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파나마 페이퍼스

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목차

1. 개요

파나마 페이퍼스는 1977년 설립된 파나마 로펌 모색 폰세카의 내부 자료 2.6TB가 유출되어 명명된 사건으로, 전 세계 42개국에 걸쳐 600여 명의 직원을 둔 모색 폰세카는 역외 금융 서비스를 제공해왔다. 유출된 자료에는 전·현직 국가 지도자, 정치인, 기업인, 유명인 등 21만 4천여 개의 역외 회사 정보가 포함되었으며, 일부는 사기, 탈세, 국제 제재 회피 등 불법적인 목적으로 사용된 사실이 드러났다. 이 사건은 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 전 세계 언론사들의 공조를 통해 분석, 보도되었으며, 아이슬란드 총리 사퇴, 각국 정부의 조사 및 처벌, OECD의 조세 회피 방지 협정 체결 등 국제 사회에 광범위한 파장을 일으켰다.

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파나마 페이퍼스
파나마 문서
파나마 문서
파나마 문서
파나마 문서에 관련된 국가
파나마 문서에 기록된 개인 및 조직의 출신 국가(빨간색)
개요
문서 규모총 2.6테라바이트의 1150만 건 문서 유출
작성 시기1970년대 - 2016년
유출 시기2016년 4월
관련 조직모사크 폰세카 법률 사무소
남독일 신문
국제탐사보도언론인협회
상세 정보
문서 내용조세 회피 및 자산 은닉을 위한 역외 회사 설립 관련 정보
정치인, 공무원, 기업인 등 다양한 인물의 역외 계좌 정보
자금 세탁, 탈세, 부패 관련 의혹을 보여주는 문서
정보 제공자익명의 제보자 ("존 도")
유출 경로모사크 폰세카 내부 정보 유출
파장
사회적 영향세계 각국에서 조세 회피 및 부패에 대한 대중의 분노와 비판 야기
정치인 및 기업인들의 사임 및 조사
조세 피난처에 대한 규제 강화 논의
법적 조치각국 정부에서 탈세 및 자금 세탁 관련 수사 및 기소 진행
모사크 폰세카 설립자들에 대한 체포 영장 발부
파나마 문서 관련 형사 소송 진행
경제적 영향역외 금융 산업에 대한 불신 증가
조세 피난처 이용 감소
국제적인 조세 협력 강화 요구
언론 보도
최초 보도남독일 신문과 국제탐사보도언론인협회
보도 매체전 세계 주요 언론사 (예: 뉴욕 타임스, 가디언, BBC)
추가 정보
데이터베이스국제탐사보도언론인협회에서 운영하는 역외 유출 데이터베이스를 통해 문서 검색 가능
문서의 출처모사크 폰세카 내부 문서
관련 용어
관련 용어조세 회피
탈세
자금 세탁
역외 금융 센터
조세 피난처
역외 매직 서클

2. 모색 폰세카와 파나마 페이퍼스

모색 폰세카는 1977년 유르겐 모색과 라몬 폰세카 모라가 파나마 수도에서 설립한 법률 회사이다.[213] 42개국에 600여 명의 직원을 두고 역외 금융 서비스 업무에 특화되어 있었다. 스위스, 키프로스, 영국령 버진아일랜드에서도 운영되었으며 30만 개에 달하는 기업을 위해 서비스를 제공했다. 이 중 절반 이상이 영국의 건지섬, 맨섬 등 조세회피처에 있었다.[287]

모색 폰세카 법률 사무소 본부(2016년 4월 5일 촬영)


모색 폰세카는 역외 서비스를 제공하는 로펌 중 세계 4위 규모였으며, 30만 개가 넘는 역외회사를 운영했다. 독일 은행, HSBC, 소시에테 제네랄, 크레디트 스위스, UBS, 코메르츠방크, ABN 암로 은행 등 대형 금융기관과 제휴했다.[214] 이들 대형 은행 고객을 위해 세무 조사관이 금융 거래를 추적하기 어렵도록 복잡한 재무 구조를 만들었다.[213]

2016년, 이 회사의 내부 자료 2.6테라바이트(TB)가 유출되어 "파나마 페이퍼스"로 명명되었으며, 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 전 세계 언론사들의 공조를 통해 분석, 보도되었다. 유출된 자료에는 21만 4천여 개의 역외 회사 정보와 전·현직 국가 지도자, 정치인, 기업인, 유명인 등의 이름이 포함되어 있었다. 데이비드 캐머런 영국 총리와 시그문두르 다비드 귄뢰이그손 아이슬란드 총리의 사업 거래가 대대적으로 보도되었다.

