판도라 페이퍼스
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
판도라 페이퍼스는 2021년 10월에 공개된 일련의 기밀 문서로, 조세 회피처에 자산을 은닉한 전 세계 고위 공직자, 정치인, 유명인 등의 정보를 담고 있다. 이 문서에는 35명의 현직 및 전직 국가 지도자를 포함하여 100개국에서 400명의 공직자와 100명 이상의 억만장자가 연루된 것으로 알려졌다. 주요 관련 인물로는 요르단 국왕 압둘라 2세, 체코 총리 안드레이 바비쉬, 러시아 대통령 블라디미르 푸틴의 측근 등이 있으며, 문서는 14개의 역외 서비스 제공업체에서 유출되었다. 판도라 페이퍼스 공개 이후, 각국 정부는 조사를 약속하거나 관련 혐의를 부인하는 등 다양한 반응을 보였다.
더 읽어볼만한 페이지
- 금융 스캔들 - 파나마 페이퍼스
파나마 페이퍼스는 파나마 로펌 모색 폰세카의 내부 자료 유출 사건으로, 전 세계 21만 개 이상의 역외 회사 정보가 포함되어 탈세 등 불법적인 목적으로 사용되었고, 국제 사회에 광범위한 파장을 일으켰다. - 금융 스캔들 - 패러다이스 페이퍼스
패러다이스 페이퍼스는 국제탐사보도언론인협회가 공개한 조세 회피처 관련 자료로, 1950년대부터 2016년까지의 유령회사 소유주와 거래 내역을 담고 있으며 유명 인사 및 기업들의 조세 회피 사례를 폭로하여 국제적인 파장을 일으키고 불법 행위와 자금 세탁 의혹에 대한 감시를 강화하는 계기가 되었다. - 이메일 해킹 - 소니 픽처스 엔터테인먼트 해킹 사건
2014년 11월, 해커 집단 '평화의 수호자'의 소니 픽처스 내부 네트워크 침입으로 발생한 대규모 사이버 공격 사건은 100테라바이트 이상의 데이터 유출, 미개봉 영화 유포, 그리고 영화 《더 인터뷰》 관련 협박으로 큰 논란을 야기했으며, FBI는 북한의 소행으로 단정했으나 배후에 대한 의혹은 여전히 존재한다. - 이메일 해킹 - 파나마 페이퍼스
파나마 페이퍼스는 파나마 로펌 모색 폰세카의 내부 자료 유출 사건으로, 전 세계 21만 개 이상의 역외 회사 정보가 포함되어 탈세 등 불법적인 목적으로 사용되었고, 국제 사회에 광범위한 파장을 일으켰다. - 돈세탁 - 파나마 페이퍼스
파나마 페이퍼스는 파나마 로펌 모색 폰세카의 내부 자료 유출 사건으로, 전 세계 21만 개 이상의 역외 회사 정보가 포함되어 탈세 등 불법적인 목적으로 사용되었고, 국제 사회에 광범위한 파장을 일으켰다. - 돈세탁 - 분할거래
분할거래는 거액의 현금 거래를 여러 소규모 거래로 나누어 자금 세탁 등 금융 범죄를 목적으로 관련 규제를 회피하는 행위이다.
| 판도라 페이퍼스 | |
|---|---|
| 개요 | |
 | |
| 날짜 | 2021년 10월 3일 |
| 관련 인물 | 35명 이상의 국가 지도자 400명 이상의 공무원 |
| 유출된 기록 건수 | 1190만 건 |
| 데이터 크기 | 2.94TB |
| 정보 제공자 | 익명 |
| 조사 기관 | 국제탐사보도언론인협회(ICIJ) |
| 협력 언론사 | 150개 언론사 |
| 관련 국가 | 117개국 |
| 상세 내용 | |
| 내용 요약 | 고위 정치인, 공무원, 유명인사들의 역외 계좌 및 자산 은닉 관련 정보 |
| 주요 폭로 내용 | 조세 회피 돈세탁 부패 정치 자금 스캔들 |
| 관련 회사 | 14개의 역외 서비스 제공 회사 |
| 데이터 획득 방법 | 유출 |
| 파나마 페이퍼와의 비교 | 파나마 페이퍼보다 더 많은 데이터 포함 |
| 반응 | |
| 국제적 반응 | 각국 정부의 조사 착수, 관련 인물에 대한 비판 여론 증가 |
| 논란 | 합법적인 절세 행위와 불법적인 조세 회피 행위의 구분에 대한 논쟁 |
| 영향 | 국제적인 조세 회피 방지 노력 강화 요구 증대 |
| 기타 | |
| 관련 사건 | 파나마 페이퍼스 |
2. 주요 내용
국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 익명의 제보자로부터 조세 피난처 관련 자료 2.94 테라바이트, 1190만 건의 전자 파일을 입수했다. 이 파일들은 영국령 버진아일랜드, 케이맨 제도 등 조세 피난처에 법인 설립을 대행하는 14개 신탁 회사 및 법률 사무소에서 유출되었으며, 대부분 1996년부터 2020년 사이에 작성되었다.[91]
