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조직범죄

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목차

1. 개요

조직범죄는 불법적인 이익을 추구하기 위해 조직적으로 활동하는 범죄 행위를 의미한다. 역사적으로 해적, 산적과 같은 세력들이 조직범죄와 유사한 형태로 존재했으며, 19세기 런던에서는 갱단이 '지하 세계'를 형성하여 활동했다. 20세기 초 미국에서 금주법 시대를 배경으로 마피아가 급성장하며 조직범죄의 대표적인 사례가 되었고, 20세기 후반에는 마약 카르텔, 삼합회, 야쿠자 등 다양한 국제적 조직범죄 집단이 등장했다. 21세기에는 사이버 범죄, 금융 범죄 등 새로운 형태의 범죄가 나타나면서 기존의 법 집행 체계에 새로운 도전을 주고 있다. 조직범죄는 폭력, 자금 세탁, 사이버 범죄, 마약 밀매, 인신매매 등 다양한 유형의 범죄를 포함하며, 후원자-의뢰인 네트워크, 관료적/기업형 운영, 청소년 갱 등 다양한 모델로 설명된다. 국제 사회는 조직범죄에 대응하기 위해 국제 협약을 체결하고, 각국 정부는 법 집행 강화, 국제 공조, 범죄 예방 등의 노력을 기울이고 있다. 범죄 심리학, 사회 붕괴 이론, 아노미 이론, 문화적 일탈, 기업 이론 등 다양한 학술적 분석이 이루어지고 있다.

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조직범죄
조직 범죄
개요
정의고도로 중앙 집중화된 범죄 기업 집단
특징마약 밀매
갈취
매춘
돈세탁
폭력
살인
뇌물 수수
관련 용어갱
마피아
범죄 조직
모브
활동 분야
주요 활동마약 밀매
인신매매
불법 무기 거래
갈취
금융 범죄
뇌물 수수
공공부패
사이버 범죄
지적재산권 침해
환경 범죄
기타 활동석유 밀수
축구 훌리건 연계
폭발물 불법 거래
조직 구조
특징고도의 계층 구조
조직 문화강력한 내부 규율 및 충성심 강조
국제적 조직 범죄
국제적 협력여러 국가에 걸쳐 활동하는 범죄 조직
대응국제 공조 및 법 집행 노력
목표 16: 평화, 정의 및 강력한 제도
연관성지속가능발전목표 16과 관련된 부정적 영향

2. 역사적 배경

조직범죄는 인류 역사의 시작과 함께 다양한 모습으로 존재해 왔다. 고대의 해적이나 산적 무리부터 시작하여, 특정 지역이나 민족을 기반으로 형성된 범죄 집단, 그리고 현대 사회의 복잡한 마약 카르텔이나 사이버 범죄 조직에 이르기까지 그 형태는 시대와 사회 변화에 따라 끊임없이 진화해왔다. 이러한 범죄 조직들은 주로 금전적 이득을 목적으로 활동하며, 그 과정에서 폭력, 협박, 사기, 돈세탁 등 다양한 불법 행위를 저지른다. 범죄 조직은 처음부터 범죄 행위를 목적으로 구성되는 경우가 많으며, 조직 내에서는 역할 분담이 이루어지고 동종의 범죄 행위가 반복되는 경향을 보인다.[240] 자세한 시대별 양상은 아래에서 살펴본다.

2. 1. 전근대

오늘날 범죄는 도시 현상으로 여겨지기도 하지만, 인류 역사의 대부분 동안 범죄는 주로 시골 지역의 경계에서 발생했다. 마을 내부에서는 구성원들이 범죄율을 낮게 유지했지만, 해적, 고속도로 강도, 산적과 같은 외부 세력들은 무역로나 도로를 공격하며 상업 활동을 심각하게 방해하고, 결과적으로 소비자 물가, 보험료 등을 상승시키는 요인이 되었다. 범죄학자 폴 룬데는 "해적과 산적은 전산업 사회에서 현대 사회의 조직 범죄에 해당하는 존재"라고 평가했다.[153]

전 세계적으로 보면 조직범죄는 오랜 역사를 가지고 있다. 13세기 초 인도 아대륙에서는 터그족이라 불리는 범죄 조직이 마을을 돌며 약탈을 일삼았고, '흉악범'이라는 단어도 이때 유래했다. 아시아와 아프리카에서는 밀수와 마약 밀매 조직이 오래전부터 존재했으며, 이탈리아와 일본의 현존하는 범죄 조직 중 일부는 수 세기 전까지 역사가 거슬러 올라간다.[154]

룬데는 또한 반달족, 고트족, 노르드인, 튀르크인, 몽골인과 같은 야만인 정복자들이 일반적으로 조직 범죄 집단으로 분류되지는 않지만, 번성하는 범죄 조직과 많은 특징을 공유한다고 지적했다. 이들은 비이데올로기적이며, 주로 민족적 기반을 두고 폭력과 위협을 사용했으며, 자신들만의 법규를 따랐다는 점에서 유사성을 보인다.[153] 고대 로마 시대에는 최대 600명의 산적을 이끌었던 악명 높은 무법자 불라 펠릭스가 활동하기도 했다.

중국의 명나라와 청나라 시대에는 '매매상'(銷贓者)이라 불리는 중개인들이 활동했다. 이들은 도난당한 물건을 사고파는 상인으로, 지하 범죄 조직의 광범위한 네트워크의 일부였다. 매매상은 범죄 행위에 연루되었지만, 때로는 존경받는 사회와 지하 범죄자들 사이의 연결고리 역할을 하며 "존경받는 사회의 변두리에서 불안정한 삶"을 살았던 것으로 평가된다.[155] 매매상은 산적과 협력했지만, 별개의 직업군이었다. 이들의 안전과 성공에는 확보된 범죄 공범 네트워크가 필수적이었다. 매매상이 되는 경우는 대부분 생계 때문이었으며, 가난한 배경 출신이 많아 합법, 불법을 가리지 않고 생계를 유지하려 했다.[155]

대부분의 산적처럼 매매상들도 자신의 마을이나 동네를 기반으로 활동했다. 예를 들어, 수도의 일부 위성 지역에서는 군인들이 일반인들과 함께 또는 가까이 살면서 불법 거래를 할 기회가 있었다.[156] 보정이나 허현 같은 지역에서는 지역 농민들이 군용 말이나 소를 구입했을 뿐만 아니라, "이익에 눈먼 군인들이 훔친 가축"을 숨겨주는 역할도 했다. 이 과정에서 지역 농민들은 매매상이 되어 군인들로부터 물건이나 돈을 받고 그들의 범죄 행위를 관리들에게 숨겨주었다.[157]

2. 2. 19세기

빅토리아 시대 동안 영국 런던에서는 범죄자들과 갱단들이 조직을 형성하기 시작하여 집합적으로 '범죄 지하 세계'를 이루었다.[166] 이 지하 세계의 범죄 조직들은 자신들만의 계급과 집단을 발전시켰는데, 때때로 '가족'이라 불리기도 했다. 이들은 주로 하층 계급으로 구성되어 소매치기, 매춘, 위조 및 위폐 제조, 상업적 절도, 심지어 자금 세탁 계획까지 실행했다.[166][167] 피키 블라인더스와 같은 거리 갱단들이 사용했던 것처럼, 이들 역시 독특한 은어와 아르고(특수 은어)를 사용하여 각 갱단을 구분하는 특징을 보였다.[168][169] 빅토리아 시대 지하 세계에서 가장 악명 높은 범죄 보스 중 한 명은 아담 워스로, '범죄계의 나폴레옹'이라는 별명을 가졌으며 아서 코난 도일의 유명 캐릭터인 프로페서 모리아티에게 영감을 준 인물로 알려져 있다.[166][170]

미국의 조직 범죄는 미국 서부 개척 시대에서 처음으로 두드러지기 시작했다. 일부 역사가들은 최초의 조직 범죄 신디케이트로 코치스 카우보이 갱과 와일드 번치를 꼽는다.[171][172] 코치스 카우보이들은 비교적 느슨하게 조직되었으나, 멕시코 국경 지대에서 소를 훔쳐 팔거나 양국 간에 밀수품을 운반하는 등의 범죄 활동으로 특징지어졌다.[173] 미국 서부 개척 시대에는 이들 외에도 이노센츠 갱, 짐 밀러 갱, 소피 스미스 갱, 벨 스타 갱, 그리고 밥 도지어 갱처럼 조직 범죄 신디케이트와 유사한 방식으로 활동했던 여러 갱단이 존재했다.[171][172]

2. 3. 20세기

20세기에는 다양한 형태의 조직범죄가 전 세계적으로 나타났다. 대표적인 예로는 중남미의 마약 카르텔, 중국의 삼합회, 대만의 죽련방, 인도의 암살단, 일본의 야쿠자, 이탈리아의 마피아, 프랑스의 코르시카 마피아, 러시아의 러시안 마피아, 그리고 대한민국의 조폭 등이 있다.[174][175]

문신한 야쿠자 조직폭력배


조직범죄의 구조와 운영 방식에 대한 연구도 활발히 이루어졌다. 도널드 크레시(Donald Cressey)는 미국 마피아(American Mafia) 가문을 중심으로 '코사 노스트라(Cosa Nostra)' 모델을 제시했다. 이 모델에 따르면 조직 구조는 공식적이고 합리적이며, 역할 분담이 명확하고, 가입 제한이 있으며, 조직 유지를 위한 규칙이 존재한다.[174][175] 크레시 모델에서 조직범죄는 명확한 계층 구조, 규칙, 목표를 가진 사회 시스템으로, 이윤 극대화와 금지된 상품 제공을 위해 합리적으로 설계된 것으로 본다.

반면, 알비니(Albini)는 조직범죄를 합리적인 계층 구조나 비밀 결사가 아닌, 후원자와 고객 간의 네트워크로 파악했다.[176][177][178] 이 네트워크는 느슨한 권력 관계를 특징으로 하며, 각 참여자는 자신의 이익을 추구한다. 범죄 기업가(후원자)는 갱단 구성원, 정치인, 공무원, 합법적 사업가 등(고객)과 정보를 교환하며 지원을 얻는다. 네트워크 참여자가 반드시 핵심 범죄 조직의 일원은 아닐 수도 있다.

크레시와 알비니의 연구를 발전시킨 이아니(Ianni) 부부는 뉴욕 등지의 이탈리아계 미국인 범죄 조직을 연구하며 친족 관계가 조직범죄의 기반임을 강조했다.[179][180] 이 모델에서는 혈연뿐 아니라 대부 관계와 같은 가상의 친족 관계가 중요하며, 조직 운영의 핵심 요소로 작용한다.

  • 가족은 사회적 기능과 사업적 기능이 통합된 단위로 운영된다.
  • 중간 관리자까지의 지도부 직책은 주로 친족 관계를 기반으로 한다.
  • 직책이 높을수록 핵심 가족과의 친족 관계가 더 가깝다.
  • 조직은 핵심 가족 구성원에게 지도부 직책을 할당하며, 가상의 대부 관계를 통해 유대를 강화한다.
  • 지도부 그룹은 합법적 또는 불법적 사업 중 하나에 배정되며, 양쪽에 동시에 배정되지는 않는다.
  • 자금 이체는 회사가 아닌 개인을 통해 이루어진다.


이러한 특징은 가족을 사회 질서와 도덕의 기반으로 여기는 이탈리아 남부의 전통에서 유래한 것으로 분석된다.

2. 4. 21세기

과거에는 폭력단에 의한 살인이나 상해 같은 흉악범죄가 조직범죄의 대표적인 모습으로 여겨졌지만, 21세기에 들어서는 마약 거래, 지능범죄, 경제범죄 등 다양한 형태로 나타나고 있다.[240] 특히 보이스피싱은 여러 사람이 역할을 나누어(전화 거는 역할, 돈 받는 역할, 돈 인출하는 역할 등) 저지르는 조직범죄의 대표적인 사례이다. 이들은 수사를 피하기 위해 해외에 거점을 두기도 하며, 조직원 수가 100명이 넘는 대규모 조직으로 활동하는 경우도 있다.[240]

범죄 조직은 처음부터 범죄를 목적으로 만들어지는 경우가 많고, 조직 내에서는 각자 맡은 역할이 있으며 같은 종류의 범죄를 반복적으로 저지르는 경향이 있다. 따라서 조직 자체를 와해시키려면, 쉽게 대체될 수 있는 하위 조직원뿐만 아니라 조직을 이끄는 상급자나 주모자를 검거하는 것이 중요하다.[240] 이러한 조직범죄의 변화는 기존의 법 집행 체계와 국제 공조에 새로운 과제를 안겨주고 있으며, 특히 익명성과 유동성을 이용하는 범죄 집단의 증가는 수사와 처벌을 더욱 어렵게 만들고 있다.

3. 조직범죄의 모델

범죄 조직의 구조를 설명하기 위해 다양한 모델이 제시되었다. 고전적으로는 폭력단에 의한 살인이나 상해와 같은 흉악범죄가 대표적이었지만, 21세기에는 마약범죄, 지능범죄, 경제범죄 등 다양한 형태로 나타나고 있다.[240] 예를 들어, 보이스피싱은 역할을 분담하여 실행되는 조직범죄의 전형적인 사례로, 수사를 피하기 위해 해외에 거점을 두거나 구성원 수가 100명을 넘는 대규모 사건도 존재한다.[240]

범죄조직은 처음부터 범죄 행위를 목적으로 구성되는 경우가 많으며, 내부적으로 역할이 분담되고 동종 범죄가 반복되는 경향이 있다. 따라서 조직 자체의 기능을 멈추게 하려면, 대체 가능한 하급 구성원뿐만 아니라 상급자 및 주모자를 검거하는 것이 중요하다.[240] 이러한 조직범죄의 구조와 운영 방식을 이해하기 위해 조직적 모델, 후원자-의뢰인 네트워크, 관료적/기업형 운영, 기업가적 모델 등 다양한 관점에서 분석되고 있다.

