해외자산통제국
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
해외자산통제국(OFAC)은 미국 재무부 산하 기관으로, 국가 비상사태, 적과의 교역법, 국제 비상 경제 권한법 등 미국 연방법에 따라 금수 조치 및 경제 제재를 시행한다. OFAC는 1812년 전쟁 당시 영국에 대한 제재에서 그 기원을 찾을 수 있으며, 해외자금통제국(FFC)과 국제금융국(OIF)을 거쳐 1950년 한국 전쟁 발발 후 해외자산통제국으로 설립되었다. OFAC는 특별지정제재대상(SDN) 목록을 발표하며, 이 목록에 오른 개인, 단체, 선박 등은 미국과의 거래가 제한된다. 또한, 부문 제재 식별 목록(SSI)을 통해 러시아 경제 부문의 개인, 회사, 단체에 대한 제재를 가하며, 다양한 제재 프로그램을 운영하고 있다.
더 읽어볼만한 페이지
- 미국 재무부 - 금융범죄단속네트워크
금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 미국 재무부 산하 기관으로 금융 범죄 예방 및 단속, 특히 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지를 주력으로 활동하며, 정보 공유 강화 및 가상 화폐 규제 적용과 더불어 규제 중복, 프라이버시 침해, 분산 거래 규정의 불공정성 등의 논란이 있다. - 미국 재무부 - 미국의 재무장관
미국의 재무장관은 대통령의 수석 고문으로서 미국의 경제 및 재정 정책 전반을 책임지며, 대통령 내각과 국가안전보장회의의 일원으로서 높은 위상을 가진다. - 미완성 문단이 포함된 문서 - 나고야시
아이치현에 위치한 나고야시는 아쓰타 신궁을 중심으로 발전하여 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스 등의 거점이었으며, 도요타 자동차 중심의 자동차 산업과 MICE 산업 발달, 엑스포 2005 개최, 나고야 의정서 채택 등으로 국제적인 도시로 성장한 16개 구로 구성된 약 230만 명의 인구를 가진 복합적인 도시이다. - 미완성 문단이 포함된 문서 - 진공관
진공관은 진공 상태 용기 내부에 전극을 갖춘 전자 장치로, 다이오드와 트라이오드 발명 후 20세기 중반까지 널리 쓰였으나 트랜지스터 등장으로 사용이 줄었지만, 고주파/고출력 분야나 오디오 앰프 등 특정 분야에서 다양한 종류로 여전히 사용되고 있다.
해외자산통제국 - [정부기관]에 관한 문서 | |
---|---|
개요 | |
기관명 | 해외자산통제국 |
영문 기관명 | Office of Foreign Assets Control |
약칭 | OFAC |
설립 | 1950년 12월 |
이전 기관 | 해외 자금 통제 사무소 |
소속 | 미국 재무부 |
본부 | 워싱턴 D.C. |
직원 수 | 약 200명 (2013년 기준) |
예산 | 3090만 달러 (2013년 기준) |
국장 | 브래들리 T. 스미스 |
웹사이트 | 해외자산통제국 공식 웹사이트 |
2. 역사
해외자산통제국(OFAC)은 1950년 12월에 창설되었다. 미국 재무부의 외국 경제 제재 관여는 1812년 전쟁 당시 재무장관 앨버트 갤러틴이 영국에 대한 제재를 시행한 것까지 거슬러 올라간다.[3][6]
OFAC의 전신 기관으로는 1940년부터 1947년까지 존재했던 해외자금통제국(FFC)과 국제금융국 (1947년~1950년)이 있었다.[7][8] 1950년 12월 중화인민공화국이 한국 전쟁에 참전하자, 해리 S. 트루먼 대통령은 국가 비상 사태를 선포하고 재무부 명령으로 국제금융국에 해외자산통제국을 설립하여 미국 관할권 내 모든 중국 및 북한 자산을 봉쇄하도록 지시했다.[8] 1962년 10월 15일, 재무부 명령에 의해 해외자산통제국은 해외자산통제국(OFAC)이 되었다.[9]
2. 1. 설립 배경
