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국립범죄청

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목차

1. 개요

국립범죄청(NCA)은 영국의 주요 범죄 수사 기관으로, 2013년 중대조직범죄청(SOCA)을 확대 개편하여 설립되었다. NCA는 조직 범죄, 경제 범죄, 아동 착취, 사이버 범죄 등 광범위한 범죄를 다루며, 영국 전역에서 활동한다. NCA는 영국 내무부 소속이며, 8개의 운영 부서와 여러 전문 부서를 통해 범죄 수사 및 예방 활동을 수행한다. NCA는 설립 이후 자금 및 자원 부족, 전신 기관의 실패 등 여러 과제에 직면해 있으며, 다양한 국제 협력을 통해 범죄에 대응하고 있다.

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국립범죄청 - [정부기관]에 관한 문서

2. 역사

2006년 4월 3일, 영국 최초의 비경찰 수사기관인 중대조직범죄청(SOCA)이 설립되었다. SOCA는 국립범죄수사대(NCS), 국립범죄정보처(NCIS), 세관 및 내무부 이민업무 조사진을 통합했고, 초대 청장은 국내정보국(MI5)를 이끌었던 스티븐 랜더 경이 맡았다. 영국판 FBI라고 불렸으며, 규모는 약 4천 명, 예산은 4억 파운드였다.

2010년 7월 26일, 테레사 메이 당시 내무부 장관은 하원에 새로운 기관(NCA) 설립을 발표했다.[10] 2011년 6월 8일, 메이 장관은 NCA가 조직 범죄, 국경 경찰, 경제 범죄, 아동 착취 및 온라인 보호 센터와 국가 사이버 범죄 부서를 포함한 여러 작전 부서로 구성될 것이라고 밝혔다. 또한, 새로운 기관이 "조직 범죄 단체의 활동을 중단하기 위한 과업 수행 및 조정을 수행할" 권한을 갖게 될 것이라고 덧붙였다.[11]

2013년, 중대조직범죄청은 확대 개편되어 국립범죄청(NCA)이 되었다. NCA는 영국 내무부 소속이며, 영국 내무장관이 지방경찰청장 중 한 명을 수장으로 임명한다. 2011년 10월, 키스 브리스토 당시 워릭셔 경찰청장이 NCA를 이끌 것이라고 발표되었다.[22] NCA는 2013년 범죄 및 법원법에 따라 설립되어 2013년 4월 25일 국왕 재가를 받았다.[23]

2015년 5월 20일까지 NCA는 북아일랜드에서 국경 및 세관 기능만 수행할 수 있었다. 이는 1998년 성 금요일 협정에 따라 북아일랜드의 치안 유지가 영국 다른 지역보다 더 높은 수준의 지역 사회 감독 및 모니터링을 받기 때문이었다. 경찰청장과 경찰관은 치안 위원회에 책임을 진다.[24][25]

2. 1. 영국 국가범죄수사국(NCA)의 설립 배경

과거 영국에는 국가가 직할하는 범죄 수사 기관이 없었지만, 중대 범죄 수사에 관해서는 각 지방 경찰의 본부장이 런던 경시청에 지원을 요청할 수 있었다. 그 후, 범죄의 광역화 및 고속화에 대응하기 위해 1992년에는 조직 범죄 대책 부국으로서 국가범죄정보국(National Criminal Intelligence Service영어)이 설치되었다. 1998년에는 기존의 관구 범죄 수사대(Regional Crime Squads영어)를 통합 개편하는 형태로 국가범죄수사대(National Crime Squad영어)가 설치되었다. 그러나 불법 약물 거래는 관세·물품세무국, 조직화된 이민 범죄는 이민국에도 관련 부국이 존재하여 직무가 뒤섞여 불확실했다. 공동 수사를 시도했지만, 특히 관세·물품세무국의 마약 거래나 자금 세탁 기소 실패 사례가 많았다.

이러한 이유로 2006년 4월, 이러한 조직을 통합·강화한 정부 외 공공 기관으로서 중대조직범죄청(SOCA)이 설립되었다.