역외 페이퍼컴퍼니 소유 자체는 불법이 아니지만, 일부는 사기, 탈세, 국제 제재 회피 등 불법 목적으로 사용되었다는 사실이 발견되었다. 매우 가난한 나라에서 매우 부유한 기업과 개인이 행한 조세 회피는 도덕적 측면에서 의문이 제기되었다.[25][26]

다른 역외 페이퍼컴퍼니 거래는 환율법 위반, 무역 제재 위반 또는 정치적 부패에서 비롯된 것으로 보인다. 예를 들어:

  • 우루과이는 5명을 체포하여 모색 폰세카 페이퍼컴퍼니를 통해 멕시코 마약 카르텔의 자금 세탁을 한 혐의로 기소했다.[27]
  • 카림 와드가 DP 월드(DP)로부터 자금을 받았다는 새로운 증거가 발견되었다.[28]
  • 스위스 변호사 디터 노이페르트(Dieter Neupert)는 고객 자금을 부당하게 처리하고 재벌과 카타르 왕가가 돈을 숨기도록 도왔다는 혐의를 받고 있다.[29]


이 유출 사건에는 현직 또는 전직 세계 지도자 12명, 다른 공무원 및 정치인 128명, 그리고 200개국 이상의 유명인, 사업가 및 기타 부유층 개인 수백 명이 포함되어 있었다.[30] 주목할 만한 사례로 시그문두르 다비드 귄뢰이그손 전 아이슬란드 총리는 윈트리스(Wintris Inc.)라는 페이퍼컴퍼니의 역외 계좌를 아내와 함께 소유하고 있었고, 이는 결국 2016년 그의 사퇴로 이어졌다.[31]

모색 폰세카는 2016년 4월 1일 고객들에게 이메일 해킹을 당했다는 사실을 통보했다.[76] 데이터 보안 전문가들은 회사가 이메일을 암호화하지 않았고,[68] 여러 취약점이 있는 3년 전 버전의 드루팔(Drupal)을 사용하고 있었다고 지적했다.[68] 네트워크 아키텍처(network architecture) 또한 안전하지 않았고, 이메일 및 웹 서버는 고객 데이터베이스와 분리(세그먼트화)되지 않았다.[78]

RAT에 의해 유출된 모색 폰세카 고객 로그인 포털의 Shodan 검색 결과


2019년 4월, ICIJ와 유럽의 여러 신문들은 소송, 벌금, 추징세를 통해 회수된 금액의 전 세계 총액이 12억달러를 넘었다고 보도했다.[197][198] 국가별 회수 금액은 다음과 같다:

  • 영국: 2.53억달러
  • 덴마크: 2.37억달러
  • 독일: 1.83억달러
  • 스페인: 1.64억달러
  • 프랑스: 1.36억달러
  • 호주: 9300만달러
  • 콜롬비아: 8900만달러 (남미 및 중앙아메리카 국가 중 최고액)


현재, 오스트리아, 캐나다, 스위스에서 조사가 진행 중이며, 다른 많은 국가들도 보고서에 드러난 기업과 개인들에 대한 조사를 실시하고 있다.

3. 조세 피난처와 역외 금융

조세 피난처는 각종 세금이 면제되거나 매우 낮은 세율이 적용되고, 역외회사 설립이 용이한 국가 또는 지역을 의미한다. 조세정의네트워크(TJN)는 2015년 11월 2일 발표한 2015 금융비밀지수(FSI) 보고서에서 주요 조세 피난처 순위를 발표했다. 순위는 다음과 같다. 1위 스위스, 2위 홍콩, 3위 미국, 4위 싱가포르, 5위 케이맨 제도, 6위 룩셈부르크, 7위 레바논, 8위 독일, 9위 바레인, 10위 아랍에미리트 두바이, 11위 마카오, 12위 일본, 15위 영국, 20위 중국, 30위 러시아, 49위 대한민국.[288]

모색 폰세카 내부 메모에 따르면, 이들 업무의 95%는 "우연히도 세금 회피를 위한 차량 판매"로 구성된다.[201] 개인과 법인은 합법적인 이유로 해외 계좌를 개설하기도 한다.[106] 예를 들어 상속 계획은 합법적인 조세 회피의 한 예시이다.