미국 재무부의 외국 경제 제재 관여는 1812년 전쟁으로 거슬러 올라가는데, 당시 재무장관 앨버트 갤러틴은 미국 선원 징발에 대한 보복으로 영국에 대한 제재를 시행했다.[3][6]해외자산통제국(OFAC)의 전신 기관에는 1940년부터 1947년까지 존재했던 해외자금통제국(FFC)과 국제금융국 (1947년~1950년)이 있다.[7][8] FFC는 1940년 4월 10일, 행정명령 8389에 의해 재무부 장관실의 부서로 설립되었다. FFC는 전쟁 중 적의 자산에 대한 수입 통제와 적국과의 무역 제한을 관리했고, 특정 봉쇄 대상자 목록 관리에 참여했으며, 미국 내 외국 소유 자산과 해외 미국 소유 자산에 대한 인구 조사를 실시했다. FFC는 1947년에 폐지되었고, 그 기능은 국제금융국(OIF)으로 이관되었다. 1948년, OIF의 봉쇄된 외국 자금과 관련된 활동은 미국 법무부 내 기관인 외국 재산 관리국으로 이관되었다.[9]
OFAC의 직접적인 전신인 해외자산통제국은 중화인민공화국이 한국 전쟁에 참전한 후, 1950년 12월 재무부 명령에 의해 국제금융국에 설립되었다.[8] 해리 S. 트루먼 대통령은 국가 비상 사태를 선포하고, 이 부서에 미국의 관할권에 속하는 모든 중국 및 북한 자산을 봉쇄하도록 지시했다. 1962년 10월 15일, 재무부 명령에 의해 해외자산통제국은 해외자산통제국(OFAC)이 되었다.[9]
2. 2. 창설
미국 재무부의 외국 경제 제재 관여는 1812년 전쟁으로 거슬러 올라가는데, 당시 재무장관 앨버트 갤러틴은 미국 선원 징발에 대한 보복으로 영국에 대한 제재를 시행했다.[3][6]해외자산통제국(OFAC)의 전신 기관에는 1940년부터 1947년까지 존재했던 해외자금통제국(FFC)과 국제금융국 (1947년~1950년)이 있다.[7][8] FFC는 1940년 4월 10일, 행정명령 8389에 의해 재무부 장관실의 부서로 설립되었다. FFC를 설립할 수 있는 권한은 적국교역법(1917년)에서 파생되었다. FFC는 전쟁 중 적의 자산에 대한 수입 통제와 적국과의 무역 제한을 관리했다. 또한 특정 봉쇄 대상자 목록 ("블랙리스트") 관리에 참여했으며, 미국 내 외국 소유 자산과 해외 미국 소유 자산에 대한 인구 조사를 실시했다. FFC는 1947년에 폐지되었고, 그 기능은 새로 설립된 국제금융국 (OIF)으로 이관되었다. 1948년, OIF의 봉쇄된 외국 자금과 관련된 활동은 미국 법무부 내 기관인 외국 재산 관리국으로 이관되었다.[9]
OFAC의 직접적인 전신인 해외자산통제국은 중화인민공화국이 한국 전쟁에 참전한 후, 1950년 12월 재무부 명령에 의해 국제금융국에 설립되었다.[8] 해리 S. 트루먼 대통령은 국가 비상 사태를 선포하고, 이 부서에 미국의 관할권에 속하는 모든 중국 및 북한 자산을 봉쇄하도록 지시했다. 또한 이 부서는 수정된 적국교역법에 따라 발행된 규정 및 명령을 관리했다.[6] 1962년 10월 15일, 재무부 명령에 의해 해외자산통제국은 해외자산통제국(OFAC)이 되었다.[9]
3. 권한 및 활동
해외자산통제국(OFAC)은 여러 법률에 기반하여 금수 조치 및 경제 제재를 집행하는 권한을 가진다. 국가 비상사태와 적과의 교역법 외에도, 국제 비상 경제 권한법(IEEPA) 등 다양한 미국 연방법으로부터 권한을 얻는다.[10]
OFAC는 "금지된 거래"를 방지하며, 이는 미국인이 OFAC의 허가나 법적 면제 없이는 관여할 수 없는 거래를 의미한다. OFAC는 일반 허가 또는 특정 허가를 통해 거래 금지를 면제할 수 있다.[6] 국제 비상 경제 권한법(IEEPA)에 따라, 미국 대통령은 국가 비상사태 시 미국의 관할권 하에 있는 외국 자산의 반출을 막을 수 있으며, OFAC는 금융 기관 규정을 통해 이 권한을 실행한다.[11]
OFAC의 활동은 다음과 같다:
- 이라크 제재 지원: Voices in the Wilderness에 벌금 부과.[12]
- 평화 운동가 버트 색스에게 벌금 부과 시도 (법원에서 기각).[13][14]
- 스페인 여행사 웹사이트 도메인 접근 중단.[15][16]
- 미국 대 뱅키 사건: 미국 시민이 이란에 송금하여 제재 위반으로 유죄 판결.[17]
- 2014년 BNP 파리바와 거액의 합의.[19][20]
OFAC 국장은 미국 상원의 인준을 받지 않아도 된다.[21]
3. 1. 주요 활동
해외자산통제국(OFAC)은 국제 비상 경제 권한법(IEEPA)을 포함한 여러 미국 연방법으로부터 금수 조치와 경제 제재 권한을 얻는다.[10]OFAC는 "금지된 거래"를 방지한다. "금지된 거래"는 미국인이 OFAC 허가나 법령에 따른 면제 없이는 관여할 수 없는 무역, 금융 거래 등을 의미한다. OFAC는 특정 거래에 대한 일반 허가나 개별 허가를 통해 금지를 면제할 수 있다.[6]
