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미국 애국자법

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목차

1. 개요

미국 애국자법은 2001년 9.11 테러와 탄저균 공격 이후 미국의 국가 안보 강화를 목표로 제정된 법이다. 이 법은 법 집행 기관의 감시 능력 확대, 연방 기관 간 통신 용이, 테러 범죄 처벌 강화, 테러 혐의 활동 목록 확대를 주요 내용으로 하며, 이민자 무기한 구금 및 재산, 기록 수색 권한 부여 등 논란을 야기했다. 2005년 일몰 조항으로 일부 조항이 만료되었고, 이후 재승인 및 수정 과정을 거쳤으나, 2020년에는 연장 시도가 무산되어 법이 만료되었다.

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미국 애국자법
법률 정보
약칭미국 애국자법
다른 약칭2001년 테러 방지 및 저지법
영문 명칭Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001
법안 정보
제정 의회제107대 미국 의회
발효일2001년 10월 26일
법률 역사 URL법률 역사 URL
발의 의회미국 하원
발의자짐 센센브레너 (공화당 - WI)
발의일2001년 10월 23일
위원회미국 하원 법사위원회
미국 하원 정보위원회
미국 하원 금융서비스위원회
미국 하원 외교위원회
미국 하원 에너지 상업위원회 (통신 및 인터넷 소위원회)
미국 하원 교육노동위원회
미국 하원 교통 기반시설위원회
미국 하원 군사위원회
하원 통과일2001년 10월 24일
하원 통과 투표 결과찬성: 357; 반대: 66
상원 통과일2001년 10월 25일
상원 통과 투표 결과찬성: 98; 반대: 1
대통령 서명조지 W. 부시
서명일2001년 10월 26일
수정 법률미국 자유법
영향
수정된 법률전자 통신 개인 정보 보호법
컴퓨터 사기 및 남용 방지법
외국 정보 감시법
가족 교육 권리 및 개인 정보 보호법
자금 세탁 통제법
은행 비밀 보호법
금융 프라이버시 권리법
공정 신용 보고법
1952년 이민 및 국적법
1984년 범죄 피해자법
텔레마케팅 및 소비자 사기 및 남용 방지법
수정된 법전 제목8
12
15
18
20
31
42
47
49
50
신설 조항18 USC § 2712
31 USC § 5318A
15 USC § 1681v
8 USC § 1226A
18 USC § 1993
18 USC § 2339
18 USC § 175b
50 USC § 403-5b
51 USC § 5103a
개정 조항8 USC § 1105
8 USC § 1182g
8 USC § 1189
8 USC § 1202
12 USC § 1828
12 USC § 3414
15 USC § 1681a
15 USC § 6102
15 USC § 6106
18 USC § 7
18 USC § 81
18 USC § 175
18 USC § 470
18 USC § 471
18 USC § 472
18 USC § 473
18 USC § 474
18 USC § 476
18 USC § 477
18 USC § 478
18 USC § 479
18 USC § 480
18 USC § 481
18 USC § 484
18 USC § 493
18 USC § 917
18 USC § 930
18 USC § 981
18 USC § 1029
18 USC § 1030
18 USC § 1362
18 USC § 1363
18 USC § 1366
18 USC § 1956
18 USC § 1960
18 USC § 1961
18 USC § 1992
18 USC § 2155
18 USC § 2325
18 USC § 2331
18 USC § 2332e
18 USC § 2339A
18 USC § 2339B
18 USC § 2340A
18 USC § 2510
18 USC § 2511
18 USC § 2516
18 USC § 2517
18 USC § 2520
18 USC § 2702
18 USC § 2703
18 USC § 2707
18 USC § 2709
18 USC § 2711
18 USC § 3056
18 USC § 3077
18 USC § 3103
18 USC § 3121
18 USC § 3123
18 USC § 3124
18 USC § 3127
18 USC § 3286
18 USC § 3583
20 USC § 1232g
20 USC § 9007
31 USC § 310 (재지정)
31 USC § 5311
31 USC § 5312
31 USC § 5317
31 USC § 5318
31 USC § 5319
31 USC § 5321
31 USC § 5322
31 USC § 5324
31 USC § 5330
31 USC § 5331
31 USC § 5332
31 USC § 5341
42 USC § 2284
42 USC § 3796
42 USC § 3796h
42 USC § 10601
42 USC § 10602
42 USC § 10603
42 USC § 10603b
42 USC § 14601
42 USC § 14135A
47 USC § 551
49 USC § 31305
49 USC § 46504
49 USC § 46505
49 USC § 60123
50 USC § 403-3c
50 USC § 401a
50 USC § 1702
50 USC § 1801
50 USC § 1803
50 USC § 1804
50 USC § 1805
50 USC § 1806
50 USC § 1823
50 USC § 1824
50 USC § 1842
50 USC § 1861
50 USC § 1862
50 USC § 1863

2. 역사적 배경

미국 애국자법은 조지 W. 부시 대통령이 서명한 미국의 획기적인 법안이다. 이 법령의 정식 명칭은 2001년 테러를 차단하고 방해하는 데 필요한 적절한 도구를 제공하여 미국을 통합하고 강화하는 법(USA PATRIOT)이다. 애국자법은 9·11 테러와 2001년 탄저균 공격 이후 특히 외국 테러와 관련된 미국의 국가 안보를 강화하겠다는 목표로 제정되었다. 이 법안에는 다음과 같은 세 가지 주요 조항이 포함되어 있다.


  • 국내 및 국제 전화 도청을 포함하여 법 집행 기관의 감시 능력 확대.
  • 연방 기관 간 통신을 쉽게 하여 대테러 활동에 사용 가능한 모든 자원을 보다 효과적으로 사용.
  • 테러 범죄에 대한 처벌 강화 및 테러 혐의를 받을 수 있는 활동 목록 확대.


이 법은 이민자에 대한 재판 없는 무기한 구금 허용, 법 집행 기관의 소유자 동의나 인지 없는 재산 및 기록 수색 권한 부여 등으로 인해 많은 논란이 있었다. 법안 통과 이후 여러 법적 문제가 제기되었으며, 연방 법원은 여러 조항이 위헌이라고 판결했다.

이 법의 많은 조항은 제정 후 약 4년 후인 2005년 12월 31일에 일몰 조항에 따라 만료될 예정이었다. 일몰일을 앞두고 이 법의 지지자들은 해당 조항을 영구화하려 했고, 비판론자들은 시민의 자유 보호를 강화하기 위해 여러 조항을 수정하려 했다.

2001년 9·11 테러 이후 45일 만에 성립된 법으로, 미국 국내외의 테러리즘에 맞서 싸우기 위해 정부 당국에 권한을 대폭 확대했다. 이 법은 전화, 이메일, 의료 정보, 금융 정보 및 기타 기록에 대한 당국의 조사 권한을 확대하고, 미국 국내에서 외국인에 대한 정보 수집 제한에 대한 권한을 완화했으며, 재무부에 금융 자산 이전을 규제할 권한, 특히 외국인과 외국 법인에 대한 규제 권한을 강화했다. 또한 테러와 관련된 행위를 했다고 의심되는 자에 대해 사법 당국과 출입국 관리국에 입국자를 구금 및 추방할 수 있는 권한을 높이는 것을 규정하고 있다. 더욱이, "테러리즘"의 정의를 확대하여 "국내 테러"까지 포함시킴으로써, 이 법은 사법 당국의 확대된 권한을 행사하는 장면을 비약적으로 확대하고 있다.[264]

2009년 3월 2일 미국 법무부가 공개한 부시 행정부의 정부 고위 관료들이 작성한 대테러 정책 비밀 메모에 따르면, "테러 용의자"에 대한 수색은 대통령의 정책이며 헌법 수정 조항 (제1조, 제4조)의 제약을 받지 않고 수시로 행해질 수 있으며, "전시에는 인권이 제한될 수 있다"고 기록되어 있었다.[265]

애국자법[272]은 ''1978년 외국 정보 감시법(FISA)'', ''1986년 전자 통신 개인 정보 보호법(ECPA)'', ''1986년 자금 세탁 규제법(MLCA)'', ''1970년 은행 비밀법(BSA)''와 ''1952년 이민 및 국적법(INA)'' 등 많은 미국 법률에 변화를 가져왔다.

이 법안에 대해서는 러스 파인골드 상원의원 혼자 격렬하게 반대하며 반대표를 던졌다. 패트릭 리히 상원의원 또한 몇 가지 우려를 표명했다.[279] 그러나, 반대하는 측과 지지하는 측 모두 법안의 대부분은 필요하다고 생각했다.[280][281][282] 최종 법안에는 2005년 12월 15일에 효력이 만료되는 많은 조항이 포함되어 있었다.

논란으로 인해 ''개인의 권리를 보호하기 위한 법률''[283], ''벤자민 프랭클린 진정한 애국자법''[284] 및 ''안보 및 자유 보장법(SAFE)''[285] 등 많은 법안이 통과되지 못했지만, 이 법안들은 미국 애국자법의 개정을 제시했다.

1933년 2월 28일, 국회의사당 방화 사건이 일어난 후 독일에서는 ''국민과 국가 보호를 위한 대통령령''이 제정되었다. 아돌프 히틀러에 의한 독일 장악을 허용한 ''국민과 국가 보호를 위한 대통령령''과 그 후에 제정된 ''수권법''은 종종 미국 애국자법과 비교된다.[490]

  • ''1918년의 반역법''은 언론의 자유에 있어서의 위축 효과 때문에, 때때로 미국 애국자법과 비교된다. 그러나, 반역법에는 전시에서의 반정부적인 언론 활동을 규제한다는 명백하고 특정한 목적이 있었다. 반역법은 1921년에 폐지되었다.
  • ''1996년의 반테러리즘 및 효과적인 사형법 (AEDPA)''은 미국 애국자법의 직접적인 전신이 되는 법률이며, 미국 애국자법에 의해 유지 또는 확대된 테러리즘, 외국 첩보 활동 감시법, 이민 등과 관련된 많은 조항을 포함하고 있다.

  • 방첩 프로그램 (COINTELPRO)은 적(이 경우에는 소비에트 연방)에 대한 공포를 조장하여, 평화로운 시기에는 받아들여질 수 없는 행위를 허용한다는 점에서 미국 애국자법과 유사하다고 여겨진다.[491]

2. 1. 제정

2001년9·11 테러와 2001년 탄저균 공격에 대한 직접적인 대응으로 국가 안보를 획기적으로 강화하는 것을 목표로 애국자법이 제정되었다. 2001년 10월 23일, 미국 하원의 짐 센센브레너(공화당-위스콘신) 의원은 이전에 발의된 하원 법안과 같은 달 초에 발의된 상원 법안의 조항을 통합한 하원 법안 H.R. 3162를 발의했다.[5] 다음 날인 10월 24일, 이 법은 찬성 357-반대 66표로 미국 하원을 통과했으며, "반대" 표의 압도적인 다수는 민주당 의원들이었다. 반대표를 던진 공화당 의원 3명은 로버트 네이 (오하이오), 버치 오터 (아이다호), 론 폴 (텍사스)이었다. 10월 25일, 이 법은 찬성 98-반대 1표로 미국 상원을 통과했다. 러스 페인골드(민주당-위스콘신)가 "반대"표를 던졌다.[7] 10월 26일, 당시 미국 대통령 조지 W. 부시는 애국자법에 서명하여 법으로 제정했다.[8]

2001년 10월 26일, 부시 대통령이 미국 애국자법에 서명하고 있다.


초안은 미국 법무 차관 비엣 D. 딘(Viet D. Dinh)과 이후 국토안보부 장관인 마이클 체르토프(Michael Chertoff)를 중심으로 작성되었으며, 이 법안은 2001년10월 23일, 공화당 소속 제임스 F. 센센브레너(James F. Sensenbrenner) 하원 의원에 의해 하원 결의안 3162호로 미국 하원에 제출되었다. 이 법안은 반대 의견이 거의 없이 의회를 통과했으며, 10월 25일에는 미국 상원도 통과했다. 상원에서는 민주당 소속 러스 파인골드(Russ Feingold) 상원 의원이 유일하게 반대표를 던졌고, 민주당 소속 메리 랜드리유(Mary Landrieu) 상원 의원이 유일하게 기권했다. 다음 날인 10월 26일, 부시 대통령이 법안에 서명했다.

"금융 테러 방지법(The Financial Anti-Terrorism Act)"은 2001년10월 17일 양원 의회에서 승인되었으나, 본 법 제정 후에는 본 법에 통합되었다. 이 법은 테러에 대한 자금 지원 혐의가 있는 사람에 대해 자산 동결, 조사 및 기소 권한을 인정하고 있다. 헌법에 근거하여 의회가 그러한 권한을 가질 수 있는지 여부에 대해 많은 소송이 제기되었다.