ICIJ의 요청으로 아사히 신문, 교도 통신, 워싱턴 포스트, 가디언, 영국 방송 협회(BBC), 르 몽드 등 117개국 600여 명의 언론인이 자료 분석 및 취재에 참여했다. 2021년 10월 초, 이 자료는 '판도라 페이퍼스'로 명명되어 전 세계에 동시 보도되었다.[91]
분석 결과, 91개국 330명 이상의 정치인 및 고위 공직자가 조세 피난처와 연루된 것으로 드러났다.[92] 토니 블레어 전 영국 총리, 압둘라 2세 요르단 국왕, 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 안드레이 바비시 체코 총리 등 각국 전·현직 정상들이 포함되었다.[92] 엘튼 존, 링고 스타 등 유명 인사들도 조세 회피 의혹에 연루되었다.[92]
판도라 페이퍼스는 사기, 뇌물, 인권 침해 등 각종 부정행위로 고발된 개인과 기업들이 조세 피난처를 통해 자산을 은닉해 왔다는 사실을 폭로했다.[93]
2. 1. 폭로된 내용
총 35명의 현직 및 전직 국가 지도자들이 이 유출에 등장하며, 100개국 가까이에서 400명의 공직자와 100명 이상의 억만장자가 포함되어 있다.[12] 일부 활동은 해당 국가의 세법에 따라 합법적이었다. 일부 파일은 1970년 날짜를 보여주지만 실제로는 1996년에서 2020년 사이에 생성되었다. 이 데이터에는 포브스(Forbes)가 선정한 130명의 억만장자, 330명 이상의 정치인, 유명인, 왕족 및 종교 지도자들이 포함되었다.2021년 10월 3일 첫 유출에서 100명 이상의 억만장자, 29,000개의 역외 계좌, 30명의 현직 및 전직 지도자, 336명의 정치인이 언급되었다.[1][20]
요르단 국왕 압둘라 2세는 이 서류에 언급된 주요 인물 중 한 명으로, 서류에 따르면 그는 미화 1억 달러 이상을 미국과 영국 전역의 부동산에 투자했는데, 여기에는 캘리포니아주 말리부,[21] 워싱턴 D.C., 런던 및 애스콧의 주택이 포함되어 있다.[22][23] 체리 블레어가 통제하는 영국 회사가 영국령 버진 아일랜드 회사인 Romanstone International Limited를 매입하여 런던에서 6450000GBP 상당의 부동산을 취득한 것으로 나타났는데, 만약 해당 부동산을 직접 취득했다면 312000GBP의 인지세를 납부해야 했을 것이다. 토니 블레어의 이름은 관련 모기지에 대한 공동 소득 명세서에 나타난다.[24]
이 서류는 또한 아제르바이잔의 집권 알리예프 가문 소유의 사무실 건물이 2018년 영국 왕실 재산에 66000000GBP에 매각되어 알리예프 가문에 31000000GBP의 수익을 안겨준 방법을 공개한다. 2009년에는 33000000GBP 상당의 또 다른 사무실 건물이 알리예프 가문에 매각되었고, 아제르바이잔 대통령 일함 알리예프의 11세 아들인 헤이다르에게 증여되었다.[25]
''라스베이거스 선''에 따르면, "파키스탄 총리 임란 칸의 측근들은 비밀 회사 또는 신탁에 수백만 달러의 재산을 숨긴 혐의를 받고 있다."[26] 전 우크라이나 대통령 페트로 포로셴코의 지지자들은 부패 방지 캠페인으로 집권한 그의 후임자 볼로디미르 젤렌스키를 탈세 혐의로 고발했다.[68] 한편, 스베틀라나 크리보노기흐 및 겐나디 팀첸코와 같은 러시아 대통령 블라디미르 푸틴의 측근들은 모나코에 비밀 자산을 보유한 것으로 밝혀졌으며, 부패와 탈세를 근절하겠다고 약속하며 캠페인을 벌였던 체코 총리 안드레이 바비쉬는 12000000GBP에 프랑스 리비에라의 무쟁에 있는 두 개의 빌라를 포함한 8개의 부동산을 구매하는 데 역외 투자 회사를 사용한 사실을 신고하지 않았다.[25][27][28] 판도라 페이퍼스 결과로, 러시아와 연관된, 즉 크렘린과 연관된 것으로 추정되는 보수당에 대한 기부에 대한 더 많은 정보가 드러났다.[29]
우후루 케냐타는 2018년에 "모든 공무원의 자산은 공개적으로 신고되어 사람들이 질문하고 합법적인 것이 무엇인지 물을 수 있어야 한다"고 언급했음에도 불구하고 언급되었다.[20] 케냐타와 그의 가족 6명은 13개의 역외 회사와 연관되어 있다.