국제 비상 경제 권한법(IEEPA)에 따라, 미국 대통령은 국가 비상사태 시 미국 관할 하의 외국 자산 반출을 막을 수 있다. OFAC는 금융 기관 규정을 통해 이 권한을 실행한다.[11]
이라크 제재 지원을 위해, OFAC는 2005년 Voices in the Wilderness에 이라크인 대상 의약품 등 인도적 물품 제공을 이유로 20000USD 벌금을 부과했다.[12] OFAC는 평화 운동가 버트 색스에게도 바스라 주민 대상 의약품 제공으로 10000USD 벌금 및 이자를 부과하려 했으나, 2012년 12월 법원에서 기각되었다.[13][14]
2007년 10월, 스페인 여행사 웹사이트들이 OFAC 블랙리스트 등재를 이유로 eNom에 의해 도메인 접근이 중단되었다.[15][16]
미국 대 뱅키 사건에서 2010년 6월 5일, 미국 시민이 OFAC 사전 허가 없이 이란 통화 송금을 하여 대 이란 미국 제재 위반으로 유죄 판결을 받았다. 2010년 8월 25일, 이란계 미국 변호사 협회는 이 사건에 대해 미국 제2 순회 항소 법원에 법정 조언자 의견서를 제출한다고 발표했다.[17]
2014년, OFAC는 프랑스 은행 BNP 파리바와 9.63억달러 합의에 도달했는데, 이는 전체 사건 벌금 89억달러의 일부였다.[19][20]
OFAC 국장 임명은 미국 상원 인준이 필요 없다.[21]
3. 2. 법적 논쟁
해외자산통제국(OFAC)은 국가 비상사태와 적과의 교역법 외에도, 국제 비상 경제 권한법(IEEPA) 등 다양한 미국 연방법으로부터 금수 조치 및 경제 제재 권한을 얻는다.[10]경제 제재 시행 과정에서 OFAC는 "금지된 거래"를 방지한다. 이는 "미국인이 OFAC의 허가를 받거나 법령에 의해 명시적으로 면제되지 않는 한 관여할 수 없는 무역 또는 금융 거래 및 기타 거래"로 정의된다. OFAC는 특정 범주의 거래에 대한 일반 허가를 발급하거나, 개별 사례별로 특정 허가를 발급하여 이러한 거래에 대한 금지에 대한 면제를 부여할 권한을 갖는다.[6]
국제 비상 경제 권한법 (IEEPA)에 따라, 미국 대통령은 국가 비상사태 동안 미국의 관할권 하에 있는 외국 자산의 반출을 막을 수 있다. OFAC는 금융 기관에 규정을 발령하여 이 권한을 실행한다.[11]
이라크 제재 지원 노력의 일환으로, OFAC는 2005년에 Voices in the Wilderness에 이라크인에게 의약품 및 기타 인도주의적 물품을 제공한 것에 대해 20000USD의 벌금을 부과했다.[12] 이와 유사한 사건에서 OFAC는 평화 운동가 버트 색스에게 바스라 주민들에게 의약품을 가져간 것에 대해 10000USD의 벌금과 이자를 부과하려 했으나, 색스에 대한 혐의는 2012년 12월 법원에서 기각되었다.[13][14]
2007년 10월, 일련의 스페인 여행사 웹사이트는 eNom에 의해 도메인 이름 접근이 중단되었는데, 해당 도메인 이름이 OFAC 블랙리스트에 있었기 때문이다.[15][16] 미국 재무부는 질의에 대해 해당 회사가 "미국인이 쿠바 여행에 대한 제한을 회피하는 것을 도왔다"고 주장하는 2004년 보도 자료를 언급했다.[15]
미국 대 뱅키 사건에서 2010년 6월 5일, 미국 시민이 OFAC로부터 사전에 이란 통화 송금 허가를 요청하지 않아 대 이란 미국 제재를 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 2010년 8월 25일, 이란계 미국 변호사 협회는 ''미국 대 뱅키'' 사건에 대해 미국 제2 순회 항소 법원에 법정 조언자 의견서를 제출할 것이라고 발표했다.[17] 또한 이란으로부터의 상품 수입에 대한 추가 지침을 OFAC에 요청하기 위해 변호사를 고용했다.[18]
2014년, OFAC는 프랑스 은행인 BNP 파리바와 9.63억달러의 기록적인 합의에 도달했는데, 이는 전체 사건에서 부과된 89억달러 벌금의 일부였다.[19][20]
OFAC 국장 임명은 미국 상원의 인준을 받지 않아도 된다.[21]
4. 특별지정제재대상 (SDN)
