook)은 러시아 국영 금융기관으로부터 투자를 받았다.

3. 1. 기업

애플, 나이키(Nike, Inc.), 페이스북(Facebook) 등 다국적 기업들이 역외 회사를 이용하여 수십억 달러의 세금을 회피한 사실이 드러났다.[22] 특히 애플은 '레프러콘 경제학'으로 알려진 방식을 통해 아일랜드를 조세 피난처로 활용했다. 팀 쿡 최고 경영자의 증언 이후, 아일랜드는 기업이 세계 어느 곳에서든 과세 거주지를 신고해야 한다고 발표했지만, 애플은 저지 섬으로 자회사를 이전하는 방식으로 대응했다.[34]

글렌코어(Glencore), 오데브레히트 등 자원 개발 기업들의 조세 회피 및 뇌물 제공 의혹도 제기되었다. 글렌코어는 콩고 민주 공화국 카탕가 광산(Katanga Mining) 인수 과정에서 뇌물 제공 의혹을 받았으며,[38][39] 부르키나파소에서는 세금 탈루 혐의로 비난받았다.[44] 오데브레히트는 세차 작전에서 뇌물 제공 수단으로 역외 회사를 활용한 사실이 드러났다.[50]

포커스타즈(PokerStars)와 같은 온라인 도박 회사의 불법 자금 세탁 의혹도 있었다. 포커스타즈와 창립자들은 미국 법무부에 의해 자금 세탁 혐의로 기소되었다가 합의했다.[52]

이 외에도 앨러간(보톡스(Botox) 제조사), 알리안츠(Allianz), 글로벌 밴티지(Global Vantedge), 맥도날드(McDonald's), 지멘스(Siemens), 월트 디즈니(The Walt Disney Company), 트위터(Twitter), 우버(Uber), 월마트(Walmart), 야후(Yahoo!) 등이 역외 회사를 소유한 것으로 나타났다.[20][21]

3. 2. 정치인 및 고위 인사

엘리자베스 2세 영국 여왕, 윌버 로스 미국 상무장관, 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리의 측근 등 120여 명의 정치인과 지도자들이 조세 도피처를 이용해 비밀 거래를 한 기록이 드러났다.[172][173]

3. 3. 유명인

U2의 리더 보노는 몰타를 경유하여 리투아니아의 한 대형 쇼핑몰을 비밀리에 보유하는 등 유명인들이 탈세를 위해 조세회피처를 이용한 사실이 확인되었다.[172][173][93]

보노


가수 샤키라는 바르셀로나에 거주하면서 바하마에 거주하며 자신의 저작권 수익을 몰타로 보냈다.[143]

4. 한국 관련 내용

뉴스타파의 보도에 따르면, 파라다이스 페이퍼스에 언급된 한국인은 232명, 관련 법인은 90곳으로 확인되었다. 이 명단에는 현대상사, 효성그룹, 현대중공업 등과 관련된 페이퍼컴퍼니가 포함되어 있다.[174][175][176]

4. 1. 현대상사

현대상사는 2006년 버뮤다에 '현대 예멘 LNG'라는 페이퍼 컴퍼니를 설립하고, 이 회사에 자사가 보유한 예멘 LNG 지분 5.88%를 모두 넘겼다. 이후 현대상사는 이 페이퍼컴퍼니의 지분 48%를 한국가스공사에 넘기는 거래를 했다.[174]

4. 2. 효성그룹

효성그룹 조석래 일가가 연루된 페이퍼컴퍼니 '효성 파워 홀딩스'가 발견되었다.[175]

4. 3. 현대중공업

현대중공업은 2003년 2월 바베이도스에 'HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD'라는 영문명의 페이퍼컴퍼니를 설립했다. 그러나 현대중공업이 한국에 공시한 계열 현황 자료에는 바베이도스 해외법인 자료가 누락되어 있으며, 자료조차 존재하지 않는 유령회사인 것으로 확인됐다.[176]

5. 국제 사회의 반응 및 영향

패러다이스 페이퍼스 공개 이후, 각국 정부는 조세 회피에 대한 조사 및 규제 강화를 추진했다. 유럽 의회 의원 30명 이상은 영국 정부가 역외 조세 산업에 대해 조치를 취하지 않은 것을 비판하는 공개 서한을 발표했다.[150]