영국 세무 당국이 해외 조세 회피에 대응하기 위해 발행한 포스터


그러나 옥스팜은 2016년 소득 불평등에 관한 연례 보고서에서 조세 피난처가 부유층과 빈곤층 간의 격차를 확대시키는 데 큰 영향을 미쳤다고 비난했다. 국제통화기금(IMF) 연구원들은 2015년 7월 다국적 기업의 이윤 이전으로 인해 개발도상국이 연간 약 2130억달러(국민소득의 거의 2%)를 손실한다고 추산했다.[43]

자금 세탁은 선진국에도 영향을 미치는데, 유럽과 북미에서 선호하는 페이퍼 컴퍼니 투자가 부동산이기 때문이다. 런던, 마이애미, 뉴욕, 파리, 밴쿠버, 샌프란시스코 등이 영향을 받고 있다.

경제협력개발기구(OECD)는 G20 국가들의 요청에 따라 2016년 7월 비협조적 조세피난처 목록을 재개했다. 파나마, 바누아투, 레바논이 이 목록에 포함될 수 있다고 경고받았는데, 이 세 국가는 국제 금융 협력에 대한 OECD의 세 가지 지침을 전혀 따르지 않았다.[60]

모색 폰세카(Mossack Fonseca) 법률 사무소는 1977년 유르겐 모색(Jürgen Mossack)과 라몬 폰세카 모라(Ramón Fonseca Mora)가 파나마 시티에서 설립했다.[213] 이 회사는 역외 금융 서비스에 특화되어 있으며, 스위스, 키프로스, 영국령 버진아일랜드를 포함한 42개국에 600여 명의 직원을 보유하고 있다.[287] 30만 개가 넘는 역외회사를 운영해 왔으며, 이 중 절반 이상이 영국의 건지섬, 맨섬 등 조세 회피처에 있다.[287] 『가디언』에 따르면, 모색 폰세카는 "세계에서 4번째로 큰 역외 법률 사무소"이다.

모색 폰세카는 독일 은행, HSBC, 소시에테 제네랄, 크레디트 스위스, UBS, 코메르츠방크, ABN 암로 은행 등 대형 금융기관과 제휴하고 있다.[215] 이들 은행의 고객을 위해 세무 조사관이 금융 거래를 추적하기 어렵도록 복잡한 재무 구조를 만들 수 있다.[213]

2015년 8월, 쥐트도이체 차이퉁(Süddeutsche Zeitung)은 익명의 정보제공자로부터 2.6테라바이트(TB) 분량의 모색 폰세카 관련 문서를 입수했다. 이후 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)에도 전달되어 80개국 약 400명의 언론인이 분석에 참여했고, 2016년 4월 3일 분석 결과가 발표되었다.[206] 유출된 데이터에는 약 21만 4천 개의 해외법인 정보가 포함되어 있었다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 위키리크스의 트윗을 인용하며, 유출은 러시아를 불안정하게 만들기 위한 미국 국제개발처(USAID)와 조지 소로스의 음모라고 비난했다.[220][221]

2016년 6월 스위스 당국은 모색 폰세카 제네바 지사의 IT 기술자를 기밀문서 유출 혐의로 체포했다. 2017년 2월 파나마 검찰은 모색 폰세카 경영자 2명을 체포했다. 페트로브라스 부정부패 사건에서 뇌물과 관련된 불투명한 자금 취급을 지도하고 자금 세탁에 가담한 혐의였다.[222]

파나마 문서 유출을 통해 아메데오 모딜리아니의 회화 작품으로, 제2차 세계 대전 중 나치 독일에 약탈당한 것으로 추정되는 『지팡이를 짚고 앉아 있는 남자』의 현재 소유주가 특정되었다. 이 그림은 2500만달러 상당의 가치가 있다고 여겨지며, 2016년 4월 스위스 제네바에서 현지 경찰 당국에 압수되었다.[286]

2017년부터 OECD 회원국인 선진국들과 협정을 맺은 조세 회피처 국가 및 지역의 금융 계좌 잔고 등을 선진국의 세무 당국에 자동으로 송부하는 시스템을 도입한다.

3. 1. 자금 세탁 방법

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 사금고로 꼽히는 로시야 은행은 푸틴 대통령의 측근인 세르게이 롤두긴을 통해 자금을 세탁했다는 정황이 파나마 페이퍼스를 통해 드러났다. 2011년 2월 10일, 로시야 은행이 영국령 버진아일랜드에 설립한 역외회사 '샌들우드 콘티넨털'은 키프로스의 '호르위치 트레이딩'에 2억달러를 빌려주는 금전소비대차 계약을 맺었다.[289] 다음 날, 샌들우드는 호르위치로부터 원금과 이자를 받을 채권을 버진 아일랜드의 '오브파이낸셜'에 단돈 1달러에 채권양도했다. 같은 날, 오브파이낸셜은 이 채권을 다시 롤두긴 소유의 파나마 회사 '인터내셔널 미디어 오버시스'에 1달러에 넘겼다.[289]