2. 2. 중대조직범죄청(SOCA) 설립과 한계

2006년 4월 3일, 영국 최초의 비경찰 수사기관인 중대조직범죄청(SOCA)이 설립되었다. SOCA는 국립범죄수사대(NCS), 국립범죄정보처(NCIS), 세관 및 내무부 이민업무 조사진을 통합했고, 초대 청장은 국내정보국(MI5)를 이끌었던 스티븐 랜더 경이 맡았다. '영국판 FBI'로 불렸으며, 규모는 약 4천 명, 예산은 4억 파운드였다. (미국 FBI의 약 1/9 규모)

그러나 SOCA의 활동에 대한 비판이 제기되었고, 2010년 제1차 캐머런 내각이 성립되자 개편이 검토되기 시작했다.[76]

2. 3. 국가범죄수사국(NCA)으로의 확대 개편

2011년 6월, 연립 정부는 중대 조직 범죄국(SOCA)의 작전(마약 밀매 수사 및 정보 부서)을 2013년에 출범할 더 큰 ''국가범죄청''(NCA)으로 통합할 것이라고 발표했다.[11] 2013년, 중대조직범죄청을 발전적으로 해체하고 NCA를 설치했다. NCA는 SOCA의 기능을 계승하면서 아동 보호, 경찰 관계 정부 기관 일부를 통합했다.[75][76] 2013년 범죄 및 법원법에 따라 설립되었으며, 2013년 4월 25일 국왕 재가를 받았다.[23]

2. 4. 대테러 기능 이관 논의

2011년 9월 23일, 내무 위원회는 경찰청의 대테러 기능을 NCA으로 이관할 것을 요구했다. 이들은 테러 위협이 "국가적 문제"이며, 책임을 이전하는 것이 "이점"이 있다고 주장했다.[12][13] 그러나 경찰청은 이러한 조치에 드는 비용에 대해 우려를 제기했다.[14]

2014년 5월 9일, 내무 위원회는 다시 회의를 열고 대테러 문제에 대해 논의했다.[15] 위원회는 보고서에서 다음과 같이 결론지었다.

> 경찰청은 복잡하고 광범위한 권한을 가지고 있으며, 현재 조직이 직면한 어려움을 고려할 때, 런던의 기본적인 치안 유지에 집중할 수 있도록 대테러 책임을 NCA로 이전해야 한다고 생각한다. 지휘권 이전 작업은 NCA가 2018년에 운영을 시작한 후 5년 이내에 대테러 작전에 대한 완전한 책임을 이전하는 것을 목표로 즉시 시작해야 한다.

하지만 이 보고서는 NCA가 신설 기관이며 당시 북아일랜드에서 완전히 운영되지 않고 있다는 점을 인정했다. 이 모델의 효율성에 대한 의문과[18] 제한된 예산으로 인해 다른 책임 영역에 자원이 제대로 할당되지 않을 수 있다는 우려가 제기되었다.[19] 대테러 지휘부 전체가 경찰청에서 NCA로 이전될 경우, NCA는 1,500명 이상의 추가 경찰관을 받게 되며, 다른 대테러 부대도 이전될 경우 더 많은 인원을 받게 될 것이다. 이로 인해 국가 야생 동물 범죄 부서, 국가 국내 극단주의 및 무질서 정보 부서, 국가 차량 범죄 정보 서비스 등 다른 국가 경찰 부대가 NCA에 흡수될 가능성에 대한 의문이 제기되었다.[20]

결국, 테러 위협 수준 증가로 인해 NCA로의 대테러 기능 이전 절차는 2014년 10월 9일 내무부 장관 테레사 메이에 의해 보류되었다.[21]

3. 권한 및 관할 구역

국립범죄청(NCA)은 여러 문제에 직면해 있다. 2014년 말, 영국 법 집행 기관은 약 40,600명으로 구성된 5,800개의 조직 범죄 집단이 있다고 추산했는데, 이는 이전 해보다 조직 범죄 집단은 300개, 인원은 3,500명이 증가한 것이다. NCA는 영국에서 온라인 불법 음란물을 다운로드하고 시청하는 사람이 최대 50,000명에 달하는 것으로 추정한다. 현대판 노예제 문제도 심각하여, 2013년에는 최대 13,000명, 2017년에는 "수만 명"의 피해자가 발생했을 것으로 추정된다.[38] 이들 대부분은 영국으로 오는 과정에서 조직 범죄 집단의 서비스를 이용한다.[39]

NCA는 로더럼 아동 성 착취 사건 조사도 맡아 3,300건의 조사, 약 1,400명의 피해자, 300명의 용의자를 처리하고 있다.