2001년9·11 테러 이후 45일 만에 성립된 법으로, 미국 국내외의 테러리즘에 맞서 싸우기 위해 정부 당국에 권한을 대폭 확대했다. 이 법은 전화, 이메일, 의료 정보, 금융 정보 및 기타 기록에 대한 당국의 조사 권한을 확대하고, 미국 국내에서 외국인에 대한 정보 수집 제한에 대한 권한을 완화했으며, 재무부에 금융 자산 이전을 규제할 권한, 특히 외국인과 외국 법인에 대한 규제 권한을 강화했다. 또한 테러와 관련된 행위를 했다고 의심되는 자에 대해 사법 당국과 출입국 관리국에 입국자를 구금 및 추방할 수 있는 권한을 높이는 것을 규정하고 있다. 더욱이, "테러리즘"의 정의를 확대하여 "국내 테러"까지 포함시킴으로써, 이 법은 사법 당국의 확대된 권한을 행사하는 장면을 비약적으로 확대하고 있다.[264]

2009년3월 2일에 미국 법무부가 공개한 부시 행정부의 정부 고위 관료들이 작성한 대테러 정책 비밀 메모에 따르면, "테러 용의자"에 대한 수색은 대통령의 정책이며 헌법 수정 조항 (제1조, 제4조)의 제약을 받지 않고 수시로 행해질 수 있으며, "전시에는 인권이 제한될 수 있다"고 기록되어 있었다.[265]

2. 2. 논란과 비판

미국 애국자법은 시행 초기부터 많은 논란을 불러일으켰다. 특히 9·11 테러 직후 급하게 법안이 통과되면서 충분한 논의가 부족했다는 비판이 제기되었다.[162][163][164]

마이클 무어는 영화 ''화씨 9/11''에서 이 법안의 규모와 의회 내 검토 부족 문제를 지적했다. 영화 속에서 짐 맥더멋 하원 의원은 상원 의원 중 아무도 법안을 읽지 않았다고 주장했고,[165] 존 코니어스 주니어 하원 의원은 "우리는 대부분의 법안을 읽지 않습니다."라고 말했다.[166]

주요 논란 사례 중 하나는 ''미국 대 앙투안 존스'' 사건이다. 이 사건에서 법 집행 기관이 영장 없이 용의자 차량에 GPS 추적 장치를 부착하여 증거를 수집했으나, 미국 대법원은 이러한 감시 방식이 헌법에 보장된 피의자의 권리를 침해한다고 판결했다.[168]

전자 프라이버시 정보 센터(EPIC)는 법을 준수하는 시민들의 사적인 통신이 도청될 수 있다는 점을 들어 애국자법이 위헌이라고 비판했다.[170] 전자 프론티어 재단은 도청 기준 완화가 FBI에게 무고한 시민들의 통신을 감시할 수 있는 "백지 수표"를 제공한다고 주장했다.[38]

애국자법은 음성 메일에 대한 접근을 도청 영장이 아닌 수색 영장으로 가능하게 했는데,[173] CDT는 이것이 통지 의무를 간과한다고 비판했다.[174] EFF는 통지 부족과 더불어, 이 조항이 미국 헌법 수정 제4조를 위반할 가능성이 있다고 주장했다.[175]

수색 영장의 전국적 사용 권한 확대는 EFF에게 논란의 대상이었다.[178] EFF는 법 집행 기관에 편향적인 판사를 선택할 수 있게 하여, 작은 ISP나 전화 회사가 고객의 프라이버시를 보호하기 위해 법정에서 영장에 이의를 제기하기 어렵게 만든다고 주장했다.[179]

"몰래 엿보기" 수색 허용은 EPIC과 ACLU로부터 수정 제4조 위반이라는 비판을 받았다.[180] ACLU는 이 조항의 폐지를 요구하는 광고를 내기도 했다.[181][182]

테러 지원 규제 조항은 결사의 자유를 침해한다는 비판을 받았다. EFF는 이 법이 아파르트헤이트 시대에 시행되었다면 미국 시민들이 아프리카 민족 회의(ANC)를 지원할 수 없었을 것이라고 주장했다.[184]

국가 안보 서한(NSL) 사용은 FBI가 법원 명령 없이 전화, 이메일, 금융 기록을 검색할 수 있게 하여 큰 논란을 일으켰다. 미국 시민 자유 연합은 NSL이 미국 헌법 수정 제1조와 제4조를 위반한다고 주장하며 소송을 제기했고, 법원은 이에 동의했다.[115]

미국 도서관 협회는 섹션 215 조항(FBI가 국제 테러 또는 은밀한 정보 활동 조사에 필요한 자료 제출 명령을 신청할 수 있도록 허용)에 강력히 반대했다. 이들은 도서관 기록이 일반 사업 기록과 다르며, 이 조항이 언론의 자유에 냉각 효과를 가져올 것이라고 우려했다.[194]

이민 조항(법무 장관이 테러 행위를 유발할 수 있다고 판단하는 외국인을 무기한 구금 허용) 역시 논란이 되었다.[98] 러스 페인골드는 이 조항이 기본적인 헌법적 적법 절차 및 공정성 기준을 충족하지 못한다고 주장했다.[201] 캘리포니아 대학교는 이 조항을 비난하는 결의안을 통과시켰고,[202] ACLU는 이 법이 법무 장관에게 전례 없는 권한을 부여한다고 비판했다.[203]

브리티시컬럼비아주와 노바스코샤주에서는 미국 애국자법으로 인한 개인 정보 접근을 막기 위한 법적 조치가 취해졌다.[204][177][208]

NSA의 미국 통화 기록 수집 및 프리즘 프로그램이 공개된 후, 애국자법 초안 작성자 중 한 명인 짐 센센브레너 하원 의원은 NSA가 권한을 넘어섰다고 말했다.[210]

2009년3월 2일에 미국 법무부가 공개한 비밀 메모에 따르면, "테러 용의자"에 대한 수색은 대통령의 정책이며 헌법 수정 조항의 제약을 받지 않고 수시로 행해질 수 있으며, "전시에는 인권이 제한될 수 있다"고 기록되어 있었다.[265]

2001년에는 미국인의 47%가 테러 근절을 위해 시민의 자유를 희생할 수 있다고 생각했지만, 2003년에는 이 수치가 31%로 감소했다. 2005년에는 애국자법에 대한 찬반 여론이 팽팽하게 갈렸다.

다음은 갤럽 여론 조사 통계이다.[481][482][483]

애국자법이 과도하다고 생각하는가?
날짜그렇다그렇지 않다*
2003년 8월 25일, 26일22%69%
2003년 11월 10일-12일25%65%
2004년 2월 16일, 17일26%64%
2005년 4월 13일-16일45%49%
*필요한 수단이다, 옳다, 또는 불충분하다라고 답한 사람의 비율



미국 애국자법에 대해 알고 있는가?
날짜잘 알고 있다어느 정도 알고 있다거의 모른다전혀 모른다
2003년 8월 25일, 26일10%40%25%25%
2003년 11월 10일-12일12%41%25%22%
2004년 2월 16일, 17일13%46%27%14%
2005년 4월 13일-16일13%28%28%29%
2006년 1월 6일-8일17%59%18%6%


2. 3. 재승인 및 만료

[https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/1805#c_2_B 50 USC 1805(c)(2)(B)]1978년 외국 정보 감시법(Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978)에 따른 로빙 감시 권한2019-12-15✓PA 207외국 권력의 요원인 미국인이 아닌 사람에 대한 FISA 감시 기간2006-03-10✓PA 209영장에 따른 음성 메일 메시지 압수2006-03-10✓PA 212생명과 사지 보호를 위한 전자 통신 긴급 공개2006-03-10✓PA 214FISA에 따른 펜 레지스터 및 트랩 앤 트레이스 권한2006-03-10✖PA 215
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[https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/1801#b_1_C 50 USC 1801(b)(1)(C)]"외로운 늑대" 조항2019-12-15


3. 주요 내용

9·11 테러와 탄저균 테러 이후 제정된 미국 애국자법은 국내외 테러에 대응하기 위해 정부 당국의 권한을 대폭 확대했다. 이 법은 전화, 이메일, 의료 및 금융 정보 등 다양한 기록에 대한 조사 권한을 강화하고, 미국 내 외국인 정보 수집 제한을 완화했다. 또한, 재무부에 금융 자산 이전 규제 권한을 부여하고, 특히 외국인과 외국 법인에 대한 규제를 강화했다. 테러 관련 혐의자에 대한 사법 당국과 출입국 관리국의 입국자 구금 및 추방 권한도 확대되었으며, "테러"의 정의를 넓혀 "국내 테러"까지 포함시킴으로써 사법 당국의 권한 행사 범위가 크게 넓어졌다.[264]

2009년 3월 2일 미국 법무부가 공개한 비밀 메모에 따르면, 부시 행정부 고위 관료들은 "테러 용의자" 수색은 대통령 정책이며 헌법 수정 조항 (제1조, 제4조)의 제약 없이 수시로 가능하다는 입장을 밝혔다. 또한, "전시에는 인권이 제한될 수 있다"고 기록했다.[265]

애국자법 초안은 미국 법무 차관 비엣 D. 딘(Viet D. Dinh)과 이후 국토안보부 장관이 된 마이클 체르토프(Michael Chertoff)를 중심으로 작성되었다. 2001년 10월 23일, 공화당 소속 제임스 F. 센센브레너(James F. Sensenbrenner) 하원 의원이 하원 결의안 3162호로 제출했으며, 다음 날 미국 하원을 통과했다. 10월 25일에는 미국 상원도 통과했는데, 민주당 소속 러스 파인골드(Russ Feingold) 상원 의원이 유일하게 반대표를 던졌고, 민주당 소속 메리 랜드리유(Mary Landrieu) 상원 의원이 유일하게 기권했다. 10월 26일, 부시 대통령이 법안에 서명하여 법률로 확정되었다.

"금융 테러 방지법(The Financial Anti-Terrorism Act)"은 2001년 10월 17일 양원 의회에서 승인되었으나, 본 법 제정 후 통합되었다. 이 법은 테러 자금 지원 혐의자에 대한 자산 동결, 조사 및 기소 권한을 인정하며, 헌법상 의회의 권한 범위에 대한 논란이 있었다.

애국자법은 양원에서 압도적인 다수로 통과되었지만, 시민 자유 침해 우려로 인해 비판을 받았다.[266] 주요 비판 내용은 다음과 같다.



법 시행 후 제기된 여러 소송에서 연방 법원은 최소 한 조항에 대해 위헌 판결을 내렸다.[267]

9·11 테러와 탄저균 테러로 인한 불안감이 커지자 의회는 안보 강화 법안 통과를 서둘렀다. 2001년 10월 23일, 공화당 소속 짐 센센브레너(Jim Sensenbrenner) 하원 의원은 그달 초 하원과 상원에 제출되었던 법안들을 통합하여 하원 3162호 법안으로 제출했다.[268] 다음 날인 2001년 10월 24일, 애국자법은 찬성 357표 대 반대 66표[269]로 하원을 통과했으며, 민주당 의원이 제출한 법안에 압도적인 표 차로 승리했다. 그 다음 날인 2001년 10월 25일, 애국자법은 찬성 98표 대 반대 1표로 상원을 통과했다.[270]

법안에 반대하는 측에서는 이민자 구금에 대한 무기한 구금(indefinite detention)의 모호한 정의, 법 집행 기관 직원의 소유자 또는 점유자의 동의나 통지 없이 가택 수색을 허용하는 조항, 연방수사국(FBI)의 영장 없는 통화, 이메일, 자산 관리 기록 수사를 가능하게 하는 국가안보서한(National Security Letters)의 확대 이용, 그리고 법 집행 기관에 의한 자료 및 자산 기록을 포함한 기업 활동 기록 수사에 대해 비판했다. 의회를 통과한 후, 애국자법은 여러 법적 문제에 직면했으며, 연방 법원은 많은 조항이 헌법에 위배된다는 판결을 내렸다.

애국자법의 많은 조항은 통과 후 약 4년이 지난 2005년 12월 31일 일몰 조항(Sunset provision)의 시작과 함께 효력을 잃게 되었다. 일몰 기한에 앞선 수개월 동안 애국자법 지지자들은 일몰 조항을 영구적인 것으로 만들기 위해 노력했고, 애국자법을 비판하는 측은 시민의 자유를 보호하기 위해 애국자법의 여러 부분을 개정하려 했다. 2005년 7월, 미국 상원은 애국자법의 몇 가지 중요한 부분을 변경한 법안을 가결했지만, 하원은 원래의 표현을 유지한 법안을 지지했다. 두 법안은 그 후 조정 과정에서 공화당과 민주당 양쪽의 상원 의원들로부터 시민의 자유를 무시한다는 비판을 받았다.[271]

2006년 3월 2일, 상원에 제출된 법안에서 변경된 대부분의 부분을 제거한 수정안이 가결되었고, 2006년 3월 9일과 10일에 조지 W. 부시 대통령의 서명을 거쳐 발효되었다.