유출된 목록에는 카모라 내 클랜인 아마토-파가노 클랜의 보스인 라파엘레 아마토와 같은 초국가적 범죄 조직 지도자도 포함되어 있으며, 아마토는 국제 마약 거래에 전념하고 있다. 아마토는 영국에 있는 페이퍼 컴퍼니를 이용하여 스페인에서 토지와 부동산을 구매했다.[30][31][32]
이들 중에는 전 영국 총리 토니 블레어, 칠레 대통령 세바스티안 피녜라, 전 케냐 대통령 우후루 케냐타, 몬테네그로 대통령 밀로 주카노비치, 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키, 카타르 국왕 타밈 빈 하마드 알사니, 아랍에미리트 총리 겸 두바이 통치자 무함마드 빈 라시드 알막툼, 가봉 대통령 알리 봉고 온딤바, 레바논 총리 나지브 미카티,[13] 에콰도르 대통령 기예르모 라소, 전 아르헨티나 대통령 마우리시오 마크리와 그의 홍보 담당자, 에콰도르인 하이메 두란 바르바,[14][15][16] 그리고 키프로스 대통령 니코스 아나스타시아데스가 있다.[17][18]
언급된 다른 글로벌 인물로는 탈세 혐의로 재판을 받는 동안 새로운 역외 법인을 설립한 샤키라, 모델 클라우디아 쉬퍼, 인도 크리켓 선수 사친 텐둘카르, 인도 억만장자 아닐 암바니, 도망자 다이아몬드 재벌 니라브 모디의 여동생 푸르비 모디, 불법 마약 거래에 사용된 다크 웹 사이트 알파베이의 설립자인 알렉상드르 카제스, 파키스탄 재무부 장관 샤우카트 타린, 파키스탄 최고 장군들의 여러 가족 구성원, 채널 원 러시아의 CEO 콘스탄틴 에른스트 등이 있다. 미겔 보세, 펩 과르디올라 및 훌리오 이글레시아스도 언급되었다.[33][34][35][36][37][38]
국제탐사보도언론인협회(ICIJ)에 익명의 인물로부터 제공된 자료는 대부분 1996년부터 2020년에 걸쳐 작성되었으며, 영국령 버진 아일랜드나 케이맨 제도 등의 조세 피난처에 법인이나 조합을 설립하는 것을 전문으로 하는 14개의 신탁 회사·법률 사무소에서 1190만 건, 2.94 테라바이트의 전자 파일이 유출되었다.[91]
아사히 신문, 교도 통신, 워싱턴 포스트, 가디언, 영국 방송 협회(BBC), 르 몽드 등 117개국에서 600명의 언론인이 ICIJ의 요청에 따라 분석 취재에 참여했다.[91] 2021년 10월 초순에 판도라 문서로 명명하고 일제히 보도를 시작했다.[91]
분석 결과, 91개국의 330명 이상의 정치인과 정부 고위 관계자가 조세 피난처와 연루된 것이 확인되었다.[92] 신·구 정부 수반으로서 토니 블레어 전 영국 총리, 압둘라 2세 요르단 국왕, 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 안드레이 바비시 체코 총리의 이름이 보도되었다.[92] 또한, 정치인 외 유명인으로 영국의 가수 엘튼 존, 전 비틀즈의 링고 스타의 이름이 보도되었다.[92]
또한, 사기, 뇌물 수수, 인권 침해 등의 부정 행위로 고발된 인물과 기업이 은닉 자산을 소유하고 있다는 것도 밝혀졌다.[93]
2. 2. 주요 관련 인물
| 이름 | 직책 | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 토니 블레어 | 전 영국 총리 | 체리 블레어가 통제하는 영국 회사가 영국령 버진아일랜드 회사인 Romanstone International Limited를 매입하여 런던에서 645만파운드 상당의 부동산을 취득했다. 만약 해당 부동산을 직접 취득했다면 31.2만파운드의 인지세를 납부해야 했을 것이다. 토니 블레어의 이름은 관련 모기지에 대한 공동 소득 명세서에 나타난다.[24] |
| 압둘라 2세 | 요르단 국왕 | 미화 1억달러 이상을 미국과 영국 전역의 부동산에 투자했는데, 여기에는 캘리포니아주 말리부,[21] 워싱턴 D.C., 런던 및 애스콧의 주택이 포함되어 있다.[22][23] |
| 일함 알리예프 | 아제르바이잔 대통령 | 집권 알리예프 가문 소유의 사무실 건물이 2018년 영국 왕실 재산에 6600만파운드에 매각되어 알리예프 가문에 3100만파운드의 수익을 안겨주었다. 2009년에는 3300만파운드 상당의 또 다른 사무실 건물이 알리예프 가문에 매각되었고, 아들 헤이다르에게 증여되었다.[25] |
| 볼로디미르 젤렌스키 | 우크라이나 대통령 | 전 우크라이나 대통령 페트로 포로셴코의 지지자들은 부패 방지 캠페인으로 집권한 그의 후임자 젤렌스키를 탈세 혐의로 고발했다.[68] |
| 안드레이 바비쉬 | 체코 총리 | 부패와 탈세를 근절하겠다고 약속하며 캠페인을 벌였으나, 1200만파운드에 프랑스 리비에라의 무쟁에 있는 두 개의 빌라를 포함한 8개의 부동산을 구매하는 데 역외 투자 회사를 사용한 사실을 신고하지 않았다.[25][27][28] |
| 블라디미르 푸틴 | 러시아 대통령 | 측근인 스베틀라나 크리보노기흐 및 겐나디 팀첸코 등이 모나코에 비밀 자산을 보유한 것으로 밝혀졌다.[25] |
| 우후루 케냐타 | 케냐 대통령 | 2018년에 "모든 공무원의 자산은 공개적으로 신고되어 사람들이 질문하고 합법적인 것이 무엇인지 물을 수 있어야 한다"고 언급했음에도 불구하고, 케냐타와 그의 가족 6명은 13개의 역외 회사와 연관되어 있다.[20] |
| 세바스티안 피녜라 | 칠레 대통령 | |
| 밀로 주카노비치 | 몬테네그로 대통령 | |
| 타밈 빈 하마드 알사니 | 카타르 국왕 | |
| 무함마드 빈 라시드 알막툼 | 아랍에미리트 총리 겸 두바이 통치자 | |
| 알리 봉고 온딤바 | 가봉 대통령 | |
| 나지브 미카티 | 레바논 총리 | [13] |
| 기예르모 라소 | 에콰도르 대통령 | |
| 마우리시오 마크리 | 전 아르헨티나 대통령 | |
| 하이메 두란 바르바 | 마우리시오 마크리의 홍보 담당자 | [14][15][16] |
| 니코스 아나스타시아데스 | 키프로스 대통령 | [17][18] |
| 임란 칸 | 파키스탄 총리 | 측근들이 비밀 회사 또는 신탁에 수백만 달러의 재산을 숨긴 혐의를 받고 있다.[26] |