해외자산통제국은 특별지정제재대상(Specially Designated National, SDN)을 발표해 홈페이지에 게시한다. 2015년 10월 7일 기준으로, 155개국의 15,200명이 명단에 올라 있다. 보통 "미국의 블랙리스트"에 이름이 올랐다고 하는 것은 미국 재무부 해외자산통제국의 SDN 명단에 이름이 올랐다는 의미이다. 미국 SDN 명단에 오른 인물은 미국 은행 계좌를 보유하는 것이 금지된다. 또 미국인이 SDN 명단에 오른 인물과 사업 거래를 할 경우 민형사상 책임을 질 수 있다.[6][22]
2009년 8월, ''KindHearts v. Treasury'' 연방 법원 판결에서, 재무부가 KindHearts 자산을 사전 통지나 항소 수단 없이 압류한 것은 제4차 수정 헌법과 제5차 수정 헌법을 위반하는 것으로 판결했다.[23]
2011년 9월 23일, 제9 순회 항소 법원은 2004년 재무부가 오리건주에 본부를 둔 알 하라메인 이슬람 재단을 폐쇄하기 위해 사용한 절차가 위헌이라는 하급 법원의 판결을 지지했다. 법원은 적법 절차에 대한 제5차 수정 헌법의 보장은 재무부가 단체를 테러리스트 목록에 올린 이유에 대한 적절한 통지를 제공하고 대응할 수 있는 의미 있는 기회를 제공해야 한다고 판결했다. 또한, 법원은 단체의 자산을 동결하는 것은 제4차 수정 헌법에 따른 압류에 해당하므로 법원 명령이 필요하다고 판결했다.[24]
2015년 10월 7일 기준으로, SDN 목록에는 155개국에서 온 15,200개 이상의 항목이 있었다. 이 중 178개 항목은 항공기에 대한 것이었고 575개 항목은 선박("선박")에 대한 것이었다. 나머지 14,467개 항목은 지정된 개인 및 조직에 대한 것이었다.[25] OFAC는 지정 대상의 각 별칭에 대해 SDN 목록에 별도의 항목을 생성하므로, 항목 수는 지정 대상의 수를 반영하지 않는다.[3]
2021년 9월 21일, 불법 자금 세탁을 돕는 최초의 암호화폐 거래소가 랜섬웨어 공격에서 비롯된 제재 목록에 포함되었다. 세탁된 금액은 2018년에서 2021년 사이에 1.6억달러 이상이다.[26]
5. 부문 제재 식별 목록 (SSI)
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 러시아 경제 부문(특히 에너지, 금융, 무기)의 개인, 회사 및 단체를 나열하는 부문 제재 식별 목록(SSI)을 발표하며, 미국에 위치한 미국인(US persons)이 이 개인 또는 단체와 특정 유형의 활동을 하는 것을 금지한다.[27] 이 목록은 2014년 3월 20일 행정명령 13662 ''우크라이나 사태에 기여하는 추가 개인의 재산 동결''의 발효에 따라 79 FR 16167에 의거하여 관리된다.[28]
2014년 8월 13일, 재무부는 부문 제재 대상 단체를 위한 지침을 발표했다. 이 지침은 부문 제재 대상 단체에 의해 개별적으로 또는 합계하여 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유된 부문 제재 대상 단체의 자회사를 추가하여 부문 제재 식별 목록의 단체 수를 늘렸다. 또한, 미국인은 제3자 중개인을 사용할 수 없으며, "차단된 1인 이상이 50% 미만의 상당한 소유 지분을 가지거나 1인 이상의 차단된 사람이 과반수 소유 지분이 아닌 다른 수단으로 통제할 수 있는 비차단 단체와의 거래" 시 주의를 기울여야 한다.[29]
2015년 12월 22일, 재무부는 사람이 읽을 수 있는 검색을 사용하여 부문 제재 식별 목록에 있는 모든 단체와 해당 자회사를 명시적으로 나열했다.[30][31][32]
6. 제재 프로그램
2020년 8월 8일 현재, 해외자산통제국(OFAC)은 다음과 같은 제재 프로그램을 관리하고 있다.[33]
태그 | 제재 프로그램 | 개인 | 회사 | 선박 | 항공기 | CFR | 행정 명령 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[561LIST] | 이란 금융 | – | – | – | – | 561[34] | |
[BALKANS] | 발칸 관련[35] | 229 | – | – | – | 588[36][37] | 13304[38] |
[BELARUS] | 벨라루스 | 208 | – | – | – | 548 | 13405 |
[BPI-PA] | 애국자법(Patriot Act)[39] | – | – | – | – | ||
[BPI-SDNTK] | 마약 관련[40] | – | – | – | – | 598 | |