애국자법[272]은 많은 미국 법률에 변화를 가져왔다. 주요 법률로는 ''1978년 외국 정보 감시법(FISA)'', ''1986년 전자 통신 개인 정보 보호법(ECPA)'', ''1986년 자금 세탁 규제법(MLCA)'', ''1970년 은행 비밀법(BSA)''와 ''1952년 이민 및 국적법(INA)''가 있다. 애국자법 자체는 9.11 테러 당시 뉴욕 시와 펜타곤에 대한 공격에 대응하기 위한 것이었다. 이러한 공격 이후, 법무부가 ''2001년 반테러리즘법(Anti-Terrorism Act of 2001)''이라는 법안을 제출하기 전에, 의회는 즉시 테러리스트 대응 법안을 마련하기 시작했다. 이 법안은 ''2001년 테러리즘 방지 및 회피에 필요한 적절한 수단을 제공하기 위한 법률(the Provide Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (PATRIOT) Act of 2001)''로 하원에 제출되었으며, 이후 ''미국을 통합하고 강화하기 위한 법(the Uniting and Strengthening America (USA) Act, )''로 10월 12일에 하원을 통과했다.[273] 그리고 이 법안은 러스 파인골드 상원의원이 제안한 많은 수정안이 추가된 후,[274][275][276][276] 상원에 ''USA법''(the USA Act, )''으로 제출되었으며,[277] 이 모든 수정안이 통과되었다. 법안은 최종적으로 ''미국 애국자법(the USA PATRIOT Act)''으로 10월 23일 하원에 제출되었으며, 하원 2975호 법안과 상원 1510호 법안 및 하원 3004호 결의안 (''2001년 금융 반테러리즘법, the Financial Anti-Terrorism Act of 2001'', )의 여러 조항과 병합되었다.[278]

이 법안에 대해서는 러스 파인골드 상원의원 혼자 격렬하게 반대하며 반대표를 던졌다. 패트릭 리히 상원의원 또한 몇 가지 우려를 표명했다.[279]

그러나, 반대하는 측과 지지하는 측 모두 법안의 대부분은 필요하다고 생각했다.[280][281][282]

최종 법안에는 2005년 12월 15일에 효력이 만료되는 많은 조항이 포함되어 있었다.

논란으로 인해 많은 법안이 통과되지 못했지만, 이 법안들은 미국 애국자법의 개정을 제시했다. 이 중에는 ''개인의 권리를 보호하기 위한 법률(Protecting the Rights of Individuals Act)''[283], ''벤자민 프랭클린 진정한 애국자법(Benjamin Franklin True Patriot Act)''[284] 및 ''안보 및 자유 보장법(Security and Freedom Ensured Act, SAFE)''[285]가 포함된다. 2003년 1월 말, 센터 포 퍼블릭 인테그리티의 설립자인 찰스 루이스는 정부가 통과시키려던 ''2003년 국내 안보 강화를 위한 법률(Domestic Security Enhancement Act of 2003)''의 사본을 폭로했다.[286] 이 논란이 된 문서는 곧 언론과 전자 프론티어 재단과 같은 단체에 의해 "제2의 애국자법" 또는 "애국자법의 아들"로 불렸다.[287]

법안의 내용은 법무부의 10개 부서에 걸쳐 있었으며,[288] 미국 애국자법의 개선과 확대를 제시했다.[289]

법무부는 이것이 단순한 법안일 뿐이며, 추가 계획은 포함되지 않았다고 주장했지만, 광범위하게 비난받았다.[290]

애국자법은 10개의 장으로 구성되어 있으며, 각 장은 여러 조항으로 나뉘어 있다.

3. 1. 제1장: 테러 방지를 위한 국내 안보 강화

2001년 10월 조지 W. 부시 대통령이 미국 애국자법에 서명하기 전 정부의 논리를 설명하고 있다


애국자법 제1장은 국내 안보 서비스가 테러를 예방할 수 있는 능력을 강화하기 위한 조치를 승인한다. 이 장은 대테러 활동을 위한 기금을 마련하고, 연방수사국(FBI)이 관리하는 테러범 심사 센터에 대한 자금 지원을 늘렸다. 군은 법무장관의 요청이 있을 경우 대량 살상 무기와 관련된 일부 상황에서 지원을 제공할 수 있도록 승인되었다. 국가 전자 범죄 태스크 포스가 확대되었으며, 대통령의 권한과 테러 관련 능력도 강화되었다. 또한 이 장은 9.11 테러 직후 발생한 아랍계 및 무슬림계 미국인에 대한 차별을 규탄했다.[17]

많은 조항의 근거는 이전 법안에서 비롯되었는데, 예를 들어 차별 규탄은 원래 톰 하킨 (민주당-IA) 상원이 2001년 테러 대응법 수정안으로 제안했지만, 다른 형태로 제시되었다. 이 수정안은 원래 "2001년 9월 12일 뉴욕시, 워싱턴 D.C., 펜실베이니아에서 발생한 테러 하이재킹과 공격 직후 국가와 희생자를 위해 미국 가톨릭 주교 테오도어 매카릭 추기경(가톨릭교 워싱턴 대주교)가 드린 미사에서 드린 기도문은 '우리는 죄인을 찾아야지 무고한 사람들을 공격해서는 안 된다. 그렇지 않으면 도덕적 지침이나 올바른 방향 없이 그들과 같은 존재가 된다'는 점을 모든 미국인에게 상기시킨다."라는 내용을 담고 있었다.[17] 인종 비방과 폭력에 대한 추가 규탄은 제10장에서도 명시되어 있는데, 여기서는 9.11 테러 공격 이후 무슬림으로 오인된 시크교계 미국인에 대한 그러한 행위를 규탄했다.[18]

제1장의 주요 내용은 다음과 같다.

3. 2. 제2장: 감시 절차 강화

제2장은 "감시 절차 개선"을 제목으로 하며, 테러 혐의자나 외국 정보 기관의 비밀 활동과 관련된 인물에 대한 감시를 다룬다. 이 장은 외국 정보 감시법(FISA)에 따른 전자 통신 프라이버시 보호법을 개정했는데, 미국 애국자법에서 논란이 된 내용 대부분이 이 장에 포함되어 있다.[293] 특히, 정부 기관이 미국인과 비 미국인에 대한 "외국 정보" 수집을 허용하고, FISA에 따른 외국 정보 획득 목적을 일반적인 목적에서 중요한 목적으로 변경했다.[293] 이러한 정의 변화는 범죄 수사와 외국 정보 감시가 겹칠 때, 범죄 수사와 외국 정보 수집 감시 사이의 법적인 "벽"을 제거하는 것을 의미했다.[294]

하지만, 오랫동안 지속된 정부 기관의 잘못된 해석이 있었고, 이 벽은 여전히 존재한다고 외국 정보 감시 재심 법원(FISCR)이 밝혔다. FISA에 따라 정부는 감시 대상이 미국인이 아닌 외국 기관의 요원임을 증명해야 했으며, 헌법 수정 제1조에 의해 보장된 활동을 하는 시민은 어떠한 심사도 받아서는 안 된다는 법률상의 요구도 제거되었다.[295] 이 장은 또한 FISA의 물리적 수색 및 감시 명령 기간을 연장하고,[296] 연방 대배심 소집 전에 당국이 다른 부처와 수집된 정보를 공유할 권한을 부여했다.[297]

도청 가용성 범위와 감시 명령은 제2장에 의해 확대되었다. 패킷 통신 네트워크 감시를 통해 감시 대상의 위치와 경로를 특정할 수 있게 되었고,[298] 전자 프라이버시 정보 센터(EPIC)는 이에 반대하며, 주소 정보가 포함된 전자 메일 및 홈페이지 주소를 고려하지 않는다고 주장했다.[299] 애국자법은 미국의 모든 지방 법원 판사가 그러한 감시 명령[298]과 테러 수사 영장을 발부할 수 있도록 했다.[300] 수색 영장은 애국자법 제3장의 ''저장 통신 접근법(Stored Communications Access Act)''에 의해 확대되었고, FBI는 도청에 관한 법률이 더 엄격하게 규정된 것을 통해 수색 영장을 통한 수사를 위해 저장된 음성 메일에 접근할 수 있게 되었다.[301]

법 집행 기관은 다양한 조항에 의해 전자 통신 기록을 공개할 수 있게 되었다. "보호된 컴퓨터"를 조작 또는 소유하는 사람에게는 장비 조작을 통한 통신 감청 권한이 주어졌고, 도청 관련 법률에 따른 요청은 간소화되었다.[302] "보호된 컴퓨터"의 정의는 미국 법전 제18편 1030조(e)항(2)에서 정의되며, 주를 넘어 또는 외국과의 상거래에서 널리 이용되는 컴퓨터는 미국 외부에 존재하는 것도 포함된다. 애국자법은 케이블 TV 방송국에 미국 법전 제18장의 전자 장비 감시 정보 공개(제119장), 펜 레지스터와 트랩 앤 트레이스 장치(제206장), 저장된 통신 기록(제121장)에 기반한 이용자와의 통신 기록의 의무적 및 자발적 정보 공개를, 등록된 이용자의 시청 습관 정보 공개는 제외하고 요구했다.[303]

인터넷 서비스 제공업체에 대한 소환 영장에는 "이름, 주소, 단거리 및 장거리 전화 요금 기록, 전화 번호 또는 기타 가입자 번호 또는 특정 정보, 등록 기간"뿐만 아니라, 전화 시간, 통화 시간, 이용 서비스 형식, 통신 장비 주소 정보(예: IP 주소), 지불 방식, 은행 계좌 번호, 신용 카드 번호까지 포함하도록 요구되었다.[304] 대상 인물이 "생명과 신체" 관련 위기와 관련이 있다고 추측되는 경우, 통신 제공업체도 고객 기록을 공개하는 것이 허용된다.[305]

제2장은 세 가지 논란이 된 조항, 즉 은밀 수색 영장 영장, 로빙 탭 도청 방식과 미국 시민의 행동 양식을 기록한 서류에 접근할 수 있도록 FBI에 권한을 부여한 조항으로 구성되어 있다. 소위 "스네이크 앤 피크" 법은 수색 영장 실행 통지를 지연시킬 수 있도록 했다. FBI가 명령을 받는 자에게 통지해야 하는 기간은 법률에 특정되지 않았으며, FBI 현장 매뉴얼에는 "유연한 기준(flexible standard)"이라고 쓰여 있고,[306] 법원 재량에 따라 연장될 수도 있다.[307] 이러한 스네이크 앤 피크 조항은 2007년 9월 26일, 포틀랜드시의 브랜든 메이필드 변호사가 수사로 인해 오인 투옥된 후, 앤 아이켄 판사에 의해 무효라고 선언되었다. 법원은 수사가 미국 헌법수정 제4조가 금지하는 부당한 수색에 해당한다고 판단했다.[308][309]

로빙 탭은 외국 정보 감시 법원(FISC) 명령에 따라, 특정 인물을 특정할 필요 없이 모든 공공 전기 통신 사업자와 제3자에 대한 도청 명령을 의미한다. 법무부는 이러한 도청 명령이 휴대 전화와 같은 통신 수단을 통해 빠르게 위치를 바꾸는 테러리스트를 발견하는 데 중요하다고 생각하지만,[310] 반대 측은 수정 제4조 조항을 위반한다고 생각한다.[311][312] 그 외 논란이 되는 것은, "국제 테러 또는 첩보 활동 방지를 위해, 헌법 수정 제1조에 의해서만 보호되는 미국인의 활동에 의해 생성된 수사와 관련이 있을 수 있는 모든 자료(서적, 기록, 백서, 서류 등)에 대해, 그러한 수사를 위해 그 자료를 제출할 것"을 FBI가 요구하는 명령을 낼 수 있는 조항이다.[313] 미국 도서관 협회(ALA)는 이 조항에 반대하고 있다.[314] 2005년 6월 29일, 결의안이 의회를 통과했으며, "미국 애국자법 제215조는 정부가, 불법 활동에 연루되었다고 생각할 만한 이유가 없는 수많은 개인의 도서관 이용 기록을 비밀리에 요구하고 획득하는 것을 인정했다".[315]

제2장은 또한 외국 정보 감시 법원 판사 수를 7명에서 11명으로 늘리고(그 중 3명은 워싱턴 D.C.에서 30마일 이내에 거주해야 한다),[317] 북한 및 탈레반 지배 아프가니스탄에 대한 경제 제재,[318] FBI 번역가 고용을 포함한 다른 여러 조항도 언급하고 있다.[319]

딕 아미 하원 의원의 주장에 따라,[320] 애국자법은 원래 2005년 12월 31일에 만료되는 다수의 일몰 조항을 포함했다. 일몰 조항은 또한 기간 만료 후에도 외국 정보 활동 수사를 지속하는 것을 허용했다.[321]

2005년 12월 31일에 만료된 제2장의 조항
조항조항의 제목
제201조테러 관련 도청, 대화, 전자 장비 통신 감청 권한.
제202조컴퓨터 이용 범죄 행위 관련 도청 및 대화, 전자 장비 통신 감청 권한.
제203조 제(b)항감청된 전자 장비 통신, 도청, 대화 정보 공유 권한.
제204조첩보 활동 예외로서의 도청, 대화, 전자 장비 통신 감청 및 공개 제한 명확화.
제206조1978년 외국 정보 감시법에 따른 로빙 감시 권한.
제207조외국 정보 감시법에 따른 외국 기관 요원인 비 미국인 감시 기간.
제209조영장 요구를 위한 음성 사서함 압수.
제212조생명과 신체 보호를 위한 전자 장비 통신 긴급 공개.
제214조외국 정보 활동 감시법에 따른 펜 레지스터 장치와 트랩 앤 트레이스 장치 사용 권한.
제215조외국 정보 활동 감시법에 따른 기록 및 기타 자료 접근.
제217조컴퓨터 침입자 통신 감청.
제218조외국 정보 활동 정보.
제220조전자 장비 증거 압수를 위한 수색 영장에 의한 전국적인 수사 활동.
제223조승인 없이 공개된 정보에 대한 민사 책임.
제225조외국 정보 활동 감시법에 따른 도청 법령 준수 면제.