건지 섬의 부대표 개빈 세인트 피어는 "보도는 잘 조직된, 진행 중인 캠페인의 일부였다"라고 말했다.[151] 그는 또한 2016년부터 정보를 가지고 있었음에도 불구하고, 유출 시기가 조세 회피처 블랙리스트 논의를 앞둔 EU 재무 장관 회의와 일치하도록 의도적으로 지연되었다고 주장했다.[151]

영국에서는 파나마 페이퍼스와 같은 유사한 유출 사건에 비해 대중의 반응이 비교적 잠잠했는데,[145] 정보에 명백한 불법성이 없다는 점이 그 이유로 지적된다.[146] 엘리자베스 2세 여왕을 대변하는 성명은 왕실 자산이 해외 투자에 대해 영국 세금을 전액 납부했다고 확인했다.[147]

5. 1. 비판 및 논란

버니 샌더스 등 미국의 정치인들은 "국제 과두 정치로의 급격한 움직임"을 경고하며 조세 회피 방지 대책 마련을 촉구했다.[152] 척 슈머와 론 와이든은 공동 성명을 통해 공화당이 "유출을 통해 드러난 터무니없는 허점을 닫지 못하는 세법 개혁을 추진하고 있다"라고 비난했다.[152]

일부 언론은 패러다이스 페이퍼스 보도를 소극적으로 다루었다는 비판을 받았다.[149] ''런던 이코노믹''의 잭 피트는 데일리 텔레그래프 소유주 데이비드 바클레이와 프레데릭 바클레이 형제, 데일리 메일 소유주 조너선 함스워스, 더 선 및 더 타임스 소유주 루퍼트 머독과 같이 페이퍼스에 연루된 개인에 의해 해당 언론사들이 소유되었기 때문에 많은 언론 매체가 패러다이스 페이퍼스 이야기를 무시했다고 주장했다.[149]

6. 법적 분쟁

2017년 12월 18일, 애플비(Appleby)가 기밀유지 위반으로 BBC와 ''가디언''을 상대로 소송을 제기했다는 보도가 나왔다. BBC와 ''가디언''은 이 소송에 대해 "강력하게" 방어할 것이라고 밝혔다.[153] 이틀 후 애플비는 법적 조치를 취해야 했던 필요성을 설명하는 언론 성명을 발표했고,[154] 2개월 후에는 업데이트를 제공했다.[155] ''가디언''과 BBC는 2018년 5월 애플비와 분쟁을 해결했다.[156][157]

2018년 10월, 스위스에 본사를 둔 다국적 기업 글렌코어(Glencore)는 호주 고등 법원에 파라다이스 페이퍼스 문서를 호주 국세청이 광산 다국적 기업을 상대로 한 소송에서 사용하는 것을 금지해 달라는 소송을 제기했다. 글렌코어는 해당 문서가 변호사-의뢰인 특권의 대상이라고 주장했다. 글렌코어의 소송장에는 글렌코어 인터내셔널 AG(스위스에 거주하는 중간 지주 회사), 글렌코어 인베스트먼트 Pty Ltd(호주에 설립된 회사), 글렌코어 오스트레일리아 홀딩스 Pty Ltd(호주에 설립된 회사), 글렌코어 인베스트먼트 홀딩스 오스트레일리아 Ltd(버뮤다에 설립된 회사) 등 4명의 원고가 포함되었다.[158] 글렌코어는 이 소송에서 패소했고, 법원은 국세청이 해당 문서를 사용할 수 있다고 판결했다.[159]

2019년 1월, 터키 언론인 펠린 윈커는 터키 전 총리 비날리 이을드름과 그의 아들들의 역외 계좌와 관련하여 파라다이스 페이퍼스 자료를 게재한 혐의로 벌금형과 1년 이상의 징역형을 선고받았다.[160][161]

