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씨티은행

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목차

1. 개요

씨티은행은 1812년 뉴욕에서 설립된 미국의 다국적 금융 서비스 기업이다. 1894년 미국 최대 은행으로 성장했으며, 1902년 일본 요코하마에 지점을 개설하며 국제적으로 확장했다. 1955년 뉴욕 퍼스트 내셔널 은행과 합병 후 여러 차례 명칭 변경을 거쳐 현재의 이름을 갖게 되었다. 씨티그룹의 소비자 금융 부문에 속하며, 전 세계 40개국 이상에서 운영된다. 2007-2008년 금융 위기로 인해 구제 금융을 받았으며, 2021년 대한민국을 포함한 13개국에서 소비자 금융 철수를 발표했다. 씨티은행은 사회공헌 활동을 펼치고 있으며, 자금 세탁 및 리보 조작 혐의 등 논란에 휩싸이기도 했다.

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  • 1812년 설립된 기업 - 씨티그룹
    씨티그룹은 1812년 시티뱅크 오브 뉴욕에서 시작하여 1998년 시티코프와 트래블러스의 합병으로 설립된 세계적인 금융 서비스 기업으로, 현재는 기관투자가 중심의 유니버설 뱅크로 성장하여 전 세계에 금융 서비스를 제공하고 있지만, 위기, 정부 구제금융, 구조조정, 디지털 전환, 사회적 책임 경영, 규제 위반 및 소송 등의 문제도 겪고 있다.
  • 시티그룹 - 씨티그룹
    씨티그룹은 1812년 시티뱅크 오브 뉴욕에서 시작하여 1998년 시티코프와 트래블러스의 합병으로 설립된 세계적인 금융 서비스 기업으로, 현재는 기관투자가 중심의 유니버설 뱅크로 성장하여 전 세계에 금융 서비스를 제공하고 있지만, 위기, 정부 구제금융, 구조조정, 디지털 전환, 사회적 책임 경영, 규제 위반 및 소송 등의 문제도 겪고 있다.
  • 시티그룹 - 시티 필드
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  • 미국의 은행 - 뱅크 오브 아메리카
    뱅크 오브 아메리카는 1904년 이탈리아 이민자들을 위해 설립된 이탈리아은행에서 시작하여 인수합병을 통해 성장한 미국 최대의 금융 서비스 회사 중 하나로, 다양한 금융 서비스를 제공하며 변화하는 금융 환경에 적응하고 있다.
  • 미국의 은행 - 베어스턴스
    베어스턴스는 기업 금융, 인수 합병, 자산 관리 등 다양한 금융 서비스를 제공했던 미국의 투자 은행이었으나, 서브프라임 모기지 사태로 유동성 위기를 겪으며 JP모건 체이스에 인수되어 2008년 금융 위기의 주요 사건으로 기록되었다.
씨티은행 - [회사]에 관한 문서
기본 정보
이름씨티은행
영문 명칭Citibank, N.A.
로고
유형자회사
산업금융 서비스
설립일1812년 6월 16일 (City Bank of New York으로 설립)
설립자새뮤얼 오스굿
본사 위치미국 뉴욕주 뉴욕
핵심 인물바버라 J. 데소어 (이사회 의장)
수닐 가르그 (CEO)
제품신용 카드
주택 담보 대출
개인 대출
상업 금융
신용 한도
모회사씨티그룹
웹사이트공식 웹사이트
SWIFT 코드CITIUS33
재무 정보
총 자산확인 필요
수익확인 필요
순이익확인 필요
관련 정보
관련 법인Citigroup Material Legal Entities

2. 역사

1812년, 뉴욕에 "씨티 뱅크 오브 뉴욕(''City Bank of New York'')"으로 설립되었다. 1894년에는 미국에서 가장 큰 은행으로 성장했다.

1902년, 세계 시장으로 진출하기 시작하여 주요 은행 중 처음으로 해외 분야를 설립했으며, 같은 해 일본 요코하마에 지점을 개설했다. (이 지점은 1941년에 폐쇄되었다가 1948년부터 영업을 재개했다.)[91] 1930년까지 미국 이외의 23개국에 100개의 지점을 개설하며 국제적으로 확장했다.