이처럼 2억달러는 24시간 만에 3개국, 2개 은행, 4개 회사를 거치면서 추적이 불가능한 자금으로 세탁되었다.[289]

4. 대한민국 관련 내용

뉴스타파는 모색 폰세카의 내부 자료(1977~2015년)를 분석한 결과, 노태우 전 대통령의 장남 노재헌 씨가 영국령 버진아일랜드에 설립한 역외회사 3곳을 보도했다.[290]

회사명
원아시아인터내셔널(One Asia International)
GCI Asia(지씨아이 아시아)
럭세스인터내셔널(Luxes International)



이는 한국 사회의 고질적인 문제인 정경유착과 재벌들의 재산 은닉 의혹을 다시 한번 드러내는 사건으로 평가된다.

한편, 아사히 신문사[239] 등 일본 언론 보도에 따르면, 세콤(SECOM) 창업주 일가, 소프트뱅크 그룹 계열사, 마루베니(丸紅), 이토추 상사(伊藤忠商事), 덴츠(電通), UCC 그룹, 라쿠텐 등 한국과 관련된 기업 및 개인들의 이름도 파나마 페이퍼스에 포함된 것으로 나타났다.[242][241]

국세청은 파나마 페이퍼스 관련 세무 조사를 통해 신고 누락액을 적발하고 추징하였다.

연도보도 출처신고 누락액
2017년 6월교도통신(共同通信)10억 엔 이상[275]
2017년 8월아사히 신문(朝日新聞)31억 엔 (자발적 수정 신고 포함 시 40억 엔)[276]


5. 국제 사회의 반응

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 제러드 라일(Gerard Ryle) 국장은 이 정보 유출을 두고 "문서의 방대함으로 인해 역사상 해외탈세 세계가 입은 가장 큰 타격일 것"이라고 말했다.[84] 에드워드 스노든은 트위터 메시지를 통해 이 공개를 "데이터 저널리즘 역사상 최대 규모의 유출"이라고 묘사했다.[85] ICIJ는 또한 이 정보 유출이 "그 폭로의 성격상 역사상 가장 폭발적인 내부 정보 유출 중 하나가 될 가능성이 높다"고 밝혔다.[86]

2010년 케이블게이트(Cablegate) 작업에 참여했던 아이슬란드 출신의 탐사 저널리스트이자 위키리크스 대변인인 크리스틴 흐라프손(Kristinn Hrafnsson)은 일부 문서를 일정 기간 보류하는 것이 유출의 영향을 극대화하지만, 결국 파나마 문서의 온라인 전체 공개를 촉구했다.[88]

제보자는 파나마 문서 조사로 인해 2017년 다프네 카루아나 갈리지아와 2018년 얀 쿠치악의 살해 사건이 자신에게 큰 영향을 미쳤다고 보고하고, 유럽 연합에 정의를 실현할 것을 촉구했다.[90]

모사크 폰세카는 개인이 익명을 유지한 채 역외 회사를 통해 조세 회피를 할 가능성을 낮추기 위해 전 세계의 법률 및 컴플라이언스를 확인했다고 밝혔다. 또한, 금융 활동 태스크포스(FATF) 의정서를 인용하며 모든 회사가 계좌 개설 및 거래 개시 전에 최종 수익자를 확인해야 한다고 강조했다.[247] 파나마의 후안 카를로스 바렐라 대통령은 2016년 4월 6일 투명성 제고를 위해 국내외 전문가로 구성된 독립 위원회 설립을 발표했다.[248]

러시아에서는 블라디미르 푸틴 대통령의 친구인 세르게이 로르두긴의 이름이 거론되었다. 그는 역외 거래와 관련된 사업을 확장했고, 푸틴이 이에 관여했을 가능성이 지적되면서 정부는 의혹 해소에 힘쓰고 있다.[258] 러시아 연방 정부는 이 정보 유출 사건을 "서방의 음모"라고 규정하고, 푸틴이 이 사건의 "주요 표적"이며, 서방 국가들은 푸틴을 두려워하기 때문에 역외 금융 정보를 고의로 유출했다고 주장했다.[259][260]

파나마 문서에 이름이 거론된 첼로 연주자 세르게이 로르두긴(Sergei Roldugin)


2017년부터 OECD 회원국인 선진국들과 협정을 맺은 조세 회피처 국가 및 지역의 금융 계좌 잔고 등을 선진국의 세무 당국에 자동으로 송부하는 시스템을 도입한다. OECD 회원국인 일본에서는 2014년에 5000만엔 이상의 자산을 해외에 보유한 국내 거주자에게 자산 내용 보고를 의무화하는 「해외 재산 신고 제도」를 도입하였다.[212]