3. 1. 조직적 모델

범죄 조직의 구조를 설명하기 위해 다양한 모델이 제시되었다. 문화와 민족성은 조직 내 신뢰 형성과 효율적인 의사소통에 영향을 미쳐 특정 집단에게 경쟁 우위를 제공할 수 있다. 시칠리아 마피아, 엔드란게타, 중국계 범죄 조직, 야쿠자, 콜롬비아 마약 밀매 조직, 나이지리아 조직범죄 조직, 코르시카 마피아, 한국 범죄 조직, 자메이카 포스 등이 이러한 분류의 예시로 언급되기도 하지만, 문화나 민족성만으로 조직 범죄를 규정하는 것은 정확하지 않다. 조직 범죄는 현대만의 현상이 아니며, 17세기와 18세기 유럽의 범죄 조직들도 오늘날의 기준에 부합하는 구조와 활동(자금 세탁 제외)을 보였다. 프랑스 혁명 이후 강력한 국민 국가가 등장하면서 이러한 조직들은 통제가 약한 발칸 반도나 남부 이탈리아 등으로 이동했고, 이는 시칠리아 마피아 형성의 배경이 되기도 했다.[49]

도널드 크레시(Donald Cressey)는 미국 마피아(American Mafia) 연구를 바탕으로 코사 노스트라(Cosa Nostra) 모델을 제시했다. 이 모델은 조직 구조가 공식적이고 합리적이며, 명확한 역할 분담, 제한된 가입 조건, 조직 유지를 위한 규칙 등을 갖춘 위계적 형태를 강조한다.[174][175] 이 관점에서 조직범죄는 이윤 극대화와 금지된 상품 제공을 목표로 합리적으로 설계된 사회 시스템으로 이해된다. (이는 하위 섹션 '관료적/기업형 운영'에서 더 자세히 다룬다.)

반면 알비니(Albini)는 조직 범죄를 합리적인 계층 구조나 비밀 결사보다는 후원자-고객 네트워크(patron-client network)로 파악했다.[176][177][178] 이 네트워크는 각자의 이익을 추구하는 참여자들(범죄 기업가, 갱단원, 정치인, 공무원, 합법적 사업가 등) 간의 느슨한 권력 관계로 특징지어진다. 후원자인 범죄 기업가는 고객에게 정보나 자원을 제공하며 지원을 확보한다. 네트워크 참여자가 반드시 핵심 범죄 조직의 일원일 필요는 없다. (이는 하위 섹션 '후원자-의뢰인 네트워크'에서 더 자세히 다룬다.)

크레시와 알비니의 접근 방식을 발전시킨 이아니(Ianni) 부부는 뉴욕 등지의 이탈리아계 미국인 범죄 조직 연구를 통해, 공식적 구조보다는 친족 관계가 조직의 기반이라고 주장했다.[179][180] 혈연뿐만 아니라 대부 관계와 같은 가상적 친족 관계를 포함하며, 가족이 사회적·사업적 기능의 중심 단위로 작동한다. 지도부 직책은 주로 친족 관계에 따라 배분되며, 직책이 높을수록 관계가 더 가깝다. 합법 및 불법 사업 자금 이동 역시 조직 차원이 아닌 개인 차원에서 이루어진다. 이러한 특징은 가족을 사회 질서의 근간으로 여기는 남부 이탈리아의 전통에서 비롯된 것으로 해석된다.

최근에는 조직범죄가 실제로는 명확하게 "조직화"되어 있지 않다는 시각도 중요하게 다뤄진다. 중앙 통제나 공식적인 의사소통 경로가 부족하고, 조직 구조가 단편적이라는 점이 근거로 제시된다. 예를 들어, 1970년대와 80년대 시애틀의 범죄 네트워크는 사업가, 정치인, 법 집행관 등으로 구성되어 (Meyer Lansky)를 통해 전국 네트워크와 연결되어 있었지만, 랜스키나 다른 누군가가 중앙 통제권을 행사했다는 증거는 발견되지 않았다.[181] 마피아가 조직범죄 전체를 통제한다는 인식은 과장된 측면이 있으며, 실제로는 복잡한 관계망 속의 일부라는 것이다. 일부 연구는 조직범죄 집단이 구조 부족과 목표의 단편화 때문에 오히려 "무질서"하다고 평가하기도 한다.[182][183]

또한, 관료제나 혈연 집단보다는 파트너십이나 일련의 합작 투자가 조직범죄의 주요 구조라는 연구 결과도 있다.[184][185]

이러한 다양한 모델과 관점에도 불구하고, 모든 연구는 조직범죄 집단 내에서 어느 정도의 관리 활동과 지속성을 관찰했다.[186][187] 조직을 사회 시스템으로 이해하는 세 가지 주요 접근 방식은 다음과 같다.[188]

  • 합리적 시스템(Rational System): 관료제와 계층 구조를 갖춘 고도로 형식화된 구조. 공식적인 규칙과 명확한 목표를 가진다.
  • 자연 시스템(Natural System): 조직 자체의 유지와 구성원 간의 연대를 최우선 과제로 삼는다. 이윤 극대화보다는 관계에 초점을 맞춘다.
  • 개방 시스템(Open System): 외부 환경과의 상호 의존성이 높다. 환경 변화에 적응하며 유연하게 변화하는 특징을 보인다.


실제 조직범죄 집단은 이 세 가지 시스템의 특징을 복합적으로 나타내는 경우가 많다.

3. 1. 1. 후원자-의뢰인 네트워크

후원자-의뢰인 네트워크는 유동적인 상호작용을 특징으로 한다. 이 네트워크 안에서는 더 작은 단위의 범죄 집단들이 활동하며, 중요한 인물과의 관계, 사회적 및 경제적 환경의 친숙함, 또는 전통을 중시하는 경향을 보인다. 이러한 네트워크는 일반적으로 다음과 같은 요소들로 구성된다.

  • '자연스럽게' 형성된 가족, 사회, 문화적 전통에 기반한 위계 질서
  • 활동 또는 노동에 대한 '밀접한' 집중
  • 형제애나 친족 중심의 가치관
  • 가족 간의 갈등 해결, 영토 분쟁, 조직원 모집 및 훈련 등을 포함하는 개인화된 활동
  • 종교, 가족 가치관, 문화적 기대, 계급 정치, 성 역할 등을 포함한 뿌리 깊은 신념 체계와 전통에 대한 의존
  • 조직 구조, 사회적 예절, 범죄 연루의 역사, 집단적 의사 결정 방식에 따라 달라지는 의사소통 및 규칙 집행 방식[176][177][178][21][22]

3. 1. 2. 관료적/기업형 운영

관료적/기업형 조직범죄 집단은 내부 구조가 일반적으로 경직된 것이 특징이다. 이들은 조직의 운영 방식, 성공, 유지 또는 보복 회피에 더 중점을 두며, 일반적으로 다음과 같은 특징을 보인다.[23][24][25][26]

  • 복잡한 권력 구조
  • 조직 내 계층 간의 광범위한 노동 분업
  • 문화적 또는 사회적 속성보다는 능력주의를 중시
  • 비인격적인 방식으로 책임 수행
  • 행동을 지시하는 문화적 관행보다는 광범위한 서면 규칙/규정 중시
  • '상향식' 의사소통 및 규칙 집행 메커니즘


그러나 이러한 운영 모델에는 몇 가지 결함이 있다.[23][24][25][26]

  • '상향식' 의사소통 전략은 가로채기에 취약하며, 계층 하부로 갈수록 더욱 그렇다.
  • 서면 기록을 유지하는 것은 조직의 보안을 위태롭게 하고 더욱 강화된 보안 조치에 의존하게 만든다.
  • 계층 하부에서의 침투는 전체 조직을 위태롭게 할 수 있다(카드 집 효과).
  • 사망, 부상, 투옥 또는 내부 권력 투쟁은 운영의 불안정성을 극적으로 증가시킨다.


관료적 운영은 사업 절차와 강력한 권위주의적 계층 구조를 강조하지만, 이는 보호주의, 지속 가능성 또는 성장이라는 상위 목표보다는 권력 관계를 강화하는 데 기반한다.[23][24][25][26]

3. 1. 3. 청소년 및 스트리트 갱

자메이카 갱단 두목 크리스토퍼 코크(Christopher Coke)


미국의 청소년 갱단은 2002년부터 2010년 사이에 35% 증가한 것으로 추산된다.[27] 많은 조직화된 집단이 고유한 갱 문화를 가지고 있지만, 모든 집단이 그런 것은 아니다.[28][29] 이러한 갱 문화는 모집 전략, 청소년들이 교정 시설 등에서 겪는 사회적 학습 과정, 가족이나 또래 집단의 범죄 연루, 기존 범죄 세력의 강압 등을 통해 발전할 수 있다. 흔히 "스트리트 갱(street gang)"이라는 용어는 "청소년 갱(youth gang)"과 같은 의미로 사용되며, 지역이나 거리를 기반으로 활동하는 청소년 집단 중 '갱'의 기준을 충족하는 경우를 지칭한다. 밀러(Miller, 1992)는 스트리트 갱을 "상호 이익을 위해 결성된 자생적인 또래 집단으로, 식별 가능한 리더와 내부 조직을 갖추고 있으며, 불법 활동 수행 및 특정 지역이나 사업체 통제와 같은 목적을 달성하기 위해 집단적 또는 개별적으로 행동하는 집단"으로 정의했다.[30] 청소년들이 갱에 가입하는 주된 이유로는 소속감과 수용감을 느끼고, 사회적 지위를 얻으며, 자존감을 높이려는 욕구가 있다.[31] 특히 가정 환경에서 결속력을 느끼지 못하는 청소년들은 갱 활동을 통해 단결감을 추구하는 경향이 있다.

갱의 형성과 활동은 특정 사회 환경과 관련이 깊다. "전이 지역(Zones of transition)"이라 불리는, 인구 구성이 자주 변하고 경제적으로 낙후된 지역에서는 갱 활동이 활발하게 나타나는 경향이 있다.[32][33] 이러한 지역에서는 집단 간의 갈등, 폭력, 세력 다툼, 절도와 같은 행위들이 오히려 집단 내부의 연대와 결속을 강화하는 요인으로 작용하기도 한다.[34]

여러 범죄학 이론들이 청소년 갱 현상을 설명하려고 시도해왔다.

  • 코헨(Cohen, 1955)은 노동 계층 청소년들이 중산층의 지위와 목표를 달성하기 어렵다는 좌절감 때문에 갱에 가입한다고 보았다.
  • 클라워드와 올린(Cloward and Ohlin, 1960)은 사회적 기회가 차단되었을 뿐만 아니라, 그 기회마저 불평등하게 분배되는 현실이 서로 다른 유형의 갱(예: 재산 범죄 중심 갱, 폭력 및 갈등 중심 갱, 마약 사용 중심의 은둔형 갱)을 만들어낸다고 주장했다.
  • 스퍼겔(Spergel, 1966)은 갱 문제 해결에 있어 직관적인 접근보다는 '근거 기반의 실천(evidence-based practice)'을 강조한 초기 연구자 중 한 명이다. 그는 또한 청소년기의 갱 관련 활동 참여가 다음 세대 자녀에게 학대 패턴을 반복하게 만들 수 있다고 지적했다.[27]
  • 클라인(Klein, 1971)은 스퍼겔과 유사하게 사회복지사의 개입 효과를 연구했는데, 때로는 과도한 개입이 오히려 갱 구성원 간의 유대감과 참여를 강화하는 역효과를 낳을 수 있음을 발견했다.
  • 다운스와 록(Downes and Rock, 1988)은 파커(Parker)의 연구를 분석하며 긴장 이론(strain theory), 낙인 이론(labeling theory, 경찰 및 사법 시스템과의 접촉 경험에서 비롯됨), 통제 이론(어린 시절부터 문제 행동에 연루되어 결국 범죄의 이익보다 비용이 크다고 판단하게 되는 과정), 갈등 이론(conflict theories) 등이 갱 현상 설명에 적용될 수 있다고 보았다.


특정 인종이나 민족 집단이 다른 집단보다 본질적으로 갱 활동에 더 많이 연루되는 것은 아니다. 오히려 사회적으로 소외되거나 배제된 집단이 갱 형성에 더 취약한 경향을 보인다.[35][36][37] 이는 사회적 배제의 영향, 특히 구성원 모집과 유지 측면에서 설명될 수 있다.[38][39] 청소년 갱은 주로 연령(청소년기)이나 또래 집단의 영향력[40], 그리고 범죄 활동의 지속성 여부로 정의되기도 한다. 이들 집단은 종종 특정한 색깔, 상징, 표식(패치), 깃발, 문신 등을 사용하여 자신들만의 상징적 정체성이나 이미지를 구축하며, 이를 통해 지역 사회 내에서 인식된다.

청소년 갱의 조직 구조에 대해서는 연구자들 사이에 의견이 엇갈린다. 일부 연구는 갱이 성인 범죄 조직과 비교하여 공식적인 구조, 명확한 위계질서 및 리더십을 갖추고 있으며, 목표 달성을 위해 합리적으로 행동하는지에 초점을 맞추었다. 마약 거래에 연루된 일부 스트리트 갱 연구에서는 이들의 구조와 행동에서 어느 정도 조직적 합리성이 발견되었다.[41] 해당 갱의 구성원들은 스스로를 조직 범죄자로 인식했으며, 갱은 강력한 조직 구조, 명확하게 정의된 역할과 규칙을 통해 구성원의 행동을 통제하는 공식적이고 합리적인 조직의 형태를 보였다.[42][43][44] 또한 마약 판매와 같은 특정하고 정기적인 수입원을 가지고 있었다. 파딜라(Padilla, 1992) 역시 이러한 견해에 동의했다.

그러나 다른 연구에서는 청소년 갱이 명확하게 정의되지 않고 지속적인 목표 의식이 부족하며, 상대적으로 응집력이 낮고 공유하는 목표가 거의 없으며, 조직 구조도 미미하다고 주장한다.[36] 이 관점에 따르면, 갱 내에는 공유된 규범, 가치관, 충성심이 부족하고 구조는 혼란스러우며, 역할 분담이나 노동 분업도 명확하지 않다. 폭력 사용 방식 역시 성인 조직이 보호 강요, 정치적 위협, 마약 밀매 활동 등에서 보이는 계산된 폭력과는 다른 양상을 띤다.