참조

[1] 간행물 How a German Newspaper Became the Go-To Place for Leaks Like the Paradise Papers https://www.newyorke[...] 2017-11-11
[2] 논문 The Panama and Paradise Papers. The rise of a global fourth estate. 2018
[3] 웹사이트 What are the 'Paradise Papers' and why should you care? https://www.aljazeer[...] 2020-08-15
[4] 뉴스 The 1 Percent – Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks of the Wealthiest 1 Percent – A new leak of confidential records reveals the financial hideaways of iconic brands and power brokers across the political spectrum. https://www.icij.org[...] 2017-11-05
[5] 웹사이트 Paradise Papers: All you need to know https://www.bbc.com/[...] BBC 2017-11-05
[6] 뉴스 Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations http://www.bbc.com/n[...] 2017-11-05
[7] 뉴스 Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations - BBC News https://www.bbc.com/[...] 2017-11-05
[8] 웹사이트 Another British Royal Found With Offshore Connections https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-07
[9] 웹사이트 Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds https://www.bbc.co.u[...] BBC Panorama 2017-11-05
[10] 웹사이트 Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed https://www.bbc.com/[...] BBC Panorama 2017-11-05
[11] 웹사이트 A Reddit user hinted at Paradise Papers 16 days before they leaked https://qz.com/11209[...] 2017-11-06
[12] 뉴스 Panama Papers 2? The financial secrets of the super-rich may be about to be leaked after an offshore law firm was hacked http://www.businessi[...] 2017-10-25
[13] 뉴스 Offshore law firm Appleby's response: 'no evidence of wrongdoing' https://www.theguard[...] 2017-11-05
[14] 웹사이트 Appleby reaction to media coverage https://www.applebyg[...] 2017-11-05
[15] 뉴스 Data leak was 'criminal act' https://jerseyevenin[...] 2017-11-07
[16] 웹사이트 Paradise Papers https://projekte.sue[...] 2017-11-05
[17] 뉴스 Here's the Swedish startup behind the 'Paradise Papers' — which made all hell break loose' http://nordic.busine[...] 2017-11-07
[18] 뉴스 How a nerdy Swedish database startup with $80m in funding cracked the Paradise Papers' http://www.businessi[...] 2017-11-08
[19] 뉴스 Here's a guide to the major revelations in the Paradise Papers https://qz.com/11207[...] 2017-11-05
[20] 웹사이트 'Paradise papers' expose tax evasion schemes of the global elite http://www.dw.com/en[...] 2017-11-05
[21] 웹사이트 So lief die SZ-Recherche http://www.sueddeuts[...] 2018-02-22
[22] 뉴스 Paradise Papers reveal hidden wealth of global elite https://tribune.com.[...] 2017-11-06
[23] 뉴스 Paradise Papers: Promoter firms pledge Zee shares to raise funds via offshore route http://indianexpress[...] 2017-11-07
[24] 웹사이트 Paradise Papers: From Mauritius to Malta, GMR set up web of 28 offshore firms to drive expansion https://indianexpres[...] 2017-11-09
[25] 웹사이트 Clarification sought from Havells India Ltd https://www.thehindu[...] 2020-08-15
[26] 웹사이트 Paradise Papers: Questions raised, Hindujas took trust route to waive debt to group company https://indianexpres[...] 2017-11-08
[27] 웹사이트 Paradise Papers: Month before being booked for PF fraud, Hiranandanis floated offshore firm https://indianexpres[...] 2017-11-08
[28] 웹사이트 Glencore's Trouble in Congo Claim Its Highest Profile Victim https://www.bloomber[...] 2017-11-20
[29] 뉴스 Paradise Papers: Second largest company in Appleby files is Khemka's SUN, with 100 plus firms http://indianexpress[...] 2017-11-07
[30] 뉴스 Paradise Papers: Biggest data leak reveals trails of Indian corporates in global secret tax havens http://indianexpress[...] 2017-11-05