| 라파엘레 아마토 | 아마토-파가노 클랜의 보스 | 영국에 있는 페이퍼 컴퍼니를 이용하여 스페인에서 토지와 부동산을 구매했다.[30][31][32] |
| 샤키라 | 가수 | 탈세 혐의로 재판을 받는 동안 새로운 역외 법인을 설립했다.[33] |
| 클라우디아 쉬퍼 | 모델 | [33] |
| 사친 텐둘카르 | 인도 크리켓 선수 | [33] |
| 아닐 암바니 | 인도 억만장자 | [33] |
| 니라브 모디 | 도망자 다이아몬드 재벌 | [33] |
| 푸르비 모디 | 니라브 모디의 여동생 | [33] |
| 알렉상드르 카제스 | 불법 마약 거래에 사용된 다크 웹 사이트 알파베이의 설립자 | [33] |
| 샤우카트 타린 | 파키스탄 재무부 장관 | [33] |
| 콘스탄틴 에른스트 | 채널 원 러시아의 CEO | [33] |
| 미겔 보세, 펩 과르디올라, 훌리오 이글레시아스 | [33][34][35][36][37][38] | |
| 엘튼 존 | 영국의 가수 | [92] |
| 링고 스타 | 전 비틀즈의 멤버 | [92] |
2. 3. 데이터 출처
유출된 파일은 고객이 비밀 관할 구역에 회사를 설립하도록 돕는 14개의 역외 서비스 제공업체에서 유래되었다.[39]
파트리크 아치 코트디부아르 총리실은 이 정보가 "악의적으로 사용"되었다고 비난했다.[44] 우후루 케냐타 케냐 대통령은 판도라 문건이 투명성에 도움이 될 것이며, 해외 순방에서 돌아와 모든 것에 답변하겠다고 말했다. 그는 이전에 모든 공무원에게 재산을 공개할 것을 요구했다.[45] 고타바야 라자팍사 스리랑카 대통령은 부패방지위원회에 판도라 페이퍼스에 이름이 오른 스리랑카인들을 조사하라고 지시했다.[46]
[1]
뉴스
Pandora Papers – A Global Investigation – Billions Hidden Beyond Reach – Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability
https://www.washingt[...]
2021-10-03
국제탐사보도언론인협회(ICIJ) 보고서는 파나마 법률 회사인 알레만, 코데로, 갈린도 & 리(Alemán, Cordero, Galindo & Lee, 이하 Alcogal)에 초점을 맞추어, Alcogal을 "라틴 아메리카 엘리트의 법률 회사"[40]라고 칭하며, 최소 14,000개의 조세 회피처에 유령 회사와 신탁을 설립했다고 밝혔다. 따라서 Alcogal은 유출된 문서에서 다른 어떤 역외 제공자보다 더 많이 언급되었다.[41]
영국령 버진 아일랜드나 케이맨 제도 등의 조세 피난처에 법인이나 조합을 설립하는 것을 전문으로 하는 14개의 신탁 회사·법률 사무소에서 1190만 건, 2.94 테라바이트의 전자 파일이 유출되었다.[91] 익명의 인물로부터 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)에 몇 차례에 걸쳐 제공되었으며, 대부분은 1996년부터 2020년에 걸쳐 작성되었다.[91]
3. 각계 반응
요르단 정부는 유출된 자료에서 압둘라 2세 국왕에 대한 주장을 "왜곡된 것"이라고 불렀으며, 국왕은 "요르단에 대한 캠페인"을 비난했다.[47] 인도 재무부는 유출된 자료를 조사하고 필요한 경우 적절한 법적 조치를 취하겠다고 약속했다.[48] 캐리 람 홍콩 행정 장관은 보고서에 대한 언급을 거부하고, 현 정부가 이 사건을 추적할지 여부에 대해 언급하지 않으면서, 홍콩 정부가 "매우 강력한" 이해관계 신고 시스템을 가지고 있다고만 말했다.[49] 렁춘잉 전 행정 장관은 관련 보고서가 오해의 소지가 있다고 지적하며, 직접 보유한 주식만 신고하면 되고, 간접적으로 보유하고 거래하는 주식은 신고할 필요가 없다고 주장하며, 조사를 받는 입장이 "외국 요원"이라고 반박했다.[50]
아일랑가 하르타르토 인도네시아 경제 조정 장관과 루훗 빈사르 판자이탄 해양 및 투자 조정 장관의 이름이 유출 자료에 언급되었다. 아일랑가는 자신이 영국령 버진 아일랜드에서 소유한 회사의 거래에 대해 전혀 알지 못한다고 부인했다. 루훗은 인도네시아 국영 석유 회사와의 파트너십을 부인한 뒤 회사 이름을 변경했다.[51] 나지브 미카티 레바논 총리와 하산 디아브 전 총리는 어떤 잘못도 부인했다.[52][53]
임란 칸 파키스탄 총리는 판도라 페이퍼스에 언급된 모든 시민에 대해 조사하고 잘못이 있는 경우 적절한 조치를 취할 것이라고 말했다.[54][55] 아산 이크발 파키스탄 무슬림 연맹(N) 사무총장은 칸 총리의 사임을 요구했다.[52] 안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 텅쿠 자프룰 아지즈 전 재무 장관과 다임 자이누딘 전 재무 장관을 포함한 여러 관계자의 이름이 유출된 사실이 밝혀진 후 판도라 페이퍼스 내용을 의회에서 논의할 것을 촉구했다.[56] 이후 의회에서 완 주나이디 투안쿠 자파르 총리부 (의회 및 법률 담당) 장관은 정부가 관련 기관에 페이퍼스 관련 주장을 조사하도록 지시할 것이라고 말했다. 다임 자이누딘 전 재무 장관은 자신의 사업 거래가 합법적이라고 주장했다.[57][58]
싱가포르 통화청 (MAS)은 보고서에 언급된 회사 중 하나인 아시아시티 트러스트(Asiaciti Trust)라는 싱가포르 기반 회사와 관련된 정보를 검토할 것이다. 이 회사는 보고서가 불법적으로 얻은 일부 정보를 포함하여 "불완전하고 때로는 잘못된 정보에 기반하고 있다"고 덧붙였다.[59][60] 이후 의회에서 로렌스 웡 재무부 장관은 싱가포르의 금융 기관에 대한 심각한 우려는 유출 자료에 의해 제기되지 않았지만, MAS는 통제를 강화할 필요가 있는지 확인하기 위해 기관과 협력할 것이라고 말했다. 보고서에 언급된 두 회사, 즉 트라이던트 트러스트 컴퍼니 싱가포르(Trident Trust Company Singapore)는 허가를 받고 규제를 받고 있다.[61]