많은 경우, 갱 구성원들은 청소년 갱 활동을 거쳐 더욱 발전된 형태의 성인 조직 범죄 집단으로 나아가기도 한다. 일부는 이미 이러한 성인 조직과 접촉하고 있으며, 이는 모방 학습을 촉진하는 요인이 된다. 비록 모든 청소년 갱이 전통적인 성인 범죄 조직과 직접적으로 연결되는 것은 아니지만(Decker, 1998),[45][46] 성인 조직과 청소년 갱 모두 서로의 연관을 통해 이익을 얻는 경우가 많다. 구조적인 측면에서 볼 때, 모든 범죄 집단이 동일한 형태를 띠는 것은 아니지만, 무기, 성매매, 마약 밀매와 같이 공급과 수요를 통제하려는 수직적 통합의 패턴이 나타나는 경우가 많다.

3. 2. 개인차 모델

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3. 2. 1. 기업가적 모델

기업가적 모델은 현대 조직범죄의 특징인 유동적인 '집단 연계'를 활용하는 개별 범죄자나 소규모 조직범죄 집단을 설명하는 방식이다.[209] 이 모델은 범죄자들 사이에 명확한 연결고리와 상호작용이 존재하며, 이를 통해 지식이 공유되거나 가치관이 강화될 수 있다는 점에서 사회학습이론이나 차별적 연합 이론과 유사한 면이 있다. 하지만 일각에서는 합리적 선택 이론은 잘 반영되지 않는다고 주장하기도 한다. 특정 범죄를 저지르거나 다른 조직범죄 집단과 손을 잡는 결정은 개인의 이익을 지키거나 늘리려는 '기업가적 결정'에 더 가깝다고 볼 수 있다. 이는 결국 범죄 조직이 계속 유지되도록 돕는다. 이러한 관점에서 위험 요소의 역할도 이해하기 쉽지만,[211][212] 그 근본적인 동기가 순수한 기업가 정신인지[47] 아니면 사회적 불이익 때문에 나타난 기업가 정신인지는 논쟁의 대상이다.

조직범죄는 특정 범죄 활동에서 얻을 수 있는 잠재적 이익과 손실을 따져보기 위해 법적, 사회적, 경제적 위험과 같은 요소들을 신중하게 고려한다. 이는 마치 쾌락과 고통을 저울질하는 것과 같다. 이러한 의사결정 과정은 조직 구성원들의 기업가적 노력, 그들의 동기, 그리고 활동하는 환경에서 영향을 받는다. 기회주의 역시 중요한 요소로 작용한다. 조직범죄나 범죄 집단은 효율성, 자본 확보, 이익 보호를 위해 자신들이 유지하는 범죄 네트워크, 저지르는 범죄의 종류, 그리고 외부적으로 보이는 활동(조직원 모집, 평판 관리 등)을 자주 바꿀 가능성이 높다.[48]

3. 3. 다중 모델 접근법

범죄 조직의 구조를 설명하기 위해 다양한 모델이 제시되었다.
후원자-의뢰인 네트워크는 유동적인 상호작용을 특징으로 한다. 이 네트워크는 전체 네트워크 내에서 더 작은 단위로 작동하는 범죄 집단을 형성하며, 중요한 인물, 사회적 및 경제적 환경의 친숙함 또는 전통을 중시하는 경향이 있다. 이러한 네트워크의 일반적인 특징은 다음과 같다.[176][177][178][21][22]

  • '자연스럽게' 형성되는 가족, 사회 및 문화적 전통에 기반한 위계 구조
  • 활동 또는 노동에 대한 '밀접한' 집중
  • 형제애 또는 친족 중심적 가치관
  • 가족 갈등, 영토 분쟁, 가족 구성원 모집 및 훈련 등을 포함하는 개인화된 활동
  • 뿌리 깊은 신념 체계, 전통(종교, 가족 가치관, 문화적 기대, 계급 정치, 성 역할 등 포함)에 대한 의존
  • 조직 구조, 사회 예절, 범죄 연루 역사 및 집단적 의사 결정에 따라 달라지는 의사소통 및 규칙 집행 메커니즘

관료적/기업형 조직범죄 집단은 내부 구조의 경직성으로 정의된다. 이들은 조직의 운영 방식, 성공, 유지 또는 보복 회피에 더 중점을 두며, 일반적으로 다음과 같은 특징을 보인다.[23][24][25][26]

  • 복잡한 권한 구조
  • 조직 내 계층 간 광범위한 노동 분업
  • 능력주의적 (문화적 또는 사회적 속성보다는 능력을 중시)
  • 비인격적인 방식으로 수행되는 책임
  • 광범위한 서면 규칙 및 규정 (행동을 지시하는 문화적 관행과 대조적)
  • '상향식' 의사소통 및 규칙 집행 메커니즘


그러나 이러한 관료적 운영 모델에는 몇 가지 결함이 있다.

  • '상향식' 의사소통 전략은 도청 등에 취약하며, 특히 계층 하부로 갈수록 더욱 그렇다.
  • 서면 기록 유지는 조직의 보안을 위태롭게 하고 강화된 보안 조치에 대한 의존도를 높인다.
  • 계층 하부에서의 침투는 조직 전체를 위험에 빠뜨릴 수 있다(카드 집 효과).
  • 사망, 부상, 투옥 또는 내부 권력 투쟁은 운영의 불안정성을 극적으로 증가시킨다.


관료적 운영은 비즈니스 프로세스와 강력한 권위주의적 계층 구조를 강조하지만, 이는 보호주의, 지속 가능성 또는 성장이라는 상위 목표보다는 권력 관계 강화에 기반하는 경우가 많다.[23][24][25][26]
문화와 민족성은 범죄자들 사이의 신뢰와 의사소통을 효율적이고 안전하게 만드는 환경을 제공한다. 이는 일부 집단에게 경쟁 우위를 가져다줄 수 있지만, 이를 조직 범죄 분류의 유일한 결정 요인으로 삼는 것은 부정확하다. 이러한 분류에는 시칠리아 마피아, 엔드란게타, 중국계 범죄 조직, 일본 야쿠자(보료쿠단), 콜롬비아 마약 밀매 조직, 나이지리아 조직 범죄 조직, 코르시카 마피아, 한국 범죄 조직, 자메이카 포스 등이 포함된다. 이러한 관점에서 조직 범죄는 현대만의 현상이 아니다. 17세기와 18세기 유럽의 범죄 조직들은 오늘날 범죄 조직의 기준을 대부분 충족했다. 이들은 중앙 유럽의 시골 국경 지대를 배회하며 자금 세탁을 제외한 많은 불법 활동을 저질렀다. 프랑스 혁명 이후 강력한 국민 국가가 등장하자, 범죄 조직은 통제가 약한 발칸 반도나 남부 이탈리아 등으로 이동했고, 이곳에서 시칠리아 마피아의 씨앗이 뿌려졌다.[49]

도널드 크레시(Donald Cressey)의 코사 노스트라 모델은 미국 마피아 가문만을 연구했기 때문에 한계가 있다. 이 모델에서 조직 구조는 공식적이고 합리적이며, 역할이 분담되고, 가입 제한이 있으며, 조직 유지 및 지속 가능성을 위해 설정된 규칙에 영향을 받는다.[174][175] 이러한 맥락에서 조직범죄는 지도자와 구성원을 위한 명확한 계층 구조, 기본 규칙, 행동을 결정하는 구체적인 목표를 가진다는 점에서 전문범죄와 구분된다. 이는 이윤을 극대화하고 금지된 상품을 제공하기 위해 합리적으로 설계된 사회 시스템으로 간주된다. 반면, 알비니(Albini)는 조직 범죄 행위를 합리적인 계층 구조나 비밀 결사가 아닌 후원자와 고객의 네트워크로 보았다.[176][177][178]

이러한 네트워크는 느슨한 권력 관계 시스템을 특징으로 하며, 각 참여자는 자신의 이익 증진에 관심이 있다. 범죄 기업가들이 후원자 역할을 하며, 고객의 지원을 얻기 위해 정보를 교환한다. 고객에는 갱단 구성원, 지역 및 국가 정치인, 정부 관리, 합법적인 사업 종사자 등이 포함될 수 있으며, 네트워크 참여자 모두가 핵심 범죄 조직의 일원은 아닐 수 있다. 크레시와 알비니의 접근 방식을 발전시켜, 이아니 부부는 뉴욕 및 다른 도시의 이탈리아계 미국인 범죄 신디케이트를 연구했다.[179][180]

이아니 부부는 크레시가 제시한 구조 대신 친족 관계가 조직 범죄의 기반이라고 보았다. 여기에는 혈연 관계뿐만 아니라 가상의 대부 관계와 친족 관계도 포함되며, 집단을 정의하는 것은 구성원의 지위나 소속이 아닌 비인격적인 행동이다. 행동 규칙, 권력 및 네트워크, 역할의 행동적 측면은 다음과 같다.

  • 가족은 사회적 기능과 사업적 기능이 통합된 사회 단위로 운영된다.
  • 중간 관리자까지의 지도부 직책은 친족 관계를 기반으로 한다.
  • 직책이 높을수록 친족 관계가 더 가깝다.
  • 집단은 가상의 대부 관계 강화를 포함하여 중앙 가족 구성원 그룹에 지도부 직책을 할당한다.
  • 지도부 그룹은 합법적 또는 불법적 기업에 배정되지만, 두 가지 모두에 배정되지는 않는다.
  • 합법적 및 불법적 사업으로부터의 자금 이체는 회사가 아니라 개인에 의해 이루어진다.

이러한 강력한 가족 유대는 가족이 교회나 국가가 아닌 사회 질서와 도덕의 기반이 되는 이탈리아 남부의 전통에서 유래한다.

최근 조직범죄(OC)에 대한 범죄학적 사고에서 나타난 중요한 경향 중 하나는 조직범죄가 형식적인 의미에서 전혀 "조직화"되어 있지 않다는 주장이다. 중앙 통제 부재, 공식적인 의사소통 경로 부재, 단편적인 조직 구조 등이 그 증거로 제시된다. 즉, 조직범죄는 독특하게 무질서(disorganized)하다는 것이다. 예를 들어, 1970년대와 80년대 시애틀의 범죄 네트워크는 사업가, 정치인, 법 집행 기관 관계자들로 구성되었다. 이들은 마이어 랜스키를 통해 전국 네트워크와 연결되어 있었지만, 랜스키나 다른 누군가가 중앙 통제권을 행사했다는 증거는 없었다.[181]

일부 범죄에는 도시 내 알려진 범죄 조직이 관련되었지만, 범죄 활동은 이러한 조직이나 다른 통제 집단의 중앙 관리 대상이 아니었으며, 활동이 제한된 목표로 한정되지도 않았다. 범죄에 연루된 범죄자 네트워크는 조직적 결속력을 보여주지 않았다. 마피아가 조직범죄를 통제한다는 주장은 과장된 측면이 있으며, 마피아는 "복잡한 관계의 그물로 특징지어지는 이질적인 지하 세계의 일부"였다. 조직범죄 집단은 폭력적이고 돈을 벌려고 했지만, 구조 부족과 목표의 단편화 때문에 "무질서"했다.[182][183]

추가 연구에 따르면 관료제나 혈연 집단이 조직범죄의 주요 구조가 아니며, 오히려 주요 구조는 파트너십이나 일련의 합작 투자에서 발견된다.[184][185] 이러한 결론에도 불구하고, 모든 연구자들은 연구 대상 집단들 사이에서 어느 정도의 관리 활동을 관찰했다. 모든 관찰된 네트워크에는 지속성의 정도가 있으며, 집단의 구조보다는 사람과 사건의 조직적 역할을 확인하는 데 초점을 맞추는 것이 유용할 수 있다.[186][187] 조직을 사회 시스템으로서의 역할 측면에서 이해하는 세 가지 주요 접근 방식이 있다.[188]

  • 조직을 합리적 시스템으로서: 관료제와 계층 구조 측면에서 고도로 형식화된 구조로, 권한에 관한 공식적인 규칙 시스템과 매우 구체적인 목표를 가진다.
  • 조직을 자연 시스템으로서: 참가자들은 조직을 다른 목표를 위한 수단이 아니라 그 자체로 목표로 간주할 수 있다. 연대를 유지하기 위해 집단 가치를 홍보하는 것이 최우선 과제이며, 이윤 극대화에 반드시 의존하지 않는다. 관계에 대한 타락과 폭력은 놀라울 수 있지만, 구성원, 동료, 피해자 간의 연결에 초점을 맞춘다.
  • 조직을 개방 시스템으로서: 자신과 운영 환경 사이의 높은 수준의 상호 의존성을 가진다. 조직 방식이나 운영 방식이 고정되어 있지 않고, 적응력이 뛰어나며 변화하는 환경과 상황의 요구에 맞춰 변화한다.


조직범죄 집단은 이 세 가지 시스템의 조합일 수 있다.

3. 4. 계산적 접근법

조직범죄를 모델링하는 데 사용되는 대부분의 개념적 프레임워크는 '행위자' 또는 '활동'의 역할을 강조한다. 반면, 데이터 과학과 인공 지능을 기반으로 하는 계산적 접근 방식은 빅데이터를 활용하여 조직범죄에 대한 새로운 통찰력을 얻는 데 중점을 둔다.

예를 들어, 새로운 머신러닝 모델은 도시 내 범죄[50][51]나 온라인 매춘 네트워크[52][53]를 연구하고 탐지하는 데 적용되고 있다. 또한 빅데이터는 개인이 온라인 성매매의 피해자가 되거나 가담할 위험을 예측하는 온라인 도구를 개발하는 데 사용되었다.[54][55] 트위터[56]나 구글 트렌드[57] 같은 플랫폼의 데이터는 조직범죄에 대한 대중의 인식을 연구하는 데 활용되기도 한다.