1955년, 뉴욕 퍼스트 내셔널 은행과 합병하여 뉴욕 퍼스트 내셔널 시티 은행으로 변경되었고, 1962년에는 퍼스트 내셔널 시티 은행으로 간략화되었다. 1976년에는 씨티은행, N.A.(Citibank, N.A.)로 변경되었다. ("N. A."는 "National Association"의 약자)

2001년까지 사용된 구 로고


1970년대에는 현금 자동 입출금기(ATM)를 최초로 도입한 은행 중 하나였다.

1998년, 씨티코프와 트래블러스 그룹의 합병으로 씨티그룹(Citigroup)이 탄생했다.

서브프라임 모기지 사태로 인해 일시적으로 정부의 출자를 받았지만, 2010년까지 씨티은행은 이자를 포함하여 재무부로부터의 대출을 전액 상환하여 미국 연방 정부에 순이익을 안겨주었다.

2014년, 씨티그룹은 유럽과 중앙 아메리카의 11개 시장에서 소매 은행 업무를 철수한다고 발표했다. 2021년 4월, 씨티은행은 대한민국을 포함한 13개 시장에서 소비자 금융 사업을 철수한다고 발표했다.[82] 이 결정으로 인해 대한민국에서는 사업을 "단계적으로" 정리하게 되었다.[91]

씨티은행의 소비자 금융 철수 현황은 다음과 같다.

시장인수자/상태발표일고려 사항
(미국 달러)		Ref.
호주내셔널 오스트레일리아 은행2021-08-098.82억달러[87][88]
인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남유나이티드 오버시즈 은행2022-01-1333.6억달러[89][90]
대한민국"단계적으로" 정리2021-10-25해당 없음[91]
필리핀필리핀 유니온뱅크2021-12-239.08억달러[92][93]
대만DBS 은행2022-01-287.06억달러[94]
인도액시스 은행2022-03-3016억달러
바레인알리 유나이티드 은행2022-04-06미상[95]


2. 1. 설립과 초기 성장 (19세기)

1812년 6월 16일, 뉴욕 시티 뱅크(The City Bank of New York)가 설립되었다.[5] 초대 은행장은 사무엘 오스굿이었다. 1813년 오스굿이 사망한 후, 윌리엄 퓨(1813~1817), 피터 스태그(1817~1825), 토마스 스미스(1825~1827), 아이작 라이트(1827~1832), 토마스 블러드굿(1832~1843)이 차례로 은행장을 역임했다.

1837년 공황 이후, 모세스 테일러가 경영권을 장악하면서[6] 은행은 주로 테일러 자신의 사업 제국의 재무 중심지 역할을 했다.[7] 이후 은행장은 고럼 A. 워스(1843~1856), 모세스 테일러(1856~1882), 그의 사위 퍼시 리빙턴 파인 1세(1882~1891), 제임스 스틸먼(1891~1909) 순으로 이어졌다.[6]

1831년, 씨티 은행에서는 미국 최초의 은행 강도 사건 중 하나가 발생했다.[8] 제임스 허니먼과 윌리엄 J. 머레이[8]라는 두 강도가 수만 달러 상당의 은행권과 398개의 금 더블룬을 훔쳐갔는데,[9][8] 이는 2013년 가치로 환산하면 5200만달러에 해당한다.[10]

1865년, 국립 은행법에 따라 은행은 뉴욕 국립 시티 은행(National City Bank of New York)으로 전환했다. 1868년까지 미국에서 가장 큰 은행 중 하나가 되었으며, 1893년 공황 이후 뉴욕시에서 가장 큰 은행이 되었다. 1895년에는 미국 전체에서 가장 큰 은행으로 성장했다.[6]

2. 2. 국제적 확장과 20세기

1894년 미국에서 가장 큰 은행으로 성장한 씨티은행은 1902년 세계 시장으로 진출하기 시작하여 주요 은행 중 처음으로 해외 분야를 설립했다. 같은 해, 일본 요코하마에 지점을 개설했다. 이 지점은 1941년에 폐쇄되었다가 1948년부터 영업을 재개했다.[91] 1904년에는 파나마 운하 건설 자금을 지원했다. 1914년에는 아르헨티나 부에노스아이레스에 해외 지점을 개설했는데, 이는 미국 국립 은행 최초였다.[16] 1919년에는 자산 10억 달러를 돌파한 최초의 미국 은행이 되었다.