[BURMA] | 미얀마 관련 | 219 | – | – | – | 537 | 13448, 13464 |
[CAR] | 중앙아프리카 공화국 | 39 | – | – | – | 553 | |
[COTED] | 코트디부아르 | 9 | – | – | – | 543 | |
[CUBA] | 쿠바 자산 통제 | 220 | – | 5 | – | 515 | |
[CYBER] | 컴퓨터 해킹 관련 | – | – | – | – | 13694[41] | |
[DARFUR] | 다르푸르 | 28 | 3 | – | – | 546 | |
[DPRK] | 북한 | 7 | 44 | 20 | – | 510 | 13551 |
[DPRK2] | 북한 관련 | 10 | 16 | – | – | 13687 | |
[DRCONGO] | 콩고 민주 공화국 | 106 | 27 | – | – | 547 | 13413, 13671 |
[EO13622] | 이란 관련 | 17 | 6 | – | – | 13622[43] | |
[EO13645] | 이란 관련 | 9 | 10 | 9 | – | 13645[44] | |
[FSE-IR] | 이란 제재 회피 | 3 | 2 | – | – | 13608[45] | |
[FSE-SY] | 시리아 제재 회피 | – | – | – | – | 13608[45] | |
[FSE-WMD] | 대량살상무기 관련[46] | – | – | – | – | 13608[45] | |
[FSE-SDGT] | 테러 관련[47] | – | – | – | – | 13608[45] | |
[FTO] | 테러 관련[48] | – | 552 | – | – | 597 | |
[GLOMAG] | 글로벌 마그니츠키 제재 규정[49] | – | 552 | – | – | 597 | |
[HK-EO13936] | 홍콩 관련 제재[50][51] | 11 | – | – | – | – | 13936[52] |
[HRIT-IR] | 이란 인권 | – | 26 | – | – | 13606[53] | |
[HRIT-SY] | 시리아 인권 | 2 | 6 | – | – | 13606[53] | |
[IFCA] | 이란 관련[54] | – | – | – | – | ||
[IFSR] | 이란 금융 | 239 | 857 | – | 60 | 561 | |
[IRAN] | 이란 거래 | 19 | 416 | 175 | – | 560 | |
[IRAN-HR] | 이란 관련 | 54 | 37 | – | – | 13553[55] | |
[IRAN-TRA] | 이란 관련 | 16 | 45 | – | – | 13628[56] | |
[IRAQ2] | 이라크 관련 | 287 | 84 | – | – | 13315, 13350 | |
[IRAQ3] | 이라크 관련 | 102 | 48 | – | – | 13438 | |
[IRGC] | 이란 금융 | 112 | 120 | – | 38 | 561 | |
[ISA] | 이란 법 | 3 | 17 | – | – | 13574 | |
[JADE] | 미얀마 옥[57] | – | – | – | – | ||
[LEBANON] | 레바논 | 13 | – | – | – | 549 | 13441 |
[LIBERIA] | 찰스 테일러 전 라이베리아 정권 | 45 | 70 | – | – | 593 | |
[LIBYA2] | 리비아 관련 | 134 | 3 | – | – | 570 | |
[MAGNIT] | 마그니츠키법[58] | 54 | – | – | – | ||
[NPWMD] | 대량살상무기 관련[59] | 211 | 892 | 351 | 76 | 544 | |
[NS-ISA] | 이란 관련[60] | – | – | – | – | 13574 | |
[NS-PLC] | 팔레스타인 라이선스[61] | – | – | – | – | 594[62] | |
[SDGT] | 테러 관련[63] | 3,015 | 1,963 | – | 101 | 594 | |
[SDNT] | 마약 관련[64] | 436 | 511 | – | – | 536 | |
[SDNTK] | 마약 관련[65] | 2102 | 1125 | 5 | – | 598 | |
[SDT] | 테러 | 63 | 143 | – | – | 595 | |