모델 유형환경집단과정영향
국가적역사적 또는 문화적 기반가족 또는 계층적 구조비밀 유지/결속. 반군과의 연계지역 부패/영향력. 공포에 떨고 있는 지역 사회.
초국가적정치적, 경제적으로 불안정한 지역수직적 통합합법적 위장안정적인 불법 상품 공급. 고위급 부패.
초국가적/거래적어디든유연한. 소규모.폭력적. 기회주의적. 위험 감수적불안정적인 다양한 불법 상품 공급. 젊은 지역 범죄자 악용.
기업가적/거래적개발된/첨단 기술 지역개인 또는 짝.합법적인 기업을 통한 운영불법 서비스 제공, 예: 자금 세탁, 사기, 범죄 네트워크.


4. 조직범죄의 유형

범죄 조직은 자금 확보를 위해 석유 산업, 군수 산업, 불법 사금 채취, 마약 거래, 불법 어업, 불법 벌채[242], 독성 폐기물이나 방사성 폐기물의 불법 운반 등 매우 다양한 활동을 벌인다. 국제 형사 경찰 기구(인터폴)는 이러한 국제적 범죄 조직의 활동이 환경에 심각한 부담을 준다고 보고 있으며, 이를 '환경 범죄'(Environmental Crimeeng)로 규정하고 이에 대응하기 위한 국제적 공조와 법적 노력이 필요하다고 강조한다.[244] 특히 천연 자원의 불법 거래는 범죄 조직의 주요 돈세탁 수단이 될 뿐 아니라, 정치 부패, 사기, 절도, 그리고 주로 원주민을 대상으로 하는 살인과 같은 다른 심각한 범죄와도 깊이 연관되어 있다.[243]

조직범죄 집단은 다양한 불법 서비스와 상품을 제공하며 사회 여러 영역에 피해를 입힌다. 기업을 대상으로는 화물차나 선박 납치, 상품 강탈, 파산을 이용한 사기, 보험 사기, 주식 사기(내부자 거래) 등 갈취, 절도, 사기 활동을 벌인다. 개인에게는 자동차 절도, 미술품 절도, 금속 절도, 은행 강도, 상점 절도, 컴퓨터 해킹, 신용카드 사기, 횡령, 신원 도용, 증권 사기(펌프 앤 덤프) 등을 통해 피해를 준다. 또한 국가나 지방 정부를 상대로 공공 프로젝트 입찰 담합, 위조 지폐 유통, 밀수 (무세금 주류나 담배), 세금 회피 목적의 이민 노동자 알선 등 사기 행각을 벌이기도 한다.

이러한 범죄 활동을 원활하게 수행하고 법망을 피하기 위해, 조직범죄 집단은 행정, 법 집행, 사법 분야의 부패한 공무원을 매수하려 시도하기도 한다.

조직범죄의 구체적인 활동 유형은 매우 광범위하다. 대표적으로 사채업, 협박, 암살, 도박, 사기, 저작권 침해, 위조, 마약 밀매, 무기 밀매, 인신매매, 자금 세탁, 뇌물 수수 등이 포함된다. 과거에는 폭력단에 의한 살인이나 상해와 같은 전통적인 폭력 범죄가 두드러졌으나, 21세기에 들어서는 마약범죄, 지능범죄, 경제범죄 등 새로운 형태의 조직범죄가 증가하는 추세이다.[240] 특히 보이스피싱은 "사기 전화를 거는 자", "돈을 받는 자", "돈을 인출하는 자" 등으로 역할을 철저히 분담하고 해외에 거점을 두는 등, 현대 조직범죄의 특징을 잘 보여주는 전형적인 예시로 꼽힌다.[240]

범죄 조직은 처음부터 범죄 행위를 목적으로 구성되는 경우가 많으며, 조직 내에서는 역할 분담이 이루어지고 동종의 범죄가 반복되는 경향이 있다. 따라서 조직 자체의 기능을 정지시키기 위해서는 대체 가능한 하급 구성원뿐만 아니라 조직을 지휘하는 상급자 및 주모자를 검거하는 것이 필수적이다.[240]

4. 1. 폭력 범죄

조직범죄 집단은 자신들의 목표를 달성하고 영향력을 유지하기 위해 다양한 형태의 폭력 범죄를 저지른다. 이는 경쟁 조직이나 반대 세력을 제거하고, 조직 내 규율을 확립하며, 일반 대중에게 공포심을 심어 통제를 용이하게 하려는 목적을 가진다.

조직범죄에서 나타나는 폭력 행위는 암살, 폭탄 테러, 납치, 계약 살인 등 극단적인 형태를 포함하며, 사업 및 노동 관련 활동에서는 괴롭힘이나 강압적인 수단이 동원되기도 한다. 이러한 폭력은 단순히 범죄 수익을 얻는 과정에서의 부수적 행위가 아니라, 조직의 생존과 번영을 위한 핵심적인 전략으로 사용된다. 구체적인 폭력의 유형과 사례는 아래 하위 항목에서 자세히 설명한다.

4. 1. 1. 폭행

범죄 조직은 자신들의 목표를 달성하기 위한 '수단'으로 폭행을 사용한다. 이는 위협적이거나 권위적인 모습을 보여주고, 강압적인 분위기를 조성하며, 공포를 유발하거나 반항적인 태도를 드러내는 등 다양한 목적을 가진다. 폭행의 동기는 문화적 갈등, 개인의 공격성, 기존 권위에 대한 반항, 불법 약물 접근, 반문화적 역동성 같은 심리사회적 요인에서 비롯될 수도 있고, 때로는 범죄자 개인이나 그들이 속한 집단이 합리적으로 선택한 범죄 행위 자체일 수도 있다.

구체적으로 폭행은 다음과 같은 상황에서 사용된다.

  • 강압적인 조치를 취할 때
  • 채무자, 경쟁 조직원, 또는 새로 들어온 조직원을 압박하거나 "거칠게 다룰" 때
  • 강도와 같은 범죄를 저지를 때
  • 다른 재산 관련 범죄와 연관될 때
  • 반문화적인 권위를 과시할 때[58]


범죄 조직 내부에서는 폭력이 일상적인 것으로 받아들여지는 경향이 있는데, 이는 일반적인 사회 통념과는 정반대이다. 조직이 영향력을 행사하는 지역에서도 이러한 폭력의 정상화 현상이 나타날 수 있다.[59] 폭력의 강도는 조직이 주로 저지르는 범죄의 유형, 조직의 구조, 또는 문화적 전통 등에 따라 달라진다. 가벼운 신체적 폭행에서 시작하여 심각한 부상을 입히는 중상해에 이르기까지 그 범위는 다양하다. 조직범죄와 관련된 신체 상해나 중상해 사건은 단순한 폭력 행위를 넘어, 그 배경에 있는 심각한 사회적·문화적 갈등, 공공의 안전을 위협하는 동기, 그리고 여러 심리사회적 문제들을 드러내는 중요한 지표로 이해해야 한다.[60]

4. 1. 2. 살인

살인은 조직범죄에서 다양한 목적으로 이용된다. 과거 야쿠자나 시칠리아 마피아 등에서는 명예나 복수를 위한 살해가 주를 이루었으나[61][62][63][64], 점차 그 양상이 변화하여 현재는 권력을 과시하거나 범죄 조직의 위상을 높이고, 보복을 실행하거나 경쟁자를 제거하는 등[65][66] 보다 직접적이고 광범위한 목적을 위해 행해진다.

청부살인업자는 조직범죄의 역사에서 꾸준히 중요한 역할을 해왔다. 전문 암살자를 고용하는 것이 효율적이거나 편리하기 때문이기도 하고, 살인 행위 자체로부터 조직의 핵심 인물들이 거리를 두어 형사책임 추궁을 어렵게 만들려는 목적도 있다. 이러한 청부 살인은 사회적으로 저명한 인물(공인, 기업인, 다른 범죄 조직원 등)을 대상으로 이루어지기도 하며, 이 역시 권력 과시, 보복, 경쟁 관계 등과 관련이 깊다.

조직범죄 집단 간의 역학 관계 속에서는 복수 목적의 살인, 무장강도, 세력권 다툼 과정에서 발생하는 폭력적인 충돌, 심지어 일반 대중을 향한 범죄까지 고려해야 한다.

범죄 조직원들은 살인 후 증거를 없애기 위해 시신을 처리하는 경우가 많다. 이는 시신 발견을 막거나 늦추고, 피해자의 신원 확인이나 부검을 방해하기 위한 목적이다. 조직범죄자들이 시신을 처리하는 방식은 매우 다양하다.

  • 쓰레기 매립지 등에 시체를 숨기는 방법
  • 돼지나 쥐와 같은 동물에게 먹이로 주는 방법[67]
  • 기계, 화학 약품, 용융 금속, 폐차 압축기 등 산업 공정을 이용하여 시신을 완전히 파괴하는 방법
  • 영안실, 장례식장, 묘지, 화장장 등 합법적인 시신 처리 시스템을 몰래 이용하는 방법
  • 동물의 사체나 음식물 쓰레기로 위장하는 방법
  • 사망 경위에 대한 거짓 증거를 만드는 방법
  • 수사기관이 시신을 처리하도록 유도하는 방법 (신원을 숨길 목적으로)
  • 신원 확인이 어렵도록 외딴 지역(국립공원, 자연보호구역 등 야생 지역[68]이나 버려진 건물, 우물, 폐광 등)에 유기하여 자연적인 부패나 청소동물에 의해 범죄 현장이 훼손되도록 하는 방법


등이 있다. 그러나 때로는 반대로 피해자의 시신을 적대 세력에게 보여주어 공포심을 유발하는 심리전의 수단으로 사용하기도 한다.

4. 1. 3. 자경단 활동

범죄 조직은 종종 법을 집행하고 특정 범죄 행위를 조사하며, 이러한 규칙을 위반하는 사람들을 처벌하는 방식으로 자경단 활동을 벌인다. 이들의 표적이 되는 사람들은 주로 개인적인 범죄자, 사회적으로 비난받는 범죄를 저지른 사람, 조직원이나 동료, 경쟁 조직 또는 테러 단체에 해를 끼친 사람들이다. 범죄 집단이 자신들의 지역 사회에서 자경단 행위를 하는 이유 중 하나는 그들의 불법 사업에 해가 될 수 있는 강력한 지역 사회 경찰 활동을 막기 위함이다. 또한, 이러한 자경단 활동은 갱단이 지역 사회에 동화되는 데 도움을 줄 수도 있다.

1920년대 미국의 광란의 20년대에는 반가톨릭주의 및 반유대주의 성향의 쿠 클럭스 클랜(KKK)이 금주법을 엄격하게 집행하려 했기 때문에, 이탈리아계, 아일랜드계, 폴란드계, 유대계 갱스터들이 때때로 KKK와 격렬하게 충돌했다. 과거 FBI 정보원이자 갱스터였던 그레고리 스카르파는 지역 클랜 단원을 납치하고 고문하여, KKK에 의해 살해된 민권 운동가들의 시신이 있는 곳을 알아내기도 했다.[69] 제2차 세계 대전 당시 미국에서는 나치즘 지지자들이 독일계 미국인 동맹을 결성하여 지역 유대인들에게 위협적인 존재가 되었다. 이에 대응하여 마이어 랜스키, 벅시 시걸, 잭 루비와 같은 유대인 갱스터들이 미국 유대인 사회의 요청으로 고용되어 독일계 미국인 동맹에 대항하는 방어를 도왔으며, 심지어 동맹 회의 중에 나치 동조자들을 공격하고 살해하기도 했다.[70] 흑표당, 백표당, 영 로즈와 같은 일부 단체들은 정치 활동 자금을 마련하기 위해 범죄를 저질렀다는 비판을 받기도 했다.

보호 갈취는 종종 단순한 강탈 이상의 의미를 지닐 때가 있다. 보호 갈취에 가담하는 범죄 조직은 때때로 고객을 다른 범죄자들로부터 실제로 보호하기도 한다. 이는 고객의 사업이 번창해야 더 많은 보호비를 요구할 수 있기 때문이다. 또한, 갱단이 지역 절도범에 대한 정보를 가지고 있다면, 사업주로부터 도난당한 물건을 추적하여 되찾아 줄 수도 있다. 더 나아가 고객을 돕기 위해 경쟁 업체를 강제로 몰아내거나, 사업을 방해하거나, 재산을 파손하거나, 물건을 훔치거나, 폐업시키기도 한다.[71] 콜롬비아에서는 반군들이 토지를 훔치고, 가족 구성원을 납치하며, 마약 두목들로부터 돈을 갈취하려 했다. 이에 메델린 카르텔의 마약 두목들은 FARC와 M-19으로부터 카르텔을 보호하기 위해 Muerte a Secuestradores|무에르테 아 세쿠에스트라도레스es("납치범에게 죽음을")라는 준군사 자경단을 결성했다. 이들은 M-19의 지도자를 납치하고 고문한 후 경찰서 앞에 묶어 놓기도 했다.[72] 메델린 카르텔과 콜롬비아 정부 간의 전쟁 중에는 노르테 델 발레 카르텔과 칼리 카르텔이 Los Pepes|로스 페페스es라는 자경단을 결성하고 운영하여 파블로 에스코바르의 몰락에 기여했다. 로스 페페스에는 콜롬비아 정부, 경찰 및 메델린 카르텔의 전 구성원들도 포함되어 있었다. 그들은 메델린 카르텔의 재산을 폭파하고 에스코바르의 동료들을 납치, 고문, 살해했으며, 결국 메델린 카르텔의 해체와 파블로 에스코바르의 죽음으로 이어진 Bloque de Búsqueda|수색 부대es와 협력했다.[73] 높은 수준의 부패로 인해 La Oficina de Envigado|엔비가도 사무소es는 경찰을 돕기도 하고 그 반대의 경우도 있었으며, 경찰과 카르텔이 때때로 다른 범죄자들에 대한 작전을 함께 수행하기도 했다. 또한, 엔비가도 사무소의 지도자들은 종종 콜롬비아 전역의 여러 마약 갱단 간의 분쟁을 중재하는 판사 역할을 했는데, 이는 일부 사람들에 따르면 많은 분쟁이 폭력으로 번지는 것을 막는 데 도움이 되었다고 한다.[74]