자금 및 자원 부족 문제도 심각하다. NCA의 예산은 5억 파운드이지만, 문제의 규모에 비해 부족하다. 이전 기관들의 총 예산은 거의 10억 파운드였으므로, 설립 전에 이미 50%의 예산 삭감을 겪었다.[8] NCA는 5,000명의 직원을 두고 있지만, 그 중 약 1,250명만이 수사관이다.

NCA는 전신 기관인 중대조직범죄청(SOCA) 및 국립 범죄반의 "실패"라는 문제와 위협의 특성상 그 성공을 몇 개월이 아닌 수년에 걸쳐 평가해야 한다는 과제를 안고 있다. SOCA는 열악한 관리와 수사 능력 부족으로 비판받았으며, 약 300명의 경찰 수사관이 SOCA를 떠났다. NCA는 이미 충분한 자산을 압류하지 못했다는 비판을 받았으며,[40] 직원이 "법정 제도에 의해 부과된 경계를 의도적으로 확대하려 했다"는 이유로 불법 판결된 수색 영장을 사용하기도 했다.[41]

국립범죄청의 선임 관리 구조


NCA는 7명의 국장(director)의 감독을 받는 8개의 운영 부서로 구성되며, 이들은 부청장(Deputy Director General)의 지원을 받는 청장의 감독을 받는다.[42]

NCA의 주요 부서는 다음과 같다.

  • 국경 치안 사령부
  • CEOP 사령부
  • 경제 범죄 사령부
  • 조직 범죄 사령부
  • 정보
  • 작전
  • 전문 역량
  • 범죄 수익 센터
  • 실종자 사무국
  • 영국 인신매매 센터
  • 전국 부상 데이터베이스
  • 중앙 사무국
  • 화학적 의심 행위 보고서
  • 영국 금융 정보 부서
  • 중대 범죄 분석 부서
  • 전국 사이버 범죄 부서
  • 국제 파트너십[44]
  • 인터폴을 위한 영국 국립 중앙 사무국
  • 영국 유로폴 국립 부서
  • 영국 SIRENE 사무국


NCA는 인터폴, 유로폴 및 솅겐 정보 시스템에 대한 영국의 단일 연락 창구이며, 모든 영국 경찰 및 법 집행 기관의 국제 문의에 대한 연락 창구이다.

3. 1. 권한

NCA는 스코틀랜드와 북아일랜드의 경찰권 이양을 존중하며 영국 전역에서 운영된다.[26]

NCA 요원은 2013년 법원 및 범죄법에 따라 경찰관, 이민 관리, 관세관 및 일반 관세관(또는 세 가지 권한의 조합)의 권한과 특권을 부여받을 수 있다.[26][27] 세 가지 권한을 모두 부여받은 경우 '삼중 권한(tri-warranted)'이라고 한다.[28]

NCA 요원은 공무원 신분이며, 경찰관과는 다른 법적 지위를 가진다.[29] NCA는 경찰이 아닌 운영상 독립적인 비부처 정부 부서이다.[30]

3. 2. 스코틀랜드

NCA의 작전과 권한은 스코틀랜드 법무장관의 승인과 스코틀랜드 경찰과의 협력을 조건으로 한다.[31] 이전에는 스코틀랜드 범죄 및 마약 집행국과의 협력이 이루어졌다.