1929년, 찰스 E. 미첼 회장 재임 중 주식 시장 폭락이 발생했다. 페코라 위원회의 조사 후, 미첼은 회장직에서 사임했다.[28][29][30][31][32][33] 1930년까지 미국 외 23개국에 100개의 지점을 개설하며 국제적으로 확장했다.

1955년, 뉴욕 퍼스트 내셔널 은행과 합병하여 뉴욕 퍼스트 내셔널 시티 은행으로 변경되었고, 1962년에는 퍼스트 내셔널 시티 은행으로 간략화되었다. 1967년에는 대한민국에 첫 지점을 개설했다. 1970년대에는 현금 자동 입출금기(ATM)를 최초로 도입한 은행 중 하나였다. 1976년에는 씨티은행, N.A.(Citibank, N.A.)로 변경되었다.

2. 3. 씨티그룹과 금융 위기 (20세기 후반 ~ 21세기 초)

1987년, 씨티은행은 브라질 및 기타 개발 도상국의 대출 손실에 대비하여 30억 달러의 준비금을 마련했다.[41] 1990년에는 폴란드에 자회사를 설립했다.

1998년, 씨티코프와 트래블러스 그룹의 합병으로 씨티그룹(Citigroup)이 탄생했다.

2007년, 서브프라임 모기지 사태로 인해 씨티은행은 막대한 손실을 보았다. 2007년 11월 4일, 모회사 씨티그룹의 찰스 프린스 회장 겸 최고경영자(CEO)는 수십억 달러의 손실 발생 후 사임했다.[58] 전 미국 재무부 장관 로버트 루빈이 회장직을 맡았고, 비크람 판디트가 최고경영자로 임명되었다.[59] 2007년 11월, 씨티는 2007년 3분기에 65억 달러의 손실을 기록한 데 이어 4분기에 80억 달러에서 110억 달러의 추가 손실을 볼 것이라고 발표했다.[60] 2008년 1월, 씨티그룹은 2007년 4분기에 100억 달러의 손실을 기록했다고 발표했다.[62]

2008년, 2007-2008년 금융 위기와 서브프라임 모기지 자산 가치의 막대한 손실로 인해 씨티은행의 모회사 씨티그룹은 미국 재무부로부터 투자를 받아 구제 금융을 받았다.[68] 2008년 11월 23일, 250억 달러의 초기 투자 외에 200억 달러가 추가로 투입되었고, 3,060억 달러의 위험 자산에 대한 보증이 제공되었다.[69]

2009년 1월 16일, 씨티그룹은 비핵심 사업 부문을 Citi Holdings Inc.로 분리한다고 발표했다.[70]

2010년까지 씨티은행은 이자를 포함하여 재무부로부터의 대출을 전액 상환하여 미국 연방 정부에 순이익을 안겨주었다.

2. 4. 최근 동향 (21세기)

2014년, 씨티그룹은 유럽과 중앙 아메리카의 11개 시장에서 소매 은행 업무를 철수한다고 발표했다.[74] 2015년에는 불법 신용 카드 관행으로 인해 차용인에게 7.7억달러의 구제금을 지불하라는 명령을 받았다.[77] 소비자 금융 보호국은 씨티은행의 "기만적인 마케팅"으로 약 700만 개의 고객 계정이 영향을 받았다고 밝혔다.

2018년, 씨티은행은 리보 금리 조작 혐의에 대해 벌금을 내기로 합의했다.[71][72][73] 같은 해 3월에는 미국의 총기 산업 금융 거래에 제한을 두는 새로운 총기 정책을 발표했다.[80][81]

2021년 4월, 씨티은행은 대한민국을 포함한 13개 시장에서 소비자 금융 사업을 철수한다고 발표했다.[82] 이 결정으로 인해 대한민국에서는 사업을 "단계적으로" 정리하게 되었다.[91]

2022년 1월, 씨티는 멕시코(Citibanamex)에서도 소비자 금융 사업 철수를 발표했다.[83] 9월에는 영국 소매 금융을 단계적으로 종료할 계획을 발표했다.[84]

2024년 1월, 씨티는 2023년 4분기에 18억달러의 손실을 기록했으며, 2만 명의 일자리를 감축할 계획이라고 발표했다.[85]

씨티은행의 소비자 금융 철수 현황은 다음과 같다.