5. 1. 아시아

아이슬란드에서는 시그뮌뒤르 다비드 귄뢰이그손 총리가 조세 회피처를 이용해 자산을 숨겼다는 의혹이 제기되어, 수천 명의 시민들이 그의 사퇴를 요구하는 시위를 벌였다.[249] 시그뮌뒤르 총리는 사퇴를 거부했지만,[250] 2016년 4월 5일 사퇴했다.[253][254] 이는 파나마 문서 유출 이후 첫 정부 수뇌부 사퇴 사례였다. 아이슬란드는 파나마 문서의 여파로 기성 정당에 대한 불신이 커지고 해적당의 지지율이 상승하는 등 큰 영향을 받았다.[249]

5. 1. 1. 중국

시진핑(習近平)총서기


시진핑(習近平)당 총서기(최고 지도자) 등 현직 및 전직 지도부 친족과 관련된 정보가 파나마 페이퍼스에 포함되어 있으나, 일당 독재 국가인 중화인민공화국에서는 파나마 문서에 대한 보도 규제 및 금번(金盾)에 의한 검색 제한이 가해지고 있다.[264] 문서 관련 초기 보도는 대부분 삭제되었고, 검색 엔진으로 검색해도 적절한 검색 결과를 찾을 수 없다.[264][265]

5. 1. 2. 일본

일본에서는 세콤 창업자 일가, 소프트뱅크 그룹 계열사, 마루베니, 이토추 상사, 덴츠, UCC 그룹, 라쿠텐 등 기업 및 개인들의 이름이 파나마 페이퍼스에 포함된 것으로 나타났다.[242][241]

세콤 창업주인 이다 료(飯田亮)와 토다 토시카즈(戸田壽一), 그리고 그 친족과 관련된 법인은 1990년대부터 당시 시가로 700억 엔에 달하는 주식을 영국령 버진 군도와 건지에 설립된 여러 개의 역외 탈세 목적 법인으로 명의를 이전한 것으로 알려졌다.[239] 여러 전문가들은 이 조치로 인해 두 사람의 친족 또는 유족에게 대한 증여세와 상속세가 상당히 줄어드는 결과가 되었다고 지적하고 있다.[239]

아사히 신문은 민진당의 이시즈카 타카후미(石関貴史)의 자금 관리 단체 회계 책임자를 맡았던 군마현 지역의 청과 도매상 사장이 조세피난처에 있는 회사의 주주로 파나마 문서에 기재되어 있었다고 보도했다.[244] NHK는 만화가 이가라시 유미코(いがらしゆみこ)의 이름이 조세피난처에 있는 회사의 임원으로 파나마 문서에 기재되어 있었다고 보도했다.[245]

일본 정부는 파나마와 조세 정보 교환 협정을 체결하고, 국세청은 관련 세무 조사를 실시하여 신고 누락액을 적발하였다.[277] 2017년 6월 교도통신(共同通信) 보도에 따르면, 파나마 문서를 계기로 한 세무 조사를 통해 일본에서 발각된 신고 누락액은 총 10억엔을 넘었다.[275] 2017년 8월 아사히 신문(朝日新聞) 보도에 따르면, 파나마 문서에 기재된 일본 법인·개인에 대한 국세 당국의 조사에서 2017년 6월까지 총 31억엔의 신고 누락이 판명되었다.[276]

5. 1. 3. 파키스탄

나와즈 샤리프 총리의 자녀들이 파나마 페이퍼스에 언급된 사실이 야당 등의 비판을 받았다.[266] 2017년 7월 28일, 파키스탄 대법원은 샤리프 총리가 해외 법인에서의 지위를 명확히 밝히지 않아 의회와 법원에 불성실했다는 등의 이유로 총리 및 하원의원 자격이 없다고 판결하고, 선거관리위원회에 해임을 명령했다. 이에 샤리프 총리는 즉시 사임을 발표했다.[267]

2017년 9월 8일, 샤리프 총리는 부정부패 수사기관으로부터 조세피난처를 통해 영국에 자산을 이전하여 자산을 은닉한 혐의로 기소되었고,[268] 2018년 7월 6일 법원으로부터 징역 10년의 유죄 판결을 선고받았다.[269]

5. 1. 4. 기타 아시아 국가

싱가포르는 2016년 4월 파나마 페이퍼스 관련 조사를 시작했으며, 싱가포르 재무부(MOF)와 싱가포르 통화청(MAS, 중앙은행)은 공동 성명을 통해 "싱가포르 개인이나 단체의 부정 행위 증거가 있다면 단호한 조치를 취하는 것을 주저하지 않겠다"는 강경한 입장을 밝혔다.[278]