[SOMALIA] | 소말리아 | 199 | 20 | – | – | 551 | |
[SUDAN] | 수단 관련 | – | 223 | – | – | 538 | |
[SOUTH SUDAN] | 남수단 | – | – | – | – | 558 | 13664 |
[SYRIA] | 시리아 관련 | 235 | 180 | 10 | 38 | 542 | 13399, 13460 |
[TCO] | 초국가적 범죄 조직 | 201 | 41 | – | – | 590 | 13581[66] |
[UKRAINE-EO13660] | 우크라이나 관련 | 193 | 31 | – | – | 13660[67] | |
[UKRAINE-EO13661] | 우크라이나 관련 | 95 | 144 | – | – | 13661[68] | |
[UKRAINE-EO13662] | 우크라이나 관련 | – | – | – | – | 13662[69] | |
[UKRAINE-EO13685] | 우크라이나 관련 | – | 42 | – | – | 13685[70] | |
[VENEZUELA] | 베네수엘라 관련 | 7 | – | – | – | 13692[71] | |
[YEMEN] | 예멘 | 23 | – | – | – |
'''주의:''' 개인, 회사, 선박 및 항공기 수는 SDN 목록에서 가져왔다. 그러나 해당 목록의 단일 항목은 여러 제재 프로그램의 대상이 될 수 있으므로 표의 행을 더하면 중복으로 인해 실제 합계가 증가한다.
7. 대한민국과의 관계
해외자산통제국은 대한민국과 직접적인 관계보다는 주로 조선민주주의인민공화국(북한) 관련 제재를 통해 간접적인 영향을 미치고 있다.
7. 1. 북한 제재
2016년 1월 17일, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 샤히드 헤마트 산업그룹(SHIG)의 커머셜 디렉터 사예드 자바드 무사비가 유엔과 미국의 제재 대상인 조선민주주의인민공화국 조선광업개발회사(KOMID)의 이란 주재 조선민주주의인민공화국 관계자들과 직접적으로 일해왔다고 지적했다. SHIG는 KOMID가 액체 추진 탄도미사일과 우주 발사체(SLV)의 발사 실험에 쓰이는 밸브, 전자부품, 계측 장치를 배에 선적해 이란으로 운송하는 일을 관장했다. 또한 지난 수년간 SHIG의 미사일 기술자들이 조선민주주의인민공화국으로 직접 건너가 조선민주주의인민공화국 정부가 개발하고 있는 80t짜리 로켓 추진체와 관련된 일을 했다.[73]2018년 9월 6일, 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 북한제재강화법 및 대통령 행정명령(13722호)를 근거로 북한 국적 해커 박진혁(34)과 그가 소속된 회사 조선 엑스포 합영회사를 독자 제재 명단에 올렸다고 발표했다. 미국 법무부는 이날 동시에 기소했다. 북한 정찰총국 해커 부대인 라자루스 그룹(Lazarus Group)의 일원인 박진혁은 2014년 소니픽처스 해킹사건, 2016년 방글라데시 중앙은행 해킹사건, 2017년 워너크라이 랜섬웨어 공격 지휘를 담당했다. 2016~2017년 미 방산업체 록히드마틴에 대한 해킹을 시도한 혐의도 받고 있다.
2018년 12월 10일, 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 오토 웜비어 사망일 전날, 북한 최용해 노동당 부위원장, 정경택 국가보위상, 박광호 노동당 부위원장 겸 선전선동부장 등 3명을 인권 유린을 이유로 제재 대상으로 지정했다. 제재 대상이 되면 미국 내 여행, 미국 업체와의 거래 등이 금지되고 미국 내 자산 등도 동결된다.
참조
[1]
뉴스
Banks Woo Treasury Sanctions Pros to Navigate Complex U.S. Rules
https://www.bloomber[...]
Bloomberg
2014-08-13
[2]
논문
Financial Weapons of War
http://www.minnesota[...]
2016-04
[3]
서적
Treasury's War
PublicAffairs
[4]
뉴스
After Success on Iran, U.S. Treasury's Sanctions Team Faces New Challenges
https://www.reuters.[...]