3. 3. 제3장: 테러 자금 조달 방지를 위한 자금 세탁 방지



미국 애국자법 제3장은 "2001년 국제 자금 세탁 방지 및 테러 자금 지원 방지법"이라는 제목으로, 국제적인 자금 세탁 및 테러 자금 지원을 막고, 찾아내어, 처벌하기 위한 것이다. 이 법은 주로 ''1986년 자금 세탁 통제법''(MLCA) 및 ''1970년 은행 비밀 유지법''(BSA)의 일부 조항을 고친다. 제3장은 세 개의 소제목으로 나뉜다. 첫 번째 소제목은 특히 국제적인 자금 세탁에 대한 은행 규정을 강화하는 것을 주로 다룬다. 두 번째 소제목은 법 집행 기관과 금융 기관 간의 정보 교류를 개선하고, 기록 보관 및 보고 요건을 확대한다. 세 번째 소제목은 통화 밀수 및 위조에 관한 것으로, 외국 통화 위조에 대한 최고 형량을 4배로 늘리는 내용을 포함한다.

제1절에서는 금융 기관에 대한 기록 보관 요건을 강화하여, 자금 세탁이 미국 정부의 우려 사항인 지역에서 처리된 거래의 총액을 기록하도록 했다. 또한 기관이 실질적 소유자를 식별하고, 지급 계정을 통해 자금을 사용하거나 이체할 권한이 있는 사람을 식별하기 위한 조치를 취하도록 했다.[47] 미국 재무부는 자금 세탁 방지를 위해 금융 기관 간 정보 공유를 촉진하기 위한 규정을 마련해야 했다.[48] 기록 보관 요건을 확대하는 것과 함께, 당국이 자금 세탁 활동을 식별하고 자금 세탁자가 신원을 숨기는 것을 더 어렵게 만들기 위한 새로운 규정을 시행했다.[49] 자금 세탁이 드러날 경우, 자금 세탁 혐의자의 자산 몰수를 법으로 정했다.[50] 자금 세탁을 줄이기 위한 조치를 취하도록 기관을 장려하기 위해, 재무부는 자금 세탁 방지에 대한 나쁜 이력이 있는 은행 지주 회사와 다른 은행 및 은행 지주 회사 간의 합병을 막을 권한을 부여받았다. 마찬가지로, 자금 세탁 방지에 대한 나쁜 이력이 있는 보험 예금 기관과 비보험 예금 기관 간의 합병도 막을 수 있었다.[51]

계좌 및 외국 은행에 대한 제한이 가해졌다. 미국의 물리적 사업체가 없거나 미국 외 국가의 은행 당국의 감독을 받지 않는 유령 은행을 금지했다. 또한 금융 기관에 보관된 특정 계좌의 사용을 금지하거나 제한한다.[52] 이제 금융 기관은 미국 외부에 있는 개인 소유 은행의 소유자와 은행 소유자의 이익을 식별하기 위한 조치를 취해야 한다. 미국 기관은 자금 세탁에 관여하지 않도록 그러한 은행에 대해 추가적인 조사를 적용할 것으로 예상된다. 은행은 미국 시민이 개설하고 유지하는 모든 개인 은행 계좌의 모든 명목상 및 실질적 소유자를 식별해야 한다. 또한, 정치인의 계좌가 소유하고 있거나, 정치 부패의 의심이 있는 경우 계좌에 대한 조사를 강화해야 한다고 예상된다.[53]

미국 내에서 외국 은행으로 예금된 모든 예금은 외국 은행이 미국 내에 가지고 있을 수 있는 모든 은행 간 네트워크 계좌에 예금된 것으로 간주된다. 따라서 금지 명령, 압수 영장 또는 체포 영장은 외국 은행에 예금된 금액만큼 미국 금융 기관에 보관된 은행 간 계좌의 자금에 대해 발부될 수 있다.[54]

내부 은행 집중 계좌의 사용에 대한 제한이 가해졌다. 이러한 계좌는 거래에 대한 감사 추적을 제공하지 않으며, 이는 자금 세탁을 쉽게 하는 데 사용될 수 있기 때문이다. 금융 기관은 고객이 자금을 집중 계좌로, 집중 계좌에서 또는 집중 계좌를 통해 이동하도록 지시하는 것을 허용하는 것을 금지하며, 고객에게 그러한 계좌의 존재에 대해 알리는 것도 금지한다. 금융 기관은 그러한 내부 계좌를 식별할 수 있는 정보를 고객에게 제공할 수 없다.[55]

금융 기관은 하나 이상의 고객에게 속하는 자금이 혼합된 집중 계좌에서 각 고객의 자금이 어디에 있는지 식별하는 방법을 문서화하고 따라야 한다.

자금 세탁의 정의는 폭력 범죄를 저지르기 위해 미국에서 금융 거래를 하는 것[56], 공무원에 대한 뇌물 수수 및 공금 부정 처리, 규제된 탄약의 밀수 또는 불법 수출[57] 및 미국 법무 장관이 승인하지 않은 모든 총기 또는 탄약의 수입 또는 반입[58] 그리고 수출 관리 규정에 따라 규제되는 품목의 밀수[59][60]를 포함하도록 확대되었다.

또한, 외국 국가와의 상호 조약에 따라 미국이 사람을 인도해야 하거나, 조약으로 인해 미국이 사람에 대한 기소를 위해 사건을 제출해야 하는 모든 범죄, 허위로 분류된 상품의 수입[61], 컴퓨터 범죄[62] 그리고 ''1938년 외국인 등록법''의 모든 중죄 위반[60]도 포함된다.

또한, 통제 물질의 제조, 수입, 판매 또는 유통과 관련된 외국 국가에 대한 범죄의 결과로 얻은 미국의 관할권 내 모든 재산의 몰수를 허용한다.[63]

이제 외국 국가는 미국의 지방 법원에서 몰수 또는 판결 통지를 집행하도록 요구할 수 있다.[64]

이는 미국 정부가 외국 몰수 또는 압수 판결에 따른 재산의 가용성을 보존하기 위해 금지 명령을 신청할 수 있는 방법을 명시하는 새로운 법률을 통해 이루어진다.[65][66] 이러한 신청을 고려할 때, 외국 법원이 적법 절차를 따를 수 있는지 여부에 중점을 둔다.[64] 또한 법은 재무부 장관에게 외국 정부가 미국 및 기타 국가로 전송되는 전신 송금 지침에 송금인의 이름을 포함시키고, 해당 정보가 송금 시작 시점부터 지불 시점까지 유지하도록 요구하는 것을 장려하기 위한 조치를 취하도록 요구한다.[67]

또한 장관은 자금 세탁, 금융 범죄 및 테러 단체의 자금 조달에 대한 조사에 대한 국제 협력을 장려하라는 명령을 받았다.[68]

이 법은 또한 부패한 공무원에 대한 형사 처벌을 도입했다. 공무 또는 직원이 자신의 공식 임무를 수행함에 있어 부패하게 행동하는 경우, 부패 행위를 유도하는 사람과 마찬가지로, 해당 뇌물의 금전적 가치의 최대 3배에 해당하는 금액의 벌금을 부과받는다. 또는 15년 이하의 징역형을 선고받거나, 벌금과 징역형을 함께 받을 수 있다. 벌금은 법무 장관 또는 재무부 장관의 명령을 받은 날로부터 10일 이내에 해당 계좌를 종료하라는 명령을 준수하지 않는 금융 기관에 적용된다. 금융 기관은 10일 제한이 만료된 후 계좌가 열려 있는 매일 10000USD의 벌금을 부과받을 수 있다.[54]

두 번째 주석은 자금 세탁자가 활동하기 더 어렵고, 법 집행 기관 및 규제 기관이 자금 세탁 운영을 단속하기 더 쉽도록 하기 위해 BSA에 여러 수정을 가했다. BSA에 대한 한 가지 수정은 혐의 거래 보고서를 받는 지정된 관리 또는 기관이 미국 정보 기관에 알릴 수 있도록 허용하는 것이었다.[69]

기록 보관 및 금융 보고와 관련된 문제를 해결하기 위해 여러 수정이 가해졌다. 한 가지 조치는 사업을 하는 모든 사람이 10000USD가 넘는 모든 동전 및 외국 통화 수령에 대해 보고서를 제출해야 한다는 새로운 요구 사항이었으며, BSA의 보고 요구 사항을 회피하는 방식으로 거래를 구조화하는 것을 불법화했다.[70] 당국이 자금 세탁 방지 운영을 규제하고 조사하는 것을 더 쉽게 만들기 위해, 주류 금융 시스템 외부에서 비공식 가치 이체 시스템을 운영하는 Money Services Businesses (MSB)가 금융 기관의 정의에 포함되었다.[71] BSA는 의심스러운 거래를 보고하는 것을 의무화하도록 개정되었으며, 이러한 보고를 금융 기관이 더 쉽게 할 수 있도록 시도했다.[72]

금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)은 미국 재무부의 정부 기관이 되었고[73] 금융 기관이 의심스러운 거래를 보고하고 관련 의심스러운 활동에 대한 경고를 제공하기 위해 사용할 보안 컴퓨터 네트워크의 생성을 명령했다.[74] 이러한 보고 요건과 함께, 자금 세탁의 예방 및 기소와 관련된 상당한 수의 조항이 있다.[75] 금융 기관은 자금 세탁 방지 프로그램을 수립하라는 명령을 받았고, BSA는 자금 세탁 방지 전략을 더 잘 정의하도록 개정되었다.[76] 또한 자금 세탁에 대한 민사 및 형사 처벌이 증가했으며, 지리적 타겟팅 명령 및 특정 기록 보관 요건 위반에 대한 처벌이 도입되었다.[77] BSA에 대한 다른 여러 수정 사항은 소제목 B를 통해 이루어졌으며, 연방 준비 제도 이사회에 미국 국립 준비 은행의 구내, 부지, 재산 및 직원을 보호하기 위해 인력을 법 집행관으로 임명할 권한을 부여하고, 이 권한을 미국 연방 준비 은행에 위임할 수 있도록 허용하는 내용이 포함되었다.[78] 또 다른 조치는 국제 금융 기관의 미국 집행 이사에게 미국의 테러와의 전쟁을 지원하기 위한 조치를 취한 국가를 지지하기 위해 발언하고 투표하도록 지시했다. 집행 이사는 이제 기관에서 지급된 자금에 대해 지속적인 감사를 제공하여 테러를 저지르거나 위협하거나 지원하는 사람에게 자금이 지급되지 않도록 해야 한다.[79]

세 번째 소제목은 통화 범죄를 다룬다. BSA의 효과로 인해, 자금 세탁자들은 자금 세탁을 위해 전통적인 금융 기관을 피하고 현금 기반 사업을 이용하여 이를 회피해 왔다. 벌크 통화 이동을 통한 자금 세탁을 중단하기 위한 새로운 노력이 이루어졌으며, 이는 주로 범죄 수익 몰수 및 자금 세탁에 대한 처벌 강화에 초점을 맞추고 있다. 의회는 단순히 자금 이체 보고를 회피하는 범죄는 부적절하다고 판단하고, 벌크 통화 자체의 밀수가 범죄가 되는 것이 더 낫다고 결정했다. 따라서 BSA는 미국으로 또는 미국에서 이동하는 모든 사람 또는 모든 수하물, 상품 또는 기타 컨테이너에 10000USD 이상을 숨겨 통화 보고를 회피하는 것을 형사 범죄로 만들도록 개정되었다. 이러한 범죄에 대한 처벌은 최대 5년의 징역형과 밀수된 금액까지의 재산 몰수이다.[80] 또한 통화 보고 사례 위반에 대한 민사 및 형사 처벌[81]은 범죄에 연루된 피고인의 모든 재산과 피고인에게서 추적 가능한 모든 재산의 몰수였다.[82] 이 법은 무허가 자금 이체 사업을 운영하는 사람을 금지하고 처벌한다.[83] 2005년에 이 USA PATRIOT Act 조항은 2003년 8월 정부의 함정에 걸려 체포된 영국 무기 거래상 헤만트 라카니를 위해 자금 이체를 주선하는 데 도움을 준 유다 아브라함을 기소하는 데 사용되었다. 라카니는 FBI 요원이 소말리아 무장 세력으로 위장하여 미사일을 판매하려 했다.[84] 위조의 정의는 아날로그, 디지털 또는 전자 이미지 복제를 포함하도록 확장되었으며, 그러한 복제 장치를 소유하는 것은 범죄가 되었다. 처벌은 20년의 징역형으로 강화되었다.[85] 자금 세탁 "불법 활동"은 지정된 외국 테러 단체에 대한 물질적 지원 또는 자원 제공을 포함하도록 확대되었다.[86] 이 법은 미국 관할권 역외 관할권 밖에서 사기 행위를 저지르거나 공모하고, 미국에서 범죄가 되는 모든 사람을 미국 법전 18장 1029조에 따라 기소하도록 명시하며, 이는 접근 장치와 관련된 사기 및 관련 활동을 다룬다.[87]