시장인수자/상태발표일고려 사항
(미국 달러)		Ref.
호주내셔널 오스트레일리아 은행2021-08-098.82억달러[87][88]
인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남유나이티드 오버시즈 은행2022-01-1333.6억달러[89][90]
대한민국"단계적으로" 정리2021-10-25해당 없음[91]
필리핀필리핀 유니온뱅크2021-12-239.08억달러[92][93]
대만DBS 은행2022-01-287.06억달러[94]
인도액시스 은행2022-03-3016억달러
바레인알리 유나이티드 은행2022-04-06미상[95]


3. 한국 시장

1967년 씨티은행은 대한민국에 첫 지점을 개설했고, 2004년 한미은행을 인수하여 한국씨티은행으로 법인을 전환했다.[113] 2021년 소비자금융 사업 철수를 결정, 단계적 폐지 절차를 진행 중이다.[113]

3. 1. 한국씨티은행의 사회공헌

한국씨티은행은 '선한 영향력'이 전파되도록 다양한 사회 공헌 활동을 하고 있다.[113] 2021년 2월에는 한국무역보험공사와 "한국 기업 수출 해외 진출 지원 협력을 위한 업무 협약"을 체결하여 그린 산업을 포함한 한국 미래 산업의 해외 시장 선점을 적극적으로 지원했다.[113] 또한 글로벌 네트워크를 활용하여 국내 기업, 금융기관 및 정책 기관의 해외 자금 조달을 지원하고 있다.[113]

유명순 은행장 선임을 비롯하여 전체 임원 13명 중 5명이 여성으로, 유리천장이 없는 모범적인 사례로 평가받고 있다.[113] 임직원들의 자발적인 재능 기부를 통해 다양한 형태의 사회 공헌 활동 또한 독려하고 있다.[113]

4. 논란


  • 1998년, 미국 감사원은 멕시코 전 대통령 카를로스 살리나스의 형제인 라울 살리나스로부터 받은 자금 처리에 대한 씨티은행의 처리를 비판하는 보고서를 발표했다. "라울 살리나스, 씨티은행과 돈세탁 혐의"라는 제목의 이 보고서는 씨티은행이 자금의 종적을 숨기는 복잡한 금융 거래를 통해 수백만 달러의 자금 이체를 용이하게 했다고 밝혔다. 이 보고서는 씨티은행이 살리나스를 고객으로 받아들였지만, 그가 어떻게 재산을 모았는지에 대한 철저한 조사를 하지 않았으며, 씨티은행 관계자는 이를 은행의 "고객 알기" 정책 위반이라고 불렀다.[98]
  • 씨티은행은 야쿠자 조직원의 자금 세탁을 돕고 방조한 혐의로 일본 금융청으로부터 두 번(2004년과 2009년)의 처벌을 받았다. 미국 측에서는 처벌이 없었다. 2004년부터 2006년까지, 미국 이민관세청은 고리대금업의 황제라고 불리는 가야마 스스무와 야마구치구미 고료카이 조직원이 미국에서 소유한 약 100만달러 상당의 자산을 압수했다.[98] 제이크 아델스타인은 "도쿄 바이스"의 저자이자 야쿠자로 알려진 일본 마피아 전문가이며, 그는 CNN과의 인터뷰에서 "2004년, 씨티은행(일본)은 야쿠자들이 많은 복잡한 거래를 하도록 허용했기 때문에 사설 은행 면허를 잃었다"고 말했다. 그는 "2009년에는 데이터베이스를 업데이트하지 않고 야쿠자가 다시 그들과 거래하도록 허용하여 '체벌'을 받았다."고 말했다.[99]
  • 씨티은행은 노스다코타에 건설 중인 송유관 프로젝트인 다코타 송유관 개발업체에 주요 자금을 제공하는 은행 중 하나이다.[100] 이 송유관은 환경에 미칠 잠재적 영향과 수우족의 성지 및 수자원에 미칠 영향으로 인해 논란이 되고 있다.[100][101] 수자원, 에너지 및 기후 문제 수석 연구원인 휴 맥밀런의 성명에 따르면 씨티은행은 "이 프로젝트의 장부를 관리해 왔으며, 다른 은행들을 끌어들인 은행"이다.[102] 2016년 12월 13일, 컬럼비아 대학교 학생들은 브로드웨이와 112번가에 위치한 씨티은행 지점 밖에서 피켓 시위를 벌이며 구호를 외치고 전단지를 배포했다. 그해 초, 컬럼비아 대학교는 캠퍼스 내 씨티은행 ATM을 산탄데르 은행 ATM으로 교체했는데, 산탄데르 은행은 다코타 송유관과 아무런 관련이 없는 은행이다.[103]
  • 2018년 6월, 리보 스캔들에 연루된 다른 은행들에 이어, 씨티은행은 런던 은행간 금리 조작 혐의로 인해 미국 42개 주와 합의하여 1억달러의 벌금을 지불하기로 했다.[104][105] 리보 지수는 금융 및 상업 분야에서 많은 금융 상품의 기준 금리로 널리 사용된다.