3. 3. 북아일랜드

2013년 범죄 및 법원법(Crime and Courts Act 2013)의 조항을 북아일랜드로 확대 적용하는 ''2015년 범죄 및 법원법 (국립범죄청 및 범죄 수익) (북아일랜드) 명령''의 통과를 통해 국립범죄청(NCA)는 북아일랜드에서 "완전하게 운영"되고 있다.[32][33] 북아일랜드 법무부 장관은 일반적인 권한을 부여했으며, 국장은 훈련되고 자격을 갖춘 NCA 요원에게 북아일랜드에서 경찰관의 권한을 부여했다.[34] 그러나 NCA는 은밀한 작전 사용에 대해 북아일랜드 경찰청장의 승인을 받아야 한다.[31]

3. 4. 크라운 의존 지역

NCA는 건지, 저지 경찰을 지원하는 등 크라운 의존 지역을 지원하는 역할을 한다.[31]

4. 조직 구조

NCA는 영국 내무부 소속으로, 영국 내무장관이 지방경찰청장 중 1명을 수장으로 임명한다. 2013년 중대조직범죄청이 확대 개편되어 설립되었다. NCA는 어린이 성 학대와 성 착취를 추적하고, 성적 갈취에 대한 교육 및 대응 조언을 제공한다. 또한, 마약 밀매, 사이버 범죄, 총기 범죄 등 광범위한 범죄에 대응하고 있다.

4. 1. 주요 부서 및 기능

국립범죄청(NCA)은 다양한 부서를 통해 광범위한 범죄에 대응하고 있다. 주요 부서 및 기능은 다음과 같다.

  • 작전 베네틱 (Operation Venetic): 2020년 7월, NCA는 영국 역사상 최대 규모의 법 집행 작전인 작전 베네틱을 통해 746명을 체포하고, 5400만파운드의 마약 자금, 77정의 총기, 1,800발의 탄약, 수류탄 4개, 고가 차량 55대, 2톤의 불법 마약을 압수했다.[67] 이는 국제 법 집행 팀이 EncroChat 모바일 폰 인스턴트 메시징 서비스의 암호를 해독하면서 가능해졌다.[67]

  • 총기 대응: 2014년 5월, NCA 요원들은 토트넘에서 발생한 총격전에 연루되었다.[56] NCA 요원을 포함하여 여러 발의 총격이 있었고, 두 명이 살인 미수 및 총기 소지 혐의로 현장에서 체포되었다.[56] 메트로폴리탄 경찰이 도착하여 세 번째 남성을 총기 소지 혐의로 체포했다.[57][58] 이는 NCA 요원이 총격을 가한 첫 번째 사건으로 추정된다. 이후 메트로폴리탄 경찰과 협력하여 추가 작전을 수행, 관련자들을 체포했다.[59]

  • 마약 단속: 2014년 5월, NCA는 스코틀랜드의 그리스 벌크선에서 100kg 이상의 코카인을 압수하고, 콜롬비아에서 돌아오던 배에 타고 있던 세 명의 남성을 체포했다.[60] 2024년 12월, NCA는 러시아 자금 세탁 네트워크인 Smart와 TGR Group에 대한 국제 조사를 통해 마약 판매액 약 7억파운드 중 약 2000만파운드를 압수했다.[70][72][73][74]

  • 사이버 범죄 대응: 2014년 7월, NCA는 파트너들과 함께 최소 30,000대의 컴퓨터를 감염시킨 "Shylock" 뱅킹 트로이 목마를 무력화시켰다.[61] 2016년 11월에는 성적 갈취 예방 및 대응을 위한 캠페인을 시작했다.[65][66] 2024년 2월에는 유로폴 및 기타 법 집행 기관과 협력하여 랜섬웨어 그룹 LockBit의 웹사이트와 인프라를 압수하고 1,000개 이상의 복호화 키를 확보했다.[68][69]

  • 아동 성범죄 대응: 2014년 7월, NCA는 660명의 성범죄 혐의자를 체포하는 데 협력했다.[62] 체포된 사람 중에는 성범죄자 등록 대상자도 있었지만, 대부분은 이전에 법 집행 기관의 주목을 받지 않았던 인물들이었다.[62] 이 작전을 통해 의사, 교사, 간병인 등 아동에게 접근 가능한 위치에 있던 범죄자들을 체포하여 400명의 어린이를 보호할 수 있었다.[62][63][64]

  • 국제 협력: NCA는 유로폴을 비롯한 다양한 국제 법 집행 기관과 협력하여 범죄에 대응하고 있다. 특히, 2024년 12월에 공개된 Operation Destabilise는 러시아 자금 세탁 네트워크에 대한 NCA 주도 국제 조사로, 영국 범죄 조직, 남아메리카의 마약 카르텔, 키나한 조직 범죄 그룹, 러시아 간첩 행위 및 경제 제재 회피와 관련된 84명을 체포하는 성과를 거두었다.[70][71][72]