토니 블레어 전 영국 총리와 그의 부인은 어떠한 잘못도 부인했으며, 부부의 대변인은 "블레어 부부는 모든 수입에 대해 세금을 완납합니다. 그리고 거래를 숨기거나 세금을 회피하기 위해 역외 금융 방식을 사용한 적이 없습니다."라고 말했습니다.[62] EU 세무 담당 집행위원 파올로 젠틸로니는 유럽 의회에 유럽 위원회가 올해 말까지 조세 회피 및 탈세를 해결하기 위한 새로운 입법 제안을 제시할 것이라고 말했습니다.[63]
체코 경찰은 판도라 페이퍼스에 언급된 전 총리 안드레이 바비시를 포함한 모든 시민에 대한 조사를 약속했다.[64] 바비시는 어떠한 잘못도 부인했으며, 유출 시점 및/또는 내용이 다가오는 입법 선거에 영향을 미치려는 의도라고 주장했다.[65] 레오 바라드카 아일랜드 부총리는 아일랜드 정부와 입법부가 개인과 기업이 아일랜드를 역외 위치로 사용하도록 허용하는 세법 또는 회사법의 허점을 즉시 막기 위해 움직일 것이라고 밝혔다.[66]
드미트리 페스코프 푸틴 대통령 대변인은 판도라 페이퍼스에 직접적으로 언급되지 않은 푸틴에 대한 혐의를 푸틴과 연계된 여러 개인들이 유출에 언급된 후 "근거 없는 주장"으로 일축했다.[67] 마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인은 미국이 "가장 큰" 조세 피난처이며 "사우스다코타에 있는 수십억 달러가 금융 범죄 혐의자들의 소유"라고 말했다.[52]
볼로디미르 젤렌스키 대통령의 사무실은 유출에 언급된 후 어떠한 잘못도 부인했다.[68] 전 언론인이자 볼로디미르 젤렌스키의 측근인 세르히 레셴코는 "스캔들의 대상은 없다"며 "우크라이나에서는 역외 회사가 너무 널리 퍼져 있어서 노점상 주인도 이미 역외 회사를 가지고 있다"고 말했다.[69]
안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 멕시코 대통령은 유출된 자료에 언급된 멕시코 국적자에 대한 조사를 추진하겠다고 밝혔다.[70] 미국 국무부는 판도라 페이퍼스에 공개된 문서를 검토할 것이라고 발표했다. 유출된 자료에 따르면, 사우스다코타,[72][73][74][75] 플로리다, 델라웨어, 텍사스, 네바다를 포함한 여러 미국 주에 있는 신탁이 해외 고객을 위해 최소 10억달러를 은닉하고 있었다.[76]
루이스 아비나데르 도미니카 공화국 대통령은 유출에 이름이 오르자 어떠한 잘못도 부인하며, 2020년 8월 취임 이후 "도미니카 공화국 또는 해외에 설립된 가족이 지배하는 모든 회사의 관리 및 운영에서 완전히 분리되었다"고 덧붙였다.[77]
파나마 정부 기관인 국가 검찰청(Procuraduría General de la Nación, PGN)은 유출 내용을 분석하여 유출에 언급된 사람들에 대한 형사 조사를 위한 근거를 찾고 있다고 보도되었다.[78][79] 현지 무역 협회인 변호사 협회(Colegio Nacional de Abogados, CNA)는 파나마 법률 회사가 합법적으로 서비스를 제공해 왔으며, 유출은 현실을 반영하지 않고, 법치주의를 위협하며, 전 세계의 법률 회사와 고객은 법원 명령에 의해서만 위반될 수 있는 기밀 유지 혜택을 누리고 있으며, 유출이 범죄자의 동반자로 나타남으로써 파나마 법률 회사에 위협을 가한다고 밝혔다.[80][81]
유출된 문서의 가장 큰 출처 중 하나인 알코갈(Alcogal)은 유출에 언급된 많은 사람들이 이전에 고객이 아니었으며, ICIJ가 부정확하고 오래된 정보와 법률 회사에 대한 잘못된 이미지를 공개했으며, 이미 누가 유죄인지 결정했으며, 알코갈은 자신을 해결책의 일부로 간주하며, 완벽하지 않다고 밝혔다. 파나마 정부는 법률 회사 Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP를 통해 ICIJ에 서한을 보내 ICIJ가 2016년에 파나마에 대해 가지고 있던 이미지는 구식이며, 파나마 정부는 파나마 페이퍼스 당시와 같은 더 큰 피해를 피하기 위해 대화를 시작할 의향이 있다고 밝혔다. 정부는 "파나마"라는 이름이 조세 정의 네트워크가 말한 것과 달리 주요 조세 회피처 또는 조세 구조의 목적지가 아님에도 불구하고 ICIJ의 노력으로 인해 역외 회사 및 돈세탁과 연결되었으며, ICIJ가 "파나마 페이퍼스"를 사용한 것이 글로벌 미디어가 파나마를 조세 회피처와 연관시키도록 했으며, 파나마 페이퍼스 이후 정부가 취한 조치를 열거했다.[82][83][84] 또한, 파나마에 등록된 모든 회사의 50%를 일시 중지하고, 센세이셔널한 보도를 억제하고, 다른 사람들에 의해 연루될 수 있는 스캔들로 인한 부정적인 결과를 방지하는 것을 목표로 한다고 발표했다. ICIJ에게는 "정보적 근거" 없이 파나마에 대한 언급을 삼가고 주의하라고 했다. 정부는 새롭게 설립된 비금융 주체 감독청을 통해 유출에 언급된 파나마에 등록된 모든 주체를 감독하여 국가의 이미지와 명성을 보호하고, DGI는 유출에 관련된 모든 자연인과 법인에 대한 과세 절차를 시작하고 다른 관할권과 정보를 교환할 의향이 있다.[85][86][82][87] 판도라 페이퍼스의 주역인 파나마 법률 회사 알코갈은 이 문제에 대한 의무를 강화하고, 최근 국가 정부가 승인한 규정에 대한 약속을 위해 투명성 부서를 만들었다고 발표했다.[88]
세바스티안 피녜라 칠레 대통령은 조세 회피처에 자산을 숨긴 혐의를 부인했다.[26] 길예르모 라소 에콰도르 대통령은 어떠한 불법 행위도 부인했다.[44] 그는 판도라 페이퍼스 조사에 자발적으로 협조했으며, 유출에 자신의 이름이 언급된 것과 관련하여 "언급된 대부분의 회사는 과거에 법적으로 해산되었으며, 여전히 존재할 수 있는 회사와는 아무런 관련이 없다"라고 말했다.[89]
우루과이 대통령실의 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지 국가 사무국은 몬테비데오에 기반을 둔 로펌들이 Alcogal의 중개자로서 전 세계 고객에게 역외 회사를 제공하는 역할에 대해 자체적으로 조사에 착수했다.[90]
참조
[2]
뉴스