소말리아 해안에서는 많은 주민들이 경제적 생존을 위해 어업에 의존하고 있다. 이 때문에 소말리아 해적들은 종종 자국 해역에서 불법 어업과 어획 과잉을 하는 외국 선박이나 불법으로 폐기물을 버리는 선박을 공격하는 것으로 알려져 있다. 그 결과, 해양 생물학자들은 지역 어업이 회복되고 있다고 분석하기도 한다.[75] 멕시코에서는 불법 벌목꾼, 라 파밀리아 미초아카나 카르텔, 그리고 기사단 카르텔이라는 마약 카르텔 겸 컬트 집단에 대항하기 위해 Grupos de Autodefensa Comunitaria|그루포스 데 아우토데펜사 코무니타리아es라는 자경단이 결성되었다. 이 자경단은 성장하면서 전 카르텔 구성원들을 받아들였고, 규모가 커짐에 따라 무기 구매 자금을 마련하기 위해 마약을 판매하기 시작했다. 기사단 카르텔은 결국 자경단의 활동으로 인해 패배하고 해체되었지만, 자경단의 일부는 Los Viagras|로스 비아그라스es라는 새로운 카르텔을 결성했는데, 이는 할리스코 신세대 카르텔과 연관되어 있다.[76] 미국의 극우 정치 성향의 준군사 조직인 미닛맨 프로젝트는 미국-멕시코 국경을 넘는 불법 이민을 막기 위해 활동한다. 그러나 이러한 활동은 인신매매를 통해 수익을 얻는 MS-13과 같은 갱단에게는 손해가 된다. 따라서 MS-13은 불법 이민 활동을 방해하지 못하도록 미닛맨 회원들에게 폭력을 행사하는 것으로 알려져 있다.[77] 전 세계적으로 갱단의 영향력에 맞서 싸운다고 주장하는 다양한 반(反)갱단 자경단이 존재하지만, Sombra Negra|솜브라 네그라es, 프렌즈 스탠드 유나이티드, 갱스터와 마약 반대 시민, OG 임바 등을 포함한 많은 단체들이 실제로는 갱단과 유사한 특징과 행위를 보인다.[78][79] 마약 밀매에 연루된 갱단은 종종 자신들의 고객을 빼앗기지 않기 위해 독립적인 판매자(갱단과 관련 없는 마약 판매자)를 막거나 몰아내기 위해 폭력적인 행위를 저지른다.

미국에는 무법자 바이커 갱 회원들이 자원봉사자로 참여하는 동물 복지 단체인 Rescue Ink|레스큐 잉크영어가 있다. 이들은 도움이 필요한 동물을 구출하고 동물 학대를 저지르는 사람들과 싸우는 활동을 한다. 예를 들어, 닭싸움 조직을 해체하고, 길거리 고양이를 죽이는 행위를 막으며, 개싸움 조직을 해체하고, 학대하는 주인으로부터 애완동물을 구출하는 등의 활동을 한다.[80] 미국 교도소 시스템 내에서는 교도소 갱들이 특정 범죄(아동 살해, 연쇄 살인, 소아 성애, 증오 범죄, 가정 폭력, 강간)를 저지른 수감자나, 사회적 약자(노인, 동물, 장애인, 빈곤층, 불우한 사람들)를 대상으로 범죄를 저지른 수감자들을 신체적으로 해치거나 심지어 살해하는 것으로 알려져 있다.[81][82] 많은 소수 민족 공동체나 빈곤한 지역에서는 주민들이 법 집행 기관을 불신하는 경우가 많다. 이런 환경에서는 갱단이 괴롭힘, 강도, 주거 침입, 증오 범죄, 스토킹, 성폭행, 가정 폭력, 아동 성추행과 같은 범죄를 저지른 사람들에 대해 직접 처벌하거나 이웃 간의 분쟁을 중재함으로써 지역 사회를 "관리"하는 역할을 하기도 한다. 갱단이 이러한 사람들을 처벌하는 방식은 강제 사과, 협박, 도난당한 물건 반환 강요, 재산 훼손, 방화, 이사 강요, 폭탄 테러, 폭행, 납치, 불법 감금, 고문 또는 살인에 이르기까지 다양하다.[83] 일부 범죄 조직은 잘못을 저질렀다고 비난받는 조직원에 대해 자체적으로 "재판"을 열었던 것으로 알려져 있으며, "유죄" 판결을 받은 피고인이 받는 처벌은 저지른 범죄의 경중에 따라 달라진다.

4. 1. 4. 테러

전통적인 조직범죄가 사기, 횡령 등 주로 금전적 이익을 목적으로 하는 것과 달리, 정치적 또는 이념적 이득이나 사회적 인정을 얻기 위해 행해지는 비전통적인 조직범죄도 존재한다. 이러한 범죄 집단은 종종 테러 단체 또는 마약 테러리스트로 분류된다.[84][85]

테러리즘에 대해 전 세계적으로 합의된 법적 구속력을 갖는 형사법적 정의는 아직 없다.[86][87] 일반적으로 테러리즘은 공포(테러)를 유발하려는 의도로, 종교적, 정치적, 또는 이념적 목표를 위해 자행되는 폭력 행위를 의미한다. 이러한 행위는 의도적으로 비전투원(예: 중립 상태의 군인 또는 민간인)의 안전을 무시하거나 표적으로 삼으며, 비정부 기관에 의해 이루어진다.[84] 어떤 정의에서는 반인도 범죄와 같은 불법적인 폭력과 전쟁 행위도 테러리즘에 포함시키기도 한다. 예를 들어, 뉘른베르크 재판에서는 연합군 당국이 나치당과 그 관련 조직들을 "범죄 조직"으로 간주했다. 일반적인 범죄 조직이 보호비 갈취나 침묵의 코드 강화를 위해 유사한 전술을 사용하는 것은 보통 테러리즘으로 보지 않지만, 정치적 동기를 가진 집단이 이러한 행위를 저지를 경우에는 테러리즘으로 분류될 수 있다.

주목할 만한 단체로는 메델린 카르텔, 코르레오네시 마피아, 여러 멕시코 카르텔 및 자메이카 포스 등이 있다.

4. 2. 재정 범죄

범죄 조직은 자금을 확보하기 위해 석유 산업, 군수 산업, 불법 사금 채취, 마약 거래, 불법 어업, 불법 벌채[242], 독성 폐기물이나 방사성 폐기물 운반 등 다양한 활동을 벌인다. 국제 형사 경찰 기구(인터폴)는 이러한 국제적 범죄 조직의 활동이 환경에 심각한 부담을 주며, 이를 막고 환경과 자원을 보호하기 위해 강력한 국제 공조와 법적 대응이 필요하다고 지적한다. 특히 천연 자원의 불법 거래는 범죄 조직의 주요 돈세탁 수단일 뿐만 아니라, 정치 부패, 사기, 절도, 그리고 주로 원주민을 대상으로 하는 살인 등 다른 심각한 범죄와도 깊이 연관되어 있다.[243] 인터폴은 이러한 범죄를 효과적으로 분류하고 처벌하기 위해 '환경 범죄'라는 개념을 정의하고[244], 관련 정보 교환을 위한 표준화된 시스템인 '에코메시지(ecomessages)'를 구축했다.

조직범죄 집단은 다양한 불법 서비스와 상품을 제공하며 사회 곳곳에 피해를 입힌다. 기업을 대상으로는 화물차나 선박 납치, 상품 강탈, 파산을 이용한 사기(일명 "부스트 아웃"), 보험 사기, 주식 사기(내부자 거래) 등의 갈취, 절도, 사기 활동을 벌인다. 개인을 대상으로는 자동차 절도(해체 후 부품 판매 또는 수출 목적), 미술품 절도, 금속 절도, 은행 강도, 절도, 보석 및 귀금속 강탈, 상점 절도, 컴퓨터 해킹, 신용카드 사기, 경제 스파이 행위, 횡령, 신원 도용, 증권 사기(펌프 앤 덤프) 등을 통해 금전적 피해를 준다. 또한 국가나 지방 정부를 상대로 공공 프로젝트의 입찰 담합, 위조 지폐 유통, 밀수 또는 무세금 주류(럼주 밀주) 및 담배(밀수 담배) 제조·판매, 세금 회피를 위한 이민 노동자 알선 등의 사기 행각을 벌이기도 한다.

이러한 범죄 활동이 원활하게 이루어지도록 조직범죄 집단은 부패한 공무원(행정, 법 집행, 사법 분야)을 매수하여 수사나 기소를 피하거나 사전에 정보를 얻으려 시도한다.

조직범죄와 관련된 재정 활동은 매우 다양하며, 대표적인 예는 다음과 같다.

  • 고리대금업: 매우 높은 이자율로 돈을 빌려주는 사채업.
  • 갈취 및 협박: 폭력이나 위협을 이용해 금품을 요구하는 행위 (예: 보호비 갈취).
  • 사기: 보험 사기, 점수 조작, 가격 담합, 증권 사기 등 다양한 형태의 사기.
  • 절도 및 강도: 자동차 절도, 미술품 절도, 금속 절도, 은행 강도, 화물 절도 등.
  • 밀수: 마약 밀매, 무기 밀매, 석유 밀수, 골동품 밀수, 군사 장비 밀수, 핵물질 및 핵무기 밀수 등.
  • 위조: 화폐, 상품, 신분증, 여권, 서류 등 다양한 대상 위조. 이는 불법 자금 유통 및 사기 행각에 이용된다.
  • 불법 사업 운영: 불법 도박, 성매매 알선, 불법 택시 영업, 독성 폐기물 불법 투기 등.
  • 인신 관련 범죄: 납치, 인신매매, 장기 밀매, 계약 살인.
  • 지식재산권 침해: 저작권 침해, 지식재산권 위조.
  • 뇌물 수수 및 부패: 공무원 매수, 선거 부정 개입, 정치 부패.
  • 시장 교란 행위: 카지노 수익 빼돌리기(카지노 skimming), 내부자 거래, 특정 산업(쓰레기 수거, 건설 등) 독점 시도, 입찰 담합.
  • 노동 착취: 유령 일자리(일하지 않으면서 급여 수령) 확보, 불법 이민자에게 값싼 노동 강요.


이 외에도 암살, 불법 동물 번식, 폭탄 테러, 범죄자 방조, 유혹, 멸종 위기 종 거래 등 다양한 범죄 활동을 통해 재정적 이익을 추구한다. 이러한 불법 자금의 출처를 숨기고 합법적인 자금처럼 사용하기 위한 자금 세탁과 세금을 내지 않는 탈세 역시 조직범죄의 중요한 재정 범죄 활동에 포함된다.

4. 2. 1. 자금 세탁

조직범죄 집단은 마약 밀매, 무기 밀수, 갈취, 절도, 금융 범죄 등 다양한 불법 활동을 통해 막대한 자금을 벌어들인다.[88] 이렇게 불법적으로 얻은 자금, 즉 '더러운 돈'은 합법적인 기업에 투자하거나 사용할 수 있도록 그 출처를 위장하고 전환하는 과정을 거치지 않으면 사실상 쓸모가 없다. 범죄 조직이 불법 자금을 '깨끗한' 자산으로 바꾸는 과정을 자금 세탁이라고 하며, 이는 범죄 조직의 확장에 필수적이다.

자금 세탁은 부패를 조장하고, 국제 및 국내 무역, 은행의 신뢰도, 정부의 효율성 및 법치에 심각한 해를 끼친다. 범죄 조직은 자금의 불법적인 출처를 숨기기 위해 다양한 방법을 사용하는데, 여기에는 쉽게 운반할 수 있는 고가 물품 구매, 이전가격 조작, 비밀 은행[89] 이용, 합법적인 기업 침투[90], 합법적인 사업 수익과 불법 자금의 혼합 등이 포함된다.

세탁되는 범죄 수익의 정확한 규모를 파악하는 것은 거의 불가능하다. 유엔 마약범죄사무소(UNODC)는 2009년 전 세계 자금 세탁 규모가 세계 GDP의 약 2.7%에 해당하는 약 1.6조달러에 달한다고 추산했지만[91], 금융특별행동기구(FATF)와 같은 국제기구조차 정확한 추정치를 산출하는 데 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.[92] 참고로 2001년 자금 세탁 관련 자산 압수 노력으로 회수된 금액은 3.86억달러에 달했다.[92]

자금 세탁이 급증하는 주요 원인은 다음과 같다.

  • 조직 범죄의 규모가 커짐에 따라 막대한 현금을 직접 거래하기 어려워졌고, 수익을 합법적인 자금으로 전환하여 투자하거나 사업을 개발하는 것이 불가피해졌다.
  • 통신 기술의 발달과 상거래의 세계화로 국경을 넘어 자금을 신속하게 이체하는 것이 훨씬 쉬워졌으며, 범죄 조직은 수사망을 피하기 위해 끊임없이 새로운 기법을 개발하고 있다.
  • 세계 경제 일부 지역에서는 효과적인 금융 규제가 부족하여 자금 세탁의 통로가 되고 있다.


자금 세탁은 일반적으로 세 단계 과정을 거친다.

  • 배치 (Placement): 불법 자금을 합법적인 금융 시스템으로 처음 투입하는 단계이다. 의심을 피하기 위해 자금을 소액으로 나누어 여러 번 입금하는 '스머핑(smurfing)' 기법을 사용하거나, 은행 직원을 매수하고 합법 자금과 불법 자금을 섞거나, 현금으로 고가 자산을 구매하거나, 안전한 곳으로 현금을 밀반출하는 방법 등이 사용될 수 있다.
  • 계층화 (Layering): 자금의 출처를 추적하기 어렵게 만들기 위해 복잡한 금융 거래를 여러 단계에 걸쳐 일으키는 과정이다. 허위 서류를 만들거나 현금으로 구매한 자산을 다시 거래하는 등 자금의 이동 경로를 위장하여 불법적인 흔적을 지운다.
  • 통합 (Integration): 세탁 과정을 거친 자금을 합법적인 경제 시스템에 완전히 편입시키는 마지막 단계이다. 부동산 거래, 사기성 대출, 외국 은행과의 공모, 허위 수출입 거래 등을 통해 자금을 합법적인 소득처럼 보이게 만든다.