3. 4. 제4장: 국경 보안 강화

제4장은 법무장관과 이민귀화국(INS)에 법 집행과 감시 권한을 부여하기 위해 ''1952년 이민 및 국적법(INA)''을 개정하는 것이다. 법무장관은 미국 북부 국경의 이민귀화국에 상근 고용자(FTEs) 수를 관찰하도록 권한을 받았다.[363] 국경 경비대, 세관과 이민귀화국 직원을 3배로 증원하기 위한 예산이 책정되었으며, 이민귀화국과 세관의 캐나다와의 북부 국경 감시 업무를 개선하기 위한 설비 도입을 위한 예산은 5000만달러 더 증액되었다.[364] 또한 이민귀화국은 직원에게 최대 연간 3만달러의 초과 근무 급여를 지급할 권한도 받았다.[365] 사증 발급을 신청하는 청원자에게 비자를 발급할지 여부, 그리고 청원자를 미국에 입국시킬지 여부를 결정하기 위해 국무부와 이민귀화국은 전국 범죄 정보 센터(NCIC)의 주간 신원 확인 지수(III) 및 [https://web.archive.org/web/20080511195200/http://www.amw.com/fugitives/most_wanted_lists.cfm 수배자 파일], 그 외 기관이 보유한 범죄자 정보에 접근할 권한을 받았다.[366] 국무부는 지문을 채취하기 위한 절차에 관한 최종 규칙과 국무부가 이 정보를 이용하는 것이 허용되는 조건에 대해 마련해야 한다. 또한 국립 표준 기술 연구소(NIST)는 미국의 비자를 신청하는 개인을 특정하기 위한 기술적인 표준을 마련하도록 지시받았다. 부처 및 전자 시스템 플랫폼을 가로질러 기술의 표준을 만드는 이유는 개인 식별과 다른 이름으로 비자를 취득하는 것을 막기 위한 배경 조사 때문이다.[367] 이 보고서는 2002년 11월 13일에 발표되었지만, 국립 표준 기술 연구소에 따르면, 이는 나중에 "지문 채취 시스템이 현재 최신식 지문 인증 시스템만큼 정확하지 않으며, 1998년에 이용되던 민간용 지문 인증 시스템과 거의 같은 수준임이 밝혀졌다"라고 하였다.[368] 이 보고서는 나중에 ''2002년 국경 안보 확충 및 비자 신청 개혁법'' 제303조 (a)항에 의해 개정되었다.

소절 C에 따라 테러리즘에 관한 다양한 정의가 변경되거나 확대되었다. 외국 정보 기관의 외국인 구성원 또는 대표, 또는 테러리즘을 저지르려는 집단이 미국에 입국할 수 없도록 이민 및 국적법은 소급 적용 개정되었다. 이 규제 강화에는 그러한 외국인의 가족도 포함된다.[369] "테러리스트 활동"의 정의는 폭발물과 총기뿐만 아니라 어떠한 위험한 장치를 사용한 행위도 포함하도록 강화되었다.[369] "테러리스트 활동에 종사하는" 것은 참여하거나 계획하는 것, 또는 테러리즘 활동의 준비를 맡는 것으로 정의되었다. 이 정의에는 정보 기관에 의한 잠재적 테러리스트에 대한 정보 수집, 테러 조직에 의한 자금 조달, 또는 테러 행위를 담당할 인력 모집이 포함되어 있다. 그러한 활동을 실현할 것을 계획하고 있는 인물에게 지식을 제공하는 것이 테러리스트 활동을 담당하는 것으로 정의되었다. 그러한 지원에는 안전 가옥, 운송, 통신, 자금, 자금 이체 또는 그 외 경제적 이익, 허위 서류 또는 신원 증명, 무기(화학, 생물, 방사능 무기) 포함), 폭발물, 테러리스트 활동 훈련 지원을 제공하는 등의 물질적 지원이 포함된다.[369] 어떤 조직이 테러 조직인지 결정하기 위한 이민 및 국적법의 명시적 기준은 테러리스트 활동의 정의를 포함하도록 개정되었다.[370] 이러한 개정은 소급 적용되었지만, 이는 미국 법전 제8장 제1189조에 따라 국무부에 의해 테러 조직으로 인정되기 전에 조직에 가입한 구성원에게 적용되는 것이 아니라, 조직을 탈퇴한 자에게 적용된다. 이민 및 국적법은 애국자법에 의해 개정되어 구류를 명령하기 위한 새로운 조항이 추가되었다.[369]

그것은 또한 비자가 승인되지 않거나 국외로 추방되어야 하는 사람에게도 적용된다. 왜냐하면 그들이 불법적인 스파이 활동에 종사하기 위한 입국, 불법적인 물품, 기술 또는 국가 기밀과 관련된 정보 수출, 정부를 통제하거나 전복, 또는 테러리스트 활동과 관계가 있거나 관계를 가지려고 했다는 것이 확인되었기 때문이다.[371] 법무장관 또는 법무차관은 그러한 외국인을, 그들이 더 이상 석방되어야 한다고 생각하지 않는 한, 미국에서 퇴거할 때까지 구류를 계속한다. 외국인이 구류되는 것은 최장 90일이지만, 그들이 국가의 안보에 위협이 된다고 여겨지는 경우에는 6개월까지 연장할 수 있다. 그러나 외국인이 죄를 저지르거나, 또는 외국인의 구류로부터 7일 이내에 국외 퇴거 절차가 시작되지 않으면, 외국인은 석방된다. 그러나 법무장관은 그것을 무효로 하는 결정을 내릴 수 있지만, 법률에 따라 그렇게 해서는 안 된다고 여겨지는 경우를 제외하고는, 그러한 구류를 6개월마다 심사해야 한다. 구류된 외국인은 6개월 동안 필요한 서류를 작성하여 재심사를 요청할 수 있다.[371] 이와 관련된 작위 또는 결정에 대한 사법 심사는 사법 심사의 이익 심사를 포함하여 헤이비어스 코퍼스 절차에 따라 진행된다. 그러한 절차는 미국 연방 대법원, 대법원 판사, 컬럼비아 특별구 순회구 미국 항소 법원, 그 외에 신청할 법원이 없는 경우에는 미국 지방 법원에 필요한 서류를 작성하여 신청을 시작할 수 있다. 항소에 대한 최종 판결은 컬럼비아 특별구 순회구 미국 항소 법원이 내린다.[371] 애국자법의 조항에 의해, 그러한 결정에 따라 6개월 동안 법무장관에게 매달 보고서를 작성하여 하원 법사 위원회와 상원 법사 위원회에 제출하도록 요구한다.[371]

국무장관은 ''1996년 불법 이민 개혁 및 이민 책임법(IIRIRA)''에 기술된 공항, 해항, 육로 국경 입구에 대한 통합 출입국 데이터 시스템을 완전히 시행하는 것을 추진해야 한다는 인식을 의회가 부여받았다. 그들은 또한 법무장관은 ''2000년 이민 및 귀화 서비스 데이터 관리 개선법'' 제3장에 기술된 통합 출입국 데이터 시스템 태스크 포스를 즉시 발족해야 한다고 밝혔다. 의회가 출입국 데이터 시스템 개발에서 가장 중요하게 생각하는 것은 생체 인증 기술을 이용하고, 입국 시 인증에 필요한 문서를 위조할 수 없도록 개발하는 것이다. 그들은 또한 법 집행 기관이 소유한 데이터베이스와 대조할 수 있는 시스템을 원한다.[372] 법무장관은 불법 이민 개혁 및 이민 책임법 제641조 (a)항[373]에 의해 창설된 모든 해외 유학생의 입국 날짜와 장소를 기록하는 해외 유학생 감시 프로그램을 시행하고 확대하도록 지시받았다. 프로그램 내용은 그 외 법무장관의 승인을 받고 교육부 장관, 국무부 장관의 자문을 거친 항공 학교, 어학 연수 학교, 전수 학교를 포함한 입학을 허가한 교육 기관의 정보를 포함하도록 확대되었다. 법무부는 프로그램 시행을 위해 3600만달러의 예산을 할당받았다.[374]

국무장관은 2007년 9월 30일까지 회계 연도마다 미국 법전 제8장 제1187조에 기술된 비자 면제 프로그램에 대해 심사하고 의회에 보고하도록 지시받았다. 국무장관은 또한 비자 면제 프로그램 제도 하에서 여권 위조 및 도난 방지, 그리고 위조할 수 없는 여권을 개발하기 위한 프로그램이 확립된 국가인지 여부를 확인하기 위한 방법의 실시 상황에 대해 조사하도록 지시받았다.[375] 국무장관은 또한 여러 영사관에 비자를 신청하는 것이 문제가 없는지 의회에 보고하도록 지시받았다.[376]

존 코니어스 상원 의원과 패트릭 리히 상원 의원이 도입한 마지막 절에서 테러리즘 희생자, 그리고 그 가족을 보호하기 위한 이민 제도가 마련되었다.[377] 그들은 희생자 가족 중에는, 그들이 아무런 잘못을 저지르지 않았음에도 불구하고 9·11 테러 공격으로 인해 중요한 기한을 맞출 수 없었거나, 테러 사건으로 배우자가 사망하여 특별 이민 지위가 적용되지 않아 미국에 영주하기에 부적격하다고 여겨지는 사람들이 있다는 것을 인식하고 있다.[378]

3. 5. 제5장: 테러 수사 장애물 제거

미국 애국자법 제5장은 테러 수사에 있어서 여러 가지 장애물을 제거하는 것을 목표로 한다.

가장 논란이 되었던 부분 중 하나는 FBI의 국가 안보 서한(National Security Letter, NSL) 사용과 관련된 내용이다. 국가 안보 서한은 행정부가 발부하는 소환장의 일종으로, 특정 개인이나 기관의 기록 및 데이터를 수집하기 위해 사용된다. 이 서한은 사법부의 승인이나 상당한 이유를 필요로 하지 않으며, 수신자에게 서한 발부 사실을 공개하지 못하도록 하는 구두 금지 조항(Gag order)을 포함하고 있다.[387]

애국자법 이전에는 FBI 국장 또는 부국장만이 국가 안보 서한을 발부할 수 있었지만, 제5장은 이 권한을 수사국의 특별 직무 직원에게까지 확대했다.[387] 미국 자유 인권 협회(ACLU)는 이러한 국가 안보 서한의 광범위한 사용이 헌법 수정조항 제1조와 제4조에 위배된다고 주장하며 소송을 제기했다. 법원은 ACLU의 주장을 받아들여 국가 안보 서한 발부에 대한 적절한 사법 심사가 이루어지지 않는 점, 그리고 구두 금지 조항으로 인해 서한 대상자가 법무장관에게 이의를 제기할 수 없는 점 등을 들어 위헌 판결을 내렸다.[388]

이후 애국자법은 재승인되면서 국가 안보 서한에 대한 사법 심사 절차를 명시하도록 개정되었다. 서한 수령인은 법무장관 등에게 명령 수락 또는 불복 의사를 밝히기 위해 서한 수령 사실을 공개할 수 있게 되었다.[389] 그러나 2007년, 미국 지방 법원은 재승인된 국가 안보 서한조차도 구두 금지 조항에 대한 실질적인 사법 심사가 부족하다는 이유로 위헌 판결을 내렸다.

제5장은 그 외에도 다음과 같은 내용을 포함하고 있다.

또한, 애국자법은 ''1956년 국무부 기본 권한법(State Department Basic Authorities Act of 1956)''을 개정하여 국무부가 테러 조직 해체 및 주요 인물 식별에 기여한 정보 제공자에게 보상금을 지급할 수 있도록 했다.[380][381] 미국과 캐나다에 대한 테러 행위를 막을 수 있다고 판단되는 경우, 국무장관은 500만 달러 이상의 현상금을 지급할 권한을 갖게 되었다.[382]

''DNA 분석 미처리 샘플 제거법(DNA Analysis Backlog Elimination Act of 2000)''은 개정되어 연방 정부가 테러 또는 폭력 범죄자의 DNA 샘플을 목록에 포함시키도록 했다.[383]

''교육 총칙법(General Education Provisions Act)''은 법무장관 또는 법무차관이 테러 관련 범죄 수사 또는 절차를 위해 교육 기록을 수집하고 보관할 수 있도록 개정되었다. 교육 기관은 이러한 요청에 응할 경우 법적 책임이 면제된다.[386]

3. 6. 제6장: 테러 희생자와 가족 지원

미국 애국자법 제6장은 1984년 범죄 피해자 지원법(Victims of Crime Act of 1984, VOCA)을 개정하여 미국 범죄 피해자 지원 기금(U.S. Victims of Crime Fund)을 설립 및 관리하도록 규정한다. 이 개정의 주된 목적은 공공 안전부 직원이나 그 가족에게 경제적 지원을 더 신속하고 효율적으로 제공하는 것이다.[390]

개정된 주요 내용은 다음과 같다.