5. 후원

씨티은행은 뉴욕 메츠 야구 클럽의 홈구장인 시티 필드[56]와 워싱턴 오픈 테니스 선수권 대회를 후원한다.[106]

참조

[1] 웹사이트 US SEC: 2022 Form 10-K Citigroup Inc. https://www.sec.gov/[...] U.S. Securities and Exchange Commission 2023-02-27
[2] 웹사이트 Citigroup Material Legal Entities http://www.citigroup[...] 2017-04-10
[3] 웹사이트 Citigroup - American company https://www.britanni[...]
[4] 웹사이트 Large Commercial Banks https://www.federalr[...] 2023-03-31
[5] 뉴스 Citibank: Teetering Since 1812 http://content.time.[...] 2009-01-21
[6] 간행물 Citigroup Inc. https://www.encyclop[...]
[7] 서적 Citibank, 1812–1970 https://archive.org/[...] Harvard University Press 1985-01-01
[8] 웹사이트 First Bank Robbery in United States https://www.saturday[...] 2024-06-16
[9] 뉴스 City Bank Robber Taken 1831-04-05
[10] 웹사이트 America’s (Not Quite) First Bank Robbery http://www.saturdaye[...] The Saturday Evening Post 2013-03-16
[11] 웹사이트 Dan Friedman https://collection.c[...] Smithsonian Institution 2017-01-25
[12] 서적 America's Bank: The Epic Struggle to Create the Federal Reserve Penguin Press 2015
[13] 논문 George Padmore's Impact on Africa: A Critical Appraisal https://www.jstor.or[...] 2022-10-20
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[15] 뉴스 Invade Haiti, Wall Street Urged. The U.S. Obliged. https://www.nytimes.[...] 2022-05-24
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[19] 뉴스 "You're Under Arrest … for Causing the Great Depression: Very few people have been punished for the 2008 financial collapse. Did anyone go to jail in 1929?" http://www.slate.com[...] 2017-03-17
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[50] 뉴스 Costco names Citi, Visa as new credit card partners after AmEx deal ends http://www.latimes.c[...] 2017-08-08
[51] 뉴스 Citigroup Pays $5.8 Billion For Bank Tied To Perelman https://www.nytimes.[...] 2017-08-25
[52] 뉴스 Citigroup Will Buy Golden State In a $5.8 Billion Cash, Stock Deal https://www.wsj.com/[...] 2017-04-10
[53] 뉴스 Citibank Sued Over Late Fees; Class-Action Status Sought https://www.latimes.[...] 2017-04-10
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[55] 뉴스 Citibank closing all remaining Philadelphia branches http://www.bizjourna[...] American City Business Journals|Philadelphia Business Journal 2016-09-23
[56] 뉴스 Mets and the Citi: $400 million for stadium-naming rights irks some http://www.cnn.com/2[...] CNN 2017-04-10
[57] 뉴스 Citigroup to hack 17,000 jobs https://money.cnn.co[...] 2020-08-03
[58] 뉴스 Citigroup's Prince Steps Down, Rubin Named Chairman https://usatoday30.u[...] 2017-04-10
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[60] 뉴스 Citigroup Seeks CEO, Takes More Losses https://www.washingt[...] 2017-08-25
[61] 웹사이트 POPULAR, INC. 2007 Form 10-K Annual Report https://www.sec.gov/[...] U.S. Securities and Exchange Commission 2017-04-10
[62] 뉴스 Citigroup's $10 billion loss is worst ever https://money.cnn.co[...] 2020-08-03
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