Pandora Papers: An offshore data tsunami – The Pandora Papers's 11.9 million records arrived from 14 different offshore services firms in a jumble of files and formats – even ink-on-paper – presenting a massive data-management challenge
https://www.icij.org[...]
International Consortium of Investigative Journalists
2021-10-03
[3]
웹사이트
Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak – ICIJ
https://www.icij.org[...]
International Consortium of Investigative Journalists
2021-10-03
[4]
웹사이트
What are the Panama Papers? A guide to history's biggest data leak
http://www.theguardi[...]
2016-04-05
[5]
웹사이트
Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers
https://www.samaa.tv[...]
Samaa TV
2021-10-02
[6]
웹사이트
Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday
https://www.geo.tv/l[...]
www.geo.tv
2021-10-02
[7]
웹사이트
ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers
https://dunyanews.tv[...]
2021-10-02
[8]
웹사이트
ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow
https://gnnhd.tv/new[...]
GNN – Pakistan's Largest News Portal
2021-10-02
[9]
뉴스
Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak
https://www.bbc.com/[...]
BBC News
2021-10-04
[10]
뉴스
Pandora Papers show tax crackdowns are no match for the superrich
https://fortune.com/[...]
2021-10-04
[11]
뉴스
VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) – Pandora Papers – A Global Investigation – Billions Hidden Beyond Reach – Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability
https://www.washingt[...]
2021-10-03
[12]
웹사이트
World Leaders Deny Wrongdoing After Pandora Papers Leak
https://dailynewsbri[...]
2021-10-05
[13]
웹사이트
Lebanon PM Mikati among officials named in Pandora Papers
https://www.aljazeer[...]
[14]
뉴스
Pandora Papers in Latin America: Three active heads of state and 11 former presidents operated in tax havens
https://english.elpa[...]
2021-10-03
[15]
뉴스
Argentina ranks third for offshore bank accounts in 'Pandora Papers' leak
https://www.batimes.[...]
2021-10-05
[16]
뉴스
Mariano Macri, hermano del expresidente argentino Mauricio Macri, controló una 'offshore' en Belice
https://elpais.com/p[...]
2021-10-04
[17]
웹사이트
Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World's Elite and Crooks
https://www.occrp.or[...]
2021-10-03
[18]
웹사이트
Presidente de Ecuador Guillermo Lasso creó un entramado 'offshore' para ocultar su fortuna, según los Pandora Papers
https://elcomercio.p[...]
2021-10-03
[19]
웹사이트
Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak
https://www.icij.org[...]
2021-10-03
[20]
뉴스
Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful
https://www.theguard[...]
2021-10-03
[21]
뉴스
Jordan's King Abdullah uses shell companies to buy lavish overseas homes, records show
https://www.washingt[...]
2021-10-03
[22]
뉴스
Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire
https://www.bbc.com/[...]
2021-10-03
[23]
뉴스
King of Jordan hidden property empire worth more than $100m, Pandora papers reveal
https://www.theguard[...]