자금 세탁에는 다양한 수단이 동원된다.

  • 송금업자 이용
  • 암시장에서 상품 구매
  • 도박
  • 복잡한 자금 흐름 설계
  • 지하 은행 (전 세계적인 비밀 '은행가' 네트워크를 포함한 비공식 자금 이체 시스템)


종종 합법적인 은행이나 변호사, 회계사 등 전문가들이 자금 세탁 과정에 연루되기도 한다. 이러한 자금 세탁을 방지하기 위한 정책 목표는 금융 시장의 투명성을 높여 범죄 자금의 유통을 차단하고, 자금 세탁이 합법적인 시장 경제에 미치는 부정적인 영향을 최소화하는 데 있다.[93][94]

4. 2. 2. 위조

위조 화폐는 불법적으로 생산된 화폐를 사용하여 원하는 것을 구매하는 행위를 포함하는 금융 범죄이다. 위조는 금융 범죄일 뿐만 아니라, 가명을 사용하여 상품을 제조하거나 유통하는 행위도 포함한다. 위조범들은 소비자들이 신뢰하는 회사의 상품을 구매한다고 믿게 만들어 실제로는 저품질의 위조품을 판매함으로써 이익을 얻는다.[95]

2007년 OECD는 위조 제품의 범위가 일반적인 영화, 음악, 문학, 게임 및 기타 전자 제품, 소프트웨어, 패션뿐만 아니라 식품, 의약품, 농약, 전기 부품, 담배, 가정용 세척 제품까지 포함한다고 보고했다.[96] 위조 제품 거래에서 나타나는 몇 가지 질적 변화는 다음과 같다:

  • 건강과 안전에 위험을 초래하는 가짜 상품의 급증
  • 당국이 압수하는 대부분의 제품이 이제 고급품이 아닌 가정용품이라는 점
  • 기술 제품의 위조 증가
  • 생산이 산업 규모로 이루어지는 점[97]

4. 2. 3. 탈세

조직범죄의 경제적 영향은 이론적 및 실증적 관점에서 여러 방면으로 접근되어 왔지만, 그러한 활동의 특성상 왜곡의 가능성이 존재한다.[98][99][100][101][102][103] 국가의 조세 수준, 실업률, 평균 가구 소득, 정부에 대한 만족도 및 기타 경제적 요인은 모두 범죄자의 탈세 참여 가능성에 영향을 미친다.[99] 대부분의 조직범죄는 합법적 시장과 불법적 시장의 경계에서 자행되므로, 탈세를 조장하지 않으면서 최적의 조세 수준을 유지하기 위해 이러한 경제적 요인들을 조정해야 한다.[104]

다른 범죄와 마찬가지로 기술 발전은 탈세를 더 쉽고 빠르게, 그리고 더욱 세계적으로 만들었다. 조직범죄자들은 사기성 금융 계좌를 운영하고, 불법적인 해외 은행 계좌를 이용하며, 조세 피난처 또는 조세 회피 수단에 접근하고,[105] 수입세 탈세를 위해 상품 밀수 조직을 운영함으로써 재정적 지속가능성, 법 집행 기관으로부터의 안전, 일반적인 익명성 및 그들의 운영 지속을 보장한다.

4. 3. 사이버 범죄

과거 폭력단에 의한 살인, 상해 등 전통적인 범죄 외에도, 21세기 들어 마약범죄, 지능범죄, 경제범죄 등 새로운 형태의 조직범죄가 증가하고 있다.[240] 특히 정보통신 기술의 발달과 함께 사이버 공간을 이용한 범죄, 즉 사이버 범죄가 조직범죄의 주요 형태로 부상하고 있다.

보이스피싱은 이러한 현대 조직범죄의 대표적인 예시 중 하나이다. 단순히 전화를 거는 행위를 넘어, "사기 전화를 거는 자", "피해금을 수거하는 자", "자금을 인출 및 세탁하는 자" 등 명확한 역할 분담을 통해 이루어지며, 수사망을 피하기 위해 해외에 서버나 콜센터 등 거점을 두는 경우가 많다. 때로는 구성원 수가 100명을 넘는 대규모 조직으로 운영되기도 한다.[240]

사이버 범죄 조직 역시 일반적인 범죄조직처럼 범죄 행위를 목적으로 구성되며, 내부적으로 역할이 분담되어 있고 유사한 범죄를 반복적으로 저지르는 경향이 있다. 따라서 조직 자체를 와해시키기 위해서는 단순 가담자뿐만 아니라 조직의 상층부와 핵심 주모자를 검거하는 것이 중요하다.[240] 주요 사이버 범죄 유형으로는 인터넷 사기, 저작권 침해, 사이버전, 컴퓨터 바이러스 유포 등이 있다.

4. 3. 1. 인터넷 사기

인터넷 서비스를 사용하여 잠재적 피해자에게 사기성 유인을 제시하거나, 사기성 거래를 수행하거나, 사기 수익금을 금융 기관이나 계획과 관련된 다른 사람들에게 전송하는 행위를 인터넷 사기라고 한다. 조직범죄의 맥락에서 인터넷 사기는 다른 범죄 활동을 성공적으로 저지르기 위한 수단이 되거나, 그 자체가 주요 목표가 될 수 있다.

인터넷 사기는 종종 신원 도용과 결합되어 나타나기도 한다. 신원 도용은 다른 사람의 신원을 사칭하여 그 사람의 이름으로 자원에 접근하거나 신용 및 기타 혜택을 얻는 사기 행위이다. 인터넷을 통한 이메일 사기, 선불 사기, 로맨스 사기, 취업 사기 및 기타 피싱 사기는 가장 흔하게 발생하는 인터넷 사기 및 신원 도용의 형태이다.[106] 특히 소셜 네트워킹의 확산과 함께 가짜 웹사이트, 가짜 계정을 이용한 사기 등 기만적인 활동이 더욱 일반화되고 있다.

4. 3. 2. 저작권 침해

저작권 침해는 저작권으로 보호받는 저작물을 무단으로 또는 허가 없이 사용하여 저작권자의 독점적 권리, 예를 들어 저작물을 복제하거나 공연할 권리 또는 파생 저작물을 만들 권리를 침해하는 행위이다. 저작권 침해는 거의 모든 국가에서 민사 절차의 대상으로 간주되지만, 조직 범죄가 이 분야에 미치는 영향과 의도는 많은 논쟁의 대상이 되어 왔다. 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT)의 지적 재산권 측면에 관한 협정(TRIPs) 제61조는 조약 가입국이 상업적 규모의 의도적인 상표 위조 또는 저작권 침해 사례에 대해 형사 절차와 처벌을 마련하도록 요구하고 있다. 최근에는 저작권 소유자들이 모든 유형의 저작권 침해에 대해 국가가 형사 제재를 가하도록 요구하고 있다.[107] 조직 범죄 집단은 소비자의 공모, 보안 및 익명성 기술의 발전, 신흥 시장 및 새로운 제품 전송 방식, 그리고 이러한 것들의 일관된 성격을 이용하여 다른 조직 범죄 분야에 안정적인 재정적 기반을 제공한다.[108][109]

4. 3. 3. 사이버 전쟁

'''사이버전'''(Cyberwarfare)은 정치적 동기를 가진 해킹을 통해 파괴 행위와 첩보 활동을 수행하는 것을 말한다. 이는 일종의 정보전으로, 때로는 재래식 전쟁과 유사하다고 여겨지기도 하지만,[110] 그 정확성과 정치적 동기 때문에 이러한 비유는 논란의 여지가 있다.

사이버전은 국가가 다른 국가의 컴퓨터나 네트워크에 침투하여 민간 피해나 혼란을 야기하려는 의도를 가진 활동으로 정의될 수 있다.[111] 더욱이, 사이버전은 "전쟁의 다섯 번째 영역"[112]으로 작용하며, 미국의 국방부 차관보였던 윌리엄 J. 린(William J. Lynn)은 "교리적 문제로, 펜타곤은 사이버 공간을 전쟁의 새로운 영역으로 공식적으로 인정했으며...이는 육지, 바다, 공중, 우주만큼 군사 작전에 중요해졌다"라고 말했다.[113]

사이버 첩보 활동은 인터넷, 네트워크, 소프트웨어 또는 컴퓨터에 대한 불법적인 악용 방법을 사용하여 개인, 경쟁사, 단체 또는 정부로부터 기밀, 민감, 독점 또는 기밀 정보를 획득하는 행위이다. 여기에는 명백한 군사적, 정치적 또는 경제적 동기가 존재한다. 보안이 취약한 정보는 가로채거나 수정될 수 있으며, 이를 통해 국제적인 첩보 활동이 가능해진다. 최근 설립된 사이버사령부는 상업적 첩보 활동이나 지적 재산 절도와 같은 활동이 범죄 행위인지 또는 실제 "국가 안보 위반"인지에 대해 현재 논의하고 있다.[114]

게다가 컴퓨터와 위성을 조정에 사용하는 군사 활동은 장비 중단 위험에 처해 있다. 명령과 통신은 가로채거나 대체될 수 있다. 전력, 수자원, 연료, 통신 및 교통 인프라 모두 파괴 행위에 취약할 수 있다. 클라크(Clarke)에 따르면 민간 영역 또한 위험에 처해 있으며, 보안 침해가 이미 도난당한 신용 카드 번호를 넘어섰고, 잠재적인 표적에는 전력망, 열차 또는 주식 시장도 포함될 수 있다고 지적했다.[114]

4. 3. 4. 컴퓨터 바이러스

"컴퓨터 바이러스"라는 용어는 모든 유형의 진정한 의미의 바이러스뿐만 아니라, 악성 프로그램, 컴퓨터 웜, 트로이 목마, 대부분의 루트킷, 스파이웨어, 불법적인 애드웨어 및 기타 악성 및 원치 않는 소프트웨어(기술적으로는 각각 다른 개념이지만)를 포괄하는 넓은 의미로 사용될 수 있다.[115] 이러한 악성 소프트웨어는 범죄 조직에게 상당한 재정적 이익을 가져다주며,[116] 보안, 비밀 유지, 익명성을 높이는 동시에 사기 및 갈취를 위한 더 많은 기회를 제공한다.[117]

조직 범죄 집단은 웜을 이용하여 보안 취약점을 악용하고, 주어진 네트워크 내 다른 컴퓨터로 자동 복제하여 확산시킬 수 있다.[118] 트로이 목마는 겉보기에는 무해해 보이지만, 실제로는 저장된 기밀 데이터를 유출하거나, 정보를 손상시키거나, 전송되는 정보를 가로채는 등의 악의적인 기능을 숨기고 있는 프로그램이다. 바이러스와 마찬가지로 웜과 트로이 목마는 컴퓨터 시스템의 데이터나 성능에 심각한 손상을 줄 수 있다.

인터넷 환경에서의 조직 범죄 모델을 적용하면, 컴퓨터 바이러스 및 기타 악성 소프트웨어의 확산은 가해자(범죄 조직이나 다른 개인이든)와 피해자 사이의 심리적 거리감을 만들고 분리시킨다. 이는 이데올로기적 목적이나 테러 목적의 사이버 범죄가 급증하는 현상을 설명하는 데 도움이 될 수 있다.[119]

2010년 7월 중순에는 보안 전문가들이 공장 컴퓨터 시스템에 침투하여 전 세계 공장으로 확산된 악성 소프트웨어 프로그램을 발견하기도 했다. ''뉴욕 타임스''는 이 사건을 "현대 경제의 기반이 되는 중요한 산업 인프라에 대한 최초의 공격"으로 평가했다.[120]

4. 4. 기타 범죄

범죄 조직은 자금 확보를 위해 석유 산업, 군수 산업, 불법 사금 채취, 마약 거래, 불법 어업, 불법 벌채[242], 독성 폐기물이나 방사성 폐기물의 불법 운반 등 다양한 활동을 벌인다. 국제 형사 경찰 기구(인터폴)는 이러한 국제적인 범죄 조직의 활동이 환경에 심각한 부담을 주고 있으며, 이에 대응하고 환경과 자원을 보호하기 위해 강력하고 국제적인 법 집행 노력이 필요하다고 지적한다. 또한, 이러한 천연 자원의 불법 거래는 범죄 조직의 돈세탁 수단으로 이용될 뿐만 아니라, 정치 부패, 사기, 절도, 그리고 특히 원주민을 대상으로 하는 살인 등 다른 범죄와도 깊이 연관되어 있다.[243] 인터폴은 이러한 범죄를 보다 효과적으로 분류하고 처벌하기 위해 '환경 범죄'(Environmental Crimeeng)라는 개념을 새롭게 정의하고[244], '에코메시지'(ecomessageseng)라는 표준화된 정보 교환 시스템을 구축했다.

이 외에도 조직범죄는 다음과 같은 다양한 형태로 나타난다.