5. 2. 유럽

파나마 문서를 둘러싸고 캐머런의 사퇴를 요구하는 사람들(2016년 4월 9일)


영국에서는 총리 데이비드 캐머런(David Cameron)의 아버지가 파나마 페이퍼스에 언급되어 논란이 일었다. 캐머런은 처음에는 역외 펀드 소유를 부인했으나, 총리 취임 전 일시적으로 소유했음을 인정했다. 그는 소득세는 납부했지만 자본 이득세는 발생하지 않아 납부하지 않았으며, 아버지에게서 상속받은 30만 파운드에 역외 펀드가 포함되었는지는 몰랐다고 해명했다.[255]

캐머런은 과거 "조세 회피 지역을 이용한 탈세는 용납하지 않겠다"고 발언했기에, 이 사건으로 그의 인기는 급락했고, 정당 지지율도 노동당 당수 제러미 코르빈(Jeremy Corbyn)에게 뒤졌다. 영국의 유럽 연합 탈퇴 국민투표 논쟁에서도 "EU 잔류파"였던 캐머런의 구심력이 약해지면서, 당시 런던 시장 보리스 존슨(Boris Johnson)이 이끄는 "EU 탈퇴파"가 힘을 얻었다.[256]

아이슬란드에서는 시그뮌뒤르 다비드 귄뢰이그손(Sigmundur Davíð Gunnlaugsson) 총리가 조세 회피처를 이용해 자산을 숨겼다는 의혹이 제기되어, 수천 명이 의회 앞에서 그의 사퇴를 요구했다. 아이슬란드 정부 대변인에 따르면, 시그뮌뒤르의 아내가 조세 회피처에 소유한 회사는 파산한 아이슬란드 은행에 4100000USD 이상을 투자했다.[249]

시그뮌뒤르와 그의 아내는 인터뷰에서 "개인 생활이 언론인에 의해 침해당했다"고 주장하며, 재산 정보 공개에는 문제가 없다고 밝혔다. 그는 사퇴하지 않겠다고 했으나, 알싱(Alþingi)에서 내각 총사퇴 요구가 예상되었다. 스웨덴 텔레비전(Sveriges Television)과 레이캬비크 미디어(Reykjavík Media) 인터뷰에서 조세 회피처 회사 관련 질문을 받자 강하게 부인한 후 자리를 떠났다.[251][252] 2016년 4월 5일, 시그뮌뒤르는 돌연 사퇴를 발표했는데,[253][254] 이는 파나마 문서 유출 이후 첫 정부 수뇌부 사퇴였다.

아이슬란드는 파나마 문서의 파장이 가장 큰 국가로, 국민들 사이에서 기성 정당에 대한 불만이 커져 신흥 정당 해적당(Píratar)의 지지율이 상승했다.[249]

우크라이나의 페트로 포로셴코 대통령은 조세 회피 의혹에 대해 "책임을 다했다", "매우 투명하다"고 주장했다. 그의 제과 회사 매각을 위임받은 법률 사무소는 영국령 버진 아일랜드에 있는 역외 회사가 우크라이나 법에 따라 설립된 것이라고 밝혔다.[270][271]

5. 3. 오세아니아

ICIJ의 제러드 라일 국장은 파나마 페이퍼스를 "문서의 방대함으로 인해 역사상 해외탈세 세계가 입은 가장 큰 타격일 것"이라고 평가했다.[84] 에드워드 스노든은 이를 "데이터 저널리즘 역사상 최대 규모의 유출"이라고 묘사했다.[85]

2010년 케이블게이트 작업에 참여했던 크리스틴 흐라프손은 유출의 영향을 극대화하기 위해 일부 문서를 보류했지만, 결국 파나마 문서 전체를 온라인에 공개해야 한다고 주장했다.[88]

제보자는 파나마 문서 조사로 인해 발생한 다프네 카루아나 갈리지아와 얀 쿠치악의 살해 사건이 자신에게 큰 영향을 미쳤다고 밝히며, 유럽 연합에 정의 실현을 촉구했다.[90]

5. 3. 1. 호주

호주 국세청(Australian Taxation Office)은 모색 폰세카 고객 명단에 있는 800명의 호주 납세자를 조사하고 있으며, 일부 사건은 국가의 중대 금융범죄 특별대응팀(Serious Financial Crime Task Force)에 회부될 수 있다고 발표했다.[180] 이 중 80개의 이름은 조직 범죄 정보 데이터베이스와 일치한다.[181]