4. 2. 지역 조직 범죄 수사대 (ROCUs)

2010년, 런던을 제외한 잉글랜드와 웨일스 전역에 9개의 지역 조직 범죄 수사대(ROCUs)가 설립되어 NCA를 지원한다. 각 ROCU는 지역 정보 부서의 지원을 받는다. 북아일랜드 경찰청(PSNI), 스코틀랜드 경찰청, 런던 시 경찰청, 런던 경찰청은 각각 개별 조직 범죄 수사대를 두고 NCA를 지원한다. ROCU는 지역 수사대, 지역 자산 회수대, 지역 정보대 등을 통합한 구조이다.

5. 당면 과제

NCA는 다음과 같은 당면 과제를 안고 있다.


  • 문제의 규모 증가: 조직 범죄 집단 수, 온라인 불법 음란물 이용자 수, 실종 및 착취 아동 수, 현대판 노예제 피해자 수가 증가하고 있다.
  • 자금 및 자원 부족: NCA 예산은 문제 규모에 비해 적고, 수사관 수도 부족하다. 설립 전 구성 기관 예산 총합의 약 50% 수준이다.
  • 전신 기관의 실패: 중대조직범죄청(SOCA, Serious Organised Crime Agency)은 열악한 관리와 수사 능력 부족으로 비판받았다. NCA도 동일한 직원을 보유하고 있어 문제가 발생할 가능성이 있다.
  • 기타: 충분한 자산 압류 실패, 불법 수색 영장 사용 등의 문제가 발생했다.[77]

6. 주요 활동

NCA는 창설 이후 다음과 같은 주요 활동을 펼쳤다.

연도사건 내용
2014년 5월토트넘에서 총격전이 발생하여 NCA 요원이 총에 맞은 것으로 추정되는 첫 번째 사건이 발생했다.[77]
2014년 5월스코틀랜드에서 100kg 이상의 코카인을 압수했다.[77]
2014년 7월Shylock 뱅킹 트로이 목마를 방해하는 데 협력했다.[77]
2014년 7월660명의 성범죄 혐의자를 체포하는 데 협력하여 400명의 아동을 보호했다.[77]
2016년 11월성적 갈취 예방 교육 캠페인을 시작했다.[77]
2020년 7월영국 최대 규모의 법 집행 작전인 베네틱 작전(Operation Venetic)의 결과를 발표했다. EncroChat 암호를 해독하여 746명을 체포하고, 5400만파운드의 마약 자금, 총기, 마약을 압수했다.[77]
2024년 2월유로폴 등과 협력하여 랜섬웨어 그룹 LockBit의 웹사이트와 인프라를 압수했다.[77]
2024년 12월러시아 자금 세탁 네트워크 Smart, TGR Group 관련 국제 조사(Operation Destabilise)를 공개했다. 84명을 체포하고 관련 개인 및 회사를 제재했다.[77]


7. 대한민국

2017년 2월, 대한민국 경찰은 '한국형 NCA' 도입을 검토 중이었다. 영국과 달리 행정자치부(현 행정안전부) 산하가 아닌 경찰청 산하에 설치할 계획이었다.[78]

8. 역대 청장

중대조직범죄청(SOCA) 초대 청장은 국내정보국(MI5)를 이끌었던 스티븐 랜더 경이었다. 국립범죄청(NCA)은 영국 내무부 소속이기 때문에 영국 내무장관이 지방경찰청장 중 1명을 수장으로 임명한다.