3. 7. 제7장: 중요 인프라 보호를 위한 정보 공유 증진

제7장은 단 하나의 절로 구성되어 있으며, 국경 부근에서 테러리스트 활동에 대한 미국 법 집행 기관의 역량 강화를 목표로 한다. 이는 1968년 포괄적 범죄 통제 및 안전한 거리 법(Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968)을 개정하여 달성되었다.

3. 8. 제8장: 테러 범죄 관련 법률 강화

제8장은 테러에 대한 정의를 변경하고, 테러를 다루기 위한 규칙을 제정하거나 재정의한다.

"국내 테러"라는 용어를 대량 살상뿐만 아니라 암살 또는 납치와 같은 테러 활동을 광범위하게 포함하도록 재정의했다. 또한, "인간의 생명에 위험을 초래하고 미국 또는 어떤 주의 형법을 위반하는" 활동으로서 "민간인을 위협하거나 강요"하려는 의도, "위협 또는 강요를 통해 정부의 정책에 영향을 미치려"는 의도, 또는 미국의 관할권 내에서 "대량 살상, 암살 또는 납치에 의해 정부의 행위에 영향을 미치려"는 의도로 수행되는 활동을 포함한다.[127] 테러는 갈취의 정의에도 포함된다.[128] 사이버 테러리즘과 관련된 용어, 즉 "보호된 컴퓨터", "손상", "유죄 판결", "사람", "손실" 등의 용어도 재정의되었다.[129]

대중교통 시스템을 공격하는 사람들을 유죄로 처벌하기 위한 새로운 처벌이 만들어졌다. 범죄자가 승객이 없는 상태에서 그러한 공격을 저지른 경우, 2천만 달러의 벌금과 최대 20년의 징역형에 처해진다. 그러나 대중교통 차량이나 페리가 범죄 당시 승객을 태우고 있었거나, 그 범죄로 인해 어떤 사람의 사망이 발생한 경우, 처벌은 벌금과 종신형이다.[130] 이 조항은 생물학 무기 관련 법률을 개정하여 생물학적 제제, 독소 또는 전달 시스템의 사용을 "예방적, 보호적, 선의의 연구 또는 기타 평화적 목적"으로 사용되는 경우를 제외한 무기로 정의한다. 합리적으로 생물학적 제제, 독소 또는 전달 시스템을 이러한 목적으로 사용하고 있다는 것을 증명할 수 없는 사람은 10년 징역형, 벌금 또는 둘 다에 처해진다.[131]

테러를 지원하는 것으로 간주되는 활동을 예방하고 처벌하기 위한 여러 조치가 도입되었다. 테러리스트를 숨기거나 은닉하는 것은 범죄가 되었으며, 이를 행하는 자는 1천만 달러의 벌금 또는 최대 10년의 징역형, 또는 둘 다에 처해진다.[132] 미국 자산 몰수법도 개정되어 당국이 미국이나 미국 시민에 대한 테러 행위를 계획하는 것이 적발된 모든 단체 또는 개인으로부터 모든 해외 및 국내 자산을 압수할 수 있도록 했다. 또한 테러 활동을 목적으로 개인이나 조직이 획득하거나 유지한 자산도 압수될 수 있다.[133] 이 법의 한 조항(제805조)은 테러리스트에 대한 "물질적 지원"을 금지했으며, 특히 "전문적인 조언 또는 지원"을 포함했다.[134] 2004년 인도주의 법 프로젝트가 미국 정부를 상대로 민사 소송을 제기한 후, 연방 지방 법원은 이를 위헌적으로 모호하다고 기각했다.[135] 그러나 2010년 대법원은 이를 유지했다.[136] 의회는 나중에 "물질적 지원 또는 자원", "훈련", "전문적인 조언 또는 자원"의 정의를 규정하여 법을 개선했다.[137]

사이버 테러리즘은 다양한 방식으로 처리되었다. 보호된 컴퓨터를 손상시키거나 무단으로 접근한 다음 여러 범죄를 저지른 사람에게 처벌이 적용된다. 이러한 범죄에는 한 사람이 총 5000USD 이상을 잃게 하는 것뿐만 아니라, 누군가의 의료 검사, 진단 또는 치료에 부정적인 영향을 미치는 것도 포함된다. 또한 사람에게 부상을 입히거나, 공중 보건 또는 안전에 위협을 가하거나, 정의, 국방 또는 국가 안보를 관리하는 도구로 사용되는 정부 컴퓨터에 손상을 입히는 행위도 포함된다. 또한 보호된 컴퓨터를 통한 강탈도 금지되었다. 바이러스 또는 기타 소프트웨어 메커니즘을 사용하여 보호된 컴퓨터를 손상시키려는 시도에 대한 처벌은 최대 10년의 징역형으로 정해졌으며, 보호된 컴퓨터에 대한 무단 접근 및 이후 손상에 대한 처벌은 5년 이상의 징역형으로 늘어났다. 그러나 범죄가 두 번째로 발생하면 처벌은 최대 20년의 징역형으로 증가한다.[138] 이 법은 또한 사이버 보안 포렌식 능력의 개발 및 지원을 명시했다. 법무 장관에게 범죄 행위 및 사이버 테러리즘과 관련된 가로채기된 컴퓨터 증거에 대한 포렌식 검사를 수행할 수 있고, 컴퓨터 범죄에 대한 연방, 주 및 지역 법 집행 인력 및 검사를 교육할 수 있으며, "연방 법 집행 전문 지식 및 컴퓨터 관련 범죄의 수사, 분석 및 기소에 대한 정보를 주 및 지역 법 집행 인력 및 검사, 다중 관할권 태스크 포스의 사용을 포함한 공유를 용이하게 하고 증진"할 수 있는 지역 컴퓨터 포렌식 연구소를 설립하도록 지시한다. 이러한 연구소 설립에 5000만달러가 승인되었다.[139]

3. 9. 제9장: 정보 활동 개선

중앙정보국장(DCI)에게 외국 정보 활동 감시법에 따라 수집된 외국 정보 활동 정보의 필요 조건과 우선 순위를 설정하도록 요구하고, 물리적 수색 또는 전자 장비를 사용한 감시를 통해 얻은 정보를 정확하게 만들고 법무장관에게 조언을 제공하기 위해 ''국가안보법''을 개정하며, 효율적이고 효과적인 외국 정보 활동 정보 수집을 목표로 한다.[410] 법 집행 기관이 검토 중인 사건을 위험에 빠뜨릴 수 있는 정보를 제외하면서 법무부가 획득한 모든 외국 정보 활동 정보를 공개하도록 법무장관 또는 법 집행에 책임이 있는 연방 정부의 다른 부처 장관에게 요구했다. 법무장관과 중앙정보국장은 정보 공동체의 정보를 기반으로 외국 정보 활동 정보 및 발생 가능한 외국 정보 활동에 의한 범죄 활동 검토 의사를 법무장관에게 통지하기 위한 절차를 신속하게 개선하도록 명령받았다. 국가안보법에 따르면 국제 테러리스트 활동에 대한 정보 수집은 외국 정보 활동에 초점을 맞추어 제한되었다.[258]

다수의 보고서 작성이 다양한 정보 활동과 관련된 정부 부처에 위임되었다. 위임된 것 중 가장 좋은 방법 중 하나로, 미국의 정보 공동체로부터의 정보 활동 정보 조각을 시의적절하고 정확하게 번역하여 공동체의 활동을 지원하기 위한 자동 번역 장치의 개발을 목표로 한 국립 가상 번역 센터(NVTC)의 설립이 있다.[411] 2002년 2월 1일, 애국자법은 이에 대해 제공하도록 요구했다. 그러나 "중앙정보국장에 의한 국립 가상 번역 센터에 대한 보고, 정보 공동체의 외국어 능력 향상"이라는 제목의 보고서가 2개월 이상 지난 후에 수리되었으며, 그 안에서 미국 상원 정보 특별 위원회는 "지연되었을 뿐만 아니라, 이 법을 만들 때, 그것에 의해 위원회에 시의적절하고 가치 있는 정보가 제공될 것이라는 조항의 문구에 명백히 위반된다"고 보고했다.[412] 또 다른 위임된 보고서에서는 재무부의 외국 테러리스트 자산 추적 센터와 외국 자산 관리국(Office of Foreign Assets Control)의 재구성에 의한 실용성과 바람직함에 대해 언급하고 있다.[413] 기한은 2002년 2월 1일까지였지만, 아직 작성되지 않았다. 상원 정보 특별 위원회는 후에 "중앙정보국장과 재무장관은 보고할 수 없었고, 이번에 미국 애국자법의 조항에 직접 위반되었다"고 불만을 표명했으며, 그들은 더 나아가 "법에 의해 의무화된 보고는 즉시 이루어져야 하며, 이는 법이 의무하는 요구 사항의 보고를 왜 감독관이 할 수 없었는지 상황을 설명하는 조항이 포함되어야 한다"고 명령했다.[414]

기타 조치로, 2002년 2월 1일까지 직원 또는 사원이 직무의 테러리즘 대책을 방해하는 승인 준비 및 제안에 관여한 경우, 정보 활동 및 정보 활동과 관련된 몇 가지 보고서는 2002년 2월 1일 또는 2002년 2월 1일 이후 특정 날짜까지 연기되는 것이 허용되었다. 그러한 연기는 승인되기 전에 의회의 승인을 필요로 한다.[415] 법무장관은 외국 정보 활동 정보를 확인하고 활용하는 것을 직무로 하는 전문가로서의 직원의 훈련에 관여한다. 정부 직원에는 일반적으로 외국 정보 활동에 접하거나 전달할 기회가 없는 연방 정부 직원, 그리고 직무 수행 중 테러리스트 활동 또는 외국에 의한 정보 활동 현장에 마주칠 가능성이 있는 주 및 지방 자치 단체의 직원도 포함된다.[416] 정보 공동체의 직원 및 직원이 합법적인 정보 활동을 수행하고, 정보에 관련된 모든 사람, 법인 또는 집단과 관계를 맺고 유지하려는 노력을 장려하는 의회 성명이 발표되었다.[417]

3. 10. 제10장: 기타 조항



제10장은 미국 애국자법의 다른 조항에 포함되지 않는 다양한 법률을 제정하거나 개정했다. 주요 내용은 다음과 같다.

4. 논란 및 비판

9·11 테러와 2001년 탄저균 공격에 대한 직접적인 대응으로 제정된 미국 애국자법은 국가 안보를 획기적으로 강화하는 것을 목표로 했다. 이 법은 이민자에 대한 재판 없는 무기한 구금, 법 집행 기관의 소유자 동의나 인지 없는 재산 및 기록 수색 권한 부여 등으로 인해 많은 논란을 낳았다.[8]

반대론자들은 9·11 테러 이후 기회주의적으로 법안이 통과되었다고 주장하며, 마이클 무어는 그의 영화 ''화씨 9/11''에서 이 법의 규모와 제정 과정의 문제점을 지적했다. 수잔 린더 사건, ''미국 대 앙투안 존스'' 사건 등은 애국자법의 논란을 보여주는 대표적인 사례이다.

전자 프라이버시 정보 센터(EPIC)와 전자 프론티어 재단(EFF)은 이 법이 미국 시민의 사적인 통신을 침해할 수 있다고 비판했다.[170][38] 특히, 도청, 음성 메일 접근, 수색 영장 발부, "몰래 엿보기" 수색, 테러 지원 규제, 국가 안보 서한(NSL) 사용, 도서관 기록 접근 등과 관련하여 많은 논란이 있었다.

미국 도서관 협회는 도서관 기록 접근 조항(섹션 215)이 언론의 자유에 냉각 효과를 줄 것이라고 강력하게 반대했다.[194] 또한, 법무 장관이 테러 행위를 일으킬 수 있다고 믿는 외국인의 무기한 구금을 허용하는 이민 조항도 비판을 받았다.[98]

브리티시컬럼비아주와 노바스코샤주에서는 미국 애국자법으로 인한 개인 정보 유출을 막기 위한 법적 조치가 취해지기도 했다.[204][177]

2013년 NSA의 통화 기록 수집 및 프리즘 프로그램이 공개되면서 애국자법 남용 의혹이 제기되었고, 법안 발의자 중 한 명인 짐 센센브레너 하원의원조차 NSA가 권한을 넘어섰다고 비판했다.[210]

9·11 테러 직후, 미국 애국자법 제1장에는 아랍계 및 무슬림계 미국인에 대한 차별을 규탄하는 내용이 포함되었다. 이는 톰 하킨 상원의원이 제안한 2001년 테러 대응법 수정안에 그 기원을 두고 있다.[17] 이 수정안은 미국 가톨릭 주교 테오도어 에드거 매카릭 추기경의 기도를 인용하며, "죄인을 찾아야지 무고한 사람들을 공격해서는 안 된다"는 점을 강조했다. 제10장에서는 9.11 테러 이후 무슬림으로 오인된 시크교계 미국인에 대한 인종 비방과 폭력을 규탄하는 내용이 추가되었다.[18]

2005년 버몬트 주 크래프츠버리 도서관에 게시된 영장 카나리아: "FBI는 여기에 없었다(이 표지판의 제거에 대해 매우 주의 깊게 살펴보십시오)". 국가 안보 서한을 받았다는 것을 발표하는 것은 관련 재갈 명령을 위반하는 반면, 표지판을 제거하는 것은 위반하지 않는다.