[31] 웹사이트 Jersey Financial Services Commission Statement re Apple https://www.jerseyfs[...] Jersey Financial Services Commission 2017-11-07
[32] 웹사이트 Jersey Government Appleby Data Breach Statement https://www.gov.je/N[...] States of Jersey 2017-11-07
[33] 웹사이트 OECD Jersey Report 2017 http://www.oecd.org/[...] OECD 2017-11-17
[34] 문서 List of public corporations by market capitalization#2017
[35] 웹사이트 Apple's Offshore Island Hop https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-06
[36] 뉴스 Paradise Papers – El entramado de más de 20 offshores detrás del desembarco de Avianca http://www.perfil.co[...] 2017-11-10
[37] 웹사이트 Kremlin-Owned Firms Linked To Major Investments in Twitter And Facebook: The Russian government quietly held a financial interest in U.S. social media https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-06
[38] 웹사이트 Gertler, Dan (DGI Group) http://www.rough-pol[...] 2011-11-15
[39] 웹사이트 The inside story of Glencore's hidden dealings in the DRC https://www.theguard[...] 2018-01-08
[40] 뉴스 Revealed: Glencore's secret loan to secure DRC mining rights https://www.theguard[...] 2017-11-06
[41] 웹사이트 Room of Secrets Reveals Glencore's Mysteries: Law firm's internal files reveal oil, mineral and grain trader Glencore signed secret deals and loaned millions to a high-risk business partner. https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-06
[42] 서적 The King of Oil: The Secret Lives of Marc Rich St. Martin's Press
[43] 뉴스 Profile: Marc Rich | From the Observer | The Observer https://www.theguard[...] Guardian Media Group 2001-05-13
[44] 웹사이트 Development Dreams Stand Still While Mining Money Moves Offshore https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-12
[45] 뉴스 The Ships Glencore Wanted To Keep 'Hush Hush' https://www.icij.org[...] 2017-11-12
[46] 웹사이트 Glencore's Australian Arm moved Billions Through Bermuda: Paradise Papers reveal use of cross-currency interest rate swaps, which are under investigation by the tax office https://www.theguard[...] 2017-11-06
[47] 웹사이트 Court Rules Leaked Documents Are Fair Game in Tax Case Against Glencore https://www.icij.org[...] International Consortium of Investigative Journalists 2019-09-13
[48] 웹사이트 How NikeStays One Step Ahead of the Regulators: When One Tax Loophole Closes, Another Opens https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-06
[49] 웹사이트 The Dutch legal trick Nike used to pay less tax, revealed by the Paradise Papers https://qz.com/11224[...] Quartz 2017-11-07
[50] 웹사이트 Crooked business as usual in Angola, activists say, after Brazil firm admits bribes https://www.reuters.[...] 2020-12-05
[51] 뉴스 Paradise Papers: Salen a la luz 17 offshore de Odebrecht y al menos una se usó para sobornos http://www.perfil.co[...] 2017-11-08
[52] 뉴스 The Brexiters who put their money offshore https://www.theguard[...] 2017-11-09
[53] 뉴스 CEO of online gaming company Amaya faces charges https://www.thestar.[...] 2016-03-23
[54] 뉴스 Wesley K. Clark https://offshoreleak[...] 2017-11-11
[55] 뉴스 " Paradise Papers " : l'argent suspect de l'Angola a trouvé asile à l'île Maurice http://mobile.lemond[...] Le Monde 2017-11-26
[56] 뉴스 Paradise Papers: Tycoon made $41m from 'people's fund' https://www.bbc.com/[...] 2017-11-26
[57] 웹사이트 Angolan Tycoon's Frozen Funds Highlight KPMG's Role in Offshore Secrecy https://www.icij.org[...] International Consortium of Investigative Journalists 2019-09-13