2021-10-03
[24]
뉴스
Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal
https://www.bbc.co.u[...]
2021-10-03
[25]
뉴스
Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed
https://www.bbc.co.u[...]
2021-10-03
[26]
뉴스
A look at world leaders named in the Pandora Papers
https://lasvegassun.[...]
2021-10-04
[27]
뉴스
Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders
https://www.irishtim[...]
2021-10-03
[28]
뉴스
Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion
https://www.theguard[...]
2021-10-03
[29]
뉴스
Pandora Papers: Questions over Tory donations by ex-Russian minister's wife
https://www.bbc.com/[...]
2021-10-04
[30]
뉴스
"Pandora papers", il boss Raffaele Amato che ispirò la fiction Gomorra nella lista dei grandi evasori fiscali
https://corrieredelm[...]
2021-04-10
[31]
뉴스
Los 'Papeles de Pandora' destapan los negocios opacos de 600 españoles y 35 mandatarios internacionales
https://elpais.com/p[...]
2021-10-03
[32]
뉴스
" Pandora Papers " : plongée mondiale dans les secrets de la finance offshore
https://www.lemonde.[...]
2021-10-03
[33]
뉴스
Miguel Bosé ha sido accionista de una sociedad en Panamá vinculada a un banco suizo
https://elpais.com/p[...]
2021-10-03
[34]
웹사이트
"'Pandora Papers': Pep Guardiola y Julio Iglesias ocultaron durante años su patrimonio a través de cuentas opacas"
https://www.ondacero[...]
2021-10-03
[35]
웹사이트
Huge 'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires
https://www.cbc.ca/n[...]
2021-10-03
[36]
웹사이트
Prime Minister Imran Khan promised 'new Pakistan' but members of his inner circle secretly moved millions offshore
https://www.icij.org[...]
2021-10-03
[37]
웹사이트
Putin image-maker's role in billion-dollar cinema deal hidden offshore
https://www.icij.org[...]
2021-10-03
[38]
웹사이트
Pandora Papers investigation exposes offshore assets of heads of state and government
https://www.scmp.com[...]
2021-10-04
[39]
웹사이트
Who are the firms at the heart of the Pandora Papers?
https://projects.ici[...]
2021-10-03
[40]
간행물
They include Alcogal, a go-to law firm of the Latin American elite has created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens, more than any other offshore provider in the leaked documents
2021-10-03
[41]
웹사이트
When Latin America's elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm – ICIJ
https://www.icij.org[...]
2021-10-03
[42]
웹사이트
About the Pandora Papers
https://www.icij.org[...]
ICIJ
2021-10-04
[43]
웹사이트
Hidden offshore treasures of rich and powerful revealed
https://www.thenews.[...]
2021-10-04
[44]
뉴스
Leaders deny wrongdoing under the 'Pandora Papers' revelations
https://www.euractiv[...]
2021-10-04
[45]
뉴스
Pandora Papers: How leaders are Responding
https://news.yahoo.c[...]
2021-10-04
[46]
뉴스
President orders Pandora Papers probe
https://www.ft.lk/to[...]
2020-10-07
[47]
웹사이트
Jordan rejects Pandora Papers claims as 'distorted'
https://www.france24[...]
2021-10-04
[48]
웹사이트
India to investigate into 'Pandora Papers' leak: Finance Ministry
https://www.timesnow[...]
2021-10-04
[49]
뉴스
【潘朵拉文件】梁振英未申報子公司 林鄭拒評 僅指申報制度「非常穩健」
https://www.thestand[...]
立場新聞
2021-10-05
[50]
뉴스
【潘朵拉文件】ICIJ揭多國政要離岸公司隱藏資產、梁振英董建華上榜 梁反批報道媒體
https://inews.hket.c[...]
香港經濟日報
2021-10-05
[51]
웹사이트
Airlangga, Luhut Responds to Pandora Papers Report
https://en.tempo.co/[...]
2021-10-04
[52]
뉴스
Governments launch investigations after Pandora Papers show how elite shield riches
https://www.washingt[...]
2021-10-04
[53]
뉴스
Lebanon's former PM Diab says he gave up shares in company mentioned in 'Pandora Papers'
https://www.reuters.[...]
2021-10-04
[54]
웹사이트
PM Imran Khan announces to investigate all Pakistanis involved in Pandora Papers
https://nation.com.p[...]
2021-10-03
[55]
뉴스
Pandora Papers expose wealth of Pakistan PM Imran Khan's allies
https://www.aljazeer[...]
2021-10-04
[56]
웹사이트
Pandora Papers leak prompts calls for action in Asia
https://www.seattlet[...]
2021-10-04
[57]
웹사이트
Malaysian government to instruct agencies to probe claims in Pandora Papers, says minister
https://www.channeln[...]
2021-10-25
[58]
웹사이트
Pandora Papers: Former Malaysia finance minister says investments are legitimate in response to media report
https://www.channeln[...]
2021-10-04
[59]
웹사이트
Pandora Papers leak prompts calls for action in Asia
https://www.seattlet[...]
2023-03-03
[60]
웹사이트
MAS examining info from Pandora Papers about Asiaciti Trust, a S'pore-based firm mentioned in leak
https://www.straitst[...]
2021-10-05
[61]
웹사이트
Pandora Papers: No significant concerns over money laundering by Singapore institutions, says Lawrence Wong
https://www.channeln[...]
2021-11-03
[62]
뉴스
A look at world leaders named in the Pandora Papers
https://lasvegassun.[...]
