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알라메다 리서치

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목차

1. 개요

알라메다 리서치는 샘 뱅크먼프리드가 2017년에 공동 설립한 알고리즘 트레이딩 회사이다. 암호화폐 시장에서 차익 거래, 시장 조성 등의 활동을 펼쳤으며, 2019년 4월 뱅크먼프리드가 설립한 암호화폐 거래소 FTX의 주요 시장 조성자 역할을 했다. 2022년 11월 FTX의 유동성 위기로 인해 파산 보호를 신청했다.

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알라메다 리서치 - [회사]에 관한 문서
기본 정보
유형비공개
산업알고리즘 트레이딩, 자기자본 거래
설립일2017년 11월
해산2022년 11월 챕터 11 파산 신청
창립자샘 뱅크먼프리드
타라 맥 올레이
주요 인물캐롤라인 앨리슨 (CEO)
본사 위치홍콩
웹사이트알라메다 리서치 웹사이트

2. 역사

2. 1. 창립과 초기 활동

2017년 11월, 샘 뱅크먼프리드는 제인 스트리트 캐피털에서 퇴사한 후 알고리즘 트레이딩 회사인 알라메다 리서치를 공동 창립했다.[39][8] 회사는 캘리포니아주 버클리에 본사를 두었으며, 뱅크먼프리드는 같은 해 이곳으로 이사했다.[36][9] 그는 약 20명의 젊고 효과적 이타주의자들을 모집했는데, 이들 중 대부분은 금융 시장 거래 경험이 없고 암호화폐에 대해 알지도 못했던 것으로 알려졌다.[37][10] 2021년 인터뷰에서 뱅크먼프리드는 회사 이름을 '우리는 국제적인 비트코인 차익거래를 한다'와 같이 지으면 은행 계좌를 얻기 어려울 것이라 생각해 '리서치'라는 단어를 넣어 조사를 피했다고 밝혔다.[38][11]

2018년 1월, 뱅크먼프리드는 미국과 일본 간 비트코인 가격 차이를 이용한 차익 거래를 조직했다.[39][40][41][8][12][13] 회사는 2018년 초 가격 격차가 해소되기 전까지 1,000만 달러에서 3,000만 달러의 수익을 올렸다.[57][42][28][14] 2019년 초, 회사는 본사를 캘리포니아에서 홍콩으로 이전했다.[42][14] 2021년 8월, 뱅크먼프리드는 알라메다 리서치의 지분 약 90%를 소유하고 있었다.[39][8]

2. 2. FTX와의 관계

샘 뱅크먼프리드는 2019년 4월 암호화폐 거래소 FTX를 설립했다.[42] 알라메다 리서치는 FTX의 주요 시장 조성자 역할을 하며 FTX 성장에 기여했다.[42] 다른 고객이 원할 경우 구매 및 판매가 가능했으며 때로는 고객을 거래소로 유인하기 위해 거래에서 손해를 보기도 했다.[42]

월스트리트 저널이 검토한 공개 데이터에 따르면, 알라메다 리서치는 2021년 초부터 2022년 3월 사이에 FTX가 상장하기 전에 이더리움 블록체인에서 총 6천만 달러 상당의 암호화폐 토큰을 축적했다.[43]

알라메다 리서치는 2022년 5월과 6월에 일련의 손실을 입었다. 익명의 소식통은 월스트리트 저널에 FTX가 고객 자금의 절반 이상을 알라메다 리서치에 빌려주었고, 소식통에 따르면 FTX CEO인 샘 뱅크먼프리드는 이를 잘못된 판단이었다고 설명했다.[44] 판테리 자산운용은 Alameda의 거래상대방이 되어 1,070만 달러를 벌었다.[45]

2022년 8월, 알라메다 리서치의 공동 CEO인 샘 트라부코가 사임하고 캐롤라인 앨리슨이 회사의 단독 CEO가 되었다.[46]