4. 1. 시민 자유 침해

미국 애국자법은 제정 이후 많은 논란을 불러일으켰다.

이 법의 반대론자들은 9·11 테러 이후 기회주의적으로 법안이 통과되었다고 주장하며, 논쟁의 여지가 거의 없었을 것이라고 보았다. 그들은 이 법이 통과되기 전에 거의 수정 없이 상원에서 급하게 처리되었다고 본다. (패트릭 리히와 러스 페인골드 상원의원은 최종 수정안을 수정하는 수정안을 제안했다).[162][163][164]

마이클 무어는 그의 논란이 많은 영화 ''화씨 9/11''에서 이 법 자체의 엄청난 규모에 주목했다. 영화의 한 장면에서 그는 짐 맥더멋 하원 의원이 어떤 상원 의원도 법안을 읽지 않았다고 주장하는 것을 녹화했고,[165] 존 코니어스 주니어는 "우리는 대부분의 법안을 읽지 않습니다. 우리가 통과시킨 모든 법안을 읽는 데 정말 무엇이 필요할지 아십니까?"라고 말했다. 코니어스 하원 의원은 스스로 질문에 답하며 모든 법안을 읽는다면 "입법 과정이 느려질 것"이라고 말했다.[166] 무어는 극적인 장치로 아이스크림 트럭을 고용하여 확성기를 사용하여 워싱턴 D.C.를 돌아다니며 몇몇 상원 의원을 포함한 어리둥절한 행인들에게 법을 읽어주었다.[167]

무어는 많은 사람들이 법을 읽지 않았다는 것을 알아차린 유일한 논평가가 아니었다. 달리아 리스윅과 줄리아 턴이 ''슬레이트''에서 "어쨌든 애국자법이 얼마나 나쁜가?"라고 질문했을 때 그들은 "알기 어렵다"고 결론을 내렸다.

애국자법이 논란을 일으킨 한 가지 주요 사례는 수잔 린더의 경우이다. 린더는 전직 의회 직원 겸 반전 운동가로, 애국자법에 따라 "외국 정부의 등록되지 않은 대리인으로 활동한 혐의"로 기소되었으며, 이후 재판을 받기에 정신적으로 부적합하다는 법원의 판결을 받았다. 린더는 여러 차례 이 두 가지 모두를 단호히 부인하며, 실제로 그녀는 미국과 이라크 정부 간의 연결 고리 역할을 하는 CIA 요원이었을 뿐이라고 말했다. 2010년 그녀는 이와 같은 내용으로 ''극심한 편견: 애국자법과 9/11 및 이라크 은폐에 대한 끔찍한 이야기''라는 책을 썼다.[169] 이 혐의는 2009년에 취하되었다.

애국자법 논란의 또 다른 예는 2012년 법원 사건 ''미국 대 앙투안 존스''이다. 나이트클럽 소유주는 그의 차에 부착된 법 집행 GPS 추적 장치를 통해 마약 거래 은닉처와 연결되었다. 그것은 영장 없이 거기에 놓여졌고, 이것은 법정에서 연방 검사들에게 심각한 유죄 판결의 장애를 일으켰다. 이 사건은 결국 미국 대법원까지 갔고, 유죄 판결은 뒤집혔다. 법원은 애국자법과 같은 법률에 의해 발생한 용의자에 대한 증가된 감시가 피고인의 헌법적 권리를 침해한다고 판결했다.

전자 프라이버시 정보 센터(EPIC)는 특히 "법을 준수하는 미국 시민의 사적인 통신이 우연히 가로채질 수 있을 때" 이 법이 위헌이라고 비판했으며,[170] 전자 프론티어 재단(EFF)은 도청에 적용되는 더 낮은 기준이 "FBI에게 수많은 무고한 미국인의 통신 프라이버시를 침해할 수 있는 '백지 수표'"를 제공한다고 주장했다.[38] 다른 사람들은 이동식 도청 법안이 그렇게 우려스럽다고 생각하지 않는다. 법의 많은 조항에 대해 비판적인 조지타운 대학교 법학 센터의 데이비드 D. 콜 교수는 사생활 침해에 대한 대가가 있지만 합리적인 조치라고 생각했다.[171] 폴 로젠즈바이크(헤리티지 재단의 법률 및 사법 연구 센터 선임 법률 연구원)는 이동식 도청이 특정 위치나 장치에 고정되지 않은 빠르게 변화하는 통신 기술에 대한 대응이라고 주장한다.[172]

이 법은 또한 제목 III 도청 명령 대신 수색 영장을 통해 음성 메일에 접근할 수 있도록 허용한다.[173] CDT의 제임스 뎀시는 이것이 수정 제4조 및 제목 III 도청에 따른 통지의 중요성을 불필요하게 간과한다고 믿으며,[174] EFF는 이 조항의 통지 부족을 비판한다. 그러나 EFF의 비판은 더 광범위하다. 그들은 이 수정안이 이전에 FBI가 불법적으로 음성 메일을 들었다면 피고인에 대한 증거로 메시지를 사용할 수 없었기 때문에 "미국 헌법 수정 제4조를 위반할 가능성이 있다"고 믿는다.[175] 다른 사람들은 이러한 평가에 동의하지 않는다. 법학자 오린 커는 ECPA가 "서비스 제공자와 함께 저장된 음성 메일을 규제하기 위해 다소 이상한 규칙을 채택했다"고 믿는다. 왜냐하면 "ECPA에 따르면 정부가 한 사람의 침실에 열리지 않은 개인 메시지의 사본이 하나 있고 원격으로 저장된 음성 메일에 다른 사본이 있다는 것을 알고 있다면, FBI가 단순히 음성 메일을 얻는 것은 불법이었다. 법은 실제로 경찰이 집에 침입하여 사람들의 침실을 뒤져 더 사적인 음성 메일을 방해하지 않도록 강요했다." 오린 커 교수의 의견으로는 이것은 거의 의미가 없었고, 미국 애국자법에 의해 이루어진 수정안은 합리적이고 타당했다.[176][177]

애국자법이 수색 영장을 전국적으로 사용할 수 있도록 법원 관할권을 확대한 것은 EFF에게 논란의 여지가 있었다.[178] 그들은 기관이 "수색 영장에 관해 법 집행에 강한 편견을 보인 판사에게 '선택'할 수 있으며, 거부할 가능성이 가장 적은 판사, 즉 영장이 헌법 수정 제4조의 엄격한 요구 사항을 충족하지 않더라도" 사용할 수 있다고 믿는다.[179] 또한 이는 작은 ISP 또는 전화 회사가 법원에서 영장에 이의를 제기하여 고객의 프라이버시를 보호하려고 할 가능성을 줄인다고 생각한다. 그들의 이유는 "그러한 영장이 발부된 작은 샌프란시스코 ISP는 이를 발부한 뉴욕 법정에 출두할 자원이 없을 것"이기 때문이다.[179] 그들은 이것이 나쁘다고 생각하는데, 왜냐하면 통신 제공자만이 영장에 대해 알 수 있기 때문에 영장에 이의를 제기할 수 있을 뿐이기 때문이다. 많은 영장이 ''ex parte''로 발부되며, 이는 명령의 대상이 명령이 발부될 때 참석하지 않는다는 것을 의미한다.[179]

한동안 미국 애국자법은 요원이 "몰래 엿보기" 수색을 수행하도록 허용했다.[33]

EPIC 및 ACLU와 같은 비평가들은 이 법이 수정 제4조를 위반한다고 강력하게 비판했으며,[180] ACLU는 이를 비난하고 폐지를 요구하는 광고를 낼 정도였다.[181][182]

2004년, FBI 요원들은 이 조항을 사용하여 마드리드 열차 폭탄 테러와 관련된 혐의로 2주 동안 부당하게 투옥된 브랜든 메이필드의 집을 수색하고 은밀히 조사했다. 미국 정부는 메이필드와 그의 가족에게 공개적으로 사과했지만,[183] 메이필드는 법원을 통해 더 나아갔다. 2007년 9월 26일, 앤 에이킨 판사는 그 수색이 메이필드에 대한 부당한 징벌이었고 따라서 수정 제4조를 위반했기 때문에 이 법이 사실 위헌이라고 판결했다.[34][35]

테러 지원을 규제하는 법률은 논쟁의 여지가 있었다. 결사의 자유를 침해한 혐의로 EFF의 비판을 받았다. EFF는 만약 이 법이 아파르트헤이트 시대에 제정되었다면, 미국 시민들은 EFF가 아프리카 민족 회의(ANC)를 테러 조직으로 분류했을 것이라고 믿기 때문에 ANC를 지원할 수 없었을 것이라고 주장한다. 그들은 또한 인도주의적 사회 복지사가 하마스 회원들에게 이스라엘인과 팔레스타인인 간의 분쟁에서 고아가 된 민간 아동을 돌보는 방법을 훈련시킬 수 없게 되고, 변호사가 IRA 회원들에게 국제법에 대해 가르칠 수 없게 되고, 평화 운동가들이 효과적인 평화 협상에 대한 훈련을 제공하거나 유엔에 인권 침해에 대해 청원하는 방법을 제공할 수 없게 되는 예시를 사용했다.[184]

또 다른 단체인 인도주의 법 프로젝트는 테러리스트에 대한 "전문적인 조언과 지원"을 금지하는 조항에도 반대하며, 이 조항을 위헌으로 선언해 달라는 소송을 미국 정부에 제기했다. 2004년 연방 지방 법원은 그 조항을 위헌적으로 모호하다고 기각했지만,[135] 2010년 대법원은 그 결정을 뒤집었다.[136]

아마 가장 큰 논란 중 하나는 FBI가 국가 안보 서한(NSL)을 사용한 것과 관련이 있다. FBI가 법원 명령 없이 전화, 이메일 및 금융 기록을 검색할 수 있도록 허용하기 때문에, 미국 시민 자유 연합을 포함한 많은 당사자들의 비판을 받았다. FBI 관계자는 NSL 발급 전에 충족해야 하는 일련의 내부 "견제 및 균형"을 가지고 있지만, 연방 판사 빅터 마레로 판사는 NSL 조항을 위헌으로 판결했다.[185][189][186][187] 2005년 11월, ''비즈니스위크''는 FBI가 수만 건의 NSL을 발부했으며, 대상 라스베이거스 밸리 사업체의 고객으로부터 100만 건의 금융, 신용, 고용, 경우에 따라 건강 기록을 확보했다고 보도했다. 선택된 사업체에는 카지노, 창고 및 렌터카 업체가 포함되었다. 익명의 법무부 관계자는 그러한 요청이 미국 애국자법 505조에 따라 허용되었으며, 요청 건수에도 불구하고 "우리는 법원에 낚시 여행을 승인해 달라고 요청할 의향이 없다"고 주장했다.[188] 그러나 이 사실이 밝혀지기 전에 ACLU는 법원에서 NSL의 합헌성에 이의를 제기했다. 2004년 4월, 그들은 알려지지 않은 ISP를 대신하여 정부를 상대로 소송을 제기했는데, 그 이유는 알려지지 않았다. ''ACLU 대 법무부''에서 ACLU는 미국 애국자법이 전화 또는 인터넷 회사가 법원에서 NSL 소환장을 반대할 수 있는 법적 절차를 명시하지 못했기 때문에 NSL이 미국 헌법의 수정 제1조와 제4조를 위반한다고 주장했다. 법원은 동의하여 소환장을 받는 사람이 법원에서 이의를 제기할 수 없기 때문에 위헌이라고 판결했다.[115] 의회는 나중에 재승인 법으로 이를 시정하려 했지만, 비공개 조항을 제거하지 않았기 때문에 연방 법원은 NSL이 법원이 의미 있는 사법 심사를 할 수 없게 했기 때문에 다시 위헌이라고 판결했다.[189][190][191]

미국 애국자법의 또 다른 조항은 사서들 사이에서 큰 불안을 야기했다. 섹션 215는 FBI가 국제 테러 또는 은밀한 정보 활동에 대항하기 위해 수행된 조사에 도움이 되는 자료를 생산하라는 명령을 신청하도록 허용한다. 표적이 될 수 있는 "실질적인 것"에는 "책, 기록, 서류, 문서 및 기타 품목"이 포함된다.[39]

이 조항을 지지하는 사람들은 이러한 기록이 제3자에 의해 보유되므로 시민의 합리적인 프라이버시 기대에서 면제되며, FBI가 이 조항을 남용하지 않았다고 주장한다.[192] 증거로 당시 법무 장관 존 애슈크로프트는 2003년에 섹션 215 명령이 한 번도 사용된 적이 없다는 정보를 발표했다.[193]