과거에는 폭력단에 의한 살인이나 상해와 같은 전통적인 폭력 범죄가 주를 이루었지만, 21세기에 들어서는 마약 범죄, 지능범죄, 경제범죄 등 새로운 형태의 조직범죄가 증가하고 있다.[240] 예를 들어, 보이스피싱은 전화를 거는 역할, 돈을 수거하는 역할, 인출하는 역할 등으로 철저히 분담되어 이루어지는 조직범죄의 대표적인 사례이다. 수사망을 피하기 위해 해외에 거점을 두거나, 조직원 수가 100명을 넘는 대규모 보이스피싱 조직도 존재한다.[240]

범죄 조직은 처음부터 범죄 행위를 목적으로 결성되는 경우가 많으며, 조직 내에서는 명확한 역할 분담이 이루어지고 동일한 유형의 범죄가 반복적으로 발생하는 경향이 있다. 따라서 조직 자체의 기능을 마비시키기 위해서는 쉽게 대체될 수 있는 하위 조직원뿐만 아니라, 조직을 지휘하는 상급자 및 주모자를 검거하는 것이 필수적이다.[240]

4. 4. 1. 마약 밀매

멕시코의 마약 밀매 경로


마약 밀매를 중심으로 하는 세 개의 주요 지역은 골든 트라이앵글(미얀마, 라오스, 태국), 골든 크레센트(아프가니스탄), 그리고 중남미이다. 동남아시아의 아편 생산량이 계속 감소하면서, 마약 밀매업자들이 아프가니스탄을 헤로인 공급원으로 삼기 시작할 것이라는 전망도 있다.[130]

동아시아와 동남아시아, 특히 골든 트라이앵글에서는 조직범죄와 합성 마약 생산이 증가하고 있다. 이와 관련하여 '더 컴퍼니(The Company)'라고도 알려진 삼고(Sam Gor)는 아시아 태평양 지역에 기반을 둔 가장 큰 국제 범죄 조직 중 하나이다. 이 조직은 다섯 개의 서로 다른 삼합회(트라이어드) 조직원들로 구성되어 있다. 삼고(Sam Gor)는 중국계 캐나다인인 채치랍(Tse Chi Lop)이 이끄는 것으로 알려져 있으며, 광둥어를 사용하는 이 조직은 주로 마약 밀매에 관여하여 연간 최소 80억달러를 벌어들인다.[131] 삼고는 아시아 태평양 지역 메탐페타민 시장의 40%를 장악하고 있으며, 헤로인과 케타민도 밀매하는 것으로 알려져 있다. 이 조직은 미얀마, 태국, 뉴질랜드, 오스트레일리아, 일본, 중국, 대만 등 여러 국가에서 활동한다. 삼고는 과거 중국 남부에서 메스암페타민을 생산했지만, 현재는 주로 골든 트라이앵글, 특히 미얀마의 샨주(Shan State)에서 생산하는 것으로 여겨지며, 최근 몇 년간 크리스탈 메스의 급증에 큰 영향을 미치고 있다.[132]

채치랍(Tse Chi Lop)은 홍콩에 기반을 둔 범죄 집단인 빅 서클 갱(Big Circle Gang)의 전 조직원이었다. 1988년 캐나다로 이민했으며, 1998년에는 헤로인을 미국으로 밀반입한 혐의로 유죄 판결을 받고 9년 동안 복역했다. 채치랍은 호아킨 "엘 차포" 구스만(Joaquín "El Chapo" Guzmán)이나 파블로 에스코바르(Pablo Escobar)와 비교될 정도로 악명이 높다.[134]

미국의 헤로인 공급은 주로 동남아시아의 골든 트라이앵글, 남서아시아(골든 크레센트) 및 라틴 아메리카 등 해외 공급원에 의존한다. 헤로인은 갈색을 띠는 화학적 기본 형태와 흰색을 띠는 염 형태의 두 가지로 존재한다.[130] 갈색 헤로인은 주로 아프가니스탄과 일부 남서아시아 국가에서 생산된다. 흰색 헤로인은 과거에는 동남아시아에서만 생산되었지만, 현재는 아프가니스탄에서도 생산되고 있다. 이란과 파키스탄에서도 흰색 헤로인이 생산된다는 의심이 있지만, 확인되지는 않았다. 이 헤로인 생산 지역을 골든 크레센트라고 부른다. 유럽 시장에서는 장기간 헤로인 사용 외에도 오피오이드 사용이 증가하는 조짐을 보이고 있다.[135]

마약 밀매업자들은 마약 실험실과 마약 농장에서 마약을 생산한다. 마약 실험실의 규모는 작은 작업장 수준에서부터 작은 도시 크기(예: 트랑킬란디아(Tranquilandia))에 이르기까지 다양하다. 마약 농장은 불법 마약으로 가공되기 전의 마약 작물이 재배되는 곳으로, 소농장부터 대규모 농장까지 규모가 다양하다. 마약 농장에서는 마약 작물 외에 가축을 사육하기도 하는데, 이는 불법 자금을 세탁하기 위한 합법적인 수입원을 만들고, 가축의 분뇨가 마약 작물의 유기질 비료로 사용될 수 있기 때문이다.[136] 밀매업자들은 외딴 황야 지역에 마약 농장, 안전가옥, 마약 실험실을 설치하는 경우가 많다.[137] 생산된 마약은 판매를 위해 인구 밀집 지역으로 운반된다. 이러한 외딴 범죄 거점에 있는 밀매업자들은 생존 기술에 의존하며 동료들이 가져다주는 식량과 물품으로 생활한다. 외딴 지역에 시설을 설치하는 이유는 자연적인 은폐 효과를 얻고, 위치가 발각되더라도 주변 지형이나 야생 동물이 수사 당국이나 경쟁 조직의 접근을 방해할 수 있기 때문이다. 마약 밀매는 주로 도시 문제로 인식되지만, 교외 및 농촌 지역에서도 문제가 되고 있다.[138]

4. 4. 2. 인신매매

성적 착취 목적으로 이루어지는 인신매매는 현대판 성 노예의 주요 원인이며, 주로 여성과 아동을 성 산업에 매춘시키기 위해 이루어진다.[139] 성 노예는 대부분의, 아니면 모든 강제 매춘의 형태를 포함한다.[140] "강제 매춘"이라는 용어는 국제적 및 인도주의적 협약에 등장하지만, 충분히 이해되지 않고 일관되지 않게 적용되어 왔다. "강제 매춘"은 일반적으로 다른 사람에 의해 강압을 받아 성행위에 종사하도록 통제되는 사람의 상황을 말한다.[141] 전 세계 성 노예 피해자의 공식적인 수치는 다양하다. 2001년 IOM은 40만 명으로 추산했고, FBI는 70만 명으로 추산했으며, 유니세프는 175만 명으로 추산했다.[142] UNODC 보고서에 따르면 인신매매 피해자들이 가장 많이 가는 목적지는 태국, 일본, 이스라엘, 벨기에, 네덜란드, 독일, 이탈리아, 튀르키예, 미국이다.[143]

5. 대표적인 범죄 조직


  • 중남미의 마약 카르텔
  • 중국의 삼합회
  • 대만의 죽련방
  • 인도의 암살단
  • 일본의 야쿠자
  • 이탈리아의 마피아
  • 프랑스의 코르시카 마피아
  • 러시아의 러시안 마피아
  • 대한민국의 조폭
  • 범죄조직
  • 스트릿 갱
  • 폭력단
  • 반그레
  • 절도단
  • 테러조직
  • 지하은행 - 범죄 수익을 은밀히 다른 금융기관에 송금하는 조직. 자금을 모으는 과정에서 그 출처를 은폐한다.
  • 익명·유동형 범죄집단
  • 이동형 조직범죄집단

6. 국제적인 조직범죄 대책

1970년대 이후 조직범죄의 빈발과 영향력 증대에 따라, 이에 대한 국제적 합의와 공동 대응의 중요성이 커졌다.[189][190] 조직범죄는 특정 국가의 국경을 넘어 활동하는 경우가 많다. 주로 한 국가 내에서 활동하며 다른 국가에 영향을 미치는 경우를 '국제적'(international)이라고 할 수 있으며, 특정 국가에 중심을 두지 않고 여러 국가에서 활동하는 주요 범죄 집단의 활동은 '초국가적'(transnational)이라고 구분할 수 있다. 이러한 조직범죄의 국제화 및 초국가적 성격 심화는 개별 국가의 노력만으로는 효과적인 대응이 어렵다는 것을 의미한다.

특히 현대의 범죄 조직들은 과거처럼 서로 경쟁하기보다는 협력을 통해 이익을 극대화하고 세력을 확장하는 경향을 보인다. 미국 마피아가 카모라, 엔드란게타, 시칠리아 마피아 등 이탈리아 조직은 물론, 아일랜드 마피아, 야쿠자, 러시아 마피아, 삼합회 등 전 세계 다양한 범죄 조직과 연계하는 것이 그 예이다.[197] 이러한 범죄 조직 간의 협력 증가는 이에 대응하는 각국 법 집행 기관 간의 긴밀한 공조 필요성을 더욱 부각시킨다. 미 연방 수사국(FBI) 등 주요 국가의 법 집행 기관들은 국경을 넘어 다른 나라의 기관들과 협력하며 조직범죄에 대응하고 있다.

국제사회는 조직범죄에 일관되게 대응하기 위해 다양한 국제 협력 체계를 구축하고 운영하고 있다. 주요 국제적인 조직범죄 대책 기구 및 협약은 다음과 같다.[241]


  • '''리옹 그룹 (G8)''': 주요 8개국(G8)을 중심으로 조직범죄 대응 방안을 논의하는 협의체이다.
  • '''금융활동작업반 (Financial Action Task Force, FATF)''': 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지를 위한 국제 기준을 마련하고 각국의 이행을 감독하는 기구이다. 대한민국 내에서는 이와 관련하여 조직적인 범죄의 처벌 및 범죄수익의 규제 등에 관한 법률(조직범죄처벌법)에 따른 본인 확인 등의 조치가 이루어지고 있다.
  • '''금융범죄 관련 G7 작업반''': 주요 7개국(G7)을 중심으로 금융범죄 대응을 위한 협력을 진행한다.
  • '''마약범죄 관련 기구'''
  • 유엔 마약범죄사무소 (United Nations Office on Drugs and Crime, UNDOC): 마약 및 범죄 문제에 대한 국제적 대응을 주도하는 유엔 기구이다. (과거 UNDCP)
  • '''더블린 그룹''': 마약 문제에 대한 정보 교환 및 협력을 위한 비공식 협의체이다.
  • '''테러대책 관련 기구'''
  • '''G8 테러 전문가 회의''': G8 국가의 테러 전문가들이 모여 테러 대응 전략을 논의한다.
  • '''국제조직범죄방지협약 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, UNTOC)''': 일명 '팔레르모 협약'으로 불리며, 초국가적 조직범죄 예방 및 처벌을 위한 국제 협력의 법적 기반을 제공한다. 이 협약은 조직범죄 집단(3명 이상으로 구성되어 중대 범죄를 통해 이익을 얻으려는 구조화된 집단)과 중대 범죄(최소 4년 이상 징역형에 처해지는 범죄) 등을 정의하며 국제 공조의 틀을 제시한다.[191]

7. 한국의 조직범죄 현황과 대응

대한민국의 대표적인 조직범죄 형태로는 흔히 조폭으로 불리는 폭력단을 들 수 있다. 과거에는 살인이나 상해와 같은 전통적인 폭력 범죄가 주를 이루었지만, 21세기에 들어서는 마약범죄, 지능범죄, 경제범죄 등 다양한 형태로 조직범죄가 나타나고 있다.[240]

특히 보이스피싱은 현대 한국 사회에서 심각한 문제로 대두된 조직범죄의 대표적인 사례이다. 보이스피싱 조직은 전화를 걸어 피해자를 속이는 역할, 범죄 수익금을 전달받는 역할, 이를 인출하여 조직에 보내는 역할 등으로 철저히 분업화되어 움직인다. 또한, 수사망을 피하기 위해 중국 등 해외에 서버나 콜센터 같은 거점을 마련하는 경우가 많으며, 조직원의 수가 100명이 넘는 대규모 조직으로 운영되기도 한다.[240]

이러한 범죄조직들은 처음부터 범죄 행위를 목적으로 결성되는 경우가 대부분이며, 조직 내에서 명확한 역할 분담을 통해 동일한 유형의 범죄를 반복적으로 저지르는 경향이 있다. 따라서 조직을 실질적으로 와해시키기 위해서는 단순히 하부 조직원을 검거하는 것을 넘어, 조직 운영을 총괄하는 상급자나 핵심 주동자를 검거하는 것이 매우 중요하다.[240]

8. 학술적 분석

조직범죄 현상을 이해하고 설명하기 위해 범죄학, 사회학, 심리학 등 다양한 학문 분야에서 연구가 진행되고 있다. 이러한 연구들은 조직범죄의 발생 원인, 구조, 활동 방식 등을 다각적으로 분석하려는 시도이다.

주요 학술적 분석 관점은 다음과 같다.


  • 범죄 심리학적 접근: 합리적 선택 이론, 억제, 사회학습이론 등을 통해 개인이 범죄에 가담하는 의사결정 과정, 범죄 행위 학습 방식, 심리적 동기 등을 탐구한다. 이는 범죄자의 행동과 의도를 이해하는 데 초점을 맞춘다.
  • 사회학 및 비판 범죄학적 접근: 기업범죄 이론, 사회 붕괴 이론, 아노미 이론, 하위문화 이론, 그리고 민족성과 관련된 이론(예: 외계인 음모론, 민족 계승 이론) 등을 통해 사회 구조적 요인, 경제적 불평등, 문화적 배경, 사회적 기회 부족 등이 조직범죄 형성과 유지에 미치는 영향을 분석한다. 특히 사회 구조적 문제나 소외된 집단의 상황이 범죄 발생에 기여하는 방식에 주목한다.


이러한 다양한 학술적 분석들은 조직범죄라는 복잡한 사회 현상을 이해하는 데 중요한 이론적 틀을 제공한다. 각 이론에 대한 자세한 내용은 이어지는 하위 섹션에서 구체적으로 다룬다.