Reuters
2014-04-14
[5]
뉴스
OFAC Rises as Sanctions Become A Major Policy Tool
https://blogs.wsj.co[...]
Wall Street Journal
2014-02-05
[6]
웹사이트
Frequently Asked Questions
http://www.treasury.[...]
Office of Foreign Assets Control
2007-09-17
[7]
웹사이트
Records of the office of Foreign Assets Control
https://www.archives[...]
2024-11-10
[8]
웹사이트
About OFAC {{!}} Office of Foreign Assets Control
https://ofac.treasur[...]
2024-11-10
[9]
웹사이트
Records of the Office of Foreign Assets Control
https://www.archives[...]
The National Archives
2007-09-17
[10]
간행물
Executive Order
[11]
웹사이트
The International Emergency Economic Powers Act: Origins, Evolution, and Use
https://crsreports.c[...]
2024-12-15
[12]
웹사이트
Voices in the Wilderness Ordered to Pay $20K for Bringing Aid to Iraq
http://www.democracy[...]
2005-08-16
[13]
웹사이트
Timeline
http://www.iraqikids[...]
Fined For Helping Iraqi Kids
2011-06-08
[14]
뉴스
Bert Sacks: No fine and no court time for Iraqi sanctions
http://old.seattleti[...]
The Seattle Times
2012-01-03
[15]
뉴스
A Wave of the Watch List, and Speech Disappears
https://www.nytimes.[...]
2012-08-23
[16]
웹사이트
SDN by Programs
http://www.treasury.[...]
treasury.gov
2012-08-23
[17]
웹사이트
IABA to File Amicus Brief in Appeal Before Second Circuit
http://www.iaba.us/N[...]
[18]
웹사이트
IABA Hires Lawyers to Request Further Guidance from OFAC
http://www.iaba.us/N[...]
[19]
웹사이트
U.S. imposes record fine on BNP in sanctions warning to banks
https://www.reuters.[...]
2014-06-30
[20]
간행물
Treasury Reaches Largest Ever Sanctions-Related Settlement with BNP Paribas SA for $963 Million
http://www.treasury.[...]
U.S. Department of the Treasury
2014-06-30
[21]
뉴스
U.S. Treasury Appoints OFAC Director Without Fanfare
https://blogs.wsj.co[...]
Wall Street Journal
2017-03-17
[22]
웹사이트
IP Services Under The ITSR: A Broad Exception?
http://www.sanctionl[...]
Sanction Law, Ferrari & Associates
2018-02-12
[23]
웹사이트
KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. v. Geithner et al.
https://www.aclu.org[...]
ACLU
2011-11-22
[24]
웹사이트
Al Haramain v. Department of Treasury
http://www.ca9.uscou[...]
U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit
2011-09-27
[25]
웹사이트
Specially Designated Nationals List (SDN)
http://www.treasury.[...]
U.S. Department of Treasury
[26]
웹사이트
US Treasury imposes sanctions on crypto-exchange linked to ransomware ops
https://previewtech.[...]
Previewtech.net
2021-09-24
[27]
웹사이트
Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
https://www.treasury[...]
US Department of Treasury: OFAC
2018-03-23
[28]
뉴스
Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine
https://www.federalr[...]
2018-02-04
[29]
웹사이트
Revised Guidance on Entities Owned by Persons Whose Property and Interests in Property Are Blocked
https://www.treasury[...]
United States Department of Treasury
2018-03-22
[30]
웹사이트
Treasury Sanctions Individuals and Entities for Sanctions Evasion and Other Activities Related to Russia and Ukraine: Underscores U.S. Commitment To Work With The EU To Maintain The Efficacy Of Existing Sanctions Until Russia Fully Complies With Its International Obligations With Respect To Ukraine
https://www.treasury[...]
US Department of the Treasury
2018-02-10
[31]
웹사이트
Russia/Ukraine-related Sanctions and Identifications: Specially Designated Nationals List Update
https://www.treasury[...]
US Department of the Treasury
2018-02-10
[32]
웹사이트
Executive Order - Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine
https://obamawhiteho[...]
The White House - Office of the Press Secretary
2018-02-10
[33]
웹사이트
Sanctions programs and country information
http://www.treasury.[...]
US Department of Treasury
2020-08-08
[34]
웹사이트
Part 561 — Iranian Financial Sanctions Regulations
http://www.ecfr.gov/[...]
Government Printing Office
2015-11-12
[35]
문서
Western Balkans Stabilization
[36]
웹사이트
Part 588 — Western Balkans Stabilization Regulations
http://www.ecfr.gov/[...]