[58] 웹사이트 Ghana Minister of Finance and former President Mahama's brother appear in Paradise Papers https://www.ghanabus[...] Ghana Business News 2017-11-25
[59] 웹사이트 International Consortium of Investigative Journalists (Washington D.C.): Kenya: Kosgei Named in Paradise Papers http://allafrica.com[...] AllAfrica 2017-11-19
[60] 웹사이트 Ellen Johnson Sirleaf https://offshoreleak[...] 2017-11-05
[61] 웹사이트 Paradise Papers: Huge chunk of Dangote's fortune now kept in tax haven https://www.premiumt[...] 2024-08-29
[62] 웹사이트 Like Panama and Paradise, Pandora Papers raise fresh corruption concerns https://dailytrust.c[...] 2024-08-29
[63] 뉴스 Bukola Saraki https://offshoreleak[...] 2017-11-05
[64] 웹사이트 Paradise Papers Exposes Powerful Politicians, Prompts Calls For Inquiries Across Africa https://www.icij.org[...] International Consortium of Investigative Journalists 2017-11-18
[65] 웹사이트 How Family that Runs Azerbaijan Built an Empire of Hidden Wealth - ICIJ https://www.icij.org[...] 2024-01-23
[66] 웹사이트 Panama Papers {{!}} The Power Players https://projects.ici[...] 2024-01-23
[67] 뉴스 London law firm helped Azerbaijan's first family set up secret offshore firm https://www.theguard[...] 2024-01-23
[68] 웹사이트 Aliyevs' Secret Mining Empire - The Panama Papers https://www.occrp.or[...] 2024-01-23
[69] 웹사이트 WATKINS - James Arthur {{!}} ICIJ Offshore Leaks Database https://offshoreleak[...] 2021-01-15
[70] 웹사이트 What are the 'Paradise Papers' and why should you care?: The leak is a trove of 13.4 million files taken mostly from the offshore law firm Appleby http://www.aljazeera[...] Al Jazeera 2017-11-25
[71] 웹사이트 Union Minister Jayant Sinha's Response To Paradise Papers Reveal https://www.ndtv.com[...] NDTV 2017-11-06
[72] 뉴스 Paradise Papers: Security firm of BJP Rajya Sabha MP Ravindra Kishore Sinha linked to two offshore entities 2017-11-06
[73] 웹사이트 What are the 'Paradise Papers' and why should you care? http://www.aljazeera[...] 2017-11-06
[74] 웹사이트 Manipal Fraud Case: Supreme Court Grants Bail To Former Employee Sandeep Gururaj https://www.livelaw.[...] 2021-01-26
[75] 뉴스 List of fugitive economic offenders living abroad https://www.thehindu[...] 2019-08-20
[76] 뉴스 Vijay Mallya becomes first person to be declared a 'fugitive economic offender' under new law https://economictime[...] 2022-07-16
[77] 뉴스 List of fugitive economic offenders in India does not end with Vijay Mallya https://www.business[...] 2022-07-16
[78] 뉴스 The Indian superstars of tax haven leaks: Amitabh Bachchan and Vijay Mallya https://qz.com/11211[...] 2017-11-07
[79] 뉴스 Govt detects undisclosed income of Rs 20,078 crore in Panama Leak https://www.business[...] 2021-07-26
[80] 뉴스 Tax office to follow up 'Paradise Papers' data on Indonesian taxpayers http://www.thejakart[...] 2017-11-06
[81] 뉴스 Perusahaan Prabowo dan Sandiaga tersangkut Paradise Papers - Tempo https://nasional.tem[...] 2017-11-09
[82] 웹사이트 Paradise Papers: ICIJ releases another database revealing offshore companies https://www.geo.tv/l[...] Geo TV 2017-11-06
[83] 웹사이트 2017 interim report http://www.hkexnews.[...] Hoifu Energy Group 2017-11-07
[84] 웹사이트 Sauat Mukhametbayevich Mynbayev https://offshoreleak[...]
[85] 뉴스 Paradise Papers - Mukhtar Ablyazov https://offshoreleak[...] ICIJ 2018-04-19
[86] 뉴스 Arrest warrant for Kazakh billionaire accused of one of world's biggest frauds https://www.theguard[...] 2018-04-19
[87] 뉴스 Paradise Papers: ICIJ names Pakistanis Shaukat Aziz and Ayaz Khan Niazi https://www.geo.tv/l[...] 2017-11-05