참조

[1] 웹사이트 Annual Plan 2023-2024 https://nationalcrim[...] 2024-04-18
[2] 웹사이트 2011 UK censuses http://www.ons.gov.u[...] Office for National Statistics 2012-12-17
[3] 뉴스 The National Crime Agency: Does Britain need an FBI? https://www.telegrap[...] 2013-10-07
[4] 웹사이트 Crime and Courts Act 2013 http://www.legislati[...] 2017-12-06
[5] 웹사이트 How we are run NCA 2013-10-28
[6] 웹사이트 National Crime Agency GOV.UK 2013-10-06
[7] 뉴스 Police reform proposals outlined https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2013-08-12
[8] 웹사이트 Vaz asks whether the NCA's budget will be big enough http://www.itv.com/n[...] ITV News 2015-04-01
[9] 웹사이트 Graeme Biggar appointed NCA Director General https://www.gov.uk/g[...] 2022-08-12
[10] Hansard Hansard https://publications[...] 2010-07-26
[11] 뉴스 National Crime Agency details outlined by Theresa May https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2013-08-12
[12] 간행물 New Landscape of Policing: Volume 1 https://publications[...] The Stationery Office 2013-08-12
[13] 뉴스 Met Police counter-terrorism role should end, MPs say https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2013-08-10
[14] 웹사이트 News http://www.counterte[...]
[15] 뉴스 Strip Met Police of counter-terror duties, say MPs https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2015-04-01
[16] 웹사이트 House of Commons – Counter-terrorism – Home Affairs Committee https://publications[...] 2015-04-01
[17] 웹사이트 House of Commons – Counter-terrorism – Home Affairs Committee https://publications[...] 2015-04-01
[18] 웹사이트 Police chiefs condemn call to strip Met of counter-terrorism powers https://www.theguard[...] 2015-04-01
[19] 웹사이트 Ready or Not? The NCA and Counter-Terrorism http://www.futurefor[...] 2015-04-01
[20] 웹사이트 Theresa May revives attempt to abolish SFO http://www.ft.com/cm[...] 2014-10-28
[21] 뉴스 Theresa May postpones terrorism policing review https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2015-04-01
[22] 뉴스 UK National Crime Agency head to be Keith Bristow https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2012-08-12
[23] 웹사이트 Crime and Courts Bill receives Royal Assent https://www.gov.uk/g[...] Home Office 2013-05-23
[24] 뉴스 Q&A: National Crime Agency https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2015-04-01
[25] 뉴스 National Crime Agency block burdens PSNI says David Ford https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2015-04-01
[26] 웹사이트 NCA Governance and Transparency https://nationalcrim[...] 2022-10-20
[27] 웹사이트 Courts and Crime Act 2013 https://www.legislat[...] 2021-02-26
[28] 웹사이트 NCA Investigator https://www.national[...] 2022-10-20
[29] 웹사이트 Benefits and support https://www.national[...] National Crime Agency 2022-10-20
[30] 웹사이트 Governance and transparency https://www.national[...] 2022-10-20
[31] 웹사이트 Revised Framework document for the National Crime Agency http://www.nationalc[...] National Crime Agency 2015-05
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[37] 뉴스 National Crime Agency helping Guernsey police investigate death of Mikus Alps https://www.itv.com/[...] 2023-06-08
[38] 웹사이트 Tens of thousands of modern slavery victims in UK, NCA says https://www.theguard[...] 2017-08-10
[39] 웹사이트 RUSI – Disrupting Organised Crime: Finding the Money https://www.rusi.org[...] 2016-09-19
[40] 뉴스 National Crime Agency must claw back more criminal assets, MPs say https://www.theguard[...] 2016-01-31
[41] 뉴스 UK's National Crime Agency slammed by judge for using unlawful search warrants to plant surveillance device http://www.belfastte[...] 2016-01-31
[42] 웹사이트 National Crime Agency - Our leadership https://nationalcrim[...] National Crime Agency 2022-10-20
[43] 뉴스 Secrets of the crime analysts https://www.bbc.co.u[...] BBC News 2015-04-01
[44] 웹사이트 NCA – Working in Partnership http://www.nationalc[...] National Crime Agency 2014-09-01
[45] 웹사이트 About Us – Eastern Region Special Operations Unit http://www.ersourocu[...] Ersou Rocu 2016-01-31
[46] 웹사이트 Eastern Region Special Operations Unit https://www.ersou.po[...] ERSOU 2023-05-01
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[48] 웹사이트 NERSOU http://www.nersou.or[...] NERSOU 2016-01-31
[49] 웹사이트 South East Regional Organised Crime Unit SEROCU http://www.serocu.or[...] Serocu.org.uk 2016-01-31
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