Government Printing Office
2015-11-12
[37]
웹사이트
BALKANS: WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT U.S. SANCTIONS: Blocking Property of Persons Who Threaten International Stabilization Efforts in the Western Balkans
https://www.treasury[...]
2019-04-26
[38]
간행물
Executive Order 13304 – Termination of Emergencies With Respect to Yugoslavia and Modification of Executive Order 13219 of June 26, 2001
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2003-05-23
[39]
문서
Blocked pending investigation
[40]
문서
"Foreign Narcotics Kingpin", blocked pending investigation
[41]
간행물
Executive Order 13694 – Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber-Enabled Activities
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2015-04-01
[42]
웹사이트
Democratic Republic of the Congo Sanctions Program
https://www.treasury[...]
2016-10-05
[43]
간행물
Executive Order 13622 – Authorizing Additional Sanctions With Respect to Iran
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2012-07-30
[44]
간행물
Executive Order 13645 – Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 and Additional Sanctions With Respect to Iran
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2013-06-03
[45]
간행물
Executive Order 13608 – Prohibiting Certain Transactions With and Suspending Entry Into the United States of Foreign Sanctions Evaders With Respect to Iran and Syria
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2012-05-01
[46]
문서
"Non Proliferation sanctions evaders"
[47]
문서
"Anti-terrorism sanctions evaders"
[48]
문서
"Foreign Terrorist Organizations"
[49]
문서
"Magnitsky Act"
[50]
웹사이트
Treasury Sanctions Individuals for Undermining Hong Kong's Autonomy {{!}} U.S. Department of the Treasury
https://home.treasur[...]
2020-08-08
[51]
웹사이트
Hong Kong-related Designations; Central African Republic Designation
https://www.treasury[...]
2020-08-08
[52]
웹사이트
The President's Executive Order on Hong Kong Normaliza-tion
https://www.treasury[...]
[53]
간행물
Executive Order 13606 – Blocking the Property and Suspending Entry Into the United States of Certain Persons With Respect to Grave Human Rights Abuses by the Governments of Iran and Syria via Information Technology
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2012-04-22
[54]
문서
Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012, PL 112-239
[55]
간행물
Executive Order 13553 – Blocking Property of Certain Persons With Respect to Serious Human Rights Abuses by the Government of Iran and Taking Certain Other Actions
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2010-09-28
[56]
간행물
Executive Order 13628 – Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 and Additional Sanctions With Respect to Iran
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2012-10-09
[57]
간행물
Block Burmese Jade (Junta's Anti-Democratic Efforts) Act Of 2008
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2008-07-29
[58]
문서
Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, PL 112-208
[59]
문서
"Weapons of Mass Destruction Proliferators"
[60]
문서
Non-SDN Iranian Act
[61]
웹사이트
General License No. 4 – Transactions with entities under the control of the Palestinian President and certain other entities.
http://www.treasury.[...]
Office Of Foreign Assets Control
2006-04-12
[62]
웹사이트
Part 594 — Global Terrorism Sanctions Regulations
http://www.ecfr.gov/[...]
Government Printing Office
2015-11-12
[63]
문서
"Global Terrorism"
[64]
문서
"Narcotics Trafficking"
[65]
문서
"Foreign Narcotics Kingpin"
[66]
간행물
Executive Order 13581 – Blocking Property of Transnational Criminal Organizations
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2011-07-24
[67]
간행물
Executive Order 13660 — Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2014-03-06
[68]
간행물
Executive Order 13661 — Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2014-03-16
[69]
간행물
Executive Order 13662 — Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2014-03-20
[null]
웹사이트
Directive 1 (as amended) under executive order 13662
http://www.treasury.[...]
OFAC
2014-09-12
[null]
웹사이트
Directive 2 (as amended) under executive order 13662
http://www.treasury.[...]
OFAC
2014-09-12
[null]
웹사이트
Directive 3 under executive order 13662
http://www.treasury.[...]
OFAC
2014-09-12
[69]
웹사이트
Directive 4 under executive order 13662
http://www.treasury.[...]
OFAC
2014-09-12
[70]
간행물
Executive Order 13685 — Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2014-12-19
[71]
간행물
Executive Order 13692 — Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela
http://www.treasury.[...]
Government Printing Office
2015-03-08
[72]
Federal Register
Federal Register
[73]
뉴스
미국, 이란 탄도미사일 개발 관련 신규제재 …3명은 북한 미사일 개발과 연관
뉴시스
2016-01-18
관련 사건 타임라인
( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com