[88] 뉴스 '7 Years in Tibet' Director Caught in Tax Haven Accusations https://www.nytimes.[...] 2017-11-09
[89] 웹사이트 Paradise Papers: Η εμφάνιση του ονόματος της Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη και οι απαντήσεις της http://www.huffingto[...] 2017-11-09
[90] 웹사이트 Οι 2.594 Έλληνες στη νέα λίστα των Paradise Papers - Avgi.gr https://www.avgi.gr/[...] 2018-02-18
[91] 웹사이트 Οι Έλληνες των Paradise Papers - Αναλυτική λίστα - Avgi.gr https://www.avgi.gr/[...] 2018-02-18
[92] 뉴스 Paradise Papers: Queen and Bono kept money in offshore funds, leaked files reveal https://www.telegrap[...] The Daily Telegraph 2017-11-05
[93] 뉴스 Bono responds after being named in the Paradise Papers https://www.independ[...] 2017-11-06
[94] 웹사이트 Moran - John Anthony | ICIJ Offshore Leaks Database https://offshoreleak[...]
[95] 웹사이트 Antanas Guoga https://www.icij.org[...] 2017-11-05
[96] 웹사이트 Paradise Papers | Power players with interests in Malta companies http://www.maltatoda[...] Malta Today 2017-11-05
[97] 웹사이트 PWC und der serbische Minister von Küsnacht https://www.tagesanz[...] Tages Anzeiger online (Wirtschaft) 2017-11-12
[98] 뉴스 Trias participated as a beneficiary in an offshore trust of the RBS Coutts bank in Switzerland https://www.elconfid[...] 2017-11-05
[99] 뉴스 The Spaniards of the 'Papers of Paradise': Xavier Trias, José María Cano and Daniel Maté http://www.eleconomi[...] 2017-11-05
[100] 뉴스 The former president of Telefónica Juan Villalonga administered two companies in tax havens http://www.elmundo.e[...] 2017-11-07
[101] 뉴스 Angola Sovereign Wealth Fund Denies Claims Investments Illegal https://www.bloomber[...] 2017-11-09
[102] 웹사이트 Four Things The Paradise Papers Tells Us About Malta https://lovinmalta.c[...] Lovin Malta 2017-11-05
[103] 뉴스 Paradise Belgeleri: Zenginler ve siyasetçilerin off-shore sırları http://www.bbc.com/t[...] BBC Türkçe 2017-11-06
[104] 웹사이트 Turkish journalist spared jail for Paradise Papers investigation https://www.icij.org[...] International Consortium of Investigative Journalists 2019-09-13
[105] 웹사이트 Prince Charles's estate made big profit on stake in friend's offshore firm https://www.theguard[...] 2017-11-07
[106] 뉴스 Revealed: Queen's private estate invested millions of pounds offshore https://www.theguard[...] 2017-11-05
[107] 웹사이트 Paradise Papers: Queen should apologise, suggests Corbyn https://www.bbc.com/[...] BBC 2017-11-06
[108] 뉴스 Theresa May 'frustrated' at refusal of BBC and Guardian to hand over Paradise Papers evidence https://www.telegrap[...] 2017-11-07
[109] 뉴스 Paradise Papers: Prince Charles lobbied on climate policy after shares purchase https://www.bbc.co.u[...] 2017-11-07
[110] 웹사이트 James Sassoon to act as president of financial action task force https://www.finextra[...] 2007-04-03
[111] 웹사이트 James Meyer Sassoon – ICIJ Offshore Leaks Database https://offshoreleak[...]
[112] 서적 Paradise Papers Lulu
[113] 웹사이트 Offshore Gurus Help Rich Avoid Taxes on Jets and Yachts: Buying a $27-million private jet or plush mega-yacht means millions in sales taxes—unless you know the right pro https://www.icij.org[...] International Consortium of Investigative Journalists 2017-11-19
[114] 뉴스 BBC sued over Paradise Papers leaks https://www.bbc.com/[...] 2019-06-24
[115] 뉴스 BBC settles Paradise Papers legal action https://www.bbc.com/[...] 2019-06-24
[116] 웹사이트 Paradise Papers Reveal Poroshenko's Attempt to Avoid Ukrainian Taxes https://en.hromadske[...] Hromadske 2017-11-05