2016년 4월 22일, 호주 정부는 다국적 기업의 조세 회피를 근절하기 위한 노력의 일환으로, 실질적인 소유주를 보여주는 공개 등록부를 만들겠다고 발표했다.[179]

5. 3. 2. 뉴질랜드

뉴질랜드 국세청은 모색 폰세카가 주선한 거래에 연루되었을 가능성이 있는 뉴질랜드 세금 거주자에 대한 정보를 확보하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.[185] ICIJ의 제라드 라일 국장은 2016년 4월 8일 뉴질랜드 라디오와의 인터뷰에서 뉴질랜드가 잘 알려진 조세 피난처이며 "범죄자들에게 좋은 위장막"이라고 말했다.[186] 뉴질랜드는 해외 투자자들에게 해외 신탁 및 투시형 회사를 제공하는데, 뉴질랜드 정부 정책은 신탁 설립자나 수익자의 신원 공개를 요구하지 않아 소유권이 비밀로 유지되고, 결과적으로 신탁 보유자의 본국에서 자산을 은폐하게 된다. 이러한 신탁은 뉴질랜드에서 과세되지 않으며, 뉴질랜드에 등록된 회사를 취득하고 소유하는 데 사용될 수 있어 신탁 소유주는 자산에 대한 일상적인 통제권을 행사할 수 있다. 이러한 뉴질랜드 등록 회사는 조세 피난처로부터의 대출 및 기타 이윤 조정 기법을 사용하여 이익을 내지 않도록 설계될 수 있다. 그 결과 뉴질랜드에 등록된 회사와 일반적으로 관련된 존경받는 이미지를 유지하면서 조세 회피 소득을 얻을 수 있다.

존 키 총리는 2016년 5월 7일, 쿡 제도의 조세 회피에 대해 "의아할 정도로 조용했다"는 존 도의 발언에 대해, 폭로자가 혼란스러워하고 아마도 유럽인일 것이라고 응답했다. 쿡 제도가 뉴질랜드 통화를 사용하지만, "나는 쿡 제도의 세금에 대해 러시아의 세금에 대해 책임지는 것만큼 책임이 있다"고 말했다. 뉴질랜드는 국방 및 외교 정책에 대해서는 쿡 제도를 대표하지만, 조세 문제는 대표하지 않는다고 밝혔다.[187] 키 총리는 뉴질랜드를 쿡 제도와 분리시키면서 두 국가 간의 긴밀한 유대 관계와 쿡 제도 조세 제도 수립에 뉴질랜드가 수행한 중요한 역할을 무시했다.[188]

5. 4. 북아메리카

Panama Papers영어 유출의 여파로 미국과 캐나다에서도 조세 회피 문제를 해결하기 위한 노력이 이루어졌다.

미국에서는 Panama Papers영어 관련 조사가 진행되었으며, 버락 오바마 대통령은 조세 회피 문제를 국제적 협력을 통해 해결해야 한다고 강조했다.

캐나다 국세청도 Panama Papers영어 관련 조사를 실시하고, 조세 회피 방지를 위한 노력을 강화했다.

5. 5. 남아메리카

파나마의 바렐라 대통령은 2016년 4월 6일 투명성 제고를 위해 국내외 전문가로 구성된 독립 위원회 설립을 발표했다.[248]

5. 6. 아프리카

아프리카 연합은 파나마 페이퍼스를 통해 아프리카 국가들의 불법 자금 유출 문제를 지적하고, 관련 조사를 촉구했다.[84]

6. 파나마 페이퍼스에 언급된 주요 인물들

파나마 페이퍼스에는 전·현직 국가 지도자, 정치인, 기업인, 유명인 등 다양한 인물들의 이름이 포함되어 있다.[30]

'''현직 및 전직 국가 원수/정부 수반'''[91]