2021-10-04
[63]
뉴스
After Pandora Papers, EU says it plans new rules against tax avoidance
https://www.reuters.[...]
2021-10-06
[64]
뉴스
Czech police promise to 'act upon' Pandora Papers, as revelations about prime minister become campaign topic
https://www.washingt[...]
[65]
뉴스
Billionaire Czech Leader Dismisses Pandora Papers Report as Election Ambush
https://www.bloomber[...]
2021-10-04
[66]
뉴스
Pandora Papers: Government will move to close any loopholes – Varadkar
https://www.irishtim[...]
[67]
웹사이트
Pandora Papers: Russia dismisses leaks implicating Putin
https://www.aljazeer[...]
[68]
뉴스
Pandora Papers: Ukraine leader seeks to justify offshore accounts
https://www.aljazeer[...]
2021-10-04
[69]
웹사이트
"Предмета для скандала нет, в Украине уже скоро владельцы ларьков будут иметь офшорные компании", - Сергей Лещенко. ВИДЕО
https://censor.net/r[...]
2021-10-04
[70]
뉴스
Lopez Obrador says Mexican nationals in Pandora Papers should be investigated
https://www.reuters.[...]
2021-10-04
[71]
웹사이트
Foreign money secretly floods U.S. tax havens. Some of it is tainted.
https://www.washingt[...]
2021-10-06
[72]
웹사이트
The Oscar Mayer heir who gave away his fortune to fight inequality explains why South Dakota became America's secret US$360 billion tax haven and how it exposes the US as the world's 'weak link'
https://www.business[...]
Business Insider
2021-10-06
[73]
웹사이트
The United States of Dirty Money
https://www.theatlan[...]
The Atlantic
2021-10-06
[74]
웹사이트
Pandora Papers put South Dakota in unsavory company. Here's why.
https://www.nbcnews.[...]
NBC News
2021-10-06
[75]
웹사이트
Biggest tax haven in U.S.? South Dakota, says Pandora Papers investigation
https://www.cbsnews.[...]
CBS News
2021-10-06
[76]
웹사이트
Pandora papers reveal South Dakota's role as US$367bn tax haven
https://www.theguard[...]
2021-10-04
[77]
뉴스
Panama's Pandora Papers snag Dominican leader
https://dominicantod[...]
Dominican Today
2021-10-05
[78]
뉴스
Ministerio Público analiza la 'incipiente información revelada hasta el momento en los Pandora Papers'
https://www.prensa.c[...]
2021-10-04
[79]
웹사이트
Pandora Papers: Ministerio Público analiza información revelada en los 'Pandora Papers'
https://www.tvn-2.co[...]
2021-10-04
[80]
뉴스
'La abogacía panameña ha ofrecido servicios corporativos de forma legítima', dice el Colegio Nacional de Abogados
https://www.prensa.c[...]
2021-10-04
[81]
웹사이트
Pandora Papers: Colegio Nacional de Abogados se pronuncia por los 'Pandora Papers'
https://www.tvn-2.co[...]
2021-10-05
[82]
웹사이트
'Pandora Papers', la nueva filtración de documentos del ICIJ | La Prensa Panamá
https://www.prensa.c[...]
2021-10-05
[83]
웹사이트
El gobierno panameño se pone a disposición del ICIJ | La Prensa Panamá
https://www.prensa.c[...]
2021-10-05
[84]
웹사이트
Pandora Papers: Panamá solicita diálogo con el ICIJ para evitar manchar el nombre del país
https://www.tvn-2.co[...]
2021-10-05
[85]
웹사이트
Pandora Papers: El escenario local de los Pandora Papers: Casos de corrupción, dineros del chavismo y de tres expresidentes
https://www.tvn-2.co[...]
2021-10-05
[86]
웹사이트
Panamá investigará las conductas de todos los implicados en los Pandora Papers | La Prensa Panamá
https://www.prensa.c[...]
2021-10-05
[87]
웹사이트
Políticos panameños rechazan los Papeles de Pandora
https://www.laestrel[...]
2021-10-05
[88]
웹사이트
Firma Alcogal crea oficina de transparencia
https://www.telemetr[...]
2021-12-03
[89]
뉴스
Ecuador's Lasso Says He Cooperated With Pandora Papers Probe
https://news.bloombe[...]
Bloomberg News
2021-10-05
[90]
뉴스
La Secretaría Antilavado abre una investigación por los Pandora Papers
https://www.busqueda[...]
2021-10-08
[91]
뉴스
タックスヘイブンに会社、理由追う 「税金安くする、それ以外ありますか」
https://www.asahi.co[...]
朝日新聞
2021-10-04
[92]
뉴스
租税回避地 35首脳ら利用 ICIJ分液 ヨルダン国王。元英首相
読売新聞
2021-10-05
[93]
뉴스
富豪資産流入、米が租税回避地に サウスダコタ州に信託資産40兆円
https://www.asahi.co[...]
朝日新聞
2021-10-05
[94]
뉴스
Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability
https://www.washingt[...]
The Washington Post
2021-10-03
[95]
뉴스
Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak
https://www.bbc.com/[...]
BBC News
2021-10-03
[96]
웹인용
Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ
https://www.icij.org[...]
2021-10-03
[97]
웹인용
Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers
https://www.samaa.tv[...]
2021-10-02
[98]
웹인용
Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday
https://www.geo.tv/l[...]
2021-10-02
[99]
웹인용
ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers
https://dunyanews.tv[...]
2021-10-02
[100]
웹인용
ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow
https://gnnhd.tv/new[...]
2021-10-02
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com