[117] 웹사이트 Paradise Papers: Ukraine crime gang hid proceeds in luxury London flats https://www.bbc.com/[...] BBC 2018-04-23
[118] 뉴스 The Paradise Papers: Haaretz Reveals Some of the Israeli Businessmen and Firms Registered in Offshore Tax Havens https://www.haaretz.[...] 2017-11-07
[119] 웹사이트 Noor al-Hussein https://www.icij.org[...] 2017-11-05
[120] 웹사이트 Rami Makhlouf https://offshoreleak[...]
[121] 웹사이트 Huge offshore data leak reveals financial secrets of global elites—from the Queen to former PMs http://www.cbc.ca/ne[...] CBC News 2017-11-05
[122] 웹사이트 Justin Trudeau's Chief Fundraiser Linked To Offshore Tax Maneuvers: Long-standing offshore ties of the Liberal Party moneyman and his famous family provide jarring contrast to Canadian prime minister's campaign for tax fairness. https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-06
[123] 간행물 Mexicanos involucrados en Paradise Papers http://www.uniradion[...] Agencias, UniRadio Noticias 2017-11-06
[124] 뉴스 Commerce Secretary's Offshore Ties to Putin 'Cronies' https://www.nytimes.[...] 2017-11-05
[125] 웹사이트 Ross shorted Russian-linked shipping company ahead of Paradise Papers https://www.icij.org[...] International Consortium of Investigative Journalists 2019-09-13
[126] 웹사이트 The Influencers – Paradise Papers https://projects.ici[...] 2017-11-05
[127] 웹사이트 Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks of the Wealthiest 1 Percent https://www.icij.org[...] International Consortium of Investigative Journalists 2017-11-05
[128] 웹사이트 Rex Tillerson's Offshore Story https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-05
[129] 간행물 Kremlin-owned Firms Linked to Major Investments in Twitter and Facebook https://www.icij.org[...] International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ 2017-11-05
[130] 뉴스 Russia funded Facebook and Twitter investments through Kushner associate https://www.theguard[...] 2017-11-05
[131] 웹사이트 'Papers of Paradise': secret financial system of the rich and powerful http://www.jornada.c[...] La Jornada 2017-11-05
[132] 간행물 Trump’s cabinet members amongst those named in Paradise Papers http://www.bexpress.[...] Daily Balochistan Express 2017-11-06
[133] 웹사이트 Big U.S. Political Donors Play The Offshore Game https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-12
[134] 웹사이트 Jeffrey Epstein's offshore fortune traced to Paradise Papers https://www.icij.org[...] International Consortium of Investigative Journalists 2019-09-13
[135] 웹사이트 Paradise Papers Show How Misguided the G.O.P. Is on Taxes https://www.nytimes.[...] 2017-11-18
[136] 웹사이트 Paradise Papers salpicó al Gobierno de Macri: el ministro Luis Caputo manejó inversiones en Islas Caimán http://www.perfil.co[...] 2017-11-05
[137] 뉴스 Aranguren: su paso por una offshore de Shell a la que el Estado le compró gasoil por US$150 M http://www.perfil.co[...] 2017-11-07
[138] 뉴스 Alan Faena, otro argentino en Paradise Papers http://www.perfil.co[...] 2017-11-07
[139] 웹사이트 Explore The Politicians in the Paradise Papers https://www.icij.org[...] ICIJ 2017-11-06
[140] 웹사이트 Zen-Noh Grain partners with Amaggi, Louis Dreyfus in joint venture https://www.world-gr[...] 2020-08-16
[141] 웹사이트 Alsacia Express: Los secretos en Islas Bermudas del mayor operador del Transantiago http://ciperchile.cl[...] Ciper 2017-11-26
[142] 뉴스 Juan Manuel Santos, el yerno de Trump y la reina Isabel II, implicados en los Paradise Papers El Mundo 2017-11-05