국가인물직책비고
마우리시오 마크리전 대통령2015년 12월부터 2019년 12월까지 아르헨티나 대통령 역임. 파나마 문서에 따르면 바하마 무역회사의 이사였으나, 부에노스아이레스 시장 시절 재산 신고에 포함하지 않아 논란이 되었다.[92][93]
시그문두르 다비드 귄뢰이그손전 총리윈트리스(Wintris Inc.)라는 페이퍼컴퍼니의 역외 계좌를 아내와 함께 소유. 2013년 선출 당시 아이슬란드의 해외 채권자에 대해 강경한 태도를 취할 것을 약속했으나, 윈트리스가 바로 그 채권자 중 하나였음이 밝혀져 2016년 사퇴했다.[31]
데이비드 캐머런전 총리아버지의 역외 펀드 소유 사실이 밝혀졌다. 총리 취임 전 일시적으로 소유했었고, 적절한 세금 처리를 했다고 해명했다.[255]
블라디미르 푸틴대통령측근인 세르게이 로르두긴의 역외 거래 관련 사업 확장 및 푸틴의 관여 가능성이 제기되었다.[258]
페트로 포로셴코전 대통령조세 회피 의혹에 대해 "책임을 다했다", "매우 투명하다"고 주장했다.[270][271]
살만 빈 압둘아지즈 알 사우드국왕
칼리파 빈 자이드 알 나흐얀전 대통령
아흐마드 알 미르가니전 대통령2008년 사망[94]
rowspan="2"|하마드 빈 칼리파 알싸니전 국왕룩셈부르크에 은행 계좌와 남아프리카공화국 두 회사의 주식을 보유한 Afrodille S.A.의 소유주.[95]
하마드 빈 자심 빈 자베르 알싸니전 총리 겸 외무장관Rienne S.A.와 Yalis S.A. 주식의 25% 소유.[95]
비지나 이바니시빌리전 총리[96]
아이야드 알라위전 부통령 겸 총리암살 시도 이후 안전상의 이유로 파나마와 영국령 버진 아일랜드에 등록된 모색 폰세카 페이퍼 컴퍼니를 통해 부동산 소유. 부동산 수입은 모두 보고 및 납세했다.[97]
이온 스투르자전 총리[98]
알리 아부 알 라그브전 총리[99]
파블로 라자렌코전 총리[91]



'''정치인 및 공직자, 그들의 친인척 및 측근'''[100]



'''유명 인사'''

7. FIFA와의 연관성

파나마 페이퍼스는 국제축구연맹(FIFA)의 부패 스캔들과도 관련이 있는 것으로 드러났다. 전 UEFA 회장 미셸 플라티니, 전 FIFA 사무총장 제롬 발케 등 FIFA 고위 관계자들의 이름이 파나마 페이퍼스에 포함되어 있었다.[195]

이 유출은 FIFA 윤리위원회 위원과 전 FIFA 부회장 유제니오 피게레도 사이의 광범위한 이해 상충 또한 밝혀냈다.[200] 스위스 경찰은 지안니 인판티노가 FIFA 회장으로 지명된 후 유럽 축구 연맹(UEFA) 사무실을 수색했다. FBI는 인판티노가 UEFA에 있을 당시 크로스 트레이딩이라는 회사와 텔레비전 계약을 체결한 것을 뇌물수수 혐의로 고발했다. 이 계약은 유출된 문서에서 발견되었으며, 인판티노는 혐의를 부인했다.[196]

8. 결론 및 시사점

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 제러드 라일 국장은 파나마 페이퍼스 정보 유출을 "역사상 해외탈세 세계가 입은 가장 큰 타격"이라고 평가했다.[84] 에드워드 스노든은 이를 "데이터 저널리즘 역사상 최대 규모의 유출"이라고 칭했다.[85]

점령 운동의 공동 설립자인 미카 마이클 화이트는 "이것은 리크티비즘의 효과를 시험할 수 있는 독특한 기회"라며, 파나마 문서가 "리크티비즘의 세계적인 전문화"를 보여준다고 말했다.[87]

2019년 4월, ICIJ와 유럽의 여러 신문들은 파나마 페이퍼스 관련 소송, 벌금, 추징세를 통해 회수된 금액이 전 세계적으로 12억달러를 넘었다고 보도했다. 가장 많은 금액을 회수한 국가는 다음과 같다.

국가회수 금액
영국2.53억달러
덴마크2.37억달러
독일1.83억달러
스페인1.64억달러
프랑스1.36억달러
호주9300만달러
콜롬비아8900만달러



콜롬비아는 남미 및 중앙아메리카 국가 중 가장 많은 금액을 회수했다.[197][198]

파나마 문서 유출은 제2차 세계 대전 중 나치 독일에 약탈당한 것으로 추정되는 아메데오 모딜리아니의 회화 작품 『지팡이를 짚고 앉아 있는 남자』의 소유주를 특정하는 데에도 기여했다. 이 그림은 2500만달러 상당의 가치가 있는 것으로 추정되며, 2016년 4월 스위스 제네바에서 압수되었다.[286]

2017년부터 OECD 회원국들은 조세 회피처 국가 및 지역과 협정을 맺고 금융 계좌 잔고 등을 자동으로 통보받는 시스템을 도입했다. 일본에서는 2014년에 5000만 엔 이상의 해외 자산을 보유한 거주자에게 자산 내용 보고를 의무화하는 제도를 도입했다.[212]

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