그러나 미국 도서관 협회는 도서관 기록이 일반적인 사업 기록과 근본적으로 다르다고 믿고 이 조항이 언론의 자유에 냉각 효과를 줄 것이라고 믿으며 이 조항에 강력하게 반대했다. 협회는 미국 애국자법을 비난하고 언론의 자유를 옹호하고 후원자의 프라이버시를 보호할 것을 회원들에게 촉구하는 결의안을 채택할 정도로 우려했다.[194]

협회는 사서들에게 수색 명령을 준수하기 전에 법적 조언을 구하고, 회원들에게 법적으로 요구되는 한 기록을 보관하도록 권고했다.[195] 그 결과, 사서들이 그러한 명령을 준수해야 하는 것을 피하기 위해 기록을 파쇄하고 있다는 보고가 들어오기 시작했다.[196][197][198]

2005년, 코네티컷주에 있는 27개의 도서관의 비영리 컨소시엄인 코네티컷 4인조는 ACLU와 협력하여 도서관 기록에 대한 재갈 명령을 해제하고, 애국자법에 대한 공개 토론에 기여하고자 하는 4명의 시민을 침묵시키려는 섹션 505에 따른 정부의 권한에 이의를 제기했다. 이 사건은 도우 대 곤잘레스로 알려지게 되었다. 2006년 5월, 정부는 마침내 재갈 명령을 유지하기 위한 법적 싸움을 포기했다. 코네티컷 4인조의 행동과 미국 애국자법에 대한 그들의 이의 제기를 요약하면서 존스(2009: 223)는 다음과 같이 언급한다. "사서들은 표현의 자유 보호와 국가 안보 보호 사이의 국가의 법적 균형을 이해해야 한다. 많은 사서들은 국가 안보의 이익이 아무리 중요하더라도 읽을 자유를 위축시키는 핑계가 되었다고 믿는다."[199]

미국 애국자법의 또 다른 논란스러운 측면은 법무 장관이 테러 행위를 일으킬 수 있다고 믿는 외국인의 무기한 구금을 허용하는 이민 조항이다.[98] 미국 애국자법이 통과되기 전에, 애니타 라마사스트리(시애틀에 있는 워싱턴 대학교 로스쿨의 쉴러 법, 상업 및 기술 센터 부교수 겸 이사)는 이 법이 법적 영주권을 포함하여 미국 이민자들의 기본 권리를 박탈한다고 비난했다. 그녀는 "미국 애국자법이 허용하는 비밀 증거에 따른 무기한 구금은 탈레반의 정의처럼 들린다. 우리가 테러에 맞서 싸우기 위한 국제 연합을 구축하려는 우리의 주장은 미국의 기본적 공정성과 정의에 대한 보장을 받지 못하는 동맹국 시민의 수감조차 허용하는 법률을 통과시킨다면 심각하게 훼손될 것이다."라고 경고했다.[200]

다른 많은 당사자들도 이 조항에 대해 강력하게 비판했다. 러스 페인골드는 상원 본회의 발언에서 이 조항이 "단순한 의심에 근거하여 사람들을 구금할 수 있도록 계속 허용하기 때문에 기본 헌법적 적법 절차 및 공정성 기준조차 충족하지 못한다"고 주장했다.[201]

캘리포니아 대학교는 (무엇보다도) 이 법의 무기한 구금 조항을 비난하는 결의안을 통과시켰으며,[202] ACLU는 이 법이 법무 장관에게 "이민자들의 운명을 결정할 전례 없는 새로운 권한을 부여했다... 더 나쁘게는 외국인이 그들을 받아들일 나라가 없다면, 그들은 재판 없이 무기한 구금될 수 있다"고 비난했다.[203]

미국 애국자법의 또 다른 논란스러운 측면은 브리티시컬럼비아주에 거주하는 캐나다인의 사생활에 미치는 영향이다. 브리티시컬럼비아의 개인 정보 보호 담당관은 미국 정부가 미국 회사에 아웃소싱된 개인 의료 기록과 같은 캐나다인의 개인 정보에 접근할 수 있도록 미국 애국자법이 허용할 것이라는 우려를 제기한다. 브리티시컬럼비아 정부는 미국 당국이 정보를 얻는 것을 막기 위한 조치를 취했지만, 미국 애국자법의 광범위한 권한은 캐나다에서 통과된 법률을 무력화할 수 있다.[204] 브리티시컬럼비아 개인 정보 보호 담당관 데이비드 루키델리스는 미국 애국자법의 결과에 대한 보고서에서 "정보가 국경을 넘어 전송되면 통제하기가 어렵거나 불가능하다"고 말했다.[205]

사생활을 유지하기 위해 브리티시컬럼비아는 2004년 10월 21일에 법으로 제정된 ''정보 자유 및 개인 정보 보호법''(FOIPPA)에 수정안을 추가했다. 이러한 수정안은 "서비스 제공자가 브리티시컬럼비아 공공 부문 데이터를 저장, 접근 및 공개하는 것"에 대해 더 확고한 제한을 두는 것을 목표로 한다.[206] 이러한 법률은 공공 부문 데이터에만 적용되며 캐나다의 초국경 또는 민간 부문 데이터는 포함하지 않는다. 공공 부문 시설에는 약 2,000개의 "정부 부처, 병원, 보건 위원회, 대학교 및 대학, 학교 위원회, 지방 정부 및 특정 왕립 기업 및 기관"이 포함된다고 추정된다.[206] 이러한 법률에 대응하여 많은 회사들이 현재 미국의 외부에서 민감한 데이터를 호스팅하기로 특별히 선택하고 있다.[207]

노바스코샤에서는 미국 애국자법의 데이터 수집 방식으로부터 주를 보호하기 위해 법적 조치가 취해졌다. 2007년 11월 15일, 노바스코샤 정부는 미국 애국자법에 의해 개인 정보가 공개되는 것을 막기 위해 제정된 법률을 통과시켰다. 그 법은 "새로운 ''개인 정보 국제 공개 보호법''"이라는 제목으로 제정되었다. 이 법의 목표는 개인 정보가 공개되는 것을 보호하기 위한 요구 사항을 수립하고 그렇게 하지 못할 경우 처벌하는 것이다. 머레이 스콧 법무 장관은 "이 법은 노바스코샤 사람들의 개인 정보가 보호되도록 보장하는 데 도움이 될 것이다. 이 법은 공공 기관, 지방 자치 단체 및 서비스 제공자의 책임과 이러한 책임을 다하지 못할 경우의 결과를 설명한다."라고 말했다.[177][208] 1980년대에 노바스코샤 은행은 인터넷 이전 시대의 초기 데이터 접근 사건의 중심이었으며, 이로 인해 은행 기록이 공개되었다.[209]

2013년 6월 NSA에 의한 미국 통화 기록 수집 및 프리즘 프로그램(참조 2013년 대량 감시 공개)에 관한 기사로 미국 애국자법의 남용이 드러난 후, 2001년에 애국자법을 도입한 위스콘신 출신 공화당원인 짐 센센브레너 하원의원은 NSA가 권한을 넘어섰다고 말했다.[210] 그는 "애국자법이 국가 안보 문제와 시민의 권리를 적절하게 균형을 이루었다고 생각하지만 잠재적인 남용에 대해 항상 걱정했다."라는 성명을 발표했다. 그는 "수백만 명의 무고한 사람들의 전화 기록을 압수하는 것은 과도하고 비미국적이다"라고 덧붙였다.[210][211]

4. 2. 인종 및 종교 차별

9·11 테러 직후, 미국 애국자법 제1장에는 아랍계 및 무슬림계 미국인에 대한 차별을 규탄하는 내용이 포함되었다. 이는 톰 하킨 상원의원이 제안한 2001년 테러 대응법 수정안에 그 기원을 두고 있다.[17] 이 수정안은 미국 가톨릭 주교 테오도어 에드거 매카릭 추기경의 기도를 인용하며, "죄인을 찾아야지 무고한 사람들을 공격해서는 안 된다"는 점을 강조했다.[17] 제10장에서는 9.11 테러 이후 무슬림으로 오인된 시크교계 미국인에 대한 인종 비방과 폭력을 규탄하는 내용이 추가되었다.[18]

5. 관련 법률 및 사건

미국 애국자법은 ''1978년 외국 정보 감시법(Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, FISA)'', ''1986년 전자 통신 개인 정보 보호법(Electronic Communications Privacy Act of 1986, ECPA)'', ''1986년 자금 세탁 규제법(Money Laundering Control Act of 1986, MLCA)'', ''1970년 은행 비밀법(Bank Secrecy Act of 1970, BSA)''와 ''1952년 이민 및 국적법(Immigration and Nationality Act of 1952, INA)'' 등 많은 미국 법률에 변화를 가져왔다.[272]

"금융 테러 방지법(The Financial Anti-Terrorism Act)"은 2001년10월 17일 양원 의회에서 승인되었으나, 본 법 제정 후 통합되었다. 이 법은 테러 자금 지원 혐의가 있는 사람에 대해 자산 동결, 조사 및 기소 권한을 인정하고 있다. 헌법에 근거하여 의회가 그러한 권한을 가질 수 있는지 여부에 대해 많은 소송이 제기되었다.

이 법에 대한 논란으로 인해 ''개인의 권리를 보호하기 위한 법률(Protecting the Rights of Individuals Act)''[283], ''벤자민 프랭클린 진정한 애국자법(Benjamin Franklin True Patriot Act)''[284] 및 ''안보 및 자유 보장법(Security and Freedom Ensured Act, SAFE)''[285] 등 많은 법안이 통과되지 못했지만, 이 법안들은 미국 애국자법의 개정을 제시했다.

2003년 1월 말, 센터 포 퍼블릭 인테그리티의 설립자인 찰스 루이스는 정부가 통과시키려던 ''2003년 국내 안보 강화를 위한 법률(Domestic Security Enhancement Act of 2003)''의 사본을 폭로했다.[286] 이 문서는 곧 언론과 전자 프론티어 재단과 같은 단체에 의해 "제2의 애국자법" 또는 "애국자법의 아들"로 불렸으며,[287] 법무부의 10개 부서에 걸쳐 있었다.[288] 이 법안은 미국 애국자법의 개선과 확대를 제시했으나,[289] 법무부는 이것이 단순한 법안일 뿐이며, 추가 계획은 포함되지 않았다고 주장했지만, 광범위하게 비난받았다.[290]

참조

[1] 법률 USPL 107-56, § 1(a)
[2] 뉴스 Patriot Act provisions extended just in time https://www.latimes.[...] 2011-05-27
[3] 웹사이트 Senate approves USA Freedom Act https://www.usatoday[...] 2021-08-31
[4] 뉴스 House Departs Without Vote to Extend Expired F.B.I. Spy Tools https://www.nytimes.[...] 2020-03-27
[5] 웹사이트 Bill Summary & Status 107th Congress (2001–2002)H.R.3162 Major Congressional Actions http://hdl.loc.gov/l[...] 2012-08-11
[6] 웹사이트 FINAL VOTE RESULTS FOR ROLL CALL 398 http://clerk.house.g[...] 2001-10-24
[7] 웹사이트 Roll Call Vote 107th Congress - 1st Session https://www.senate.g[...] 2001-10-25
[8] 웹사이트 The White House: President George W. Bush https://georgewbush-[...] The White House 2001-10-26
[9] 뉴스 Safe Act Co-Sponsors say PATRIOT Act Conference Report Unacceptable http://washingtontim[...] Washington Times 2005-11-05
[10] 웹사이트 Obama Signs Last-Minute Patriot Act Extension https://www.foxnews.[...] Fox News 2011-05-27
[11] 뉴스 Congress votes in time to extend key Patriot Act provisions https://www.latimes.[...] 2011-05-27
[12] 뉴스 Parts Of Patriot Act Expire, Even As Senate Moves On Bill Limiting Surveillance https://www.npr.org/[...]
[13] 뉴스 Senate approves USA Freedom Act https://www.usatoday[...] 2015-06-02
[14] 간행물 Why the Hell Did Democrats Just Extend the Patriot Act? https://newrepublic.[...] 2019-11-20
[15] 뉴스 House Departs Without Vote to Extend Expired F.B.I. Spy Tools https://www.nytimes.[...] 2020-03-27
[16] 웹사이트 Yes, Section 215 Expired. Now What? https://www.eff.org/[...] 2020-04-16
[17] 의회기록 2001-09-11
[18] 법률 USA PATRIOT Act (H.R. 3162, Public Law 107-56), Title X, Sec. 1002
[19] 법률 USA PATRIOT Act (H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 218
[20] 웹사이트 Why Section 218 Should be Retained https://web.archive.[...]
[21] 법률 USA PATRIOT Act (H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 214
[22] 법률 USA PATRIOT Act (H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 207
[23] 법률 USA PATRIOT Act (H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 203
[24] 법률 USA PATRIOT Act (H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 216
[25] 웹사이트 Analysis of Specific USA PATRIOT Act Provisions: Pen Registers, the Internet and Carnivore https://web.archive.[...] Electronic Privacy Information Center
[26] 법률 USA PATRIOT Act (H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 219
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