[143] 뉴스 La chanteuse Shakira place des millions d'euros de droits d'auteur à Malte http://www.lemonde.f[...] Le Monde.fr 2017-11-08
[144] 뉴스 Shakira and son survive attack by wild boars in Barcelona — her handbag doesn’t https://www.staradve[...] Associated Press 2021-10-01
[145] 뉴스 Why aren't the streets full of protest about the Paradise Papers? https://www.theguard[...] 2017-11-10
[146] 뉴스 Bill Jamieson: is it so bad to avoid tax within the law? http://www.scotsman.[...] 2017-11-10
[147] 웹사이트 Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds https://www.bbc.com/[...] BBC News 2017-11-10
[148] 뉴스 Paradise Papers: Bono says he welcomes investigation into offshore investment https://www.independ[...] 2017-11-10
[149] 뉴스 This is why there's been so little media coverage of the Paradise Papers https://www.thelondo[...] 2017-11-12
[150] 뉴스 Britain criticised by MEPs for failing to take action on tax havens https://www.theguard[...] 2017-11-10
[151] 뉴스 Paradise Papers shake Britain's offshore tax havens https://www.ft.com/c[...] 2017-11-08
[152] 뉴스 Bernie Sanders warns of 'international oligarchy' after Paradise Papers leak https://www.theguard[...] 2017-11-06
[153] 뉴스 BBC and Guardian sued over Paradise Papers leaks https://www.bbc.co.u[...] 2017-12-24
[154] 웹사이트 Appleby Media Statement https://www.applebyg[...] States of Jersey 2017-12-20
[155] 웹사이트 Appleby Media Statement https://www.applebyg[...] States of Jersey 2018-01-26
[156] 뉴스 Appleby settles Paradise Papers litigation against Guardian and BBC https://www.theguard[...] 2020-08-15
[157] 뉴스 Guardian and BBC settle Paradise Papers dispute with offshore law firm Appleby http://www.pressgaze[...] 2018-06-01
[158] 뉴스 Glencore seeks injunction against tax commissioner to prevent use of Paradise Papers https://www.msn.com/[...] 2018-10-09
[159] 뉴스 Mining giant loses fight to keep Paradise Papers revelations out of ATO's reach https://www.abc.net.[...] 2019-10-24
[160] 뉴스 Condenan a prisión a una periodista por la investigación de Paradise Papers https://www.perfil.c[...] 2019-01-08
[161] 뉴스 Journalist Pelin Ünker sentenced to jail in Turkey over Paradise Papers investigation https://www.theguard[...] 2019-06-05
[162] 웹사이트 米商務長官に新たな「ロシア疑惑」 国際調査報道 http://www3.nhk.or.j[...] 日本放送協会 2017-11-07
[163] 웹사이트 パラダイス文書「U2」ボノ氏の名も 1340万件入手 http://www.asahi.com[...] 朝日新聞社 2017-11-07
[164] 웹사이트 【パラダイス文書】世界380人の記者が連携、合同取材し一斉報道 https://web.archive.[...] 産業経済新聞社 2017-11-10
[165] 웹사이트 最大流出元「ハッキング受けた」 パラダイス文書 http://www.asahi.com[...] 朝日新聞社 2017-11-10
[166] 웹사이트 Paradise Papers' Singapore Connection https://www.finews.a[...] finews.asia 2017-11-10
[167] 웹사이트 【タックスヘイブン】「パラダイス文書」に鳩山由紀夫元首相ら元国会議員３人 香港拠点企業の役員に https://www.sankei.c[...] 2019-04-04
[168] 웹사이트 パラダイス文書 追跡 疑惑の資産隠し｜NHK NEWS WEB https://web.archive.[...] 2019-04-04
[169] 웹사이트 鳩山元首相、タックスヘイブンの企業から５年で７千万円：朝日新聞デジタル https://www.asahi.co[...] 2019-04-04
[170] 웹사이트 パラダイス文書って何？ 鳥山明さん、鳩山由紀夫・元首相の名前も https://www.huffingt[...] 2019-04-04
[171] 뉴스 "[조세도피처의 한국인들 2017] 메가톤급 조세도피 파일 또 유출..세계가 긴장" http://newstapa.org/[...] 2017-11-06
[172] 뉴스 한국인 200여 명.. 트럼프 측근, 영국 여왕, U2 보노도 http://newstapa.org/[...] 2017-11-06
[173] 뉴스 트럼프 최측근과 고액 후원자들도 조세도피처로 http://newstapa.org/[...] 2017-11-06
[174] 뉴스 버뮤다에 감춘 가스공사-현대상사의 비밀거래 http://newstapa.org/[...] 2017-11-06
[175] 뉴스 효성 일가 연루 조세도피처 회사 또 발견 http://newstapa.org/[...] 2017-11-06
[176] 뉴스 "[단독] 현대중공업 파라다이스 페이퍼스, 바베이도스에 설립한 유령회사" http://www.ilyoweekl[...] 2018-01-10


본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com