2. 3. 파산

2022년 11월 8일, 대형 암호화폐 거래소인 FTX의 유동성 위기 이후 바이낸스와 FTX는 FTX를 바이낸스에 인수하겠다는 의향서에 서명했다.[47] 알라메다는 FTX 거래소의 기본 토큰인 FTT를 대량 보유하고 있었으며, FTX 사태 이후 가치가 90% 이상 하락한 것으로 추정된다.[48] 테크크런치는 "이 거래소는 자매 기업인 앨라메다 리서치와 비정상적으로 얽혀 있었다"고 보도했다.[49] 대주주인 뱅크먼프리드의 추정 순자산은 2022년 10월에 105억 달러였으나[50] 2022년 11월 8일 위기 및 예비 인수 계약 이후 블룸버그에 따르면 순자산은 약 10억 달러로 떨어졌다.[48]

11월 9일 늦은 밤, ''월스트리트저널''은 바이낸스가 FTX 인수에서 손을 떼고 있다고 보도했다.[51] 바이낸스는 회사가 거래를 추진하지 않는 이유로 FTX의 고객 자금 취급 부주의와 현재 진행중인 FTX에 대한 조사를 언급했다.[52]

2022년 11월 9일, 알라메다 리서치의 웹사이트가 폐쇄되었고,[53] 다음 날 뱅크먼프리드는 알라메다 리서치가 거래를 중단하고 문을 닫을 것이라고 발표했다.[54] 알라메다 리서치는 FTX 및 130개 이상의 계열사와 함께 2022년 11월 파산 보호를 신청했다.[55][56]

3. 주요 활동

암호화폐 전문 정량 거래 회사인 알라메다는 차익거래, 시장 조성, 수익 농사, 거래 변동성등의 전략을 시행했다.[57] 수량적 거래 전문 암호화폐 기업인 알라메다의 전략에는 차익 거래, 시장 조성, 수익 농사, 그리고 변동성 거래가 포함되었다.[1][28] 2020년 미국 대통령 선거 기간 동안 알라메다는 조 바이든 대통령을 지지하는 진보적인 정치 행동 위원회(PAC)인 퓨처 포워드 USA에 500만 달러를 기부했다. 2022년 알라메다는 샘 뱅크먼-프리드의 동생인 게이브가 운영하는 PAC인 가딩 어게인스트 팬데믹스에 500만 달러를 기부한 것으로 알려졌다.[29] 이 회사는 Art of Problem Solving에서 운영하는 온라인 올림피아드 훈련 프로그램에 재정적 지원을 제공했다.[30]

3. 1. 기부 활동

2020년 미국 대통령 선거 기간 동안 알라메다 리서치는 조 바이든 대통령을 지지하는 자유주의 정치 행동 위원회(PAC)인 퓨처 포워드 USA에 500만 달러를 기부했다.[58][29] 2022년에는 샘 뱅크먼-프리드의 형제 게이브가 운영하는 PAC인 가딩 어게인스트 팬데믹스에 500만 달러를 기부한 것으로 알려졌다.[58][29]

회사는 Art of Problem Solving을 통해 Worldwide Online Olympiad 교육 프로그램에 재정적 지원을 제공했다.[59][30]

4. 대한민국과의 관계

4. 1. 정치권 유착 의혹

4. 2. 투자 피해

참조

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[2] 웹사이트 Bankrupt crypto firm Celsius's biggest creditor linked to FTX founder Sam Bankman-Fried https://fortune.com/[...] 2022-11-30
[3] 웹사이트 Celsius Bankruptcy Filing Shows Long Reach of FTX's Sam Bankman-Fried https://www.bloomber[...] 2022-11-12
[4] Q인용 2022-12-06
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[8] 뉴스 Portrait of a 29-year-old billionaire: Can Sam Bankman-Fried make his risky crypto business work? https://finance.yaho[...] 2021-09-06
[9] Q인용 2023-07-15
[10] 뉴스 When Caroline Ellison Met Sam Bankman-Fried https://www.wsj.com/[...] 2023-10-04
[11] 웹사이트 Sam Bankman-Fried and the spectacular fall of his crypto empire, FTX : Planet Money https://www.npr.org/[...] 2022-11-24
[12] 뉴스 The Mysterious Cryptocurrency Magnate Who Became One of Biden's Biggest Donors https://nymag.com/in[...] 2021-09-06
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