8. 1. 범죄 심리학

범죄 심리학은 범죄자 또는 범죄 행위에 가담하는 사람의 의도, 행동 및 행위를 연구하는 학문으로 정의된다. 이 학문의 목표는 범죄자의 머릿속에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하고, 그들이 왜 그러한 행동을 하는지 설명하는 것이다. 이는 범죄자가 자신이 저지른 행위에 대해 처벌을 받고 있는지, 자유롭게 활동하고 있는지, 아니면 스스로 처벌을 받고 있는지와 같은 상황에 따라 달라질 수 있다. 범죄 심리학자는 법정에 출두하여 범죄자의 심리 상태를 설명하는 역할을 하기도 한다.[198][199]

8. 1. 1. 합리적 선택

합리적 선택 이론은 모든 개인을 합리적인 행위자로 간주한다. 이 이론에 따르면, 범죄 행위는 그로 인해 얻을 수 있는 보상(개인적, 재정적 이익 등)과 발각 및 처벌과 같은 관련 위험을 모두 고려하고 비교한 후에 저질러진다.[200] 이 과정에서 범죄자의 감정 상태는 거의 고려되지 않는다. 이러한 접근 방식에서는 범죄조직이 위험에 대한 인식을 낮추고 개인적 이익을 얻을 가능성을 높이는 역할을 중요하게 본다. 즉, 조직의 구조, 목표, 활동 등은 모두 범죄자와 조직 구성원들이 내린 합리적인 선택의 결과라고 해석한다.[201]

8. 1. 2. 억제

미국 노동부의 정의에 따르면 노동 범죄(Labor racketeering)는 불법적, 폭력적 또는 사기적인 수단을 통해 이익이나 개인적인 이득을 얻기 위해 근로자 복지 계획, 노동조합, 고용주 단체 또는 노동력에 침투하여 착취하고 통제하는 행위이다.[123] 노동 범죄는 1930년대 이후로 발전하여, 전국 및 국제 건설, 광업, 에너지 생산 및 운송[124] 부문에 막대한 영향을 미쳤다.[125] 활동은 값싼 또는 강제 노동의 수입, 노동조합 및 공무원과의 연루(정치 부패), 그리고 위조에 집중되었다.[126]

정치 부패는 정부 관리들이 불법적인 사적 이익을 위해 법률상 권한을 사용하는 것을 말한다.[127] 정치적 반대파의 탄압이나 일반적인 경찰 폭력과 같은 다른 목적을 위한 정부 권력의 남용은 정치 부패로 간주되지 않는다. 정부와 직접적으로 관련이 없는 사인이나 기업의 불법 행위도 마찬가지이다. 직책을 가진 사람의 불법 행위는 그 행위가 직무와 직접적으로 관련이 있는 경우에만 정치 부패를 구성한다. 부패의 형태는 다양하지만 뇌물, 공갈, 친구사회, 친족 등용, 후원, 이권 추구, 그리고 횡령을 포함한다. 부패는 마약 밀매, 자금 세탁, 인신 매매와 같은 범죄 행위를 용이하게 할 수 있지만, 이러한 활동에 국한되지는 않는다. 불법적인 부패를 구성하는 활동은 국가 또는 관할권에 따라 다르다. 예를 들어, 한 곳에서는 합법적인 특정 정치 자금 관행이 다른 곳에서는 불법일 수 있다. 어떤 경우에는 정부 관리들이 광범위하거나 애매하게 정의된 권한을 가지고 있어서 합법적인 행위와 불법적인 행위를 구분하기 어려운 경우도 있다. 전 세계적으로 뇌물만 해도 매년 1조달러가 넘는 것으로 추산된다.[128][129] 억제되지 않은 정치 부패 상태를 수탈 정치(kleptocracy)라고 하는데, 문자 그대로 "도둑의 지배"를 의미한다.

8. 1. 3. 사회 학습

범죄자들은 서로 교류하며 범죄 기술이나 가치관을 학습한다. 사회학습이론에 따르면, 조직 범죄 집단의 성공은 구성원 간의 의사소통 강도, 공유하는 가치 체계의 강제력, 그리고 범죄 활동을 유지하고 확장하거나 새로운 구성원을 보충하기 위한 모집 및 훈련 과정에 달려 있다.[205] 이 이론은 범죄자들 사이의 긴밀한 관계, 윗사람을 모방하는 행동, 조직 내 가치 체계, 절차, 권위에 대한 이해가 조직 범죄를 이끄는 주요한 힘이라고 본다. 개인이 맺는 대인 관계는 범죄 동기를 형성하는 데 영향을 미치며, 특히 가족이나 친구 등 주변 사람들의 범죄 활동은 여러 세대에 걸쳐 범죄가 이어질 가능성을 높이는 강력한 요인이 된다.[206] 사회 학습 이론은 이후 강화(reinforcement) 개념을 포함하도록 발전했는데, 이는 특정 범죄나 피해자에 대한 성향, 주류 사회와의 통합 정도, 재범 가능성이나 교정 성공 가능성 등을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다.[205][207][208]

8. 1. 4. 기업

기업범죄는 기업이나 기업 관련 개인이 저지르는 범죄를 의미한다(대리책임 및 기업책임 참조). 이러한 범죄는 개인의 이익 추구나 기업 자체의 이익 증대 욕구에서 비롯될 수 있다.[121] 미국의 경우, 기업범죄로 인한 납세자 부담 비용이 약 5000억달러에 달하는 것으로 추산된다.[121] 다만, 특정 법 체계에서는 일부 기업의 부패 행위가 명시적으로 불법으로 규정되지 않아 범죄가 아닐 수도 있다. 예를 들어, 일부 국가에서는 내부자 거래가 허용되기도 한다.

조직범죄는 다양한 합법적인 사업체를 위장하여 운영되는 경우가 많다. 다음은 조직범죄가 운영하는 것으로 알려진 사업체의 일부 예시이다.[122]

사업체 종류사업체 종류사업체 종류
약국수출입 회사수표 현금화 업체
문신 가게동물원온라인 데이트 사이트
주류 판매점오토바이 상점은행
호텔목장 및 농장전자 제품 상점
미용실부동산 회사어린이집
액자 가게택시 회사통신 회사
쇼핑몰보석상모델 에이전시
세탁소전당포당구장
의류 매장화물 운송 회사자선 단체
청소년 센터레코딩 스튜디오스포츠 용품점
가구점체육관보험 회사
보안 회사법률 사무소민간 군사 기업



범죄 기업 이론에 따르면, 조직범죄는 합법적인 시장이 많은 소비자의 욕구를 충족시키지 못할 때 발생한다.[209] 특정 상품이나 서비스(예: 마약, 매춘, 불법 무기, 인신매매 등)에 대한 수요가 높고, 적발될 위험이 낮으며 이윤이 클 경우, 범죄 조직이 시장에 진입하여 해당 상품과 서비스를 공급하며 이익을 얻는 환경이 만들어진다.[210] 조직범죄가 성공하기 위해서는 다음과 같은 조건이 필요하다.


  • 특정 상품이나 서비스에 대한 시장의 존재[211][212]
  • 이윤을 유지하고 인지된 위험을 상쇄할 만큼 충분한 수요[211][212]


이러한 조건 하에서는 경쟁이 억제되어 범죄 조직이 독점적인 이익을 유지하기 쉬워진다. 그러나 해당 상품이나 서비스의 합법적인 대체재가 등장하면 경쟁이 증가하여 조직범죄 활동의 양상이 변화할 수 있으며, 수요를 감소시키는 억제 조치나 공급 능력을 제한하는 자원 통제 역시 조직범죄 활동에 영향을 미칠 수 있다.[213]

차별적 연합 이론은 일탈 행위가 사회 내 상반된 가치를 지닌 집단들 사이의 갈등에서 비롯된다고 본다. 이들 집단은 무엇이 범죄이고 일탈인지를 정의하는 기준을 두고 경쟁한다. 따라서 범죄 조직은 불법적인 생산, 이윤 창출, 보호, 사회 통제 등을 중심으로 형성되며, 자신들의 활동이나 구성원을 늘려 이를 사회적으로 용인되게 만들려 시도한다.[205][214][215] 이 이론은 범죄 조직이 보호 강요를 개발하고, 폭력, 공격성, 위협(때로는 '테러리즘'으로 묘사되기도 함)을 사용하여 목적을 달성하려는 경향을 설명해준다.[216][217][218][219] 이윤 축적에 대한 집착은 경제적 또는 사회적 이익을 얻을 합법적인 수단이 부족함을 반영하며, 이는 화이트칼라 범죄나 정치 부패 조직에서도 유사하게 나타난다. 이들이 부를 추구하는지, 권력을 추구하는지, 혹은 둘 다를 추구하는지는 논쟁의 여지가 있다. 차별적 연합 이론은 또한 이들이 정치적, 경제적 영향력을 통해 사회 규범과 관행에 영향을 미치고, 범죄를 유발하는 욕구를 정당화하거나 정상적인 것으로 만들려는 시도를 설명할 수 있다.

8. 2. 비판 범죄학 및 사회학

사회 붕괴 이론은 주로 특정 지역 사회 내에서 발생하는 일반 범죄를 설명하기 위해 만들어졌으나, 조직범죄 연구에도 중요한 시사점을 제공한다.[220] 이 이론은 갱단 활동, 느슨하게 연결된 범죄 조직이나 네트워크, 사회경제적 및 인구통계학적 요인, 공공 자원에 대한 합법적 접근성, 고용 및 교육 기회, 사회적 이동성 등이 조직범죄 발생과 어떤 관련이 있는지를 탐구한다. 특히, 사회 계층 간의 지리적 근접성은 분노, 적대감, 사회적 불의, 좌절감을 유발할 수 있다.[221] 범죄자들은 종종 빈곤을 경험하면서도, 자신들이 합법적인 방법으로는 거의 얻을 수 없는 부를 목격하게 되는데, 이는 범죄의 유혹을 높이는 요인이 된다.[222] '이웃'이라는 개념은 이 이론의 핵심으로, 범죄자와 그들이 속한 집단이 겪는 사회적 학습 과정, 통제의 소재, 문화적 영향력, 사회적 기회에 대한 접근성 등을 결정짓는다.[223] 또한, 주류 사회의 권위에 대한 두려움이나 불신은 사회 붕괴의 주요 원인이 될 수 있으며, 조직범죄 집단은 이러한 권위 구조를 모방하여 반(反)문화 내에서 지배력을 확보하려 한다.[224] 과거 이 이론은 갱단의 폭력적이거나 반사회적인 행동을 조직 자체의 특성이나 도구로 보기보다는 사회적 붕괴 현상의 반영으로 간주하는 경향이 있었다.[225]

사회학자 로버트 K. 머튼이 제시한 아노미 이론에 따르면, 일탈 행위는 사회가 성공을 어떻게 정의하는지,[226] 그리고 개인이 사회적으로 인정된 방식으로 성공을 이루려는 욕구 사이의 긴장에서 비롯된다.[227] 합법적인 수단을 통해 사회가 제시하는 성공 목표를 달성할 수 없다고 느낄 때, 사람들은 범죄에 매력을 느낄 수 있다.[227] 조직범죄는 사회 규범이 약화된 국가나 환경을 이용하여 범죄를 유발하는 필요를 만들어내고, 이를 충족시키기 위한 불법적인 수단을 제공한다. 아노미 이론은 사회적 학습, 문화적 일탈, 범죄 유발 동기 등을 통합하여 여러 조직범죄 이론의 기초를 형성했다.[228] 만약 범죄가 아노미 상태의 결과로 여겨진다면,[229] 조직화된 범죄 행위는 오히려 불안정한 환경에 안정성을 부여하고, 보호나 안전을 증진시키며, 기업가 정신이나 위험 감수와 같은 시장 원리에 따라 움직이는 것으로 해석될 수도 있다. 합법적인 기회의 부족은 개인이 사회적으로 가치 있다고 여겨지는 목표를 추구할 능력을 제한하며, 설령 합법적인 기회를 이용하더라도 사회적 지위 때문에 목표 달성이 어려울 수 있다.[230]

일부 범죄자들은 자신들이 주류 사회와는 다른 독특한 하위 문화, 즉 반(反)문화에 속해 있다고 여기기 때문에 법을 어긴다. 이들의 가치관과 규범은 노동 계급, 중산층, 상류층의 가치관 및 이를 기반으로 한 형법과 충돌한다. 이러한 반문화는 대안적인 생활 방식, 언어, 문화를 공유하며, 종종 강인함, 자력 해결, 정부 당국에 대한 거부 등을 특징으로 한다. 마약상, 절도범, 포주 등은 사회적으로 제공되는 기회를 통해서는 얻기 힘든 성공과 부를 성취했기 때문에 역할 모델이 되기도 한다. 조직범죄가 반문화 내에서 성공으로 가는 길로 여겨짐으로써 이러한 범죄 조직은 지속될 수 있다.[205][231][232]

외계인 음모론(Alien Conspiracy Theory)과 퀴어 이동성 사다리 이론(Queer Ladder of Mobility Theory)은 민족성과 '외부자' 지위(이민자 또는 지배적인 민족 집단에 속하지 않은 사람들)가 사회 내 조직범죄의 확산 정도를 결정한다고 주장한다.[233] 외계인 이론은 현대 조직범죄의 구조가 1860년대 시칠리아에서 시작되었으며, 시칠리아 이민자들이 대부분의 유럽 및 북미 조직범죄의 기반을 형성했다고 가정한다.[234] 이 관점은 조직범죄를 주로 이탈리아계 범죄 가문들이 지배하는 것으로 묘사한다. 반면, 다니엘 벨(Daniel Bell)의 '퀴어 이동성 사다리' 이론은 '민족 계승'(더 소외된 민족 집단이 기존 집단을 밀어내고 권력과 통제력을 얻는 과정)이 사회적으로 불리하거나 억압받는 인구 집단 내에서 범죄 활동을 통해 일어난다고 설명한다. 이 이론에 따르면, 초기 조직범죄는 아일랜드 마피아(1800년대 초)가 주도했지만, 이후 시칠리아 마피아와 이탈리아계 미국인 마피아, 아리안 브라더후드(1960년대 이후), 콜롬비아의 메데인 카르텔과 칼리 카르텔(1970년대 중반-1990년대), 그리고 최근에는 멕시코의 티후아나 카르텔(1980년대 후반 이후)과 로스 제타스(1990년대 후반 이후), 러시아 마피아(1988년 이후), 테러와 연계된 알카에다(1988년 이후), 탈레반(1994년 이후), ISIL(2010년대 이후) 등으로 주도권이 넘어갔다고 본다. 그러나 많은 학자들은 이러한 이론들이 조직범죄에서 민족성의 역할을 잘못 해석하고 과장한다고 비판한다.[235] 특히 외계인 이론의 경우, 1860년대 대규모 시칠리아 이민 이전에 이미 범죄 신디케이트가 존재했으며, 이민자들은 단지 기존의 광범위한 범죄 및 부패 현상에 합류했을 뿐이라는 반론이 제기된다.[236][237][238]

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